LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

Transkript

1 LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

2 EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslar arası Özel Dedektifler Yaz Okulu Dekanı MaviAy Özel Dedektiflik Ltd. Şti. Kurucusu Memur Emeklisi. 23 yıl Kamuda Araştırma Görevlerinde kariyer edinmiştir 2003 yılından beri, Etik Kurallara bağlı ve Uluslararası Meslek Standartlarına uygun olarak Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık yapıyor. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

3 Ticari Alandaki Sahtecilikler Türkiye de yapılan Ticari Araştırmalarda son 5 yıldır artan sahtecilik ve dolandırıcılık vakaları aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir. Ticari Faaliyetler ve Yatırım Sahte belgeler ile zarara uğratmak. Paravan şirketler üzerinde rant elde etmek. Sigorta Sahteciliği Sağlık ve Seyahat Sigortası dolandırıcılığı Kasko Sigorta dolandırıcılığı Marka Koruma Marka ürün sahteciliği İmalat ve sevkiyat Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

4 Ticari Faaliyetler ve Yatırım Sahte belgeler ile zarara uğratmak. Paravan şirketler üzerinde rant elde etmek. Global Şirket Organize Personel Milyonlarca DOLAR Zarar!.. Danışman Firma Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

5 Tespit Edilen Ticari Dolandırıcılık Sistemi Global Şirket Uluslararası şirketler Türkiye de yatırım yapmak üzere Türk Ticaret Hukuku prosedürleri çerçevesinde DANIŞMAN FİRMA ile anlaşma yapar. Danışman Firmalar aldığı yetki ile GLOBAL ŞİRKET adına çalışmaya başlar. Global Şirket Danışman Firma Kötü niyetli DANIŞMAN FİRMA müşterisi olan şirketi dolandırmak için işe başlar. Önceden organize edilmiş kişileri ayarlayarak planını devreye sokar. Organize Personel Milyonlarca DOLAR Zarar!.. Danışman Firma Organize Personel Tümüyle sahte CV oluşturulan kişiler şirket hissedarı ve müdürü olarak atanır. Paravan şirketler kurulup çeşitli yöntemler uygulanarak Global Şirketler zarara uğratılır. Yapılan çeşitli araştırmalardan çıkan sonuç!.. Sermaye sahipleri yatırımlarını kontrol altına tutamadığı sürece çok ciddi zararlara uğradığı tespit edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

6 Örnek Ticari Sahtecilik ve Dolandırıcılık. Avrupa merkezli bir firmanın Türkiye de ki ticari faaliyetlerinde 11 Milyon USD DOLAR dolandırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda çok ciddi tespitler yapılmıştır. Enerji alanında Türkiye de faaliyet gösteren firma Türk Ticaret Kanunları ve diğer hükümler kapsamında Türkiye de bir şirket kuruluşu gerçekleştirip şirket müdürlüğüne atadığı kişiye her türlü yetkiyi verir. İki yıllık bir süre sonrasında şirket yapmış olduğu bir maliyet hesabında rutin giderlerin dışında yaklaşık 15 Milyon Dolar zarar ettiğini anlar. Bu tespitin üzerine yapılan araştırmalarda Şirket müdürü 2 yıllık bir süre içinde çeşitli usulsüzlük ve sahtecilikle şirketi 11 Milyon Dolar dolandırdığı tespit edilir. Uygulanan sahtecilik ve dolandırıcılık yöntemleri şöyle gerçekleşmiştir. 1. Şirket faaliyet alanı ile ilgili rutin harcamalar abartılarak yüksek oranlı faturalar alınır. 2. Sahte ve gerçek olmayan faturalar düzenlenerek hizmet ve mal alınmış gibi gösterilir. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

7 Aynı yazı formatında Sahte Vergi Numaralı Kaşe. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

8 .. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

9 Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

10 .. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

11 Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

12 .. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

13 .. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

14 Dolandırıcılık Yöntemleri SAHTE CV DOLANDIRICILIĞI Dünya çapında popüler Üniversitelerden mezun olunmuş gibi SAHTE DİPLOMA ayarlanarak Global Şirketlerin yönetim kademesinde yar alma yöntemleri. PARAVAN ŞİRKETLER Global şirketlerin mal ve hizmet alımlarında paravan şirketler kullanarak maliyetlerin arttırılması. HACİZ ve DİĞER YÖNTEMLER Global şirket planlı bir şekilde zarara uğratılarak çok yüksek değerli makineler ve cihazların düşük fiyatlarla icra işlemi yaptırtıp kazanç sağlama yöntemleri. Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

15 Sigorta Sahteciliği Sağlık ve Seyahat Sigortası dolandırıcılığı Kasko Sigorta dolandırıcılığı Leasing yöntemi ile iş makineleri satın alınıyor İş makineleri çalışırken yangın çıkarılıyor Sigortalı olan iş makinelerinin kalan borcu sigortaya ödettiriliyor Ancak aslında iş makineleri başka bir yere götürülerek başka bir işte kullanılıyor İş makineleri anayollarda başka bir aracın üzerinde taşındığı için hiçbir denetime takılmıyor Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

16 Marka Koruma Marka ürün sahteciliği İmalat ve sevkiyat Michelin Bayisi adet oto lastiğini aynı marka ile Çin de bir firmaya yaptırıyor Michelin markasıyla kampanya düzenliyor daha ucuza daha kaliteli ürün vaad ediyor Resmi kurumlar bu kampanyaya ilgi gösteriyor Sahte Michelin marka oto lastiklerini satın alıp kullanıyorlar Ancak bir süre sonra lastiklerin kalitesiz olduğu ortaya çıkıyor Michelin gelen şikayetler üzerine araştırma başlatıyor, böylece Sahtecilik tespit ediliyor Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

17 Risk Kontrolü ve Analizi Uluslararası Ticari Araştırmalarda Global sermayenin Türkiye ve Bölge Ülkelerde RISK KONTROLÜ ve ANALİZİ için aşağıdaki konularda profesyonel araştırma yapmaktayız Bayi, Distribütörlük, Şirket Yapısı ve Otaklıklar Araştırması Üst Düzey Yönetici ve CV Araştırması Marka Koruma ve Sahtecilik Araştırması Yerel İnceleme ve Araştırmalar Finansal ve Mali Yönden Araştırmalar Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

18 Özel Dedektiflik Hizmet Alanları Risk Kontrol ve Yatırım Öncesi Araştırmalar Bayi, Acente Ve Distribütörlük Araştırmaları Varlık tespiti ve Alacakların Tahsili Araştırmaları Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /

19 LOGO Kocaeli Üniversitesi 17 Mart 20134/ ÖDD TÜRKİYE / /