ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha geniş ve iyi bir organizasyona kavuşturulmak amacı ile aşağıda ad ve soyadları ile tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesi uyarınca nev i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştürülmüştür. Ali BOR Osman BOR : Hacıyusuf Mah. F. Çakmak Cad. Eti Apt. D. 7 10200 BANDIRMA : Ortaokul Cad. Cömert Apt. D. 3 10200 BANDIRMA Macide BOR : Hacıyusuf Mah. F. Çakmak Cad. Eti Apt. D. 7 10200 BANDIRMA Ruhper BOR : Ortaokul Cad. Cömert Apt. D. 3 10200 BANDIRMA Emre BOR Elif BOR Kaan BOR Hakan BOR : Hacıyusuf Mah. F. Çakmak Cad. Eti Apt. D. 7 10200 BANDIRMA : Hacıyusuf Mah. F. Çakmak Cad. Eti Apt. D. 7 10200 BANDIRMA : Ortaokul Cad. Cömert Apt. D. 3 10200 BANDIRMA : Ortaokul Cad. Cömert Apt. D. 3 10200 BANDIRMA ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde 2: Şirketin ünvanı ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu anasözleşmede kısaca Şirket diye adlandırılacaktır. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ : Madde 3: Şirketin Merkezi Bandırma dadır. Şirketin açık adresi: Balıkesir Asfaltı 6.Km 10200 Bandırma dır Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye piyasası Kurulu na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum, fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na haber vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. 1
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU : Madde 4: 1- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaşların yetiştirilmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, bu hayvanların tüm anaç damızlıkları, günlük damızlık ve ticari tüm kanatlı civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, hindi, sofralık yumurta, palaz, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, alımı, satımı, pazarlanması, ihracatı, ve ithalatını yapmak. 2- Tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, damızlık ve sofralık yumurta, et, süt ve tüm üretimlerini ve mamulleri ile bu üretimlerden elde edilecek ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 3- Tüm kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların, ürünlerini ve mamullerini, etlerini, kırmızı etleri, işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş, konserve edilmiş hazır gıdaların üretimi, ile sade veya unlu mamuller ve bu ürünler dışında tek başına ticareti söz konusu olacak tüm unlu mamullerin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 4- Üretimini yaptığı ürünlerde kullanmak, yada ticaretini yapmak için her türlü tahıl, soya, ayçicek, kanola gibi yağlı tohumlar ve benzeri sanayi bitkileri, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 5- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işlemek. Yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek. Kuluçkahaneler, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Bunlar ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 6- Tüm faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, kuluçkahane, kesimhane, soğuk hava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri, yem üretim ve işleme tesisleri, çiftlik, kümes ve benzeri tesisler, tarım ve hayvancılık işletmeleri, entegre tesisler, her türlü üretim tesisleri ve işletmelerini kurmak, işletmek. işlettirmek, her çeşit inşaat işlerini taahhüt etmek, kendi nam ve hesabına her türlü inşaat yapmak, akaryakıt istasyonları yapmak, yaptırmak, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. 7- Her türlü karma hayvan yemi ve tam yağlı soya üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 8- Her türlü; veteriner ilacı, mineral, aşı, vitamin, vitamin premiksleri, dezenfektan maddeleri, yem katkı maddeleri ve yem hammaddeleri, üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 9- Her türlü organik gübre üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak. 10- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddelerin alımı, satımı, pazarlanması, ithalatını, ihracatını yapmak, 11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım araçları, alet ve edevat ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, 2
yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak. 12- Kümes ekipmanlarının, veteriner ilaçlarının, aşıların, zirai mahsullerin, tahıl, sanayi bitkileri, yem, gübre ve organik gübre, sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddeler ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak, gerek müstakilen imalatını yaparak ve gerekse fason üretimi yaparak veya yaptırarak, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak, 13- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkullar üzerinden; yatırmcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak, 14- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak, 15- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, Yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 16- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları, iktisap etmek ve bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak, 17- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, 18- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, 19- Konusu ile ilgili işler için Akaryakıt satın alabilir. Aldığı akaryakıtı Şirkete ait araçlarda sarf edeceği gibi anlaşmalı taşımacılara da satabilir. 20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, 21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek.. 3
ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde 5 : Şirket süresiz olarak kurulmuştur. KAYITLI SERMAYESİ : Madde 6 : Şirket 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 20/01/2000 Tarih ve 8/58 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 5.500.000.000 (Beşmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 1 (Bir) Kuruş un altında itibari değerde pay çıkaramaz. Şirketin tamamı ödenmiş toplam çıkarılmış sermayesi 22.000.000. TL (Yirmiikimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 2.200.000.000.- (İkimilyarikiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 116.500.000 (yüzonaltımilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 1.165.000.- TL lik (birmilyonyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) kısmı A grubu paylardan; 2.083.500.000 (ikimilyarseksenüçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 20.835.000.- TL lik (yirmimilyonsekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası) kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha Sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiş ve 1 (Bir) Yeni Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay çıkarmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. YÖNETİM KURULU : Madde 7 : Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, tamamı A grubu hissedarlar arasından veya A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 4
yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler. YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ : Madde 8 : Yönetim Kurulu Üyelerinin süresi en çok üç yıldır. Görev süreleri Genel Kurul tarafından tayin olunur. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı taktirde boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca A grubu hisse senedi sahipleri arasından atama yapılır. Atanan yeni üye için ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı alınır. Genel kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Madde 9 : Yönetim Kurulu işler gerektiğinde ve en az ayda bir defa Şirketin Merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Üyelerden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de verilebilir. TOPLANMA VE KARAR VERME YETER SAYISI : Madde 10 : Yönetim Kurulu üye adedinin çoğunluğu ile toplanır. Ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu nun 330. Maddesi hükmü uygulanır. ŞİRKETİN TEMSİL VE YÖNETİMİ : Madde 11: Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirketin yönetimi ve temsili için kendi içinden bir veya birkaç murahhas üye seçebileceği gibi, gerek kendi içinden gerekse dışarıdan bir Genel Müdür atayabilir. Şirketçe verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ : Madde 12 : Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. 5
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE TİCARİ İLİŞKİLERİ : Madde 13 : Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Genel Kuruldan izin almak kaydıyla Şirketle ticari işlemlerde bulunabilirler. DENETÇİLER : Madde 14 : Genel Kurul, tamamı A grubu hisse senedi sahipleri arasından veya A grubu hisse senedi sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurulca belirlenir. DENETÇİNİN GÖREVLERİ : Madde 15 : Denetçi hesap devresi T.T.Kanunu nun 354. maddesine göre bir rapor hazırlayarak Genel Kurula verir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile sorumlu olduktan başka Şirketin en iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli göreceği tedbirleri alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekli gördüğü takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya yetkilidir. GENEL KURUL TOPLANTILARI : Madde 16 : Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca hazırlanan gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulü dairesinde ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri saklı kalmak kaydıyla olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplama ve karar verme yeter sayısı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Anasözleşmenin tadili için yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında müzakere edilecek ve karara bağlanacak hususların mahiyetine göre Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesindeki toplantı ve karar verme yeter sayısı hakkındaki hükümleri uygulanır. TOPLANTI YERİ : Madde 17 : Genel Kurul Şirketin idari merkezinde veya idari merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI : Madde 18 : Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir. 6
VEKİL TAYİNİ: Madde 19 : Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. OY HAKKI : Madde 20 : Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri veya temsilcilerinin her hisse için bir oy hakları vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. SERMAYENİN ARTTIRILMASI : Madde 21 : Kayıtlı sermaye sınırları içinde olmak ve Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla, çıkarılmış sermaye arttırımlarına şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanını arttırmaya Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. HESAP DÖNEMİ : Madde 22 : Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının son gününde biter. İlk hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının son günü arasında kalan süredir. Ancak yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Şirket oniki ay süreli özel hesap dönemi kullanabilir. YILLIK RAPORLAR : Madde 23 : Şirketin Gelir Tablosu, Bilançosu, Denetim Raporu Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Raporu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek diğer belgeler, Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içersinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere teslim edilir. Sermaye Piyasası Kurulu nca (Kurul) düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. KAR DAĞITIMI : Madde 24 : Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap süresi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda 7
görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur. Birinci Tertip Kanuni Akçe : a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır Birinci Temettü: ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü c) Kalan Kardan birinci temettüye halel gelmemek şartıyla A grubu hisse senedi sahiplerine % 10 kar payı ödenir. İkinci Temettü : d) Safi kardan a,b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : e)pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466.maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kadar kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. KAR DAĞITIM ZAMANI : Madde 25 : Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurul u düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla Genel Kurul ca kararlaştırılır.ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenilemez. YEDEK AKÇE : Madde 26 : Kanuni yedek akçe Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde 20 sine varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni haddi bulunduktan sonra dahi kanuni yedek akçeye Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 1, 2, ve 3. bendlerinde ve 467. maddesinde yazılı paralar eklenir. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, başkaca yedek akçe ayırabilir. Bunların tahsis ve sarf suretlerini dahi kararlaştırabilir. 8
TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ İHRAÇ YETKİSİ : Madde 27 : Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve Sermaye Piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. Şirket Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 97-32/21 Sayılı Tebliğ ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.belirtilen şekil şartlarına uymak ve gerekli izni almak kaydıyla çıkarılacak kar ve zarar ortaklığı belgesi tutarının ve bunlara verilecek kar ve zarar oranının tespiti ve diğer konularda Genel Kurul ca Yönetim Kurulu na Tam Yetki verilebilir. ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ : Madde 28 : Anasözleşmede yapılacak tüm değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili gazetesinde ilan tarihinden itibaren geçerli olur. ŞİRKETE AİT İLANLAR : Madde 29 : Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün evvel ilan edilir. Şirket merkezinin bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilanlar en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması gerekir. Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. ANASÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER : Madde 30 : Bu anasözleşmede açıkça hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANASÖZLEŞME : Madde 31 : Şirket ve ana sözleşmeyi bastırıp pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu na gönderecektir. İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ : Madde 32 : A grubu hisse senedi sahiplerine % 10 karpayı almak konusunda 24. Maddede belirtilen ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi konusunda 7.ve 8. Maddelerde belirtilen ve de denetçi seçimi konusunda 14. Maddede belirtilen imtiyazlar tanınmıştır. 9
GEÇİCİ MADDELER : Geçici Madde 1 : İlk üç yılın sonundaki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali BOR, Osman BOR, Macide BOR dan oluşan üç kişilik bir yönetim kurulu seçilmiştir. Geçici Madde 2 : İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Erdoğan EDİN (İhsaniye Mah. Kaşif Acar Cad. No:89/3 BANDIRMA adresine mukim, T.C. Uyruklu ) denetçi seçilmiştir. Geçici Madde 3 : Emek tavukçuluk Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi in bütün aktif ve pasifi doğmuş ve doğacak olan bütün hak ve vecibeleri personeli, teşkilatı, her türlü anlaşmaları bilumum bankalar nezdindeki bütün hakları ve talepnameleri resmi ve hususi kurumlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde doğmuş ve doğacak alacakları çeşitli marka ve isimler ve diğer gayrimaddi hakları ve bilcümle resmi ve resmi kuruluşlara hakiki ve hükmi şahıslara olan taahhüt ve borçları nev i değişikliği ile vücud bulan işbu Anonim Şirkete intikal etmiş olup, Kollektif Şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyetlerden dolayı Kollektif Şirket ortakları şahsen sınırsız ve müteselsil olarak sorumlu olmaya devam edecektir. Geçici Madde 4 : Bu şirket anasözleşmesine ait Damga Vergisi kanuni süresi içersinde şirketçe ödenecektir. PAY BİRLEŞTİRME Geçici Madde 5 : Kaldırılmıştır. 10