06.01.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 06.01.2009 Saat : 16:30 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimiz Yönetim Kurulu TTK 330/2. maddesine göre usulüne uygun toplanarak mevcudun oy birliği ile: 1. Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarının lağvedilmesine, İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonlarının açılmasına, Bu nedenle; 1.1. Şirketimizin Manisa Organize Sanayi Sitesi 50.Yıl Cad. No:6 Manisa adresinde bulunan Manisa Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdürlüğüne Sayın Ömer Murad Güngören in atanmasına; 1.2. Şirketimizin Bekleme Mevkii 35900 Tire/İZMİR adresinde bulunan Tire Kağıt Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdürlüğü ne Sayın Cengiz Gümül ün atanmasına; 1.3. Şirketimizin Bekleme Mevkii 35900 Tire/İZMİR adresinde bulunan Tire Kutu Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdürlüğü ne Sayın Levent Tankut un atanmasına; 1.4. Sarı Meşe Mahallesi Uzuntarla 40320 İzmit Kocaeli adresinde bulunan ve Selim İman ın istifası ile boşalan İzmit Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdürlüğüne Sayın Mustafa Şeremetlioğlu nun atanmasına, 1.5. Konya Karaman Yolu 10.Km. Karaman adresinde bulunan ve Mustafa Şeremetlioğlu ndan boşalan Karaman Fabrika sorumlu İşletme Genel Müdürlüğüne Sayın Cem ÖZKAN ın atanmasına, 1.6. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Caddesi No:23 01135 Yakapınar Adana adresinde bulunan Adana Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdürlüğüne Sayın Ömer Onal ın atanmasına, 1.7. Türkgücü Köyü Yolu Üzeri 1. Km. 59850 Çorlu Tekirdağ adresinde bulunan Çorlu Fabrika Müdürü Nezih Ataç ın Çorlu Fabrikasından sorumlu İşletme Genel Müdür ü olarak görevine devam etmesine,
2. Her bir İşletme Genel Müdürlerinin sorumlu oldukları işletmeyi ve/veya şirketi resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, şirket kaşesi üzerine vazedecekleri imzalarıyla muamelat ve muhaberatta bulunmak, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzalamak, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermek, devlet dairelerinde ve diğer resmi kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takip etmek üzere münferit imza yetkisi verilmesine; 3. İşletme Genel Müdürlerinin; kanun, yönetmelik, nizam ve teamüllerde yer alan yetki ve sorumluluklarının yanı sıra ; Sorumlu bulundukları fabrika faaliyet alanlarını ilgilendiren konulardaki yasal zorunluluklara riayeti sağlamakla, Genel Merkez tarafından bildirilen kıstasları nazara alarak fabrikanın üretim ve revizyon programına göre iş ve hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde üretilmesini sağlamakla, Fabrikanın hedeflenen iş programını hazırlamakla, İş programının gerçekleşmesi için insan ve tezgah gücünün fizible olarak işlerliğini sağlamakla, Genel Müdürlük Yıllık Programına uygun olarak üretim, yatırım, finansman ve bütçe programı taslaklarını hazırlamakla, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili önlemleri almakla, Kalite standartlarına uygun olarak verimliliği artırıcı önlemler almakla, Fabrikanın personel eğitim, mali ve muhasebe iş ve işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamakla, Faaliyet alanı ile ilgili olarak Merkez tarafından verilen diğer görevleri yapmakla sorumlu olduklarına, 4. İşletme Genel Müdürleri nin görevlerini zamanında ve kanunlara, mevzuata ve işin gerektirdiği teamüllere uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ne ve/veya Yönetim Kurulu na karşı sorumlu olduklarına; sorumluluklarını kısmen dahi bir başkasına devredemeyeceklerine, yetki devrinin sorumluluk devri anlamına gelmediğine, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KÂĞIT SANAYİ A.Ş. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
15.01.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 15.01.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: QVT Fund LP tarafından Tire Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2008/400 Esas Sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan 17.06.2008 tarihli Genel Kurul Gündeminin 3. 4. 5. ve 6. maddeleri veçhile alınan kararların iptali ve uygulamasının geri bırakılması talepli davanın ilk celsesi bugün itibariyle yapılmıştır. Davacı ya, teminat talebi hakkında beyanda bulunması ve taraflara delillerini ibraz ve karşı lahiyalar için 20 günlük kesin süre verilmiştir. Duruşma 12.03.2009 saat:13.50 ye ertelenmiştir. Dava hakkındaki gelişmeler bilahare kamunun bilgisine sunulacaktır. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
21.01.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 21.01.2009 Saat : 17.00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM : Şirketimiz Adana Fabrikası İşletme Genel Müdürü Sayın Ömer Önal görevinden ayrılmış, olup, kendisine verilen B Grubu imza yetkisi geri alınmıştır. Yerine yapılacak olan atama bilahare kamunun bilgisine sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
23.02.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 23.02.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Bağlı ortaklığımızdan Pri-Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ nin faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin husus kamunun bilgisine arz edilmişti. Pri-Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ nin 27.02.2009 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 370. madde hükmü veçhile ilansız olarak yapılacak Olağan Genel Kurulun da Şirketin Türk Ticaret Kanunu 434/9 madde hükmü gereği feshi ve tasfiyesi hususları da Genel Kurul tarafından görüşülecektir. Gelişmeler kamunun bilgisine bilahare arz olunacaktır. Sayın Kamu nun bilgisine saygıyla sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
23.02.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 23.02.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimizin Maltepe Caddesi No: 24 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ofisi, 23.02.2009 tarihinden itibaren Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengünhan No: 107 K: 1 Gayrettepe Şişli / İSTANBUL adresine taşınmıştır. 212 272 07 04 (pbx) nolu telefon ve 212 272 01 09 nolu faxtan hizmet vermeye devam edilecektir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
26.02.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 26.02.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Yönetim Kurulumuz 26.02.2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu IV Seri 41 No lu Halka Açık Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 7. madde hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde anılan vecibeleri ifa etmek üzere Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminin kurulmasına, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine Ahmet Oğuz KOBAN (Başkan), Ferya KOKİNO (Üye), Mehmet ÖZDEN (Üye) nin atanmasına; Pay Sahiplere ile İlişkiler Birimi Başkan ve Üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri ifa hususunda tam yetki verilmesine karar vermiştir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
27.02.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 27.02.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Bağlı ortaklığımızdan Pri-Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ nin faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin husus ve yapılması planlanan Genel Kurul 23.02.2009 tarihinde kamunun bilgisine arz edilmişti. Pri- Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ nin Türk Ticaret Kanunu 370. madde hükmü veçhile ilansız olarak 27.02.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun da Şirketin Türk Ticaret Kanunu 434/9 madde hükmü gereği feshi ve tasfiyesi hususları görüşülmüş, feshi ve tasfiyesine karar verilmiştir. Sayın Kamu nun bilgisine saygıyla sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
03.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 03.03.2009 Saat : 14:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimiz Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Tire Kutsan) Yönetim Kurulu 22.12.2008 tarih ve 254 sayılı kararıyla Şirket kayıtlı sermayesini 39.545.214 TL dan 100.000.000 TL sına artırılmasına karar vermiş olup artırılan sermayeyi temsil eden hisselerin SPK kaydına alınması ve halka arzı için 25.12.2008 tarihinde Kurulunuza başvuruda bulunulmuştur. Ancak, Şirketimiz hissedarlarından Cayman adalarında yerleşik yabancı bir şirket olan QVT Fund LP nin de sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/115 Esas No lu dosyası ile görülmek üzere icranın geri bırakılması istemi de içeren bir iptal davası açtığının öğrenilmiştir. Söz konusu Dava nın ilişkin olarak; Dava nın 30 günlük hak düşürücü sürenin dolmasından sonra ve yetkisiz mahkemede açılmış olduğu, ileri sürülen iptal sebeplerinin haksız ve geçersiz olduğu yönünde cevap verilecek ve bu çerçevede davanın reddi talep edilecektir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
05.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 05.03.2009 Saat : 08:50 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL :Kamuya Açıklanması Gereken Özel Durumlar Hakkında ILGI :IMKB/4-GDD-133/99-162-02612 Sayılı, Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkındaki 04.03.2009 tarihli yazınız Yukarda anılan ilgi yazınızda, Şirketimize ait hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sayın Müdürlüğünüz Şirketimizden açıklama talep etmektedir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğin ilgili maddeleri kapsamında bulunan ve bunlara benzer tüm hallere ilişkin olarak, işbu hallerin vukuunu takiben derhal kamuya açıklama yapmaktayız. Şirketimiz bu hususta oldukça hassas davranmakta olup, hiçbir şekilde bilgi gizlememekte veya böyle bir bilginin gizlenmesine müsaade etmemektedir. Halen de kamuya açıklanması lazım gelipte açıklanmayan hiç bir bilgi yedimizde bulunmamaktadır. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, hisse senetlerimiz üzerinde, özellikle 04.03.2009 tarihinde meydana gelen olağandışı fiyat hareketleri bizimde dikkatimizi çekmiştir. Ancak önemle vurgulamak isteriz ki sözkonusu halin hiçbir şekilde Şirketimizle ilgisi bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Mehmet ÖZDEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
11.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 11.03.2009 Saat : 10:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2009 tarih ve 10 no lu kararı ile Şirketimiz Genel Kurul unun 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için çağrılmasına; 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 10:00 da Buyukdere Caddesi Bengun Han No:107 Kat:1 Gayrettepe Şisli İstanbul adresinde icrasına; Toplantı gündeminin; Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ( Deloitte )Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması,2008 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,yönetim Kurulu nun Şirketin 2008 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması, 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sayın Peter Josef OSWALD ve Sayın Andrew Charles Wallis KİNG in Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinde dolayı ibrası,mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket in 2008 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası,2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri Sayın Nurettin ALİZ, Sayın Ataman YILDIZ ve Sayın Halas GÖKOĞLU nun Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,görev süreleri sona erecek mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,görev süreleri sona erecek mevcut Denetim Kurulu üyeleri D. Erkan ATEŞLI ve Güven OBALI nin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,spk Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin ( Deloitte ) yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması,yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi, Dilekler ve Kapanış olarak tespitine karar verilmiştir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
11.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 11.03.2009 Saat : 10:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2009 tarih ve 11 no lu kararı ile; 1. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinin sonucu V.U.K mevzuatına göre düzenlenen mali tablolarda 53.667.827- TL dönem zararı, UFRS se gore hazırlanan mali tablolarda ise 63.599.386.-TL dönem zararı bulunduğundan ve gerek Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ve gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince dağıtılabir kar oluşmadığından kar dağıtımının yapılmamasına; 2. İşbu hususun kamuya duyurulmasına ve Genel Kurul'un gündemine alınmasına karar vermiştir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
13.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 13.03.2009 Saat : 11:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: QVT Fund LP tarafından Tire Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2008/400 Esas Sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan 17.06.2008 tarihli Genel Kurul Gündeminin 3. 4. 5. ve 6. maddeleri veçhile alınan kararların iptali ve uygulaması geri bırakılması talepli davanın ikinci celsesi yapılmıştır. Duruşmada taraflara ek delillerini ibraz için süre verilmiş ve ticari defter kayıtları üzerinde uzman hukukçu bilirkişiler marifetiyle inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma 26.05.2009 tarihine ertelenmiştir. Dava hakkındaki gelişmeler bilahare kamunun bilgisine sunulacaktır. Gelişmeler hakkında sayın kamu bilgilendirilecektir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
16.03.2009 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. TARİH VE SAAT : 16.03.2009 Saat : 17:00 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: Şirketimiz hissedarlarından QVT Fund LP Yönetim Kurulu nun Sermaye artırımına ilişkin olarak aldığı kararın icranın geri bırakılması talebi ile iptaline ilişkin İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde bir dava açtığı söz konusu davanın 2009/115 Esas Dosyasından görüleceği Sayın Kamu nun bilgisine arz olunmuştu. Sayın İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin tensip tutanağı 16.03.2009 tarihinde tebellüğ edilmiş olup Sayın Mahkeme mevcut delil durumuna göre davacının icranın geri bırakılması talebini reddetmiş, duruşmanın 16.04.2009 günü saat 11:05 e bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Kamu nun bilgisine duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
23.03.2009 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax :0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 23.03.2009 Saat : 11:00 : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 39.545.214 TL den 100.000.000 TL ye artırılması neticesinde ihraç edilecek 60.454.786 TL lik sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış ve işbu husus SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 25.03.2009 Saat : 13:00 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 39.545.214 TL den 100.000.000 TL ye artırılması neticesinde ihraç edilecek 60.454.786 TL lik sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara ilişkin olarak ortaklarımızın sahip olduğu (% 152,87 oranında) yeni pay almak hakları 30.03.2009-28.04.2009 tarihleri arasında otuz gün süreyle kullandırılacaktır. Ortaklarımızın yeni pay almalarına ilişkin sirküler ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 30.03.2009 Saat : 16:45 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz in 30.03.2009 tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurul u yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul da Sermaye artışı hususunda Genel Kurula gündem dışı bilgi verilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Gündemin Şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması başlıklı 3. maddesi gereği Faaliyet Raporu ile İç Denetçi Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir. Oylamaya geçmeden önce QVT vekili ile Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak ayrıntıları işbu bildirim ekinde yer alan Tutanakta yer alan sebeplerle Özel Denetçi atanmasını talep etmişlerdir. Genel Kurul, Şirketin daha fazla zarar görmemesi için Özel denetçi tayn talebini kabul ettiğini bildirmiştir. Bu kez QVT vekili Özel Denetçi nin mahkeme tarafından atanmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucu Özel Denetçi nin mahkeme tarafından atanması talebi red edilmiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve iç denetim faaliyet raporu özel denetçi raporunun Genel Kurul a sunulmasına kadar ertelenmesi 3.057.036,691 oyla kabul edilmiştir. 2. Gündemin 4. Maddesi. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ( Deloitte )Raporu Bağımsız Denetçi Sayın Burç SEVEN tarafından okundu. QVT vekili ve Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak Tutanakta ayrıntıları yer alan sebeplerle Bağımızın Denetim Raporu ve ilişkili taraf işlemleri ile ilgili hususlarda ayrı bir özel denetçi atanmasını
talep etmiştir. Bu maddeyle ilgili yapılan oylama neticesinde 2.118.415,691 oyla özel denetçi raporunun genel kurulu sunuluncaya kadar ertelenmesi kabul edilmiştir. 3. 2008 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması ile ilgili Gündemin 5. Maddesi. Azlık talebi üzerine (936.821,000) 2008 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları ve bununla ilgili gündemin Yönetim Kurulu nun Şirketin 2008 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi, onaylanmasına dair 6.; 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sayın Peter Josef OSWALD ve Sayın Andrew Charles Wallis KİNG in Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinde dolayı ibrası ile ilgili 7.; Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 8. Mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket in 2008 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası ile ilgili 9.; 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri Sayın Nurettin ALİZ, Sayın Ataman YILDIZ ve Sayın Halas GÖKOĞLU nun Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 10.; Görev süreleri sona erecek mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili 11.; Görev süreleri sona erecek mevcut Denetim Kurulu üyeleri D. Erkan ATEŞLI ve Güven OBALI nin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili 12.; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 13., Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili 14.; SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin ( Deloitte ) yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması ile ilgili 15.; Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi ile ilgili 16. maddeleri genel kurul tarafından denetçi raporu hazırlanana kadar ertelenmesine mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cuneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yard. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 01.04.2009 Saat : 15:40 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz hissedarlarından Mondi Packaging Corrugated B.V den gelen açıklamaya göre; Mondi Packaging Corrugated B.V, ortağı olduğu Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş ( Tire Kutsan ) sermayesinin artırılmasından doğan rüçhan haklarını Ulker Bisküvi Sanayi A.Ş ile arasındaki hisse satış sözleşmesine istinaden Mondi Packaging Corrugated B.V ye devredilmiştir. Bu çerçevede devralınan rüçhan hakkı payları Tire Kutsan bedelli sermaye artışında kullanılacaktır. Sayın Kamunun bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cuneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yard. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 01.04.2009 Saat : 10:00 açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz hissedarlarından Ulker Bisküvi Sanayi A.Ş, 2.277.596-TL nominal değerli halka açık, 1.609.736,61 TL nominal değerli halka kapalı toplam 3.887.332,61-TL nominal değerli paylara tekabül eden Tire Kutsan rüçhan haklarını yine Şirketimiz hissedarlarından Mondi Packaging Corrugated B.V ye devrettiğini bildirmiştir. Sayın kamuya duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cuneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yard. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON MÜDÜRLÜĞÜ NE; 15.04.2009 :Kamuya Açıklanması Gereken Özel Durumlar Hakkında ILGI :IMKB/4-GDD-133/99-262-03987 Sayılı, Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkındaki 15.04.2009 tarihli yazınız Yukarda anılan ilgi yazınızda, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ in 17 maddesine istinaden, Şirketimize ait hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ile ilgili Sayın Müdürlüğünüz Şirketimizden açıklama talep etmektedir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ in 21. ve 22. maddeleri kapsamında bulunan ve bunlara benzer tüm hallere ilişkin olarak, işbu hallerin vukuunu takiben derhal kamuya açıklama yapmaktayız. Bu müvacehede açıklanması lazım gelipte, kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Saygılarımızla Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü Cüneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
16.04.2009 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 16.04.2009 Saat : 15.30 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Daha evvel QVT Fund LP nin de sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/115 Esas No lu dosyası ile görülmek üzere icranın geri bırakılması istemini de içeren bir dava açtığını, söz konusu davanın 16.04.2009 tarihinde icra edileceğini sayın kamuya duyurmuştuk. Söz konusu davanın bugün icra edilen celsesinde Sayın İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi yetkisizlik sebebiyle davayı ve icranın geri bırakılması talebini red etmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Mehmet OZDEN Mali İşler Müdürü Av. Ferya KOKINO Yönetim Kurulu Şirket Sekreteri
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 17.04.2009 Saat : 13:45 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 30 Mart 2009 Tarihinde toplanan Genel Kurulu, azınlık hissedarımız QVT Fund LP nin talebi ile özel denetçi tayinine ve ancak özel denetçinin şirket tarafından ismen tespit edilmesine ve görevin şirket tarafından özel denetçiye tevdiine karar vermiştir. Bu karar veçhile Yönetim Kurulumuz, tekliflerini sunan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bağımsız denetim şirketlerinden Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş e özel denetim görevini tevdi etmiştir. Sayın kamunun bilgisine sunulur. Cuneyt BULUM Yönetim Kurulu Başkan Yard. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 22.04.2009 Saat : 14:30 yapılan açıklamadır. : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.3009 tarih ve 14 No lu kararı ile Şirketimizin ertelenen 2008 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki aynı gündem maddesi ile 13 Mayıs 2009 tarihinde saat 13.30 da Prof Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe Şişli İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel Turkuaz Toplantı Salonunda icrası için Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına karar vermiştir; Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şİrketi nin Ertelenen 30 Mart 2009 tarihli, 2008 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem: 1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3. Şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ( Deloitte )Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. 2008 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 6. Yönetim Kurulu nun Şirketin 2008 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması 7. 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sayın Peter Josef OSWALD ve Sayın Andrew Charles Wallis KİNG in Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinde dolayı ibrası 8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 9. Mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket in 2008 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası 10. 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri Sayın Nurettin ALİZ, Sayın Ataman YILDIZ ve Sayın Halas GÖKOĞLU nun Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası
11. Görev süreleri sona erecek mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti 12. Görev süreleri sona erecek mevcut Denetim Kurulu üyeleri D. Erkan ATEŞLI ve Güven OBALI nin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti 13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 14. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 15. SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş nin ( Deloitte ) yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması 16. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi 17. Dilekler ve Kapanış Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
24.04.2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON MÜDÜRLÜĞÜ NE; :Kamuya Açıklanması Gereken Özel Durumlar Hakkında ILGI :IMKB/4-GDD-133/99-276-04611 Sayılı, Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkındaki 24.04.2009 tarihli yazınız Yukarda anılan ilgi yazınızda, Şirketimize ait hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sayın Müdürlüğünüz Şirketimizden açıklama talep etmektedir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğin ilgili maddeleri kapsamında bulunan ve bunlara benzer tüm hallere ilişkin olarak, işbu hallerin vukuunu takiben derhal kamuya açıklama yapmaktayız. Şirketimiz bu hususta oldukça hassas davranmakta olup, hiçbir şekilde bilgi gizlememekte veya böyle bir bilginin gizlenmesine müsaade etmemektedir. Halen de kamuya açıklanması lazım gelipte açıklanmayan hiç bir bilgi yedimizde bulunmamaktadır. Saygılarımızla, Mehmet OZDEN Mali İşler Müdürü Av. Ferya KOKINO Yönetim Kurulu Şirket Sekreteri
DÜZELTMELERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 29.4.2009 Saat : 15.30 : Birincil Piyasada satışı yapılacak hisselerin adetine ilişkin düzeltmedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Saat 11.00 da yaptığımız açıklamada yeni pay alma haklarının kullanımı neticesinde arta kalan beheri 1 Kr nominal değerli hisse adedi sehven 31.311.886,03 olarak beyan olunmuştur. Birincil piyasada satışa çıkarılacak hisse adedi 31.311.886,3 olacaktır. Bilgilerin teyidi bağlamında olmak üzere, hisselerin nominal değeri 313.118,863 TL dır. Birincil piyasada 3 gün süreyle satış işlemi 05.05.2009 tarihi itibariyle başlayacaktır. İşbu düzeltme Sayın kamunun bilgisine sunulur. Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 08.05.2009 Saat : 17.25 : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Tire Kutsan ın 30 Mart 2009 tarihli Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızdan QVT Fund LP nin talebi veçhile atanan, Özel Denetçi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerekli incelemeler tamamlanmış olup, Özel Denetim Raporu 07 Mayis 2009 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bugün itibariyle Şirketimize teslim edilmiştir. Ekli yer alan Özel Denetçi Raporu Bültende yayınlanmak üzere Sayın Borsamıza gönderilmiş olup, Şirketimizin 13 Mayıs 2009 Çarşamba Günü saat 13.30 da icra edilecek Genel Kurulu nda tüm hissedarlarımızın incelemesine sunulacaktır. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ahmet Oğuz KOBAN Finans Direktörü Av. Ferya KOKİNO Şirket Sekreteri
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin tel/faks nosu : Ahmet Oğuz KOBAN-Av.Ferya Kokino Tel: 0212 272 07 04(PBX) Fax :0212 272 01 09 Mehmet ÖZDEN Tel;0232 512 11 56 Fax:0232 512 05 30 TARİH VE SAAT : 13.05.2009 Saat : 17.15 : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na, Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz in bu gün yapılan olağan genel toplantısında Kar dağıtımla ilgili olarak Mali tablolarımızda dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımının yapılmamasına karar verilmiştir. Sayın Kamu nun bilgisine arz olunur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Mehmet ÖZDEN Mali İşler Müdürü
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN ÜNVANI : TARİH VE SAAT : 14.05.2009 Saat :08.45 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA; İSTANBUL AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM : TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 13 Mayıs 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi nin 30.03.2009 tarihinde azlık talebi üzerine ertelenen 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 13.30 da Prof Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe Şişli İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel Turkuaz Toplantı Salonunda salonunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün 12.05.2009 tarih ve 26895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 28.04.2009 tarih ve 7300 sayılı nüshasının 191. sayfasında ve Referans Gazetesi nin 27.04.2009 tarih ve 4198-1599 sayılı nüshasının 4. sayfasında ve yerel Tire Gazetesi nin Gazetesi nin 27.04.2009 tarih ve 850 sayılı nüshasının 4. sayfasında ilan edilmek suretiyle ve 28.04.2009 tarihli iadeli taahhütlü mektup gönderileri ile süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.545.214 YTL sermayesine tekabül eden 3.954.521.400 adet hisseden 3000 TL sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin asaleten, 27.043.750,52 TL sermayeye karşılık 2.704.375.052 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.704.675.052 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İlhan İMİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 1. Maddesi. Genel Kurul açılışı Yönetim Kurulu adına Sayın Cahit PAKSOY tarafından yapıldı. Cahit PAKSOY tarafından verilen önerge üzerine sayın İlhan İmik oybirliği ile Divan Başkanlığına seçildi. Genel Kurul Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşuna geçti. Oy Toplayıcılığına Sayın Fehmi Akoğlu ve Katipliğe Sayın Eda Aybek in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 1. Gündemin 2. Maddesi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin 3. Maddesi. Şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu adına Finans Direktörü Sayın Ahmet Oğuz KOBAN tarafından okundu. İç Denetçiler Raporu Denetim Kurulu üyesi Sayın Erkan ATEŞLİ tarafından okundu. Sn. İsmail Esin söz aldı: Özel denetçi raporunda bahsedilen şirketin 5 yıllık projeksiyonuyla ilgili Genel Müdür den bilgi verilmesini, şirketin kar edip etmeyeceğinin, nasıl kar edeceği konusunda Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesini istedi. Şirketin hissedarı olarak hisselerimi satmalımıyım, daha çok hisse mi almalıyım? Bunun belirlenmesi için bu bilgileri öğrenmemiz lazım, dedi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cahit PAKSOY bu hususta söz aldı; gerekli bilgilerin S.P.K ya verildiğini ve borsaya yazılı olarak açıklamalarda bulunuldğunu söyledi bazı bilgilerin ticari sır vasfında olduğunu yazılı müracaat edilmesi halinde bu konularda da bilgi verileceğini söyledi.
Sn. İsmail Esin söz alarak; Özel Denetçi raporu ile ilgili olarak 5 yıllık projeksiynla ilgilli bilgi istedim.tarafıma yeterli açıklamalarda bulunulmadı.özel Denetçi raporunun gerçekleri yansımadığı endişesini taşımaktayım, dedi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cahit Paksoy söz alarak: Özel denetçi raporu tamamen objektif kriterlere uygun olarak hazırlanmış olup tamamen gerçeği yansıtmaktadır, dedi. Sn. Ataman Yıldız söz aldı: Çalışmalarından ötürü herkese teşekkür etti. Gündemin diğer maddelerine geçilmesini istedi. ifade etti. Sn. Şakir Abalı söz aldı: 5 yıllık planın ana hatlarıyla açıklanmasının uygun olacağını Sn. İsmail Esin: Pay sahibi bilgi alma hakkını Genel Kurulda kullanır, dedi. 4. Gündemin 4. Maddesi. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ( Deloitte )Raporu Bağımsız Denetçi Sayın Burç SEVEN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Sn. İsmail Esin söz alarak: Bağımsız denetim raporunun benim için tatmin edci olmadığını gerçeği yansıtmadığı endişesini taşımaktayım, dedi. Başka söz alan olmadı. Bu rapor 197.726,100 ret oyuna karşılık 2.506.948,952 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. 5. Gündemin 5. Maddesi. 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu, müzakereye sunuldu ve onaylanması hususu görüşüldü Sn. İsmail Esin: Hazırlanan özel denetçi raporu benim için tatmin edici değildir, yetersiz ve gerçeği yansıtmadığı düşüncesindeyim, dedi. Sn. Rozita Nigrin Borden : Özel denetçi raporu zaten bu sorulara ve istemlere cevap veren bir denetçi raporudur. Ve bilançonun onaylanmasının ertelenmesini gerektirecek yeterli bir sebep taşıdığını düşünmüyorum, dedi.
Sn. Ismail Esin : Yönetim kurulu kendi hesaplarının raporlarını kendi belirlediği denetçiye hazırlatıp aferin çocuklar diyerek bunu genel kurula kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Yine yönetim kurulu üyelerinin kendi oy çoğunluk gücünü kötüye kullandığını düşünüyorum, dedi. Sn. Cahit Paksoy: Bunun tutanağa geçirilmesini istiyorum. kendi belirlediği denetçiye hazırlatıp aferin çocuklar sözünü hakaret kabul ediyorum. Mevcut kayıtlı oylara bakıldığında çok az olan oy bendedir, bu oy çoğunluk haklarını etkileyecek oranda değildir. Başka söz alan olmadı. Özel denetçi raporu 197.726,100 ret oyuna karşılık 2.506.948,952 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. 6. Gündemin 6. maddesi. Yönetim Kurulu nun şirketin 2008 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi, onaylanması Sn. İsmail Esin : 5 yıllık projeksiyona göre şirket kaç sene daha kar dağıtmamayı düşünmektedir. Bunu öğrenmek istiyorum. 2010 da 2012 de ne olacak?, dedi. Sn. Cahit Paksoy: Özel denetçi kar edilebileceği konusunda ışığı görmüş fakat muhtemelen belli hususların ticari sır teşkil etmesi nedeniyle detaya girmemiştir, dedi. Sn. İsmail Esin : Biraz önceki müzakereler sırasında tatmin edici cevap alamadım. Bu sebeple rapora muhalafet ediyorum, dedi. Bu rapor 197.726,100 ret oyuna karşılık 2.506.948,952 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. 7. Gündemin 7. maddesi 2008 Yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sn Peter Joseph OSWALD ve Sn Andrew Charles Wallis KING in şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası Sn. İsmail Esin: Neden istifa ettiklerini öğrenebilir miyim?, dedi. Sn. Cahit Paksoy söz alarak: Özel nedenlerden dolayı istifa ettiğini düşünüyoruz, arzu ediliyorsa Yönetim Kurulu na yazılı beyanda bulunulsun, bilgi talep edilsin, dedi İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn Peter Joseph OSWALD ve Sn Andrew Charles Wallis KING 197.726,100 ret oyuna karşılık 2.506.948,952 kabul oyu ile, oy çokluğuyla ibra edildi. 8. Gündemin 8. maddesi Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 197.726,100 ret oyuna karşılık 2.505.948,952 kabul oyu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyesi Cahit Paksoy ibra sırasında oy kullanmadı.)