b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

Transkript

1 TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde kurulugu hakkrndaki hukumlerine gore bir Anonim $irket kurulmuqtur. Mesut Onurmen ihsan O$lu : istanbul dofi.umlu Bursa Yeqil Emir Cad. Nilgun Apt. B Blok D 7 de mukim. Safiye Onurmen Mehmet Krzr : 1951 Bursa dof,umlu, Bursa Yegil Emir Cad. Nilgun Apt. B Blok D 7 de mukim. Mehmet Kararlaf Kamil O[lu : 1941 Mudanyadofiumlu, Bursa, Qekirge Zibeyde Hanrm Cad. No: 1O Qamhk Apt' D 2 de mukim, Mualla Karada[ Cevdet Krzr : Bursa do[umlu, Bursa, Qekirge Zibeyde Hanrm Cad, No: 10 Qamhk Apt. D 2 de mukim' Aykut Cura Zuhtu O$lu : 1943 Derik do$umlu, Bursa Gumuqqeken Cad' Cura Apt. Kat 5 de mukim. Unvan Madde 2 $irketin Unvant "Tatkoy Turizm Yatrnmlart ve Ticaret Anonim $irketi" dir, Maksat ve Konu Madde 3 $irketin maksat ve mevzuunu tegkil eden muamelelerin baqhcalarr qunlardrr ; a) yurt iginde ve drqmda turizrne yonelik tesisler kurmak, otel, motel, Plaj, restaurant, pola, kulup taiil koyu, kamping ve benzeri yerleri inqa etmek, kurmak, igletmek, igletmeye,r"r-"k bu yerllri satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek yerli ve yabancr ortaklarla kabil yerleri tesis etmek iqletmek, yurt iginde ve drqrnda tutizm acenteleri kurmak veya kurulmug turizm acenteleri ile devamh ve gegici ortakhklar tesis etmek, bu kabil acenteleri iqletmek, devir almak, d.evir etmek, kiralamak, kiraya vermek satmak satrn almak. b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye tercuman op".aio, temin eimek, demiryolu, denizyolu, otobus ve uqak biletlerini tanzirn etmek ve saimak.,bir turizm acentesinin yapmasl icap eden iqlerin tumunu yapmak. c) Turistik bolgelerde ve yerleqim merkezlerinde turistik antik eqya satmak, maisazalar aemak, iqletmek, satm almak, satmak, kiraya vermek' d) Turistik egya uretmek, pazarlamak, yurt drgrna ihrag etmek, kara, deniz ve hava yollart ile igbirli[i yaparak Charter ve sair anlagmalarr yapmak, yurt iginde ve drqrnda turistik turlar duzenlemek, bu turlara aracrhk etmek. ef Turizm alanrnda gahqmak amacl ile kafileye personel yetigtirmek igin yurt iginde ve drqrnda okullar agmak, bu okullarr igletmek, iqletmeye vermek, yurt drqrndaki girketlerle eleman defiqimi igin gerekli anlaqmalarr yapmak' f) Her nevi deniz, kara ve hava araglarrnr sattn almak, kiralamak, kiraya vermek, bunlann satrgrnr yapmak, bu araglarryla turlar duzenlemek. g) Turizm ile ilgili yayrnlar yapmak, faaliyet konusu ile ilgili reklam yapmak, h) Turizm yatrrrmlannda bulunmak, bu gaye ile ilgili bina inqaat etmek, kiralamak arsa aimak, kiialamak, irtifak hakkrnr satm almak, kamu arazisinin tahsisi suretiyle bu arazi uzerinde turizllr. yatrrrmlarr yapmak, her nevi turistik faaliyette bulunmak.. i) Turistik tesisler siteler inqa etmek her turlu proje, ingaat montaj ve tesisat iqleri yapmak. 1

2 j) Turizm amacl ile iqletmeye agilacak tesislerin yerleqim planlarrnr, ayan ve detay proj elerini i:'az-rlarr'ak muqavirlik hizmetlerini yurutmek. k) Maksat ve mevzuunun icap ettigi bilcumle menkul ve gayrimenkul mallarr satrn almak, satmak, bunlann uzerinden her turlu hukuki tasarruflarda bulunmak, bunlar uzerinden ingaatlar yapmak, satmak, kiraya vermek, bagkasrndan kiralamak, satrg vaadinde bulunmak, satrg vaadi ile menkul ve gayrimenkul mallar satrn almak, bunlar uzerinde ipotek vaz ve fek ettirmek, tevhit ifraz, cins tashihi gibi gereken muameleleri takip ve ihrag etmek, U Faaliyet konusu ile ilgili olarak her turlu menkul ve gayrimenkul mallarrnr qirket aktiflerini teminat olarak gostermek, girket lehine ig ve drq krediler almak, mulkiyetten gayri ayni haklan iktisap etmek. m) iktisadi maksat ve konusunun gerektirdifi ticari, srnai ve her turlu muamelatr takip ve intag etmek, ozellikle marka, patent, ihtira beratr, know-how gibi srnai haklan yurt iginde ve drgrnda iktisap etmek, bunlarr sureli veya suresiz kiralarnak, bunlarr uguncu qahtslann istifadesine sunmak. n) Ticaretini yaptr[r bilumum maddelerin satrqr igin depo, mafaza ve dukkanlar tesis etmek, sen/ar satrq vasrtalarrn istifadesine sunmak, o) $irketin iktisadi maksat ve konusunun icap ettirdifi iglerin gergekleqmesi igin yerli ve hakiki ve hukmi qahrslarla mevzuat gergevesi iginde sureli ve suresiz her nevi ortakltklar tesis etmek, bunlann Turkiye dahilinde distributorlufunu, mumessillifini, acentelisini yapmak konusunda kurulmug olan ortakhklara igtirak etmek, aynl mevzuu ile iqtigal eden ortakhklarrn hisselerini intifa senetlerini ve tahvillerini aracrhk yapmak kaydt ile satrn almak, tekrar satmak, gerektilinde her turlu kefalet altrna girmek. Yukanda gosterilen konulardan bagka iglere giriqilmek istendifi takdirde yonetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayl ile qirket bu iqleri yapabilecektir, Ana s6zlegme defigiklili mahiyetinde olan bu kararlarrn uygulanmasl igin Sanayi ve Ticaret B akanhfrndan gerekl i izinler ahnacaktrr. $lrketin Merkezi Madde 4 $irketin merkezi Ankara'drr. Adresi "Mahatma Gandhi Caddesi No:88/4 Gaziosmanpaqa Qankaya / ANKARA"drr. Adres de$iqiklifinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Turkiye ticaret Sicili Gazetesihde ilan ettirilir, Tescil ve ilan edilmiq adrese yaprlan tebligat girkete yaprlmrg sayilr. Tescil ve ilan edilmiq adresinden aynlmrq olmasrna ralmen, yeni adresini suresi iginde tescil ettirmemiq girket iqin bu durum fesih sebebi sayrlrr, $irketin Siiresi Madde 5 $irket suresiz muajd/en olmayrp suresizdir, girket kanunda yazit hallerden birinin tahakkuku ve genel kurul tarafindan almacak fesih kararr ile infisah eder. Sermaye Madde 6 $irketin sermayesi ,00 (Birmilyonikiyuzbin) Tl,'dir. Bu sermaye her biri 10 (On) TL deferinde 12O.0OO fyuzyirmibin) adet hisseye aynlmrgtrr. Onceki sermayeyi teqkil eden ,00 (Altryuzbin) TL nakden odenmiqtir. Bu defa arttrrrlan 600,000,00 (Alttyuzbin) TL, 5811 sayrh Bazt Varhklann Milli Ekonomiye Kazandrrlmasr Hakkrnda Kanun hukumleri gerefince qirkete aktarrlan ve qirket ozsermaye kalemleri arasrnda yer alan fonun sermayeye ilavesi geklinde karqrlanacaktrr. Sermaye artrqr sonucunda, ortaklara hisseleri oranrnda bedelsiz hisse senedi verilecektir. Hisse Senetleri Madde 7 Hisse senetlerinin hepsi nama yazth olarak grkarrlacak ve higbir zarrlarr hamiline yazilt hisse senedi haline ddnusturulemevecektir, 2

3 Paylarrn Devri Madde 8 Hisse senetlerinin devri, devir iglemini isteyen ortafirn durumu yonetim kuruluna bildirmesi, yonetim kurulunun da buna muvafakat etmesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi ile gergeklegmiq olur. Paylarrn devrinde T"fK.'nun 493'tincii madde htikiimlerine uyulur. Kurucu ortaklar paylarrn devrinde devir tarihindeki pay yuzdelerine oranh gekilde ruqhan hakkma sahiptir. Rughan hakkrnr kullanmayan ortafn hakkr dilerlerine geqer. Tahvll Qrkarma Madde 9 $irket genel kurul karart ile T,T.K. hukumlerine gore her turlu tahvil grkarabilir, Yiinetim Kurulu ve Siiresi Madde 10 $irketin igleri ve idaresi genel kurul tarafindan TTK. hukumleri dairesinde toplantrya katrlan ortaklarrn oy toplamrnrn en az o/o 67'sinin kabul oyu ile segilecek (bee) uyeden oluqan bir y6netim kurulu tarafindan yurutulur. Yonetim kurulu uyeleri en gok 3 yil iqin segilebilirler. Gorev suresi sona eren yonetim kurulu uyeleri yeniden segilebilirler. Madde 11 Yiinetim Kurulu Toplantrlarr Madde 12 Yonetim Kurulu qirket iglerinin gerektirdifi zamanlarda yrlda dort defadan az olmamak izere toplantr. Yonetim Kurulu tum uyelerin yazir olarak davet edilmesi qartr ile, en az dort uyenin iqtiraki ile toplanrr. Ahnacak kararlarrn gegerli olabilmesi igin en az dort uyenin kabul oyu qarttrr. Y6netim Kurulu Gtirevleri Madde 13 Y6netim kurulu girketi yonetir ve temsil eder. Yonetim kurulu genel kurulun gorevleri dtgrnda kalan tum gorevleri yerine getirmeye yetkilidir. $irket imzasr Madde 14 $irket yonetimi ve dtgarrya kargr temsil yonetim kururluna aittir,$irket tarafindan verilecek butun belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn qirketin resmi unvanr altrna konulmug ve qirketi ilzama yetkili yonetim kurulu uyelerinin en az ikisinin imzasrnr tagrmasr lazrndrc. Bu nedenle yonetim kurulu uyelerinden ikisi qirket kagesi altma imzakoyarak qirket temsil ve ilzarrra yetkilidirler. Ytinetim Kurulu Uyelerinin G6rev Taksimi Madde 15 Yonetim kurulu qirket iqlerinin yurutulmesi ve girketi ilzam hususunda aralanndan segecekleri veya atayacaklarr murahhas uye genel mudur veya mudurlere brrakabilirler. Bunlara qirketi temsil ve ilzama iliqkin imza yetkisi verebilir. Denetim Madde 16 Denetleme hakkrnda Turk Ticaret Kanunu ve girketin tabi oldupu ilgili mevzuat hukumleri uygulanrr. Madde 17 Yeni TTK.'nda murakrplar kurulu kaldrrrlmrq oldufundan, bu madde esas sozlegmeden gtkarrlmrgtrr.

4 Ytinetim Kurulunun Ucretlerl Madde 18 Yonetim Kurulu uyelerinin ucretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrn Genel Kurul tarafindan belirlenir. Madde 19 Yeni TTK.'nda murakrplar kurulu kaldrrrlmrq oldulundan, bu madde esas sozleqmeden grkanlmrqtrr. Genel Kurul Madde 20 Genel Kurullar, olalan ve ola[anustu toplanrrlar. Olafan genel kurul, girketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay iginde ve senede en az bir defa; olafanustu genel kurullar ise, $irket iglerinin gerektirdifi hallerde ve zamanlarda toplanrr. Genel kurul toplantrlannda, her pay sahibinin oy hakkr, sahip oldufu paylarrn itibari de$erleri toplamrnrn, qirket sermayesinin itibari de$erinin toplamrna oranlanmasryla hesaplanrr. $irket genel kurul toplantrlarrnda, Turk Ticaret Kanununun 4O9.maddesinde yazilr hususlar muzakere edilerek gerekli kararlar ahnrr, Genel kurul toplantrlan ve bu toplantrlardaki karar nisabr, Turk Ticaret Kanunu hukumlerine tabidir. Toplantr Yeri Madde 21 Genel kurul, qirketin rnerkez adresinde veya yonetirn rnerkezinin bulundufu gehrin elveriqli bir yerinde toplanrr. Toplantrda Bakanhk Temsilcisi Bulunmasr Mad.d.e sayrh Yeni TTK mevzuatrnda belirtilen konularla ilgili yaprlan Genel Kurul Toplantilarrnda Bakanhk Temsilcisi bulundurulur. Toplantr ve Karar Nisabr Madde 23 Genel Kurul toplantilarrnda toplantr nisabr T.T.K. hukumlerine tabidir. Genel Kurul toplantrlarrnda karar nisabr toplantrya katrlan ortaklarrn oy toplamrr\n err az oh 67'sinin kabul oyu ile ahnrr. Rey Madde 24 Olafan ve ola$anustu genel kurul toplantrlarrnda hazr bulunan hissedarlarrn veya vekillerinin her hisse igin bir reyi olacaktrr, Vekil Tayini Madde 25 Genel kurul toplantilarrnda hissedarlar kendilerini diler hissedarlar veya harigten tayin edecekleri bir vekil vasrtasr ile temsil ettirebilirler. girkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden bagka temsil ettikleri hissedarrn sahip oldu[u reyleri kullanmaya yetkilidirler. ilan Madde 26 $irkete ait ilanlar, Turk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dorduncu fikrasr hukmu sakh kalmak kaydryla qirket merkezinin bulundufu yerde grkan bir gazete ile en az onbeg gun once yapilr. Mahallinde gazete yayrmlanmadrf,r takdirde ilan, en yakrn yerlerdeki gazete ile yaprlrr.

5 Genel kurulun toplantrya galrrlmasrna ait ilanlar Turk Ticaret Kanununun 414 uncu maddesi hukmu gerelince ilan ve toplantr gunleri harig olmak izere en az iki hafta once yaprlmasr zorunludur. Oylarrn Kullanrm $ekli Madde 27 Genel Kurul toplantrlarrnda oylar r el kaldrmak suretiyle kullanrlrr. Senelik Raporlar Madde 28 Yonetim Kurulu ve murakrp raporlarr ile senelik bilangolar genel kurul tutanafirndan ve genel kurulda hazr bulunan ortaklarrn isim ve pay miktarlarrnr gosteren cetvelden ikiqer nusha genel kurulun son toplantr gununden itibaren en geq bir ay igende Sanayi ve Ticaret Bakanhfrna gonderilecek veya toplantrda hazrr bulunan komisere verilecektir,. Hesap Yrlr Madde 29 $irketin Hesap yrh Ocak aylnln birinci gununden itibaren baglayarak Arahk aylnrn sonuncu gunu sona erer. Yalntz ilk hesap yrh, istisna olarak girketin, kesin olarak kuruldulu tarihten baqlar ve o senenin Arahk aylnln sonuncu gunu sona erer. Karrn Tespiti ve Dalrtrmr Madde 30 $irketin net donem kart yaprlmrq her gegit masraflarrn grkanlmasrndan sonra kalan miktardtr, Net donem k6.rrndan her yrl %5 genel kanuni yedek akge ayrrlrr; kalan miktann o/o5'i pay sahiplerine kar payr olarak dafrtrlrr. Kar payr, pay sahibinin esas sermaye payr igin qirkete yaptrfr odemelerle orantrh olarak hesaplanrr. Net donem karrnrn geri kalan krsmr, genel kurulun tespit edece[i qekil ve surette dafrtrlrr. Pay sahiplerine yuzde beg oranrnda kar payr odendikten sonra kardan pay alacak kiqilere da[rtrlacak toplam tutarrn yizde onu genel kanuni yedek akgeye eklenir. Karrn Dairtrm Tarihi Madde 31 Ytlltk karm ortaklara ne qekilde ve hangi tarihte verilece$i yonetim kurulunun teklifi :iizerine genel kurul tarafindan kararlaqtrnlr. Bakanhfa Giinderilecek Ana Siizleqme Madde 32 $irket bu ana sozleqmeyi bastrrarak ortaklara verecek 6 nushayr da Sanayi ve Ticaret Bakanh$ma gonderecektir. Kanuni Hiikiimler Madde 33 Bu ana sozleqmede bulunmayan konular hakkrnda T.T.K. nun ilgili hukumleri uygulanrr. Kurucu Ortaklar Mesut Onurmen Mehmet Karabag Aykut Cura Safiye Onurmen imza Mualla Karada$irrrza