2016 YILI FAALİYET RAPORU 20 MART 2017
2016 YILI MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELERİMİZ 1. Başkan: Hasan Basri GÜZELOĞLU Kocaeli Valisi 2. Başkan Vekili: Mehmet YILDIRIM OSB Temsilcisi 3. Üye: Hulusi ŞAHİN YİKOB Temsilcisi 4. Üye: Mehmet Ali KARTAL Kocaeli Sanayi Odası Temsilcisi 5. Üye: Ercan ALTINKAYA Gebze Ticaret Odası Temsilcisi 6. Üye: Murat AYHAN KİAD Temsilcisi 7. Üye: Ali Sinan SAFİ OSB Temsilcisi 8. Üye: Tolga KURT OSB Temsilcisi 9. Üye: Atilla DOĞAN OSB Temsilcisi 10. Üye: Ali HATİPOĞLU OSB Temsilcisi 11. Üye: B. İlhan KARAKÖSE OSB Temsilcisi 12. Üye: Sevgi TÖMBEK OSB Temsilcisi 13. Üye: M. Sabri ORAL KİAD Temsilcisi 14. Üye: Emre ERGENÇ KİAD Temsilcisi 15. Üye: Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU KİAD Temsilcisi 2
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1. Başkan : Mehmet YILDIRIM 2. Başkan Yardımcısı : Murat AYHAN 3. Üye : B. İlhan KARAKÖSE 4. Üye : Tolga KURT 5. Üye : Atilla DOĞAN 1. Üye : Ali Sinan SAFİ DENETİM KURULU ÜYELERİ 2. Üye : M. Sabri ORAL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ 1. Bölge Müdürü : Erhan KORAY 2. Bölge Müdür Yardımcısı : Cihan ODABAŞI 3. Muhasebe ve Personel Sorumlusu : Sami MUSLU 4. İdari İşler Sorumlusu : Nurdan MECİTOĞLU 5. Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu : Aslıhan AYDIN KOŞAR 6. Teknik Altyapı Sorumlusu : Olcay GENCEL 7. Hizmetli Personel : Gülbeyaz ÖZPEKER 8. Hizmetli Personel : Naif ERKAN 9. Hizmetli Personel : Nebih İLASLAN 3
2016 YILI DANIŞMANLARIMIZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ Hukuk Danışmanı : Av. Oktay KÖSE Çevre Danışmanı : Barış Çevre ve Sist. Dan. İlaç İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Akredite Laboratuar Hiz. : Barem Çevre Lab. Hiz. İlaç İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Elektrik Müşaviri : Ovasan Teknik Mühendislik Elek. Elektronik Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Mali Müşavir : Universal YMM Altyapı Bakım-Onarım : DES Altyapı İnş.Müh.San.veTic.Ltd.Şti. Arıtma Tesisi İşletmesi : Barış Çevre ve Sist. Dan. İlaç İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Özel Güvenlik : Bema Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Kamera Bakım-Onarım : Nemesis Elektronik Sistemler İnş. Ve Müh. Hiz.San ve Tic.Ltd.Şti. Katı Atık Toplama, Bertaraf ve Temizlik : Karahan Sosyal Hizm. İnş.Nakl.ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Alan Yol Süpürme Hiz. : Yılport Konteynır Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. 4
KOCAELİ VALİLİĞİ 2013/1 GENELGESİNE GÖRE OSB MİZDE ALINMIŞ OLAN ÇEVRESEL TEDBİRLER Dış Duvarlar, Panel ve Toz Perdesi Yükseklikleri Sprink Sulama Sistemleri Sprink Sulama Sistemleri Pulvarize Sulama Sistemleri 5
GENEL BİLGİLER Toplam Alan Sanayi Alanı Ortak Kullanım Alanı Yeşil Alanlar ve Yollar : 79,4 ha : 62,2 ha : 2,5 ha : 14,7 ha En Küçük Parsel Alanı : 5.000 m² En Büyük Parsel Alanı : 40.000 m ² OSB içi Yol Uzunluğu : 3340 m Sanayi Parsel Sayısı : 22 Hizmet Destek Parseli : 6 Park Sayısı : 5 6
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT DURUMU OSB mizde bulunan 22 adet sanayi parselinden; 21 ine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 parsele de Deneme İzni verilmiştir. Tüm katılımcılarımız Çevre İzinlerini alarak 22 sanayi parselinin tamamında faaliyetlerine devam etmektedir. 7
FAALİYETİNE DEVAM EDEN FİRMALAR 1. ANTAŞ ENERJİ GAYRİMENKUL OTOM. SAN. TİC. A. Ş. 2. ALYAK KATI YAKIT PAZ. TİC. A. Ş. 3. ATAKAŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. 4. DİLER DEMİR ÇELİK END.VE TİC.A.Ş. 5. ER KÖMÜR PAZ. MAD. DENİZ. TURİZM VE TİC. A.Ş. 6. EKO MADENCİLİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 7. HATİPOĞLU MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 8. MARMARA MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 9. MAT MAD. İNŞ. TEKS.VE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 10. ODAK İNŞAAT MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. 11. SAFİ KATI YAKIT SAN. VE TİC. A.Ş. 12. SÜPER ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş. 13. ŞAHİN KÖMÜR TİCARET A.Ş. 14. TAYYİB MAD.İNŞ. NAK. BES.KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 15. YILYAK YAKIT PAZARLAMA TİC. A.Ş. 8
ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ GKOSB mizde Bölge Müdürlüğümüzün ve firmalarımızın elektrik tüketim miktarlarını 7/24 takip edebilmeleri amacıyla elektrik sayaçları uzaktan okuma sistemi kurulmuştur. Firmalarımıza kullanıcı adı ve şifreleri verilmiş olup, sistem kullanılmaya başlanmıştır. 9
TELEKOMİNİKASYON ÇALIŞMALARI 1. FİBER OPTİK ALTYAPI: GKOSB Bölge Müdürlüğü ve Türk Telekom arasında protokol yapılarak, Fiber Optik altyapı sistemi kurulmuştur. Bölge Müdürlüğü binasında bulunan ana dağıtım merkezi ile firmalarımıza fiber optik kablo üzerinden telekomünikasyon hizmeti verilmeye başlanmış olup, bütün firmalar Türk Telekom ile sözleşme yaparak bu hizmeti almaya başlamıştır. 10
1. FİBER OPTİK ALTYAPI: 2. BAZ İSTAYONU: 2016 yılı Aralık ayı itibariyle OSB mize hizmet veren Turkcell ve Vodafone Baz İstasyonlarına ilaveten Avea firması da Baz İstasyonu kurarak hizmet vermeye başlamıştır. 11
BAYRAK DİREĞİ OSB mizde 40 metre yüksekliğinde Bayrak direği inşaatı tamamlanmış olup Türk Bayrağımız göndere çekilmiştir. 12
GKOSB GİRİŞ KAPISI GKOSB giriş kapısı inşaatı Nisan ayı itibariyle tamamlanmıştır. Giriş ve çıkış istikametlerinde bordür ve yol üst yapı çalışmaları yapılmıştır. Yeni hizmete açılan kontrol noktasında güvenlik personelimiz tarafından 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. 13
GKOSB GİRİŞ KAPISI 14
PLAKA TANIMA SİSTEMİ OSB giriş kapısına Plaka Tanıma Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile OSB mize giren ve çıkan araçların plakalarının okunması ile günlük ve aylık takibi yapılmaktadır. 15
EĞİTİMLER 2016 yılı içinde Dilovası İlçe Halk Eğitim Merkezi ile Bölge Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol çerçevesinde, 230 firma çalışanına mesleki eğitimler verilerek sanayicimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman teminine katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda Bölge Müdürlüğümüz öncülüğünde katılımcı firma çalışanlarına ilk yardım eğitimleri gerçekleştirilerek sertifikaları teslim edilmiştir. Mesleki Eğitim; İlkyardım Eğitimi; 16
ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞLERİ 1.Trafo Bakımı: 2016 yılı Temmuz ayında OSB mize ait 5 dağıtım merkezinde bulunan trafo ve hücre-kesicilerin yıllık bakımları akredite firma tarafından yapılmıştır. Bakım sonrası arızalı olduğu tespit edilen 12 adet aşırı akım rölesi yenisi ile değiştirilmiştir. 2. Aydınlatma direk ve armatürleri: 20 adet hasarlı aydınlatma direğinin tamiri yapılmıştır. 30 adet arızalı aydınlatma armatürü de yenisi ile değiştirilmiştir. 17
ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI Tesisimizde bulunan çamur çekme (kömür tozu ve çamur) ve susuzlaştırma ünitesi (Dekantör) 2016 Kasım ayında devreye alınmıştır, 2017 yılı içinde yaklaşık 10 ton çamur çekilmesi planlanmaktadır. 18
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 2016 yılı ağır kış şartlarında OSB içi ve bağlantı yollarında karla mücadele çalışmaları düzenli ve etkin olarak yürütülmüştür. Bölge Müdürlüğü olarak toplam 30 ton kar tuzu kullanılmıştır. Ayrıca 22 sanayi parselinde tesis içlerinde kullanılmak üzere tesis başına 150 kg. kar tuzu dağıtılmıştır. 19
ACİL ULAŞIM YOLU 2016 yılında OSB mizden, Dilovası Devlet Hastanesine olan ulaşımı sağlamak amacıyla planlanan Alternatif Acil Ulaşım Yolu işiyle ilgili gerekli olan orman izni ve kiralama işlemleri için toplamda 458.644,-TL. harcama yapılmıştır. Ayrıca 24.661,-TL. olan 2016 yılı orman izni kira ödemesi de tarafımızdan ödenmiştir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yolun inşaatı maksadıyla ihale yapılmıştır. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol dolgusunun kendileri tarafından yapılacağı beyan edildiği için ihale iptal edilmiştir. 20
BAĞLANTI YOLU OSB mize ulaşım için gerekli olan bağlantı yollarının hayata geçirilmesi en önemli ihtiyaçlarımız arasındadır. Kömürcüler İhtisas OSB ve Kimyacılar İhtisas OSB arasında tasarladığımız Bağlantı Yolu Güzergahı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunmuş ve ön proje onayı alınarak protokol aşamasına gelinmiştir. Hazırlanan protokol Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı nda onay için beklemektedir. 21
YILLIK ELEKTRIK TÜKETİMİ Ay 2013 2014 2015 2016 Ocak 331.248,00 kwh 498.190,00 kwh 483.321,00 kwh Şubat 256.574,00 kwh 403.481,00 kwh 388.457,00 kwh Mart 243.643,00 kwh 251.949,00 kwh 334.177,00 kwh Nisan 181.624,00 kwh 247.062,00 kwh 259.680,12 kwh Mayıs 793.524,45 kwh 174.156,00 kwh 245.980,00 kwh 281.551,00 kwh Haziran 173.853,49 kwh 202.719,00 kwh 235.658,00 kwh 296.583,00 kwh Temmuz 194.329,02 kwh 207.071,00 kwh 276.527,16 kwh 261.198,12 kwh Ağustos 194.953,68 kwh 256.935,00 kwh 312.838,00 kwh 370.659,72 kwh Eylül 242.574,32 kwh 344.772,00 kwh 505.901,33 kwh 376.477,80 kwh Ekim 320.990,24 kwh 424.854,00 kwh 560.516,00 kwh 544.432,08 kwh Kasım 290.579,26 kwh 462.595,00 kwh 543.096,24 kwh 499.791,84 kwh Aralık 372.153,00 kwh 428.377,00 kwh 505.599,00 kwh 487.261,44 kwh Toplam 2.582.957,46 kwh 3.514.568,00 kwh 4.586.797,73 kwh 4.583.590,12 kwh 22
YILLIK SU TÜKETİMİ Ay 2013 2014 2015 2016 Ocak 2.824,11 m³ 7.037,00 m³ 6.928,00 m³ 9.182,00 m³ Şubat 3.488,09 m³ 4.185,00 m³ 3.097,00 m³ 7.487,00 m³ Mart 4.064,00 m³ 2.875,00 m³ 5.375,00 m³ 7.390,00 m³ Nisan 2.536,30 m³ 4.503,00 m³ 4.814,00 m³ 9.197,00 m³ Mayıs 4.662,00 m³ 3.086,00 m³ 5.950,00 m³ 14.623,00 m³ Haziran 6.747,00 m³ 4.437,00 m³ 6.922,00 m³ 8.522,00 m³ Temmuz 7.394,00 m³ 7.835,00 m³ 7.724,00 m³ 8.208,00 m³ Ağustos 10.717,00 m³ 7.760,00 m³ 14.919,00 m³ 16.511,00 m³ Eylül 13.535,00 m³ 10.437,00 m³ 17.075,00 m³ 14.794,00 m³ Ekim 14.336,00 m³ 8.337,00 m³ 8.951,00 m³ 16.572,00 m³ Kasım 9.048,00 m³ 10.665,00 m³ 19.138,00 m³ 11.587,00 m³ Aralık 4.171,00 m³ 7.832,00 m³ 11.399,00 m³ 4.916,00 m³ Toplam 83.522,50 m³ 78.989,00 m³ 112.292,00 m³ 128.989,00 m³ 23
2016 YILI GERÇEKLEŞEN VE 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 24
GELİRLER 2016 Bütçe Yıllık Toplam 2016 Yıllık Gerçekleşen 2017 Yılı Tahmini Bütçe GELİRLER TOPLAMI 7.813.033,65 5.901.029,13 8.096.767,77 DEVREDEN BANKA 726.265,87 425.669,05 425.669,05 TAKİPTEKİ VE ŞÜPHELİ ALACAKLAR 1.524.511,20-1.670.060,38 GELİRLER 4.894.036,74 5.428.670,08 5.572.899,24 ÜYE AİDATI GELİRİ 2.023.520,00 1.890.682,78 1.874.000,00 ELEKTRIK GELİRİ 1.647.199,46 1.476.035,60 1.485.531,86 SU GELİRİ 817.888,89 1.391.043,90 1.271.538,00 KİRA GELİRLER 135.032,62 137.867,81 423.400,71 DİĞER GELİRLER 270.395,77 533.039,99 518.428,67 ALACAKLAR 668.219,84 46.690,00 428.139,10 25
Hesap Adı GİDERLER 2016 Bütçe Yıllık Toplam 2016 Yıllık Gerçekleşen 2017 Yılı Tahmini Bütçe GENEL TOPLAM 7.813.033,65 5.775.956,90 8.096.767,77 DİĞER GİDERLER VE ÖDEMELER 2.041.578,56 12.492,43 2.115.272,35 DİĞER GİDERLER 1.524.511,20-1.670.060,38 GEÇMİŞ DÖNEM DEVREDEN BORÇLAR 517.067,36 12.492,43 445.211,97 DURAN VARLIKLAR 651.570,96 863.750,86 235.301,00 İŞTİRAKLER - 12.500,00 37.500,00 YERALTI VE YER ÜST DÜZENLERİ 116.000,00 88.932,28 78.000,00 BİNALAR 2.000,00 1.711,00 3.000,00 DEMİRBAŞLAR 1.500,00 52.625,74 4.000,00 YATIRIMLAR 532.070,96 665.104,41 83.500,00 AVANS ÖDEMELERİ 42.877,43 29.301,00 GENEL GİDERLER TOPLAMI 5.119.884,14 4.899.713,61 5.746.194,42 HİZMET GİDERLERİ 3.041.658,06 2.892.966,95 3.374.477,35 SU HİZMETİ GİDERLERİ 727.888,90 1.040.449,96 1.232.324,80 ATIKSU ARITMA TESİSİ HİZMETİ GİDERLERİ 417.646,60 221.062,39 377.273,00 ELEKTRIK HİZMETİ GİDERLERİ 1.642.122,56 1.478.166,93 1.616.878,55 ALTYAPI ARIZA BAKIM GİDERLERİ 254.000,00 153.287,67 148.001,00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.063.026,08 2.001.264,02 2.362.217,07 ÜCRET VE GİDERLERİ 981.976,52 931.243,90 1.074.560,09 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 792.649,56 796.513,75 969.345,80 ÇEŞİTLİ GİDERLER 288.400,00 273.506,37 318.311,18 FİNANSMAN GİDERLERİ 15.200,00 5.482,64 9.500,00 FİNANSMAN GİDERLERİ 15.200,00 5.482,64 9.500,00 Not: Gider ve Gelir Hesapları Arasında İhtiyaca Göre Yönetim Kurulu Fasıllar Arası Aktarım Yapabilir. 26
2017 Yılı Tahmini Bütçe Hesaplamasına Göre Üye Aidatı 0,25 TL/m 2 Olarak Hesaplanmıştır. 27
Yıllar İtibari ile Üye Aidatları 2014 Yılı 0,40TL/m 2 2015 Yılı 0,30 TL/m 2 2016 Yılı 0,27 TL/m 2 2017 Yılı 0,25 TL/m 2 28
Sayın Müteşebbis Heyet Üyelerimiz, Bilgi ve görüşlerinize sunarız. GKOSB YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜRLER 20 MART 2017 29