SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 36 adet, 198.108,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 22 adet 300.692 Milyar TL., emeklilik yatırım fonu payı için 8 adet 7.200.000 Milyar TL. olmak üzere toplam 66 adet 7.698.800,7 Milyar TL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 116 adet 319.851,5 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 16 adet 256.159 Milyar TL. (kayıt tarihindeki piyasa değeri 1.799.372 Milyar TL. dır) olmak üzere toplam 139 adet 6.776.010,5 Milyar TL. dır. (Tablo 1) 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 2 36 10 198.108,7 11 116 48 319.851,5 Yatırım Fonu Katılma Belgesi 1 22 20.000 300.692 16 (1) 256.159 (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı 1 8 1.000.000 7.200.000 7 6.200.000 TOPLAM 4 66 1.020.010 7.698.800,7 11 139 48 6.776.010,5 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 19.03.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 1.799.372 Milyar TL. dır. 01.01.200419.03.2004 tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 11 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 9, halka açılma sayısı 3 olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2 dir. B. 15.03.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen hisse senetlerinin iç kaynaklardan karşılanan tutarı 6.825 Milyar TL dır. (Tablo:2) 1

Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Yazıcılar Holding A.Ş.(*) Hisse Senedi 6.825 (*) Başvuru esas sözleşmeler değişikliği için yapılmış olup bu sermaye artırımına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo:3) Tablo: 3 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 300.000 500.000 292.425 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde emeklilik yatırım fonu payı ihracı nedeniyle 1 adet ve yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 1 adet fon için 2 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı 1.020.000 Milyar TL. dır. (Tablo:4) Fon Unvanı Tablo: 4 1. Denizbank A.Ş. B Tipi Likit Fonu 2. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Emeklilik Yatırım Fonu Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) 2.000 100.000 Toplam Tutar 20.000 1.000.000 4. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Kurul Kaydına Alınması Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB de işlem gören 1 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için Kurula müracaat edilmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Kurul kaydına alınması istenen hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 10 Milyar TL. dır. (Tablo : 5) Tablo: 5 (Milyon TL) Ortaklığın Unvanı Ortağın Adı Soyadı / Unvanı Kayda Alınan Tutar 1 Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Erol GÖKER 0,1 Mehmet KUTMAN 0,1 Diğer 9.999,8 C. 15.03.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın 8.349 milyar TL. içkaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:6) Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit İç Temettüden Artırım) Kaynaklardan 1. Yetsun Yeter Sunta Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakınız Özel Durum Md. No. 8) 2. Yazıcılar Holding A.Ş. (Bakınız Özel Durum Md. No. 9) 20 13.650 1.544 20.475 1.524 6.825 2

2. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Kayda Alınması: Bu hafta içinde, 9 ortaklığın, Kurul kaydına bulunmayan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 47.632 milyon TL dır (Tablo:7) SIRA NO ŞİRKETİN UNVANI Tablo: 7 KURUL KAYDINDA BULUNMAYAN VE KAYDA ALINACAK SERMAYESİ (Bin TL) HİSSE SENETLERİ TERTİBİ GRUBU TUTARI (Bin TL) 1 MUSTAFA YILMAZ Y.O. 675.000.000 1 A, B 560.000 2 ATLANTİS Y.O. 1.000.000.000 1 A, B 4.010.000 3 YAPI KREDİ Y.O. 6.660.000.000 1 A, B 15.000.000 4 ATLAS Y.O. 858.000.000 1 A, B 10.000.000 5 DENİZLİ CAM (*) 6.000.000.000 7 105.000 6 DEVA HOLDİNG (*) 16.000.000.000 9 A, B, C 200.000 7 EGE GÜBRE 2.008.800.000 10 A, B 212.000 İKİNCİ ULUSAL PAZAR 8 CAMİŞ LOJİSTİK HİZ.(*) 2.800.000.000 8 7.000.000 9 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO(*) 6.425.678.460 5 10.545.716 (*) Tertip birleşmesi var. 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:8) Tablo: 8 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Doğan Yayın Holding A.Ş.(*) (Bakınız Özel 300.094 550.000 300.094 Durum Md. No. 10) 2. Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş.(**) 15.120 20.000 15.120 (Bakınız Özel Durum Md. No. 11) (*) Şirket, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında iç kaynaklardan karşılanmak üzere sırasıyla 75.923.856 milyon TL, 81.097.817 milyon ve 94.914.306 milyon TL lık sermaye artırımı öngörmektedir. (**) Şirket, 2005 yılında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2.925 milyar TL, 2006 yılında nakden karşılanmak suretiyle 1.955 milyar TL olmak üzere toplam 4.880 milyar TL sermaye artırımı yaparak 2006 yılında talep ettiği kayıtlı sermaye tavanı olan 20 trilyon TL ye ulaşmayı öngörmektedir. D. ÖZEL DURUMLAR: 1) Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşme madde tadil metinlerine Kurulumuz tarafından uygun görüş verilmesi talebiyle ilgili olarak; Şirket in esas sözleşmesinin 12, 20, 26, 27 ve 30 uncu maddelerine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş verilmesi suretiyle talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2) Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşmesinin İdare Meclisi başlıklı 11 inci, 12 nci, Murakıplar başlıklı 19 uncu ve Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 28 inci maddelerine yönelik tadil metinleri için onay talebinin uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3) Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 4 üncü maddesinin tadiline ön onay verilmesi talebinin uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4) Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin 12.02.2004 tarihli başvurusu ile esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3 üncü maddesinin tadiline Kurulumuzca ön onay verilmesi talebinin uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3

5) Ergaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2004 tarihli başvurusu ile esas sözleşmesinin Şirketin Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4 üncü, başlıksız 15 inci ve genel kurullarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin olarak Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 21 inci maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin; Şirketin, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyumlu hale getirilebilmesi için, esas sözleşme ile ilgili madde tadillerinin Şirket yönetim kurulunca karara bağlanarak, yapılacak ilk genel kurulda yukarıdaki maddelerle birlikte görüşülmesini teminen Kurulumuza gönderilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6) Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti A.Ş. (Şirket) nin, esas sözleşmesinin (21), (23), (32), (38) ve (40) ıncı maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebine ilişkin olarak; A) Şirket in esas sözleşmesinin 21, 23, 32, 38 ve 40 ıncı maddelerine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, B) 38. maddede yapılan değişiklik ile imtiyazları kaldırılan (A) ve (B) grubu imtiyazlılar genel kurulunca da kararın onaylanması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, karar verilmiştir. 7) Cihankur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) esas sözleşmesinin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 17 nci, 21 inci, 23 üncü, 24 üncü, 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 31 inci, 34 üncü ve 35 inci maddelerinin tadil edilmesine uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8) Yetsun Yeter Sunta Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin tamamı gayrimenkul satış karından karşılanmak üzere 20.100.000.000 TL den 1.544.514.620.000 TL ye artırılmasını teminen; A) Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine, B) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin Kurulumuzca onaylanan şekliyle genel kurulca da onaylanması şartıyla ihraç edilecek 1.524.414.620.000 TL nominal değerli 2 nci tertip hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınmasına, C) Genel kurul toplantısının bu aşamada yapılmadığı dikkate alınarak kayda alma belgesi ve onaylı hisse senedi örneğinin genel kurul toplantı tutanağı ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, Şirket in; D) 31.12.2000 ve 31.12.2001 ve 31.12.2002 tarihli mali tablolarının Seri:X, No:12 Tebliği nin 1 inci maddesine aykırı olarak bağımsız denetime tabi tutulmaması ve 31.12.2003 tarihli mali tabloların bağımsız denetimden muafiyeti için Kurulumuza başvurmayan Şirket in sözkonusu mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi veya muafiyet talebiyle Kurulumuza başvurması gerektiği, E) 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin mali tablolarını Seri:XI, No:1 Tebliğinin 49 uncu maddesine aykırı olarak ilan etmemesi ve 2003 yılına ilişkin mali tabloların ise Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilmesi gerektiği, F) 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin mali tablolarını Seri:XI, No:1 Tebliği nin 48 inci maddesine aykırı olarak Kurulumuza geç göndermesi ve 2003 yılına ilişkin mali tablolarını ise süresi içinde göndermesi gerektiği, G) Faaliyet raporlarını Seri:XI, No:1 Tebliği nin 57 nci maddesine aykırı olarak Kurulumuza geç göndermesi ve 2003 yılına ilişkin faaliyet raporunu süresi içinde göndermesi gerektiği, H) Kurulumuza gönderdiği ve kamuya açıklamak zorunda olduğu mali tablolarını 31.12.2003 tarihli mali tablolardan itibaren Kurulumuz mali tablo formatına göre hazırlaması, I) TTKn. nun 364 üncü maddesine aykırı olarak 19982002 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapmaması, hususlarında uyarılmasına, J) 2004 yılı içerisinde tasfiyeye girmesi planlanan Şirket in tasfiye sürecinin her aşamasında Kurulumuza bilgi vermesi hakkında bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 9) Yazıcılar Holding A.Ş. nin, sermayesinin 2.785.415.815.400 TL lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 28. maddesi hükmü çerçevesinde iştirak hisselerinin 2003 yılı içerisinde satışından doğan kârdan ve 4.039.590.578.600 TL lık kısmı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere 13.650.012.787.000 TL den 20.475.019.181.000 TL ye artırılmasını teminen, a) Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket in Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine, b) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle ihraç edilecek 6.825.006.394.000, TL. nominal değerli 6 ncı tertip hisse senetlerinin, ilgili yasal ücretler tahsil edilerek Kurul kaydına alınmasına, c) Kayda alma belgesi ve onaylı hisse senedi örneğinin genel kurul toplantı tutanağı ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, karar verilmiştir. 10) Doğan Yayın Holding A.Ş.(Şirket) nin 300.093.885.000.000, (Üçyüztrilyondoksanüçmilyarsekizyüzseksen beşmilyon) TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 550.000.000.000.000 (Beşyüzellitrilyon) TL. ye artırılması nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin 8 inci maddesinde yapılacak değişikliğe uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4

11) Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının 15.120.000.000.000 (Onbeştrilyonyüzyirmimilyar) TL den 20.000.000.000.000 (Yirmitrilyon) TL ye artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin yapılacak değişikliğe uygun görüş verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. A Tipi İmalat Sanayi Sektörü Fonu nun, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeksi Fonu na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 13) Kurumsal Vizyon Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 14) Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Denizbank A.Ş. ile acentelik tesisine Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin aynı grup bünyesinde yer almaları sebebiyle izin verilmiştir. 15) Aşağıda ticaret unvanları yer alan anonim ortaklıkların 2003 yılı hesap dönemine ait mali tablolarının bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. Artaş Araklı Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Balsa Balıkesir Meşrubat Sanayii A.Ş. Bayramoğlu Sahil Mahallesi İmar İdare ve Bakım İşleri A.Ş. CihanKur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğu Halk Holding A.Ş. Ereğli Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fotaş Yenifoça Tatil Köyleri A.Ş. Gökkirsan Gökler Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kendirli Çay Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kulusan Yem Gıda Hayvancılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Odöksan Osmaneli Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sidaş Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. Sporturist Su Sporları ve Turizm Ticaret A.Ş. Şuredaş Elektrik Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yetaş Yapı Elemanları Endüstri ve Ticaret A.Ş. 16) Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda; Kurulumuzun Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği nin Ek 1 inci Maddesi uyarınca, manipülatif nitelikteki işlemlere zemin hazırlayabilecek uygulamalardan kaçınılmasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, söz konusu Tebliğ hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşılan Site Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında ve Site Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. eski genel müdür yardımcısı İlknur ÖZENÇ hakkında, SPKn nun 47/A maddesi uyarınca her biri için ayrı ayrı 7.600.200.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 17) Kurulumuzun 11.03.2004 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 11.03.2004 tarihi mesai bitiminden itibaren 15 iş günü süre ile geçici olarak tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı ile ilgili olarak Ankara 2. İdare Mahkemesince alınmış olan yürütmeyi durdurma kararı ve bu karara karşı Kurulumuz itirazının reddine ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin 17.03.2004 tarih ve YD. İtiraz No: 2004750 sayılı kararı dikkate alınarak, Ankara 2. İdare Mahkemesi nin Kurulumuzun 11.03.2004 tarihli kararının yürütülmesinin durdurulması kararının uygulanmasına ve Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 19.03.2004 tarihinden başlayarak sermaye piyasası faaliyetlerine yeniden başlamasına oybirliği ile karar verilmiştir. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR: 1) Birlik Sigorta A.Ş. den alınan 10.03.2004 tarihli yazı aşağıdadır: Şirketimizin 2003 yılı faaliyetleri ile ilgili 45. Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen Gündem Maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03 Nisan 2004 Cumartesi günü Saat 14.00 de ekseriyet sağlanamaması halinde 10 Nisan 2004 Cumartesi günü Saat 14.00 de Ankara Caddesi No: 126/B Sirkeci/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir. GÜNDEM: 1 Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili. 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3 2003 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi. 4 2003 Yılı Bağımsız denetim Rapor özetinin okunması. 5 2003 yılı Faaliyetleri ile 2003 yılı Bilanço, Kâr Zarar hesaplarının tasvip ve tasdiki. 6 Yönetim kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası. 7 2003 Yılı Bilanço Kârının dağılımı ile ilgili olarak esas mukavelenin 48 inci maddesi ve S.P.K. mevzuatına göre karar verilmesi. 8 Dönem içerisinde Yönetim Kurulunda vaki değişikliğin onaylanması. 9 Anasözleşmemizin 18, 20, 26, 27, 30, 35, 36 ve 42 nci maddelerinin değiştirilmesi için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin verdiği tadil tasarısının Genel Kurula arzı ve görüşülmesi. 5

10 Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl ve Denetçilerin 1 yıl süreli seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin saptanması. 11 Yönetim kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 12 Dilek ve Temenniler. 13 Kapanış. Anasözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince durumu bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. 2) Terme Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden alınan 12.03.2004 tarihli yazı aşağıdadır: Şirketimizin 12 Mart 2004 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 925.000.000.000. TL dan ibaret halihazır çıkarılmış sermayenin; Maddi Duran Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabından 559.964.033.388 TL ve Olağanüstü Yedek Akçeler (Dağıtılmamış Kârlar) hesabından 272.535.966.612 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 832.500.000.000 TL nın sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle 1.757.500.000.000 TL na yükseltilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam ve doğru elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla. 3) Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. nden alınan 15.03.2004 tarihli yazı aşağıdadır: Kurulunuzun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği hükümleri gereği hazırlanan Özel Durum Formu hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirketimizin 12.03.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; a) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle Celalettin ÇAĞLAR, Ercan DAVUDOĞLU, Necdettin M. TAŞTEKİN, Güney ARIK, Vedat Şakir KORULAR, Ali Mesut İPÇİ, Mustafa İLHAN ın seçilmelerine, b) Yönetim Kurulu önerisi paralelinde Şirketin 2003 yılı karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi mevzuatı gereğince ödenmesi gereken vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan brüt 1.688.760.416.972.TL tutarın, SPK Seri:XI, No:20 no lu tebliğ çerçevesinde geçmiş yıl zararları mahsubu sonucu ortaklara dağıtılacak kar oluşmaması nedeniyle, olağanüstü ihtiyat olarak ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği ve 30.12.2003 tarih, 66/1630 sayılı ilke kararı gereğince, Şirketin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak hesaplanan dönem karı 3.302.060 Milyon.TL den 497.500.Milyon TL. ödenecek vergi düşüldükten sonra kalan 2.804.560.Milyon TL. birinci sırada olmak üzere aşağıdaki hesap ve sırada belirtilen tutarların enflasyona göre düzeltilmiş 2003 yılı bilançosunda oluşan 14.081.165.Milyon TL. geçmiş yıllar zararları ndan mahsup edilmesine karar verilmiştir. Geçmiş Yıllar Zararları Dönem Net Karı Statü Yedekleri Özel Yedekler Yasal Yedek Akçeler Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 14.081.165 Milyon TL 2.804.560 Milyon TL 347 Milyon TL 461 Milyon TL 730.984 Milyon TL 10.544.813 Milyon TL Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. F. DUYURU 1) Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nde düzenlenen bağımsız denetim muafiyeti ne ilişkin şartları, Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen tarihi maliyetli mali tablolarına göre sağlayan şirketler, talepleri üzerine, Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenecek tarihi maliyetli mali tabloları ile Kurulumuzun Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenecek enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulabileceklerdir. Bu kapsamda, Seri:IV, No:9 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2003 yılı mali tabloları için bağımsız denetim muafiyeti alan şirketler de, Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenecek enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünden muaftırlar. 6

Ancak, Kurulumuzun muhasebe standartları çerçevesinde konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan bir şirketin iştiraki, bağlı ortaklığı veya müşterek yönetime tabi ortaklığı olunması durumunda, konsolidasyona katılan veya iştirak durumunda olan tüm şirketlerin enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi gerekli bulunduğundan, söz konusu şirketlere Seri:IV, No:9 sayılı Tebliğ kapsamında tanınan bağımsız denetim muafiyetinin geçerliliğini kaybedeceği tabiidir. 2) Menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarınca İMKB Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda ileri valörlü işlem gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Kurulumuzun 01.03.2004 05.03.2004 tarih ve 2004/9 sayılı Haftalık Bülteni nde duyurulan değerleme esaslarında yer alan, vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasına ilişkin yöntemde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değerleme esaslarının güncel haline Kurulumuz internet sitesinde ilgili kurumlara ilişkin sayfalarda yer verilmiştir. 3) Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu ndan devir alınan ve ödenmiş sermayelerini 7 trilyon TL na artırma süreleri 2004 yılı içinde bitecek olan Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sümer Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Es Menkul Değerler A.Ş. ve Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye artırım yükümlülüklerini 31.12.2004 tarihine kadar tamamlamaları ve sermayeyi ödemeleri gerektiğine karar verilmiştir. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 7