2009 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:31 TARİH:10/12/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 10.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 10.12.2009 tarihinde saat 11:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Denetim kuruluna üye atanması. Şirketimizde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesini temsilen Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mustafa Özel'in istifası sonucu boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, Şirket Ana Sözleşmesinin 22.maddesi ve TTK'nın 351.maddesi uyarınca, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesini temsilen Ferruh BENZER seçilmiştir." Ö.D.A. NO:30 TARİH:09/12/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 09.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.12.2009 tarihinde saat 13:07 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'nin Petrol Rafinerisi Projesi için Çevre Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Belgesi alması hk. Şirketimizin mülkiyetinde bulunan 1.375.000 m 2 'lik alanın hammadde rafinerisi kurulması amacıyla SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve konunun detaylarına ilişkin bilgiler 10.11.2008 ve 20.11.2008 tarihlerinde İMKB'ye Özel Durum Açıklamaları ile iletilmişti. Şirketimizin ana hissedarı SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'nin, İzmir Aliağa'da bulunan şirketimiz sahası içinde yapmayı planladığı Petrol Rafinerisi Projesi için Çevre Bakanlığı'ndan ÇED Olumlu Belgesi aldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Proje ile ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." Ö.D.A. NO:29 TARİH:03/12/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 03.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 03.12.2009 tarihinde saat 16:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Alçak Yoğunluklu Polietilen-Tübüler (AYPE-T) Fabrikası kapasite artışına yönelik anlaşma Şirketimizin 2018 yılında iç pazar payını % 40'a yükseltecek büyüme planları çerçevesinde AYPE-T ( Alçak Yoğunluk Polietilen-Tübüler ) Fabrikası üretim kapasitesini % 20 oranında artırmak amacıyla Technip / Fransa firması ile 2 Aralık 2009 tarihinde, yatırım sürecini başlatan Mühendislik ve Tedarik anlaşması imzalanmıştır. AYPE-T fabrikası üretim kapasitesinin % 20 oranında artırılması sonucunda Alçak Yoğunluk Polietilen ürününde 25.000 ton üretim artışı sağlanacak olup, toplam üretim 145,000 ton/yıla çıkacaktır. Böylece Alçak Yoğunluk Polietilen'de (AYPE + AYPE-T) Petkim'in toplam üretim kapasitesi 335,000 ton/yıla ulaşarak, bölgedeki en önemli Alçak Yoğunluk Polietilen üreticisi konumuna gelecektir. Bu kapsamdaki yatırımların 2011 yılı içinde tamamlanması planlanmakta olup, Şirketimizin bu yatırımları dışında gerçekleştirmeyi planladığı kapasite artışına ve verimlilik artırmaya yönelik yatırımlarımız somutlaştıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Ö.D.A. NO:28 TARİH:20/11/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 20.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 20.11.2009 tarihinde saat 15:10 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Denetim Kurulu Üyesi İstifası Şirketimizde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mustafa Özel 16/11/2009 tarihinde Denetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Ö.D.A. NO:27 TARİH:09/11/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 09.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.11.2009 tarihinde saat 14:46 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Organizasyon değişikliği. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin %51 hissesini 30.05.2008 tarihinde devralan SOCAR&Turcas grubunun yeniden yapılanması çerçevesinde, SOCAR&Turcas Enerji A.Ş. Grup Üst Yöneticisi (CEO) atanan Sn.Kenan Yavuz'dan boşalan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulumuzun 09.11.2009 tarih ve 51/114 sayılı kararı ile Sn. Doğan ÇIRAKOĞLU atanmışlardır. Yönetim Kurulumuzun 09.11.2009 tarih ve 51/115 sayılı kararı gereği; SOCAR &Turcas Enerji A.Ş. Grup Üst Yöneticisi/CEO olarak atanan Sn. Kenan Yavuz'a, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla I. Derece imza yetkisi verilmesine ve Sn. Kenan Yavuz'dan boşalan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanan Sn. Doğan ÇIRAKOĞLU'na Genel Müdür sıfatıyla I. Derece imza yetkisi verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." Ö.D.A. NO:26 TARİH:05/11/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 05.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 05.11.2009 tarihinde saat 09:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'ye verilen kurumsal yönetim derecelendirme notu hk. Şirketimiz uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK') Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyetleri ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca, Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye (TürkkrediRating) yaptırılan SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin çalışmalar sonucunda TCR, şirketimizin Kurumsal derecelendirme notunu 7,71 (% 77,10) olarak belirlemiştir. Nihai derecelendirme notu SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Pay Sahipleri 0,25 7,21 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,81 Menfaat Sahipleri 0,15 8,83 Yönetim Kurulu 0,25 6,01 Toplam 1,00 7,71 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.petkim.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ö.D.A. NO:25 TARİH:30/10/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 30.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 30.10.2009 tarihinde saat 10:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu : 300 bin ton/yıl S-PVC (Süspansiyon Polivinil Klorür) Fabrikası ve buna bağlı KA (Klor Alkali),VCM (Vinil Klorür Monomer) tesislerinin kurulması hk. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile NPC International Ltd. (NPCI)- İran şirketi arasında, 28 Ekim 2009 tarihinde 300 bin ton/yıl kapasiteli S-PVC (Süspansiyon Polivinil Klorür) Fabrikası ve bu fabrikaya yeterli hammaddeyi sağlayacak 187 bin ton/yıl kapasiteli KA (Klor Alkali), 301 bin ton/yıl kapasiteli VCM (Vinil Klorür Monomer) tesislerinin İran Batı Azerbaycan eyaletinde % 50-50 ortaklık şeklinde kurulmasına yönelik ekonomik, teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarını başlatmak üzere bir ön anlaşma Memorandum of Understanding imzalanmıştır. Proje Bakhtar Holding e bağlı Miandoab Petrokimya Şirketi ile yürütülecek olup projenin gerçekleşmesiyle satılabilir ürün olarak 300 bin ton/yıl PVC, 195 bin ton/yıl Kostik Soda üretimi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO:24 TARİH:23/10/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 23.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 23.10.2009 tarihinde saat 16:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu : Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk. Şirketimizin23.10.2009 tarih ve 49/112 sayılıyönetim Kurulu kararı gereği; A grubu hisseleri temsilen seçilmiş olan Sayın Rövnag Abdullayev'inYönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere,türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi hükümlerine göre, A grubu hissedarları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin gösterdiği aday olan Genel Müdür Sayın Kenan Yavuz'un, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Vagif Aliyev'in seçilmesine ve bu ünvanlarla kendilerine Şirketimizi temsilen I. Derece imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ö.D.A. NO:23 TARİH: 09/10/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 13:19 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Petkim Etik Kuralları Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Hk. Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak yayınlanan tebliğler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" gereğince Şirketimizin Etik Kuralları, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları Şirketimizin 08.10.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmış, Etik Kuralların yürütülmesinden Yönetim Kurulu'nun gözetiminde Genel Müdür'ün sorumlu kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz Etik Kuralları www.petkim.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ö.D.A. NO:22 TARİH:01/10/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 01.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 01.10.2009 tarihinde saat 14:13 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda
Konu: Etiilen Fabrikası Kapasite Artışına Yönelik Anlaşma Şirketimizin 2018 yılında iç pazar payını %40'a yükseltecek büyüme planları çerçevesinde, temel kimyasal hammadde üretim kapasitesini %10 oranında artırmak amacıyla lisansör firma Shaw Energy&Chemicals firması ile 30 Eylül 2009 tarihinde yatırım sürecini başlatan mühendislik anlaşması imzalanmıştır. Yaklaşık %10 kapasite artışı sonucunda 52.000 ton etilen, 24.000 ton propilen, 14.000 ton C4 ve 39.000 ton py-gas olmak üzere toplam 129.000 ton üretim artışı sağlanacak olup, buna paralel olarak polietilen ve polipropilen üretim artışları da gerçekleştirilecektir. Kapasite artışı çalışmaları çerçevesinde enerji tasarrufu sağlayacak modifikasyonların da yapılması planlanmaktadır. Ana hammaddemiz olan naftaya alternatif olarak kullanılmaya başlayan LPG kullanımının maksimize edilmesi de bu çalışma kapsamında yer alacaktır. Bu kapsamdaki yatırımların 2012 yılı içinde tamamlanması planlanmakta olup, Şirketimizin bu yatırımları dışında gerçekleştirmeyi planladığı kapasite artışına ve verimlilik artırmaya yönelik yatırımlarımız somutlaştıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Ö.D.A. NO:21 TARİH:03/09/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 03.09.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 03.09.2009 tarihinde saat 11:46 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Özelleştirme İle İlgili Basında Yer Alan Haber Petkim'in kamuya ait bakiye hissesinin özelleştirme stratejisi ile ilgili olarak halihazırda alınmış bir karar tarafımıza bildirilmemiştir. Ö.D.A. NO:20 TARİH:19/08/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 19.08.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 19.08.2009 tarihinde saat 16:04 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır Konu: Maddi Duran Varlık Alımı Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : LPG dolum ve stoklama tesisi, arsa ve müştemilat İzmir İli Aliağa İlçesi Pazarçiftliği Mevkii, 25677 m2 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Toplam Alım Bedeli : 5.000.000 TL Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 2.44 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 0.27 : 0.41 Alım Koşulları : Peşin İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 19.08.2009
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Söz konusu satın alma ile Petkim, hammadde esnekliğine yönelik olarak; Nafta'nın yanı sıra, LPG kullanımı için depolama ve lojistik imkanlarını artıracaktır. Karşı Taraf : BP GAZ A.Ş Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Ticari Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Karşılıklı Uzlaşma Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile BP GAZ A.Ş. arasında 14.08.2009 tarihinde, BP GAZ'ın maliki bulunduğu İzmir İli Aliağa İlçesi, Paşaçiftliği mevkiinde bulunan 25.677 m2 taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde yer alan malzeme ve teçhizat ( Toplam 4.800 m3 depolama kapasiteli LPG tankları, LPG yükleme platformu, tüp dolum rampası, yangın/su tankı ve teçhizatı vb.) ile ofis binası bulunan BP Gaz Aliağa Dolum ve Stoklama Tesisi'nin 5.000.000-TL'ye (Beşmilyontürklirası) satın alınmasına ilişkin satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu satın alma ile Petkim, hammadde esnekliğine yönelik olarak; Nafta'nın yanı sıra, LPG kullanımı için depolama ve lojistik imkanlarını artıracaktır. Ö.D.A. NO:19 TARİH:07/08/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 07.08.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 07.08.2009 tarihinde saat 08:56 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Petkim Bilgilendirme Politikası Hk. Şirketimizin 06.08.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 23. Maddesi ile Tebliğ ekindeki "Rehber"in 8'inci Madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası", Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, Şirketimiz www.petkim.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, İçsel bilgiye sahip olan ve idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Genel Müdürün yetkili kılınmasına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri ve Pay Sahipleri ile İlişkilerinden sorumlu Finansman Müdürünün "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi"nin hazırlanması ve değişiklik olduğunda bu listenin güncellenmesinde yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bilgilendirme politikası internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır.
Ö.D.A. NO:18 TARİH:13/07/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.07.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 13.07.2009 tarihinde saat 14:05 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.arasında imzalanan iyiniyet sözleşmesi hk. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ("Akkök") arasında, 13 Temmuz 2009 tarihinde, mevcut Petkim Akrilonitril (ACN) üretiminde kapasite artırımı, ACN fabrikasında potansiyel işbirliği olanakları (Potansiyel Ortaklık), ACN prosesinde mevcut yan ürünlerin ilave katma değer yaratmak amacıyla özel kimyasallara dönüştürülmesi konularını içeren bir iyi niyet sözleşmesi "Memorandum of Understanding" imzalanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO:17 TARİH:21/05/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 21.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 20.05.2009 tarihli açıklamasında Şirketimizin kredi notlarını değiştirmeyerek, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notunu (Long term local and foreign, currency Issuer Default ratings) (IDR) BB (BB eksi) ulusal uzun vadeli kredi notumuzu (National Long term rating) ise AA (AA eksi) olarak teyit etmiştir. Şirketimizin durağan (stable) olan kredi notunun görünümünü ise yaşanan küresel krizin petrokimya sektörüne olumsuz etkisiyle negatife çevirmiştir. Ö.D.A. NO:16 TARİH:07/05/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 07.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Toplu İş Sözleşmesi Hk. Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) arasında 01.01.2009/31.12.2010 dönemini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi, 06.05.2009 tarihinde imzalanmıştır. Yeni Toplu İş Sözleşmesine göre; Sendika üyesi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay için %5,00 oranında zam yapılmıştır. İlk 6 ayı takip eden her altı ayda da ücretler gerçekleşmiş enflasyon oranında artırılacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz. Ö.D.A. NO:15 TARİH:20/04/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 20.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: 300 bin ton/yıl LLDPE/HDPE ve 1.650 bin ton/yıl Metanol tesisleri hk. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile NPC International Ltd. (NPCI) İran şirketi arasında 18 Nisan 2009 tarihinde 300 bin ton/yıl kapasiteli bir LLDPE/HDPE (Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen/Yüksek Yoğunluk Polietilen) tesisi ile 1.650 bin ton/yıl kapasiteli bir Metanol tesisinin İran'da % 50/50 ortaklık şeklinde kurulmasına yönelik ekonomik, teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarını başlatmak üzere ön anlaşma "Memorandum of Understanding" imzalanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
Ö.D.A. NO:14 TARİH:08/04/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 08.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü ve imza yetkileri hk. Şirketimizin 31 Mart 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda, 2011 yılı olağan genel kuruluna kadar vazife görmek üzere 2 yıl müddetle yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımı, yönetim kurulunun 08.04.2009 tarih ve 43/104 sayılı kararı ile aşağıdaki gibidir. Rövnag Abdullayev Yönetim kurulu başkanı Erdal Aksoy Yönetim kurulu başkan vekili Osman İlter Yönetim kurulu üyesi Saffet Batu Aksoy Yönetim kurulu üyesi Vagif Aliyev Yönetim kurulu üyesi David Mammadov Yönetim kurulu üyesi Farrukh Gassimov Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyelerine şirketin temsil ve ilzamı için 1. derece imza yetkisi verilmiştir. Ö.D.A. NO:13 TARİH:31/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Atama ve imza yetkisi hk. Yönetim Kurulumuzun 31.03.2009 tarih ve 41/102 sayılı kararı uyarınca 01.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan organizasyon değişikliği aşağıdaki gibidir. Şafak Ayışığı (Mali) Genel Müdür Yardımcılığı na ve Bülent Sunay (Satış ve Pazarlama) Genel Müdür Yardımcılığına atanmış ve adı geçenlere 1.derce imza yetkisi verilmiş, (Mali-Ticari) Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapan M.Hayati Öztürk (Proje-Yatırım-Planlama) Genel Müdür Yardımcılığına atanmış (Mali-Ticari)Genel Müdür Yardımcısı olarak uhdesinde bulunan 1.derece imza yetkisi iptal edilerek (Proje-Yatırım-Planlama) Genel Müdür Yardımcısı olarak 1.derece imza yetkisi verilmiş, Genel Müdür Danışmanı görevine atanan Ertuğrul Kurt un (Proje-Yatırım-Planlama) Genel Müdür Yardımcısı olarak uhdesinde bulunan 1.derece imza yetkisi iptal edilmiş, Finansman Müdürü Füsun Ugan ve Muhasebe Müdürü Özer Aksoy un uhdelerinde bulunan II.Derece imza yetkileri iptal edilerek 1.Derece imza yetkisi verilmiştir. Ö.D.A. NO:12 TARİH:31/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 31.03.2009 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında; Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki bilgi verildi. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirket Ana Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. maddelerinde tariflenmiştir. Buna göre; Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hasılattan düştükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder. İşbu safi kardan kanuni yedek akçe** ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam karın %0.1 ini geçmemek üzere, Genel Kurul ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır. Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini göz önüne alarak Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kurulu na yetki verebilir. ** yedek akçe: Şirket tarafından her yılın safi karının %5 i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20 sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Ö.D.A. NO:11 TARİH:31/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 31.03.2009 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddesinin değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına, Ana sözleşmeye Geçici 1. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 2008 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Madde ile ilgili olarak 4.212.926 adet çekimser oy kullanıldı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oyçokluğu ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere; A grubu hissedarları temsilen Rövnag Abdullayev, Erdal Aksoy ve Vagif Aliyev in, B grubu hissedarları temsilen Saffet Batu Aksoy, David Mammadov, Farrukh Gassimov un, C grubu hisseyi temsilen Osman İlter in seçilmesine, Denetim Kurulu üyeliklerine (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere; A grubu hissedarları temsilen Nurettin Demircan ın, B grubu hissedarları temsilen Cemal Yusuf Ata nın ve C grubu hisseyi temsilen Mustafa Özel in seçilmesine, 4.212.926 adet ret oyu 67.892 adet çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi. 2008 yılında dağıtılabilir kar elde edilemediği hakkında ve 2008 faaliyet dönemi içerisinde 128.587 TL nın bağış ve yardımlar hesabında gider olarak kaydedildiği hakkında bilgi verildi. 2008 yılında dağıtılabilir kar elde edilemediğinden Yönetim Kurulu nun, kar dağıtılmaması konusundaki önerisi oybirliği ile kabul edildi. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin yeni şeklini de içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan 30.05.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildiği, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylandığı hususları ile ana sözleşme maddelerinin yeni şeklinin de yer aldığı toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Ö.D.A. NO:10 TARİH:19/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 19.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Pay Sahibi İle İlişkiler Sorumlusu hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca, Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak finansman müdürü Füsun Ugan görevlendirilmiştir. İletişim Bilgileri: Tel. No : 0 232 616 14 53-0 232 616 61 27 Faks No : 0 232 616 47 64
E-posta : fugan@petkim.com.tr Aynı tebliğin 8. madde içeriği "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olmak konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup, gerçekleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ö.D.A. NO:9 TARİH:12/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 12.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtımı ile ilgili 2009/38 sayılı kararı aşağıdaki gibidir; "2008 yılı dönemi gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararla sonuçlandığından kar dağıtımının yapılmayacağı konusunun Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verildi." Ö.D.A. NO:8 TARİH:09/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 09.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 04.02.2009 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Şirketimiz Ana Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu nun görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 09.03.2009 tarih ve 37/97 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. Ana Sözleşme tadil metni ekte gönderilmektedir. Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. Ö.D.A. NO:7 TARİH:03/03/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 03.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Yönetim Kurulu Üyesi hk. Şirketimizin 01.03.2009 tarih ve 94 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Talip Küner'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Farrukh Gassimov atanmıştır. Ö.D.A. NO:6 TARİH: 17/02/2009 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin 17.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 09.02.2009 tarihinde basında yer alan haberler hakkında. 1) Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin % 51 oranındaki kamu hisselerinin dolaylı iştirakimiz Socar&Turcas Petrokimya A.Ş. tarafından satın alınmasını müteakip, 08.09.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Socar&Turcas ortaklığının rafineri yatırım planlarına istinaden Socar&Turcas Rafineri A.Ş. adlı başka bir dolaylı iştirakimizin kurulacağı Kamuoyuna duyurulmuştur. Kurulan Socar &Turcas Rafineri A.Ş.'nin Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi kurmak üzere T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na 05.11.2008 tarihinde Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yaptığı kamuoyuna açıklanmıştır. 2) Faaliyet konusu Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin kurulması ve işletilmesi olan dolaylı iştirakimiz Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. ünvanlı şirketin kurulacağı 24.10.2007 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Sözkonusu şirketin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 'na Türkiye'nin 6 farklı yerinde rüzgar
santralleri kurmak ve işletmek üzere gerekli müracaatları yapmış olduğu 05.11.2007 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. 3) Dolaylı iştirakimiz E.ON&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli'de inşa etmeyi planladığı elektrik üretim tesisine ilişkin T.C. Enerj Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na yapmış olduğu Elektrik Üretim Lisans başvurusunun uygun buunduğu 09.02.2009 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve yukarıda bahsedilen iştirak ve dolaylı iştiraklerimizde de Başkan veya Başkan Yardımcılığı görevlerini ifa eden Erdal Aksoy basın tarafından bu ve diğer bazı projelere ilişkin yöneltilen sorulara cevaben tahmini yatırım tutarlarını ifade etmiştir. Ayrıca 09.02.2009 tarihinde Lisans verilmesinin uygun bulunduğunu açıkladığımız E.ON&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Elektrik Üretim Lisans alımının tahminen Nisan ayı sonunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Bahsi geçen iştirak veya dolaylı iştiraklerimize ilişkin yatırım ve benzeri projelerin statüsüne ilişkin herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ö.D.A. NO:5 TARİH:17/02/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 17.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müşterilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda Şirketimizde Toluen üretim ve satışına 17 Şubat 2009 tarihi itibariyle başlanmıştır. Ö.D.A. NO:4 TARİH:04/02/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 04.02.2009 tarih ve 34/92 sayılı kararı ile, şirketimiz Ana Sözleşmesinin TL'ye uyumunun sağlanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan talep edilen lisans için EPDK mevzuatında şirket hisselerinin tamamının nama yazılı olması gerekliliği nedeniyle hisselerimizin nevi değişikliğinin yapılması ve Şirketimizin özelleştirilmesi sonrası gerekli düzenlemelerin yapılması için, ana sözleşmenin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesi, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuş olup, ana sözleşme değişikliği için SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak üzere süreç başlatılmıştır. Ana Sözleşme tadil metni taslağı ekte gönderilmektedir." Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Ö.D.A. NO:3 TARİH:04/02/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 04.02.2009 tarih ve 34/93 sayılı kararı doğrultusunda 31.03.2009 Salı günü saat 10.30'da Aliağa/İzmir'deki şirket merkezinde yapılacak olup, toplantı gündemi ilişikte gönderilmektedir." Olağan gündem maddelerinin yanısıra; Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan 30.05.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, hususlarının da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
TARİH:23/01/2009 TRCAS Turcas Petrol A.Ş.'nden basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya PETKM cevaben gelen 23.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak özel durum: 23.01.2009 tarihinde basında yer alan haber hakkında. 2008 yılı içerisinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim)'nin çoğunluk hisselerinin, Turcas Petrol A.Ş.'nin % 25 oranında iştiraki olan Socar & Turcas Enerji A.Ş. (STEAŞ) bünyesine katılmasının ardından; Petkim'in hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Aliağa-İzmir'de bir hammadde rafinerisi yatırımını gerçekleştirmek üzere 08.09.2008 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz gibi STEAŞ'ın % 100 iştiraki olarak "Socar & Turcas Rafineri A.Ş." ünvanlı bir şirket kurulmuş olup bu şirket T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 05.11.2008 tarihinde "Rafinerici ve Depolama Lisansı" müracaatı yapmış bulunmaktadır. Socar & Turcas Enerji A.Ş. hem Petkim'in kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına verdiği önem hem de içinde bulunulan küresel krizin sebebiyet verdiği finansman zorlukları nedeniyle önceliğini Petkim Hammadde Rafineri Projesine vermiş olup Ceyhan Rafineri Projesini ileri planlamaya almıştır ancak bir vazgeçme kararı vermemiştir. Ö.D.A. NO:2 TARİH:23/01/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 23.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizde süren yeniden yapılandırma ve büyüme planları çerçevesinde 22 Ocak 2009 tarihi itibariyle Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunu 240 teknisyen istihdam edilmiştir. Ö.D.A. NO:1 TARİH:14/01/2009 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 14.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 04.12.2008 tarihinde aromatikler fabrikası zincirimizde 2009 yılında yapmayı planladığımız bakım duruşları öne çekilerek ilgili üretim ünitelerinin durdurulduğu özel durum açıklaması ile bildirilmişti. Bakım duruşu yapılan aromatikler fabrikasının 20 Ocak 2009 itibariyle üretime geçmesi planlanmıştır.