TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1. Şirketimizin 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemine ilişkin A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısının, ekli A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısı Gündemi ile toplanıp karara varmak üzere 15 Temmuz 2009 tarihinde saat 16:00 da Şirket merkezinde yapılmasına; 2. Şirketimizin 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, işbu kararın ekinde yer alan gündem ile A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısını müteakiben, 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ile 15 Temmuz 2009 tarihinde saat 16:15 de Şirket merkezinde yapılmasına; 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına ve A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısına katılmak üzere Komiser atanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na başvuruda bulunulmasına; ve 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının ve A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir. Başkan Noel William Robbins (Pasaport No. 093063332) Başkan Vekili Simon Theodore King (Pasaport No. 761058002) Sadık Zühtü Kocabaş (TC Kimlik No: 17029523458) Murat Sağlık (TC Kimlik No: 46624048004) Richard Martin Baker (Pasaport No. 200084754) Paul Roland Fearn (Pasaport No. 093063332) Niall Laurence Hunter (Pasaport No. 094528785) Yılmaz Attila (TC Kimlik No: 16343394058) Şinasi Ertan (TC Kimlik No: 34456788892) Mustafa Remzi Kiraç (TC Kimlik No: 24832503300)
15 Temmuz 2009 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, 3. Ana Sözleşmenin 16. Maddesi gereğince Denetim Kurulu na üyelik için 2 (iki) adayın seçilmesi, 4. Dilekler ve Kapanış.
15 Temmuz 2009 TARİHİNDE YAPILACAK 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi, 3. 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup karara bağlanması, 4. 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının, 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemlerine ilişkin kar durumunun ve temettü dağıtımı hususlarının incelenerek karara bağlanması, 5. Hissedarların 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemleri içinde yapılmış olan bağışlar hakkında bilgilendirilmesi, 6. Hissedarların kar dağıtım politikası konusunda bilgilendirilmesi, 7. Hissedarların 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemleri içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında bilgilendirilmesi, 8. 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerinin ibrası, 9. Bir yıllık süre ile görev yapmak üzere üç denetçi seçilmesi ve huzur hakkının belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu tarafından 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 tarihleri arasında Şirket in bağımsız denetçisi olarak atanan Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin atanmasına onay verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı tutarının onaylanması ve ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi 12. Yönetim Kurulu Başkan lerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddelerinde yazılı iş ve işlemlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel kurulun oylarına sunulması, 13. Dilekler ve Kapanış.
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION RESOLUTION NO : 2009 / 17 RESOLUTION DATE : 08 June 2009 SUBJECT : General Assembly Meeting As a result of the meeting held, it is resolved that: 1. Convention of A Group Privileged Shareholder Meeting regarding 01.03.2008 28.02.2009 fiscal period on 15 July 2009 at 16:00 in Company Headquarters with annexed Agenda of A Group Privileged Shareholder Meeting; 2. Convention of Ordinary General Assembly Meeting regarding 01.03.2008 28.02.2009 fiscal period with annexed Agenda of Ordinary Assembly Meeting regarding 01.03.2008 28.02.2009 fiscal period on 15 July 2009 at 16:15 in Company Headquarters, following the convention of A Group Privileged Shareholder Meeting; 3. Application to Ministry of Industry and Commerce for appointment of commissar who will be attending in A Group Privileged Shareholder Meeting and Ordinary Assembly Meeting on behalf of Ministry of Industry and Commerce; and 4. Execution of all transactions concerning convention of A Group Privileged Shareholder Meeting and Ordinary Assembly Meeting pursuant to relevant legislations and Articles of Association of the Company
A GROUP PRIVILEGED SHAREHOLDER MEETING AGENDA REGARDING 01.03.2008 28.02.2009 FISCAL PERIOD ON 15 July 2009 1. Opening and appointment of the A Group Privileged Shareholder Meeting Council, 2. Authorization of the A Group Privileged Shareholder Meeting Council to sign the minutes at the end of the meeting on behalf of the Privileged Shareholder 3. Election of 2 candidate for Audit Committee pursuant to Articles of Association of the Company 4. Wishes and closing
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA REGARDING 01.03.2008 28.02.2009 FISCAL PERIOD ON 15 July 2009 1. Opening and appointment of the General Assembly Council 2. Authorization of the General Assembly Council for execution of the minutes at the end of the meeting on behalf of the General Assembly 3. Discussion and approval of the Board of Directors Annual Report and the Review Reports of the Audit Committee and Independent Auditor for the fiscal year between 01.03.2008-28.02.2009 4. Discussion and approval of Balance Sheets and Profit-Loss Statements prepared for the fiscal year between 01.03.2007-28.02.2009, inspection of and decision on profitability and profit distribution thereof 5. Informing shareholders on donations made within the fiscal period of 01.03.2008-29.02.2009. 6. Informing shareholders regarding profit distribution 7. Informing of shareholders on real estates acquired within the fiscal year 01.03.2008-28.03.2009; 8. Release of Members of the Board of Directors and the Audit Committee regarding the fiscal year 01.03.2008-28.02.2009; 9. Election of three auditors for a term of three years and determination of attendance fees; 10. Approval of appointment of Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. by the Board of Directors as the Company s Independent Auditor for the fiscal period 01.03.2008 28.02.2009 11. Informing of paid Board of Directors remuneration and determination of Board of Directors remuneration will be paid 12. Approval of authorization of the Chairman and the members of the Board of Directors to execute the duties and responsibilities as specified in Turkish Commercial Law Articles 334 and 335 by the General Assembly 13. Wishes and closing