Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Kurucunun İkametgah Uyruğu adı soyadı Adresi.................................. 1-..................... 2-........................ 3-......................... 4-..................... 1 / 109
5-.................. ŞİRKETİN ÜNVANI : MADDE -2 : 2 / 109
Şirketin ünvanı........................ ANONİM ŞİRKETİ' dir. AMAÇ VE 3 / 109
KONU : MADDE -3 : Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 4 / 109
................................................ Şirket yukarıda yazılı olanlar 5 / 109
dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel 6 / 109
Kurul 'un vereceği karar ile girebilir.ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan 7 / 109
bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli iznin 8 / 109
alınması şarttır. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE -4 : 9 / 109
Şirketin Merkezi............... İli ;............ İlçesindedir.Adr esi :...................... 10 / 109
.. ' dir.adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ' 11 / 109
nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bildirilir.tescil ve ilan edilmiş 12 / 109
adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 13 / 109
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih 14 / 109
sebebi sayılır.şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bilgi vermek kaydı ile yurt 15 / 109
içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ : MADDE -5 : 16 / 109
Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE : 17 / 109
MADDE -6 : Şirketin sermayesi 100.000,00 YTL ( YÜZBİNYENİT 18 / 109
ÜRKLİRASI ) ' dır.bu sermaye her biri 1,00YTL (BİRYENİTÜRK LİRASI) kıymetinde 19 / 109
100.000 (YÜZBİN) adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin; 1-30.000 20 / 109
hisseye isabet eden 30.000YTL...tarafında n, 2-30.000 21 / 109
hisseye isabet eden 30.000YTL...tarafında n, 3-20.000 22 / 109
hisseye isabet eden 20.000YTL...tarafında n, 4-10.000 23 / 109
hisseye isabet eden 10.000YTL...tarafında n, 5-10.000 24 / 109
hisseye isabet eden 10.000YTL...tarafında n, muvazaadan 25 / 109
ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.şirket sermayesinin 1/4 'ü tescil tarihinden 26 / 109
itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise......... tarihine kadar ödenecektir.bu husustaki 27 / 109
ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu 28 / 109
'nunalacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı ılurları alınmak suretiyle, 29 / 109
belirtilen tarihten önce istenebilir. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : 30 / 109
MADDE -7 : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 31 / 109
hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir 32 / 109
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için 33 / 109
seçilebilirler.se çim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.genel Kurul lüzum 34 / 109
görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. ŞİRKETİ 35 / 109
TEMSİL VE İLZAM : MADDE -8 : Şirketin Yönetimi ve 36 / 109
dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu 'na aittir.şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 37 / 109
yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve 38 / 109
şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.yönet im Kurulu Türk 39 / 109
Ticaret Kanunu 'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin 40 / 109
hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi 41 / 109
olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile 42 / 109
Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri 43 / 109
arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. 44 / 109
DENETÇİLER : MADDE -9 : Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse 45 / 109
dışarıda en çok üç ( 3 ) yıl için 1 ( bir ) veya 1 'den fazla denetçi seçer.bunların sayısı 5 'i 46 / 109
geçemez.genel Kurul eçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. 47 / 109
Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.denetçil 48 / 109
er, Türk Ticaret Kanunu 'nun 353.357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 49 / 109
yükümlüdür. GENEL KURUL : MADDE -10 : Genel Kurul 50 / 109
toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır : a ) Davet şekli : Genel Kurullar olağan veya 51 / 109
olağanüstü olarak toplanırlar.bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 'nun 355, 365, 52 / 109
366 ve 368 hükümleri uygulanır. b ) Toplantı Vakti : Olağan agaenel akaurul 53 / 109
toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az 54 / 109
bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve 55 / 109
zamanda yapılır. c ) Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 56 / 109
toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu 57 / 109
vardır.genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten 58 / 109
tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler.şirk et hissedarı olan vekiller kendi 59 / 109
oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya 60 / 109
yetkilidir. d ) Müzakelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurulu toplantılarında 61 / 109
Türk Ticaret Kanunu' nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 62 / 109
kararlar alınır.genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı 63 / 109
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e ) Toplantı Yeri : Genel Kurul 64 / 109
yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli 65 / 109
bir yerinde toplanır. TOPLANTILAR DA KOMİSER BULUNMASI : MADDE -11 : 66 / 109
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret 67 / 109
Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgilerle birlikte imza edilmesi 68 / 109
şarttır.komiseri n gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve 69 / 109
komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. 70 / 109
İLAN : MADDE 12 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 'nun 37. 71 / 109
Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu 72 / 109
yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır.mah allinde gazete yayınlanmadığı takdirda ilan en 73 / 109
yakın yerdeki gazete ile yapılır.ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk 74 / 109
Ticaret Kanunu 'nun 368. Maddei hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç 75 / 109
olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.ser mayenin azaltılması veya 76 / 109
tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır. 77 / 109
HESAP DÖNEMİ : MADDE -13 : Şirketin hesap yılı, Ocak Ayının ilk 78 / 109
gününden başlar.aralık ayının sonuncu günü biter.fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret 79 / 109
Sicili 'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer. 80 / 109
KAR 'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI : MADDE -14 : Şirketin genel masrafları ile 81 / 109
muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar 82 / 109
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil 83 / 109
eder.safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu 'nun Vergi Usül Kanunu 'nun 84 / 109
vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur. Yukarıdaki madde 85 / 109
gerğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten 86 / 109
sonra kalan miktardan : a ) %5 nispetinde Kanuni yedek akçe ile, 87 / 109
b ) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. c ) Kanuni Yedek Akçe ile 88 / 109
birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10 'u 89 / 109
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10 'u da Şirket 'in Müdür, ve müstahdemleri 90 / 109
ne tahsisi olunabilir. d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci 91 / 109
temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe 92 / 109
olarak da muhafaza edilebilir. e ) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci 93 / 109
temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur. f ) Türk Ticaret 94 / 109
Kanunu 'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır. İHTİYAT AKÇESİ : MADDE -15 : 95 / 109
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. nun 466 ve 467 maddeleri 96 / 109
hükümleri uygulanır. KANUNİ HÜKÜMLER : MADDE -16 : 97 / 109
İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 'nun konuya ait 98 / 109
hükümleri uygulanır. GEÇİCİ HÜKÜMLER : KURULUŞ 99 / 109
GİDERLERİ : GEÇİCİ MADDE 1 : Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden 100 / 109
ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle 101 / 109
harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. İLK YÖNETİM KURULU 102 / 109
ÜYELERİ : GEÇİCİ MADDE 2 :.................................... 103 / 109
TEMSİL : GEÇİCİ MADDE 3 :.................................... 104 / 109
İLK MURAKIP : GEÇİCİ MADDE 4 :............................... 105 / 109
..... KURUCU ORTAKLAR 106 / 109
1-2- 107 / 109
3-4- 108 / 109
5-109 / 109