KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :26:51

Transkript

1 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa İZMİR / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Toplu İş Sözleşmesi AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Türkiye Selüloz,Kağıt ve Mamulleri İşcileri Sendikası ile dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmleri sonuçlanmıştır.buna göre; Birinci altı ay zammı İşyerinde sözleşmenin yürürlük tarihinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerden tarihindeki ücretleri TL ve altında olanların bürüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere 70 TL (yetmiş TL), brüt ücretleri TL ve üstünde olanlara 45 TL(Kırkbeş TL) zam yapılmıştır. Bundan sonraki ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için TUİK 2003=100 Temel Yılı Kentsel Yerler Türkiye Geneli Tüketici Fiyat Endeksinde geriye dönük 6 (altı) aylık ortalamalara göre gerçekleşen değişim oranında zam yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] İzmir-ankara karayolu 25. Km. No 158 Kemalpaşa-İZMİR Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Toplu sözleşme görüşmeleri

2 AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz ile Selüloz-İş sendikası arasında dönemlerini kapsayan tolu sözlşeme görüşmelerine başlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] İZMİR ANKARA KARAYOLU 25.KM. NO 158 KEMALPAŞA-İZMİR TEL FAX Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler TEL FAX Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SEÇİMİ AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar TARİH VE 08/2010 NUMARALI YÖNETİM KURULU KARARI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No19 sayılı tebliğ gereği oluşturulması gereken "Denetimden Sorumlu Komite" üyeliklerine Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET, Sn. Fikri Şadi GÜCÜM ve Sn. Engin DENİZMEN seçilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

3 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] İZMİR-ANKARA KARAYOLU 25.KM. NO158 KEMALPAŞA - İZMİR TEL FAX Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler TEL FAX Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE İMZA SİRKÜLERİ AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar TARİH VE 06/2010 NUMARALI YÖNETİM KURULU KARARI 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Richard STEAD 'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yetkilere sahip olmak üzere Sca Packagıng International B.V'yi temsilen Sn. Michael CRONIN ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.yapılan bu atamanın tescil ve ilanına ve bu hususun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2) 18 Mart 2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve bu Yönetim Kurulu Toplantısının Birinci Maddesinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Emin KARAMEHMET Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Fikri Şadi GÜCÜM Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Engin DENİZMEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Gert Mikael SCHMIDT Yönetim Kurulu Üyeliğine Michael CRONIN olarak yeniden belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

4 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu İzmir - Ankara karayolu 25.Km. No 158 Kemalpaşa İzmir Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok 2009 yılı oğan genel kurul evrakları Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2009 Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR Şirketimizin tarihinde yapmış olduğu 2009 yılı olağan genel kurulunda alınan kararlar 1-Divan Başkanlığına Sn. Engin DENİZMEN' in, oy toplayıcılığına Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. M. Nihan BACANAK' ın ve yazmanlığa Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanının seçiminden sonra Genel Kurul tutanaklarının Divan heyetince imzalanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2-Şirketin 2009 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve 2009 yılı içersinde yapılan bağış ve yardımlar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 3-Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen David Richard STEAD'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı, ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. 5-Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının (5), Denetleme Kurulu Üye sayısının (2) olarak tespitine ve bir yıllık süre için,

5 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sınai ve Mali Yat.Holding A.Ş Temsilen Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET Endüstri Holding A.Ş. Temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM Çukurova Holding A.Ş. Temsilen Sn. Engin DENİZMEN SCA Packaging International B.V. Temsilen Sn. Gert Mikael SCHMIDT SCA Packaging International B.V Temsilen Sn. David Richard STEAD Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ali Bülent ATABEY ve Engin ÖZYURT'un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 250,00 TL.aylık brüt huzur hakkı, Denetleme Kurulu Üyelerinin her birine 1.250,00 TL.yıllık brüt ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 6-Şirketimiz 2009 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre ,00 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararına atılmasına oy birliği ile karar verildi. 7-Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2009 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K'nun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10-Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yazman üye tarafından tutulan 10 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 18 Mart 2010 İzmir Saat 1430 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

6 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu İzmir - Ankara karayolu 25.Km. No 158 Kemalpaşa İzmir Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok 2009 yılı oğan genel kurul evrakları Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2009 Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR Şirketimizin tarihinde yapmış plduğu 2009 yılı olağan genel kuruluna ait toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun SeriXI no29 tebliğine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre zarar tespit edildiğinden kar dağıtımı kararı alınmamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

7 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu İzmir - Ankara karayolu 25.Km. No 158 Kemalpaşa İzmir Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok 2009 yılı oğan genel kurul evrakları Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2009 Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR Şirketimizin tarihinde yapmış plduğu 2009 yılı olağan genel kuruluna ait toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun SeriXI no29 tebliğine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre zarar tespit edildiğinden kar dağıtımı kararı alınmamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

8 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No 158 Kemalpaşa-İZMİR Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağımsız Dış Denetim Şirketi Değişikliği AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz 2010 mali yılının bağımsız denetimi için "Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim Anonim Şirketi'nin" Denetim Komitesinin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesine ve ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No 158 Kemalpaşa-İZMİR Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok 2009 Yılı Kar Dağıtımi ilgili yönetim kurulu kararı

9 Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0 Net (TL) 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi yok EK AÇIKLAMALAR döneminde yapılan faaliyetler sonucunda SPK tebliğlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarda zarar mevcut olduğundan kar dağıtımı yapılamayacaktır. Kar dağıtım tablosu ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İamir-Ankara Karayolu 25. Km.No 158 Kemalpaşa- İZMİR Tel Fax Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Fax Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı

10 Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2009 Tarihi Saati 1400 Adresi Kaplamin A.Ş. İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No 158 Kemalpaşa-İZMİR GÜNDEM GÜNDEM 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. Şirketin 2009 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. John Phillip ALMOND'un yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. David Richard STEAD'ın atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, yılı dönem kar-zararı' nın görüşülüp karara bağlanması. 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2009 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması. 8. Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş' nin onaya sunulması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 10. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı

11 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa/ İZMİR TEL / faks Tel / Faks Hayır Satış Ofisi Açılışı. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Yeni Mahalle Pamukkale Sokak Kentplus Residence C BLK. Daire3 Kartal/İSTANBUL adresinde satış ofisi olarak tarihi itibari ile faaliyete başlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı