ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 11.09.2014 171549 İhraç Belgesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 11.09.2014 171122 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 11.09.2014 171329 İlgi 09.09.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından yurt dışında ihraç edilecek 350 milyon EUR tutarındaki tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 09.09.2014 160851 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 09.09.2014 160408 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 09.09.2014 160606 Telefon ve Faks No. (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Evet 21.07.2014, 20.08.2014, 22.08.2014, 01.09.2014, 02.09.2014 Yurtdışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu - Sermaye Piyasası Aracının Türü Sermaye Piyasası Aracının Vadesi Tahvil 7 Yıl Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı 350 milyon EUR 21.07.2014 tarihli özel durum açıklamamızda ilk kez duyurulan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak, İrlanda Borsası'nda kote olacak tahvil satışı için yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 350 milyon EUR, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 16.09.2021, % 4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 3,875 olarak belirlenmiştir. Tahvillerin satış işlemlerinin 16.09.2014 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 02.09.2014 135750 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.09.2014 135322 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.09.2014 135524 Telefon ve Faks No. (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Evet 21.07.2014, 20.08.2014, 22.08.2014, 01.09.2014 Yurtdışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu - Sermaye Piyasası Aracının Türü Sermaye Piyasası Aracının Vadesi Tahvil veya benzeri borçlanma aracı Henüz belirlenmedi Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı Azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar 21.07.2014 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan borçlanma aracına ilişkin olarak "Regulation S" formatında yurtdışındaki yatırımcılara ihracı planlanan tahvil S&P'den BB+ ve Fitch'den BB+ ön notu ile derecelendirildi. uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 01.09.2014 161245 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.09.2014 160644 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.09.2014 160901
(0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Orjinal Açıklamanın Tarihi 28.10.2009 ve 02.12.2013 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Davanın temyizi hakkında Grundig Elektronik A.Ş.'nin Arçelik A.Ş.'ye devredilmesi sureti ile bu iki şirketin birleşmesine ve Grundig Elektronik A.Ş.'nin tasfiyesiz infisahına ilişkin 29.06.2009 tarihli Grundig Elektronik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararının iptali için; ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam, Mehmet Raci Bayam ve Öcal Çubuk tarafından açılan dava 28.10.2009 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bakırköy Asliye 17. Ticaret Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve 2013/107 E., 2013/95 K sayılı kararı ile reddedilen dava, davacılar tarafından Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 01.09.2014 121405 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.09.2014 110950 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.09.2014 111121 Telefon ve Faks No. (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Evet 21.07.2014, 20.08.2014, 22.08.2014 Yurtdışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu - Sermaye Piyasası Aracının Türü Sermaye Piyasası Aracının Vadesi Tahvil veya benzeri borçlanma aracı Henüz belirlenmedi Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı Azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar 21.07.2014 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan borçlanma aracının yurtdışında ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC yetkilendirilmiştir. 3 Eylül 2014 tarihinde başlaması planlanan Şirketimiz üst
düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa'da bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları sözkonusu toplantıları takiben belirlenecektir. uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 22.08.2014 191842 İhraç Belgesi
İlgi 20.08.2014 tarih ve 1408 'deki özel durum açıklamamız Şirketimiz tarafından 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte verilmektedir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.08.2014 202032 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İstanbul ve Faks Numarası (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Orjinal Açıklamanın Tarihi 21.10.2009 ve 12.12.2013 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Davanın temyizi hakkında 29.06.2009 tarihli kararla Arçelik A.Ş.'ne katılmak sureti ile birleşen Grundig Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, Şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararının iptali için; ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam, Mehmet Raci Bayam ve Öcal Çubuk tarafından açılan dava 21.10.2009 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bakırköy Asliye 8. Ticaret Mahkemesinin 12.12.2013 tarih ve 2011/403 E., 2013/527 K sayılı kararı ile reddedilen dava, davacılar tarafından Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.08.2014 193135 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Orjinal Açıklamanın Tarihi 07.08.2008 ve 20.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Açılan davanın temyizi hakkında 29.06.2009 tarihli kararla Arçelik A.Ş.'ne katılmak sureti ile birleşen Grundig Elektronik A.Ş.'nin; 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş. olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için; ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından açılan dava, 07.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20.02.2014 tarih ve 2011/343E.,2014/28K sayılı kararı ile reddedilen söz konusu dava, davacılar tarafından Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.08.2014 140837 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi 21.07.2014 Yurtdışında borçlanma aracı satışına ilşkin SPK onayı Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu - Sermaye Piyasası Aracının Türü Tahvil veya benzeri borçlanma aracı Sermaye Piyasası Aracının Vadesi Henüz belirlenmedi Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı Azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar 21.07.2014 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı 19.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.07.2014 184049 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.07.2014 183831 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.07.2014 183954 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90
Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? 2014 Yılı 1.Yarıyıl Mali Sonuçlarımız ve 2014 Yılı Beklentilerimiz 2014 yılı 1.Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2014 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 23.07.2014 101923 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 23.07.2014 101353 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 23.07.2014 101610 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Evet 03.03.2014 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 23.07.2014 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,41 (% 94,11) olarak güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar Alınan Not (%) Pay Sahipleri 95,03 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 96,34 Menfaat Sahipleri 96,01 Yönetim Kurulu 91,05 Toplam 94,11
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu detaylı rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 21.07.2014 160006 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 21.07.2014 155716 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 21.07.2014 155912 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 - Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2014 Öngörülen İhracın Nominal Tutarı İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı Öngörülen Satış Şekli EK AÇIKLAMALAR Azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar Tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı Çeşitli tertip ve vadelerde - Piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında Bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında satış Yönetim Kurulumuz tarafından 21.07.2014 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin ihracına; sözkonusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi, satışı, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında
gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisinin birlikte yetkilendirilmesine karar verildi. Bu karar kapsamında, Şirketimiz 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmaktadır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.06.2014 172125 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.06.2014 170645 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.06.2014 172054 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri 24.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu yönetiminde Finansman Direktörü Doğan Korkmaz ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi Faik Bülent Alagöz tarafından yerine getirilmesine ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine karar verildi. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır; Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler Telefon 0 212 314 31 00 e-mail fatih.ebiclioglu@arcelik.com Doğan Korkmaz Finansman Direktörü Telefon 0 212 314 31 85 e-mail dogan.korkmaz@arcelik.com Faik Bülent Alagöz Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Telefon 0 212 314 31 03 e-mail bulent.alagoz@arcelik.com
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 02.05.2014 173257 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.05.2014 173004 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.05.2014 173203 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 S&P kredi notu açıklaması S&P, Arçelik A.Ş.'nin uzun vadeli kredi notunu BB+ ve görünümünü 'durağan' olarak teyit etti. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.04.2014 182647 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.04.2014 182433 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.04.2014 182614 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 2014 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2014 Yılı Beklentileri 2014 yılı 1.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2014 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.04.2014 171835 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.04.2014 171230 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.04.2014 171400 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler için Yönetim Kurulu Kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 10. maddesine göre "geleceğe yönelik değerlendirmeler" için yazılı onay verme hususunda Genel Müdür ve Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'nın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verildi. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanmasına karar verildi a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. b) Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı ile yapılır. c) Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır. d) Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir. e) Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın pazarda beklenen gelişmeler, ciro ve adet büyüme tahminleri, karlılık rasyoları, yatırım planları ve yeni ürün bilgilerine yer verilebilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin yukarıdaki esasların, Şirket Bilgilendirme Politikasında yer almasına karar verildi.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 07.04.2014 092517 Genel Kurul Kararları Tescili 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.04.2014 091702 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.04.2014 091921 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Evet Hayır Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.03.2014 1100 Tescil Tarihi 04.04.2014 EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ve Esas Sözleşme tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.04.2014 102402 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 04.04.2014 101807 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 04.04.2014 101931 Ortaklığın Adresi Karaağaç Caddesi No2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 27.06.2012 tarihli ve 764 no'lu kararı ile belirlenen ve 34 no'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına, 2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine; a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe O. Turgay Durak'ın getirilmesine, d. Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç ve O. Turgay Durak'ın getirilmesine karar verildi. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 27.03.2014 170741 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.03.2014 170219 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.03.2014 170438 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Evet Hayır 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.03.2014 1100 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Şirketimizin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 1100'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No1 34367 Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 300.000.000.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2014 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme Politikası kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2013 yılında 8.411.946,86.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000-TL olması teklifi kabul edildi. Hayır Hayır Hayır Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,4439600 0,3773700 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2014 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 173816 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 173543 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 173735 Orjinal Açıklamanın Tarihi 14.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi 14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır. (Ekli dosya açıklamamıza ilave edilmiştir.)
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 172041 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 171729 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 171903 Orjinal Açıklamanın Tarihi 14.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi 14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 220528 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 220224 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 220421 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekli dosya ile "27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com.tr 'de de bulunmaktadır. Açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 202234 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 201527 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 201833 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Hayır Hayır Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2014 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 27.03.2014 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,4439600 0,3773700 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2014 Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 622.695.598,21 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 597.845.675,11 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 597.845.675,11 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.411.946,86 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 606.257.621,97 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 304.935.503,24 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 499.011.760,36 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 300.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, 26.621.358,97 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve Yasal kayıtlarımız esas alınarak; Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ; 280.285.585,69 TL'sının Cari yıl kazançlarından
19.714.414,31 TL'sının Fevkalade İhtiyatlardan karşılanmasına, 26.621.358,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 24.649.917,54 TL'sının Cari yıl kazançlarından, 1.971.441,43 TL'sının Fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,44396 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %37,7 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,44396 TL, net 0,37737 TL nakit, temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması hususlarının 27 Mart 2014 Perşembe günü 2013 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 164623 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 164216 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 164412 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Güncellenmesi SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 03.03.2014 tarihli basın duyurusu ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını aşağıdaki prensipler çerçevesinde yenilemiştir. 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıklar ana başlıklar itibariyle "Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" için %25, "Menfaat Sahipleri" için %15 ve "Yönetim Kurulu" için % 35 olarak belirlenmiş, 2. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'i verilmiş ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılmıştır. Bu çerçevede şirketimizin notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Ana Başlıklar Ağırlık (%) Alınan Not Pay Sahipleri 25 92,10 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık 25 81,56 Menfaat Sahipleri 15 94,80 Yönetim Kurulu 35 86,41 Toplam 100 87,88
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 094649 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 093302 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 093542 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Hayır Hayır Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi 03.03.2014 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Tarihi ve Saati 27.03.2014 1100 Adresi Gündem Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No1 34367 Şişli, İstanbul 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5..Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 10.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 11.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13.Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Dilek ve görüşler. Hayır Hayır Hayır EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 1100'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No1 34367 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi. 2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.02.2014 174855 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.02.2014 174333 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.02.2014 174539 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari % 50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.02.2014 153217 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 20.02.2014 152653 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 20.02.2014 152851 Karaağaç Caddesi No2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu - İstanbul Orjinal Açıklamanın Tarihi 07.08.2008 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Açılan Dava Hakkında Grundig Elektronik A.Ş.'nin 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş. olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için; ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından Bakırköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 2008/631 Esas Sayısı ile açılan dava, 07.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Asliye Ticaret Mahkemelerinin tek hakim ile görev yapmaya başlamış olmaları sebebiyle yeni ticaret mahkemeleri kurulmuş ve derdest dosyaların yeni kurulan mahkemelere paylaştırılmış olması sebebiyle; Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek 2011/343 esas
numarasını almış olan söz konusu dava; Mahkemenin 20.02.2014 tarihli celsesinde reddedilerek karar verilmiştir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 171651 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 171311 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 171416 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Esas Sözleşme Değişikliği Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2014 tarihli kararında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline, bu değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliği içeren ekteki metnin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi. Bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 14.02.2014 tarihinde yapılmıştır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 142801 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 141916 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 142451
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Cad. Beytem Plaza No22 K9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 192828 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 192637 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 192749 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90 2013 Yılı Mali Sonuçlarımız Bugün açıklanan 2013 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin özet bilgileri içeren sunuma www.arcelikas.com.tr adresinden ulaşılabilir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 172956 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 172740 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 172845 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Orjinal Açıklamanın Tarihi 07.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilenmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 155756 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 155455 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 155606 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilenmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.