10 Faaliyet Raporu Banvit Bandırma Vitaminli Yem San AŞ 01 Ocak - 31 Aralık 2010 Dönemi
İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Araçları Sektör Ve Şirketin Sektördeki Yeri Yatırımlardaki Gelişmeler Üretim Birimleri Ve Miktarları Satış Rakamları Ve Gelişmeler Temel Rasyolar Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler Üst Yönetim Personel Hareketleri Yapılan Bağışlar Merkez Dışı Örgütler İştirakler 3 3 3 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9
1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Ömer Görener Valid Faruk Ebubekir Turgut Görener Esra Görener Christoffel Alan Perese Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Yetki Sınırları : Yönetim Kurulumuz TT Kanununun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmemizin 11 Maddesinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : 30 Mayıs 2010 Bitiş Tarihi : 30 Mayıs 2013 Denetim Kurulu Valid Faruk Ebubekir Alan Perese Denetim Kurulu Yetki Sınırları : Ana sözleşmemizin 12 maddesinde belirtildiği gibi, TT Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : 30 Mayıs 2010 Bitiş Tarihi : 30 Mayıs 2013 2) Temettü Politikası Temettü Politikası : Şirketimiz kar dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluşacak kâr payını nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtarak yerine getirmektedir 3) Risk Yönetim Politikaları Genel Müdüre bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafından, mali denetim için PWC tarafından her ay denetim yaptırılarak görüşleri doğrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalışılmaktadır 3
) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Biogaz üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yapılan üretim lisansı başvurumuz sonuçlanmış olup, 22022059 tarihine kadar geçerli üretim lisansı alınmıştır Tesis tamamlama suresi olarak da, 16 ay inşaat öncesi dönem ve 18 ay tamamlama süresi olmak üzere, toplam 3 ay süre verilmiştir Hazinemizde bulunan 750293 adet BANVİT hisse senedi BGC Menkul Değerler AŞ aracılığı ile, aracı firmanın bulduğu fonlara 5,95 TL/Ad üzerinden satılmıştır 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulunun 1012200 tarih, 8/1588 sayılı kararı ile, 200 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır 6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Şirketimiz sürekli olarak gelişen teknolojiyi, Pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR'GE'ye büyük önem vermektedir Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir Bu çalışmalarımızın büyük bir kısmı kurumsal müşterilerimiz içindir Ayrıca özel müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda ileri işlenmiş ürün denemeleri ve çalışmaları da yapılmaktadır 7) Ana Sözleşme Değişiklikleri Dönem içinde ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır 8) Sermaye Piyasası Araçları 2010 Ocak - Aralık dönemi içinde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır
9) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır Sektörün 2010 Ocak - Aralık kanatlı eti ihracatı 15123 ton, 229728000 $ olarak gerçekleşmiştir Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat 20000 18000 16000 1000 12000 10000 8000 6000 000 2000 0 Ocak miktar (ton) 2010 Kanatlı Eti İhracatı (miktar) aylar İleri İşlenmiş Hindi Eti Tavuk Ayağı Tavuk Eti 2010 Kanatlı Eti İhracatı (değer) 35000000 30000000 25000000 20000000 10000000 aylar İleri İşlenmiş Hindi Eti Tavuk Ayağı 5 Tavuk Eti Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart 0 Şubat 5000000 Ocak değer (ABD Doları) 15000000
10) Yatırımlardaki Gelişmeler Şirketimiz; 30122009 tarihinde almış olduğu büyükbaş ve kesimhane ile 12112009 tarihinde almış olduğumuz piliç kesimhanemize ait yatırım teşvik belgesi kapsamında 2010 sonu itibarıyla 10733055,66 TL'lık yatırım gerçekleştirmiştir Romanya'daki yatırımlarımız devam etmektedir Romanya'da kurulu şirketimiz Agrafood Damızılık işletmesi satın aldığı yeni çiftliğini devreye alarak, toplam kümes alanını arttırmıştır Ayrıca yeni bir yarka kümesi inşaatına başlanmıştır 22 haftada devreye alınması beklenmektedir Ayrıca Romanya'da 32000 ton kapasiteli tahıl depolama silolarının temelleri tamamlanmış ve silo siparişleri verilmiştir 2011 yılı ortalarında ilk parti siloların montajının tamamlanması beklenmektedir 11) Üretim Birimleri Üretim Birimlerimiz Mamul Piliç Mamul Hindi İleri İşlem Yem Civciv Canlı Piliç Canlı Hindi Kırmızı Et Yıllık Kapasite 1379 Ton 2509 Ton 33135 Ton 920160 Ton 99000000 Ad 95000000 Ad 2160000 Ad 000 Ton 12) Satış Rakamları ve Gelişmeler 2010 12 aylık net ciromuz 1002379302 - TL olmuştur 6
13) Temel Rasyolar 31122009 Özet Bilanço (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklık Dışı Paylar Ana Ortaklığa Ait Özsermaye 31202316 159778821 71821137 2708626 96210852 0 128525659 Özet Gelir Tablosu (TL) Net Satışlar Brüt Kâr FVÖK FVAÖK Net Dönem Kârı 31122010 386551736 195675888 58222762 225655031 1197102 0 21507591 31122009 31122010 791600038 17057752 69755869 8993518 105383 1002379302 21097171 91700775 109607717 58877859 FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr FVAÖK: FVÖK + Amortisman Önemli Oranlar Brüt Kâr Marjı (%) FVAÖK Marjı (%) Net Kâr Marjı (%) Özsermaye Getirisi (%) Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) Hisse Başına Kâr 7 31122009 31122010 2155 107 557 332 210 1093 587 2738 192 695 0,6300 159 636 0,61200
1) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler Borçlanma TL ve döviz olarak devam etmektedir Ayrıca IFC'ye olan kredi borcumuz için libor oranı fixlenmiştir 15) Üst Yönetim Yeni yapılanmaya istinaden üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir Ömer Görener Turgut Görener Zafer Bilgi Mevlüt Solmaz Nerdin Alp Özkan Kılıç Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Canlı Faaliyetler Direktörü Lojistik Direktörü Satış ve Pazarlama Direktörü Denetim Direktörü 23 yıl 23 yıl 35 yıl 22 yıl 18 yıl 2 yıl 16) Personel Hareketleri 31122010 tarihi itibarıyla, personel sayımız 3085 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 1591932,17 - TL'dir 2010 Aralık sonu itibarıyla 3078 kişiye toplam 367 saatlik eğitim verilmiştir 12) Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır 17) Yapılan Bağışlar 2010 yılı 12 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 3103,10 - TL tutarında bağış yapılmıştır 8
12) 18) Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin toplam 23 şubesi ve 36 ana bayisi ve 7 tali bayisi mevcuttur 12) 19) İştirakler Bağlı Ortaklık Nutrinvestment BV Banvit Enerji ve Elektrik Üretim LtdŞti İştirak Oranı % 100 % 99,95 9
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San AŞ Balıkesir Asfaltı 8 Km Ömerköy Sapağı Bandırma T: 0266 733 86 00 F: 0266 733 86 18 E-posta: bilgi@banvitcom wwwbanvitascom