ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :01:27. : Tel: 0(352) Faks:0(352)

Transkript

1 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0(352) Faks0(352) sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle, şirketimiz Esas Sözleşmenin tadili Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle, şirketimiz Esas Sözleşmesinde madde tadillerine karar verilmiştir. Esas sözleşme madde tadilleri müracaatı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip yıllık Olağan Genel Kurul tarihi belirlenecek ve Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği Tel 0(352) Faks 0(352) TTK'ya ve SPK Kanununa uyum nedeniyle Esas Sözleşme Tadili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle, şirketimiz Esas Sözleşmenin tadili tarih saat de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle, şirketimiz Esas Sözleşmenin tadili ile ilgili yapılan özel durum açıklamamızda Esas Sözleşme tadil metninin ek doya olarak sunulmaması nedeniye Esas Sözleşme tadil metni SPK'ya yapılan müracaat metniyle ekte sunulmuştur. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle, şirketimiz Esas Sözleşmesinde madde tadillerine karar verilmiştir. Esas sözleşme madde tadilleri müracaatı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip yıllık Olağan Genel Kurul tarihi belirlenecek ve Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu

2 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0(352) Faks 0(352) yılı için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması Şirketimiz Yönetim Kurulıu 2013 yılı için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözleşmenin toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2013 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 KAYSERİ Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem Anbar Mahallesi 895.Sokak N9 KAYSERİ 1-Açılış yoklama 2-Divan Heyeti seçimi 3-Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 7-Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar alınması 8-Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12.

3 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi 11-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti 12-Yönetim Kurulu tarafından, 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması 14-Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 15-Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge" nin onaya sunulması 16-İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 17-Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Olağan Genel Kurulunun günü saat 1100'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantı gününden üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla

4 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel Faks Genel Kurul İç Yönergesi hk.yönetim Kurulu Kararı 28 Kasım 2012 Tarih, Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan "Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini hakkında iç yönerge" nin kabül edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0(352) Faks 0(352) yılı içerisinde bağımsız denetime tabi dönemler hk Şirketimiz ile Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. arasında 2013 dönemine ilişkin olarak tarihinde imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi , , ve dönemini bağımsız denetimini kapsamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu

5 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0(352) Faks 0(352) yılı içerisinde bağımsız denetime tabi dönemler hk Şirketimiz ile Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. arasında 2013 dönemine ilişkin olarak tarihinde imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi , , ve dönemini bağımsız denetimini kapsamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2013 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 KAYSERİ Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO00012 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 5.435, ,

6 Pay Grup Bilgileri C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO00012 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0, ,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait SPK SeriXI, No29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından brüt ,00 TL dağıtılmasına; buna göre ,12 TL'nin imtiyazlı hisselere brüt, ,88 TL'nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak ,00 TL'den ,00TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,00 TL'nin (1 TL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=5.435,74046 TL Net=4.620,37999 TL; 1 TL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0,86205 TL, Net=0,73274 TL) kar payı olarak dağıtılmasını, ,78 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasını, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının genel kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0 (352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0 (352) Faks 0 (352) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 2012 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz Aday Gösterme Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu'muza teklif edilen; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri için Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın adaylıklarının kabulüne ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu

7 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0 (352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0 (352) Faks 0 (352) Kurumsal Yönetim Komitesi seçimi ve diğer komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi hk. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Yalçın BESCELİ'nin seçilmelerine; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan SeriIV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ " i doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0 (352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0 (352) Faks 0 (352) Yılı Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na Aday Gösterilecek Yönetim Kurulu Üye Adayları hk. Şirketimizin 11 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 tebliğinin c maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Mahmut ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Hakan GÜRKAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı), Şaban ALTUNBAĞ ve Yılmaz ÖZBAKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)'ın aday gösterilmelerine, 2012 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu

8 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Anbar Mah Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Tel 0(352) Faks 0 (352) Esas Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmıştır. Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerin değişiklik yapılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış olup, tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde ortakların onayına sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2013 [ERBOS] Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 KAYSERİ Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar a- Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait SPK SeriXI, No29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere brüt ,00 TL dağıtılmasına buna göre ,12 TL'nin imtiyazlı hisselere brüt,

9 ,88 TL'nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak ,00 TL'den ,00TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,00 TL'nin kar payı olarak 31 Mayıs 2013 tarihine kadar dağıtılmasına, ,78 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına b-yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine c- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 3196 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerine d- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi GÜNCEL Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? karar verilmiştir. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 5.435, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

10 EK AÇIKLAMALAR Genel Kurul Toplantı Sonucu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Anbar Mah. 895.Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel0(352) Faks0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği Tel0(352) Faks0(352) Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini hakkında iç yönerge tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilen iç yönerge 11 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu açıklamamız ekinde sunulan "Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini hakkında iç yönerge" sehven Olağan Genel Kurul'a sunulacak olan 11 Nisan 2013 tarihinde açıklanan "Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini hakkında iç yönerge" olarak sunulmuş olup şirketimiz olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen "Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini hakkında iç yönerge" ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu

11 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mah. 895.Sokak No9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) Faks 0(352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0(352) Faks 0(352) Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk. Yönetim Kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim ÖZBIYIK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mahmut ÖZBIYIK Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN seçilmişlerdir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2013 [ERBOS] Genel Kurul Kararları Tescili Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 KAYSERİ Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 11 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla

12 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2013 [ERBOS] Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 KAYSERİ Nakit Kar Payı Ödeme Tatihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 5.435, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince, şirketimizin 2012 yılı dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt ,00 TL'den ,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,00 TL'nin imtiyazlı hisseye brüt ,12 TL, net ,90 TL; imtiyazsız hisseye brüt ,88 TL, net ,10 TL (1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 5.435,74046 TL., net 4.620,37939 TL. ; 1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,86205 TL., net 0,73274 TL. ) kar payı olarak 31 Mayıs 2013 tarihine kadar dağıtılmasına, 2012 yılı karından ,78 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, 11 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamamızla açıklanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında nakit kar payı dağıtımına tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla

13 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0 (352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0 (352) Faks 0 (352) Şirketimiz boru hatlarının modernizasyonu kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi alınması Şirketimizin üretimde ve enerjide verimliliğinin artırılması amacıyla boru hatlarının modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan yazışmalar çerçevesinde tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırımın cinsi modernizasyon Yatırımın Tutarı TL Yatırımın Finansmanı Özkaynaklar TL Yabancı kaynaklar TL Yatırımın planlanan başlama tarihi 10/03/2014 Yatırımın planlanan bitiş tarihi 10/03/2015 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] Anbar Mahallesi 895.Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0 (352) Faks 0 (352) Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su Tel 0 (352) Faks 0 (352) Şirketimiz boru galvanizleme tesisinin modernizasyonu kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi alınması Şirketimizin üretimde verimliliğinin artırılması ve daha verimli enerji tüketimiyle üretim yapılması amacıyla boru galvanizleme tesisi modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan yazışmalar çerçevesinde tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırımın cinsi modernizasyon Yatırımın Tutarı TL Yatırımın Finansmanı Özkaynaklar TL Yatırımın planlanan başlama tarihi Yatırımın planlanan bitiş tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu