Çayırova Cam Sanayii A.Ş 2010 Yılı Faaliyet Raporu 39. Yıl
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Sermaye : 9.397.297 YTL Merkez : İstanbul İçindekiler - Yönetim Kurulu Raporu - Denetçiler Raporu - Bilanço ve Gelir Tablosu
ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. 2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 2. Şirketimizin 2010 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi, müzakere edilmesi ve onayı, 4. 2010 Yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması, 5. Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması, 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
Yönetim Kurulu Müfit ÖZKARA Asuman AKMAN Mehmet Onur ÇAMLIBEL Zeynep Hansu UÇAR Süleyman Hayrettin ÖZCAN (Başkan) (x) (xx) (x)18.02.2011 tarihinde Mehmet İhsan Orhon un yerine Seçilmiştir. (xx) 02.08.2010 tarihinde Özgün Çınar ın yerine seçilmiştir. Denetim Kurulu Denetçi Denetçi Yiğit TEZCAN Nihal TOPÇUOĞLU (x) (x) 23.02.2011 tarihinde Hilmiye Ceyda Erdem in yerine seçilmiştir.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin çalışma raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıda inceleme ve onayınıza sunulmuştur. 2010 Yılı çalışmalarımız özet olarak aşağıda belirtilmiştir... - ISPS vize işlemi Uluslararası Güvenlik Sistemine tabi olan iskelemizin vize işlemleri, Denizcilik Müsteşarlığı Tuzla Liman Başkanlığı tarafından yenilenmiştir. -Soda tahliye işlemleri 2010 Yılı içinde iskelemize 48 gemi gelmiş ve 122.000 ton soda tahliyesi yapılmıştır. - Yeni yönetmeliklere göre yapılan işlemler 19.02.2007 tarihinde yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzini Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, iskele için işletme izini alınması çalışmalarına başlanmış, çalışmalar 2010 yılında da devam etmiştir. Ekim 2010 yılından başlamak üzere 1 yıllık Geçici İşletme İzin Belgesi alınmıştır. -İskele Çalışmaları Gemilerin rahatlıkla yanaşması için iskelenmizin 4.000 m² lik alanı taranmış ve sığ yerler kepçelerle derinliştirilerek 7 metre derinliğe ulaşılmıştır. - Hurda Satışları İhalesi yapılmış bulunan hurdaların satış işlemleri 2010 yılında da devam etmiştir.. -Çalışanlar 2010 yılında 2 sözleşmeli personel ile çalışmalar sürdürülmüştür.
2010 Yılı Denetleme Kurulu Raporu Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Genel Kurulu na Ortaklığın Ünvanı : Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Merkezi : İstanbul Sermayesi : 9.397.297 YTL Faaliyet Konusu : Pencere camı ve diğer cam eşyayı üreterek sanayi kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,cam mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak Denetçilerin adı ve görev : Yiğit Tezcan (29.03.2010-01.03.2011) süreleri, ortak olup olmadıkları Nihal Topçuoğlu (x) (23.02.2011-01.03.2011) (Denetçiler Şirket ortağı değildir) (x) 23.02.2011 tarihinde Hilmiye Ceyda Erdem yerine Nihal Topçuoğlu seçilmiştir. Katılınan Yönetim Kurulu ve : 4 kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış ve Yapılan Denetleme Kurulu 2 kez de Denetleme Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı Sayıları Ortaklık hesapları, defter ve : Şirket defter ve belgeleri üzerinde 26.04.2010 16.08.2010 belgeleri üzerinde yapılan 22.11.2010 ve 27.12.2010 tarihlerinde yapılan incelemelerde incelemenin kapsamı, hangi defterlerin yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tarihlerde inceleme yapıldığı ve uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir. varılan sonuç Türk Ticaret Kanununun 353. : 26.04.2010-16.08.2010-22.11.2010 27.12.2010 tarihlerinde Maddesinin 1. fıkrasının 4 yapılan incelemeler sonucunda rehin veya teminat yahut şirket numaralı bendi gereğince veznesinde saklamak üzere emanet olarak teslim olunan her nevi yapılan inceleme tarihleri ve kıymetli evrakın mevcut olduğu tahkik ve kayıtlara uygunluğu sonuçları tespit edilmiştir. İntikal eden şikayet ve yolsuzluk : ve bunlar hakkında yapılan işlemler Çayırova Cam Sanayii A.Ş. hakkında Denetçilik yaptığımız devrede hiçbir şikayet ve yolsuzluk tarafımıza intikal etmemiştir. Çayırova Cam Sanayii A.Ş. nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas mukavelenamesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Kar/Zarar Tablosu anılan dönemine ait gerçek faaliyetler sonuçlarını yansıtmaktadır. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 28 Şubat 2011 Denetleme Kurulu Yiğit TEZCAN Nihal TOPÇUOĞLU