ATAC in$aat VE SANAYi ANONiM $irketi ANASoZLE$MESi KURULUS Madde I - Antalya Ticaret Sicili Memurlugunun 2536/3328 Sicil Saysmda Hikmet Ataman ve Ortagl insaat ve Ticarct Kolektif $irketi unvam ile kayrth olarak faaliyet gijsteren firket otaklan Hikmet Ataman ve Hiiseyin Qahk,1 1.01.1991 tarihinde toplanarak; a) Nev'i kollektifolan sirketin, Tiirk Ticaret Kanununun l52.maddesi Uyannca nev'i degigtime suretiyle Anonim $irkete Qevrilmesine, b) Yeni nev'e iliqkin merasimin, aronim girketin ani kuul$ hiikiimlerine gdre yiiriitiilmesine, c) Bu suetle anonim girkete gewilen qirketin, Tiirk Ticaret Kanunu. nun 152. maddesine gdre eskisinin devamr olmasrna ve faaliyetini amlftslz siirdiirmesine, d) 27.06.1980 giin ve 17030 say r Resmi Gazetede yayrmlanan Ticaret Bakanhgt Igticaret 1980/5 sayrll sirkiiler dofultusunda, kollektif qirket ortaklan Hikmet Ataman ile Hiiseyin Qahk'rn, kollektif $irketin muamelelednden dogar btitiin miikellefiyet ve borglanndan dolayr olan srmrsrz sorumluluklanmn, anonim Eirket biinyesinde de devam edecegine, oy birli[i ile karar vermiplerdir. Bunun sonucu, afgrda ad ve soyadlan, ikametgah adresleri ve uyruklan yazrh kurucular arasrndq Tiirk Ticaret Kanununun anonim qirketlerin ani kuruluq hiikiimled ile Hikmet Atarnan ve Ortag In$aat ve Ticaret Kollektif $irketi unvanh lirketin anonim tirkete gevrilmesi suetiyle bir anonim lirket kurulmu$tur: 1. T.C. uyruktu Hikmet ATAMAN, Kuikondu Sokak No:18/12 Kavalldere ANIiARA 2. T.C. uyruklu Hiiseyin qalik, Fevzi qakmak Cad. No:69l14 ANTALYA 3. T.C. uyruklu Halil ATAMAN, Fevzi gakmak Cad.No:69/9 ANTALYA 4. T.C. uyruklu Fatma KIZILIRMAK, Fevzi qakmak Cad.No:67l3 ANTALYA 5. T.C. uyruklu Sevinq ATAMAN, Ku$kondu Sokak No:18/12 Kavakhdere ANKARA 6. T.C. uyruklu inci ATAMAN, Kufkondu Sokak No:18/12 Kavakhdere ANKARA 7. T.C. uyrullu Naciye $ule SOZEN, Fevzi gakmak cad. No:67l19 ANTALYA 8. T.C. ufuklu Emine Jale BALABAN, Fevzi qakmak cad.no:69l14 ANTALYA 9. T.C. ulmklu Lale QALIK, Fevzi Qakmak cad. No:69l14 ANTALYA SiRKETiN UNVANI Madde 2- $irketin unvam, ATAC ingaat ve SANAYi ANONiM $irkiti' dir. AMAC VE KONU Madde 3- $i*etin amag ve konusu bafllca ll'rrrlardlr: a) Yurt iginde ve yurt dr$rnda her tiirlii resmi ve 6zel intaat, imalat, tesisat ve montaj itleri ile taahhiitleri.
b) Miihendislik, proje ve mii$avirlik hizmetleri, c) Snai degerlendiriimesi yapllmlt veya yaprlmamrg her ttirlii malzeme, demir, Qimento,kereste, merner ve benzeri ingaat geregleri ile makine, teghizat,yedek parqa, iglenmig veya iglenmemiq maden cevheri ve iiriinlerinin ih cat ve ithalati ile dahili ticareti, Q) Her tillii tanm iiriinlednin ve tanma dayah sanayi iiriinlerinin iiretimi; seraclhk, gigek yetiiririciligi ihracat ve ithalarr ile dahili ticareti. d) Otel ve tu stik tesis iniasr ve igletmeciligi, e) Nakliye taahhntleri ve uluslar arasr nakliyecilik; 0 Pamuk allm-satlmr, grrgrrlalmasr, ithalat ve ibracatr ile dahili ticareti, ticareti, g) Bagta pamuk iplili olmak iizere her tijrlii iplik iiretimi, ithalat ve ihracal ile dahili h) Orme ve dokumaclhk; boya, apre ve terbiye iqlemleri, i) Konfeksiyon iiretimi, ithalat ve ihlacatl ile dahili ticareti, j) Tabii ve suni elyaftan el ve makine hahsl imali, ithalat ve ihacatr ile dahili ticareti, k) Grda maddele iiretimi, ihacat ve ithalatr ile dahili ticaxeti, 1) Elektrik enerjisi iiretimi, dagrtrm ve satrll, m) Milli E[itim Bakanhlrmn kuruluquna izin verdigi her tiir ve derecede egitim ve iieretim tesisleri kumak ve i$letmek, n) Intemet Servis Sa$ayrcr hizmetlerini vermek ve kullanrcrlara bu hizmeti satnak, o) Dolalgaz ile ilgili fizibilite, etiit proje, mtitavirlik, kontol ve denetleme,yaprm, servis, bakrm ve onanm konularrnda faaliyette bulunmak, p) Elekrik piyasasma iligkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itiba ile kendi elektrik ve rsr enerjisi ihtiyacrm kar$llamak iizere otoprodiiktdr lisansr gergevesinde iiretim tesisi kurmak, elektrik ve rsr enerjisi iiretmek, ijretim fazlasr olmasr halinde sdz konusu mevzuat qerqevesinde, i.tetilen elektrik ve lsr enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diger tiizel kitilere ve serbest tiiketicilere satmak ve ticari olmamak kaydlyla elektrik iiretim tesisiyle ilgili tiim teghizat ve yakrtm temin edilebilmesine iliqkin faaliyette bulunmak. $irket, maksat ve mevzuunu gergeklegtirmek amacryla, i. Yurt iqinde ve,,urt drtrnda atdlye, imalathane, fab ka, elektrik santah,enerji iiretim ve dagrnm tesisleri kuiabilir yahut mevcut olanlan devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler agabilir, ifletebilir. A-l'A(' InsaedTl\ e"l*x4, I
ii. Amaq ve konusu ile ilgili ve ona yardlmcr veya kolaylaftncl gayrimenl(ulledn satm ahnmasr, gayrimenkul cins tashihi yaptrrrlmasl, kiralanmast, kiraya verilmesi' her ri'irlii tatlnmaz iktisabt. satrimasr, tevhidi, ifrazl veya intasl, ta$lnmaz iizedndeki muhtesatrn tapuya $erh ettirilmesi, imar plam geregince parselasyon ve kamu yaranna bedelli veya bedelsiz terk ve hibe itlemled yaprlmasr, tagrnmazlarla ilgili her tiirlii hukuki tasarruflarda bulunulmasl, ijzel hal bildirimi ytikiimliiliigii kapsamrnda gerekli aqrklamalarrn yaptlmast ve Semaye Piyasasl Mevzuall qergevesinde belirlenen esaslara ululrnasr koquluyla tirketin amag ve konusunun gergeklettirilmesi igin yurt iginden ve yurl dltrndan ipotek veya balka bir teminat karg lel borqianllmasr, tam konsolidasyon kapsamrna dahil olan ortakhklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi iglemlerini yapabilir. iii. Ozel hai bildi mi ytikiimliiliigii kapsammda gerekli agtklamalaln yaprlmast ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr gergevesinde belirlenen esaslara uyulmast koguluyla gerqek ve tiizel iigiincil kisilere mii$erek borglu-miiteselsil kefii slfatlyla kefil olabilir, kortrgaranti ve teminat verebilir' kamu tiizel kigileriyle igtigal konusuna giren hususlarda imtiyaz stizlegmele yapabilir' iv. Ozel Kanunlarla kurulmug Serbest Bdlgelerde her tiirlii imalat, ithalat-ihrucat, ticari i9 ve iglemler yapabilir. v. Yurt iqi ve Yurt dr$t finans kun.rmlanndan kedi alabilir, kredi anlagmalal imzalayabilir; vi. SPKn Md. 15/son hiikmiiniin sakh tutulnasr koguluyla yerli ve yabanct uruklu gerqek ve tijzel kisilerle ittigal konusuna giren iglerde igbirlifi yapabilir, ortakhklar kumbilir, mevcut $irketlere payda5 olarak girebilir ve bunlann ydnetimine katrlabilir; vii. Yurt iqinde ve drqrnda aqrlan ihalelere, yerli ve yabancr ultuklu tirketlerle, "telebbiis ortakllgl=joint venture" teklinde 'urt katrlabiliri viii. Mal ve Hizmet ijretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yan mamul ve mamul iiriinler ile her tiir standart ve hybrid tohum ithal edebilir; ix. Udinlerin ambalajlama, depolana ve dagrtrmmr yapabilir; x. igtigal konusu ile ilgili olarak her tiirlii teknik yardlm, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira belatl, marka, brdve, kame, imtiyaz ve telif haklan ve sair maddi ve hki haklarr alabilir ve br.rnlara tasaruf edebilir, ticaret unvanlann iktisap edebilir, know-how adlagmalan yapabilir. xi. Miimessillik, distribiitdrliik, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir. xii. Yurt iginde ve yurt drgrnda sergi, panayrr ve fuarlara katrlabilir. xiii.tahvil ve her tiirlii borglanma aracr ihrag edebilir. Yukanda sayrlan konular drgrnda, ileride qirket igin yararh gdri.ilecek batka maksat ve mevzularla ittigal edilmek istenirse, anasiizlelme usuliine uygun qekilde deligtirildikten sonra bu iqler de yaprlabilir. SiRKETiN MERKEZI Madde 4 - $irketin merkezi Antalya'dadr. Adresi: Genglik mahallesi, Fevzi qakmak Caddesi Talya Apaxtmanr No:67lC ANTALYA'dIr. -t -l\ c),iil\. s,,n,'r,r '
Adres defigiklilinde yeni adres Ticarer siciline tescil ve Tthkiye Ticaret sici]j Gazetesinde ien etti lir ve aynci Sanayi ve Ticaret Bakanllr ile Sermaye Piyasasr Kuruluna bildi lir. Tescil ve ilan edilmig adrese yapllan tebligat $irkete yapllmr$ sayltr. Tescil ve ildn edilmiq adresinden a)'nlmr$ olmasrna ralmen yeni adresini siiresi iginde tescil ettirmemil $irket igin bu druum fesih sebebi sayllrr. Adres degiiikligi durumunda yeni adres sanayi ve Ticaret Bakanhgl ile sermaye Piyasast Kuruluna bildirilir. $irket Sanayi ve Ticaret Bakadrfr ile Sermaye Piyasast Kuruluna haber vermek ve yatlnmcllann aydrnlatrlmasmr teminen dzel haller kapsamrnda Sermaye Piyasast Kurulunca amnacak gerekli aqrklamala yapmak kaydryla ve gerekirse izin almak tartryla yut iginde ve drgrnda gubeler agabilir' silre Madde 5 - $irketin sitesi kesin kurulufla ba$lar. $irket siiresiz olalak kurulmu; olup, Genel Kuul kannyla sijreli hale getirilebilir. Bu halde Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan ve Sarayi ve Ticaret Bakanhlrndan izin altnu. CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR Madde 6l Sirket 2499 sayrl Semaye Piyasasr Kanunu uydmca ve Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 3711091 sayrl izni ile Kayrtl Sermaye Sistemini kabul etmistir. Sirketin Kayrth Sermaye tavam 150.000.000,00 (yuz ellimilyon) Turk Lirasr'drr. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nomiral delerde 15.000.000.000,00 (onbegmilyar) adet paya bdliituniistit. Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kaylth sermaye tavam izni, 2012-2016 yrllan (5 ytl) icin gecerlidir.2016 yrh sonunda izin verilen kayrth semaye tavanma ulasllamamrq olsa dahi,2016 yllrndan sonra y6netim kurulunun sermaye arttnm karan alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan icin Semaye Piyasast Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir stue icin yetki almasl zorunludur. Sdz konusu yetkinin almmamasl durumunda sirket kaylth semaye sisteminden crkmrs sayrlrr. Sirketin crkanlmrs sermayesi 100.000.000,00 TL( yijzmilyon Turk LirasD dr. Bu selmaye! her biri 1,- (Bir) Kr nominal degerde 4.166.221.241(Ddnmilyar yiizaltnl$altmilyonikiytzyirmibirbinikiyiizklrkbir) adet(a)gmbu nama, 1.3 88.740.413(Birmilyar i.igyuzseksensekizmilyon yediyuzkrrkbin ddrtyiizoniig) adet (B) grubu n.!ma ve 4.445.038.346(DdrtmilyardiirtyiizkrkbeSmilyonotuzsekizbiniigyijzkrrkaltr) adet (C) grubu hamiline olmak uzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bolunmustr.r. Sirketin clkanlmrs sermayesini teskil eden 100.000.000,00 TL'sr (yiizmilyon Turk Lirast) muvazaadan ari olaxak tam ve nakden odenmistir. Sirketin sermayesi Semaye Piyasasr Kuulu ve Giimriik ve Ticaret Bakanhgr'ndan izin alnarak, Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasasr Kaluau'nun ongordulu sartlarda art[llabilir veya azaltrlabi lir. Yonetim Kurulu, 2012-2016 yrllan arasrnda Sermaye Piyasasr Kuulu ile ilgili tebligler cercevesinde Kaylth Sermaye slurlna vanncaya kadar pay crkararak clkarimrs Semayeyi afilrmaya yetkilidir. Yonetim Kurulu keza imtiyazh veya itibari degedn ustunde pay ihracrna yetkilidir. Yonetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklannm srnrlandnlmasr hususunda yetkilidir. Sermaye Piyasasr Kanununun 13. maddesi gergevesinde $irket, Yijnetim Kurulu karan ile tahvil ve sermaye piy.rsasr amcr niteligindeki diger borglanma Senetlerini ikag edebilir.
PAYLAR Madde 7 - Sermayeyi temsil eden paylar kaydileqtirme esaslarr qerqevesinde kayden izienir' Hisse senetleri, muhafazayl kolayla$trmak amacryla fark[ kupiirler halinde bastrrlabilir' PAYLARIN DEVRi Madde 8- Paylann devri Tiitk Ticaret Karunu, Sermaye Piyasast Mevzuatl ve i$bu ana sdzle$me hilkiimlerinin sakh tutulmasr kaydt ile serbesttir. Nama yazrh pay sahiplerinden payllll dewetmek isteyen payda$ Ydnetim Kuruluna batvurur. Yijnetim Kurulu ijnce devre konu pay (A) grubu ise (A) grubu paysahiplerine, (B) grubu ise (B) grubu paysahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren iig ay iginde paydaglar arasrndan talip grkmadrgr takdirde, Yiinetim Kurulu kararryla paydaq paymt Sermaye Piyasasr mevzuatl gerqevesinde Borsantn uygun gdrmesi halinde Borsada satnak suetiyle batkasma devredebilir. (A) veya (B) grubu paylann Borsa dl$mda devri halinde Ydnetim Kurulu karan olmadrkga pay sahibi hig bir suette degiimig olmaz ve hissenin saglayacaf tiim hak ve yetkiler ancak eski malik tarafindan kullamlabilir. Tiirk Ticaret Kanunrulun 404. maddesi hiikmii sakhdrr' A veya B Grubu paysahipleri higbi pay diger A veya B Grubu paysahiplerinin tinceden onayl olmadan, borca kargrhk rehin veremez, bu paylarl teminata konu yapamaz veya ba'ka $ekilde bu paylan takyid edemez. Halka agrk paylar ydnetim kuulunun kabulii gerekmeksizin Tiirk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasast Mevzuatr ve Merkezi Kaylt Kurulu$u diizenlemeleri uyannca devredilebilir. Madde 9- Ydnetim kurulunun esas olmadrkga paydaglardan her biri yeni alabilir. Bu hususta sermaye piyasasr paydaslann yeni hisse alma haklanm olarrtaz. sermayenin arttnlmasma iliqkin kararrnda aksine sarahat paylardan, qirket sermayesindeki payr ile miitenasip miktan mevaratl hiikiimledne uy'ulur. Bu hususta yap acak ilanda, kullanabilmeleri iqin tayin edilecek siire on bef giinden az YONETiM KURULU Madde 10- Si.ket isleri ve idaresi, Genel Kuml taraflndan Ti.irk Ticaret Kanunu hijkiimled gergevesinde paydaglar amsndan segilecek iig ila bei i.iyeden oluian Ydnetim Kurulu tarafindan yiiriit.riliir. ilk Yijnetim Kuulu iiyeleri olarak, aqagrda ad ve soyadlau yaz r paydaqlar, iqbu anasiizlegme ile iki yrl siire igin seqilmi$lerdir: HIKMET ATAMAN HUSEYiN QALIK HALIL ATAMAN YONETiM KURULUNT A SLRESi \ E TESEKKTL TARZI
Madd 11- Yi,netim Kurulu iki yrl siireyle gdrev yapar. Yiinetim Kurulu iiq iiyeden olu$tugu takdirde, iki tlyesi (A) grubu ve bir i'iyesi (B) grubu; bef iiyeden olu$tugu takdirde, iig iiyesi (A) gubu, iki.tiyesi de (B) grubu paydaglar tarafindan gdsterilecek adaylar arasrndan genel kurulca segilir. Uyelili sona eren paydasrn tekar seqilmesi cajzdir. Ydnetim Kurulunda bir iiyelik aglhsa, Yi,netim Kurulu botalan iiyeliee' a)' gruptan kanuni qartlan haiz bir paydagr atar ve ilk toplanacak genel kurulun tasvibine arz eder' Bu suretle seqilen iiye, yerine seqildigi iiyenin kalan siiresini tarnamlar. YONETiM KURULU TOPLANTILARI Madde 12- Ydnetim Kurulu, girketin iq ve iqlemleri liizum gdsterdikqe, bafkamn qagnsl ilzerine ve iiye tam sayrslyla toplanrr. Y6netim Kuulunun ayda en az bir defa toplanmast zorunludur' TIM KURULU Madde 13- Yiinetim Kurulu iiyelerine verilecek huzur hakkt ve iicretler Genel Kurulca tayin ve tespit olunur. Madde 14- $irket, yiinetim kluulu taraflndan ydnetilir ve temsil olunur. Ydnetim kurulu; Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Kanuau ve ilgili diger mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen gdrevleri ifa eder. $irket tarafindan verilecek belgelerin ve akdolunacak sdzle$mele n ge9erli olabilmesi iqin, bunlann, $irketin resmi unvant altrna konmug ve girketi ilzama yetkili iki kiginin imzasm tairmasl lazmdr. Bu iki kigiden birinin (A) grubu ve dilerinin (B) grubu paydaglar araslndar seqilmi$ olmasr iarttu. Muahhas iiyeler $irketi tek baglanna temsil ve ilzam edebilirler ve tek batlanna girket adma imza koyabilirler. Genel kurul, $irketi temsil yetkisinin ve ydnetim iqlerinin ti.imiinii ydnetim kurulu iiyesi iki murahhasa brrakabilir. Murahhaslardan birinin (A) grubu pay sahibi ve dilerinin de (B) grubu pay sahibi ortak olmasr zorunludur. Muralhaslar, $irketin amag ve konusuna giren her nevi iqler ve hukuki iglemlerde tek imza ile sirketi temsil ve ilzam edebilirler. Madde 15- Genel Kuul, pay sahipleri arasrndan veya drgandan, en qok iiq yrl iqin bir veya birden gok denetgi seger. Bunlann sayrsl iigii gegemez. ilk denetqiler olaxak, T.C. uyruklu; MEVLUT TA$AN ERBiL GULEN Bir yrl igin segilmiilerdir. n -r-acl t!,!all+-re+da a vi A.
Denetcilere verilecek i.icret Genel Kurulca kararlaihrrlu. DENETCiLERiN G6REVLERI Madde 16- Denetciler. Ttirk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayrlan gdrevlerin ifaslyla ytikiimlii olmaktan balka, iirketin iyi bir pkilde idaresinin saelainasl ve $irket menfaatlerinin korunmast hususunda liizumlu gdrecekleri btitiin ijnlemlerin ahnmasr igin Ydnetim Kuuluna teklifte bulunmaya ve gerekince Genel Kurulu toplanhya gaglrmaya ve toplant giindemini tayine' Titk Ticaret Kanununun 3s4.maddesinde yaztlt raporu diizenlemeye yetkili ve gdrevlidirier' Onemli ve acele sebepler ortaya grktrpr takdirde denetqiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadrrlar. Denetgiler kanun ve anasiizlegme ile kendiierine verilen giirevleri iyi yapmamaktan dolayr miiteselsilen sorumludurlar. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 17- Genel Kurul adi ve olaganiistii olarak toplarur. Adi Genel Kuul Toplantlsr firketin hesap d6nemi sonundan itibaren iig ay iginde ve yrlda en az bir defa yap r. Bu toplaitrda Tthk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazrlt hususlar ile Giindemde yazlh sair hususlar miizakere edilerek karara baflamr. Olaganiistii Genel Kurullar, $irket i$lerinin gerektirdili hal ve zamanlarda Kanun ve bu anasdzle$mede yazlh hiikiimlere gdre yap rr ve giindemi gerqevesinde karar verir. Olalaniistii Genel Kurul giindemini, daveti yapanlar diizenler. Gerekli gdrdiieii hallerde Sanayi ve Ticaret BakanhEr firket galrrabilir. genel kurulunu toplanttya TOPLANTI YERI Madde 18- Genel Kurullar qirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulundulu qehrin elveilli bir yerinde toplamr. Toplantl yed ve zamam, toplantrya ililkin ilanlarda ve davet mektuplarrnda belirtilir. TOPLANTININ YAPILIS SEKLi Madde 19- Cenel Kurui toplantrlanna Y6netim Kurulu Ba$karu ba;kanl* eder. Genel Kurulu Katibi ile Oy toplama memurlar Genel Kurulca seqilir. Genel Kurul toplantllarmda hazrr bulunan payda'lann veya vekillednin adlan, adresleri, hisseleri ve oylannn miktan gdsteren bir cetvel diizenlenerek haz r bulunanlarca imzalanu. TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI Madde 20- Gerek olalan ve gerekse olaganiistii genel kurul toplantrlannda Sanayi ve Ticaret Bakanlrgr Komiserinin bulunmasl ve toplantr tutanaklan ilgililerle birlikte imza etmesi garttu. Komisedn gryabrnda yaprlacak genei kurul toplantrlannda alnacak kararlar ve Komiserin irnzasmr ln
ta$lmayan toplan tutanaklan gegerli degildir. Toplantrlara Sermaye Piyasasr Kurulu gijzlemciled de kat abilir. TOPLANTI VE KARAR]IISABI Madde 2l- Genel Kurul, olagan ve olaganiistii olarak Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine gdre toplanlr ve karar alrr. $u kadar ki; toplantmn yaprlabilmesi ve ahnan kararlann geqerli olabilmesi igin ' (A) ve (B) grubu paylar toplammln en az be$e dtjrdiine maiik olan hisse sahiple nin veya temsilcilednin toplantlda hazr bulunmalarr ve karara olumlu oy vermi$ olmalaxl gerekir' Tiirk Ticaret Kanummrn 388/1. maddesi hiikmii sakldr. OY IIAKKI Madde 22- Adi ve Olaganiistii Genel Kurul toplantllannda hazlr bulunan hissedarlann veya vekillerinin, her pay igin bir oy hakj<r vardrr. Madde 23- Genel Kuml Toplannlaxrnda pay sahiplerinin Tiirk Ticaret Kanunu ve semaye piyasasl mevzu:rt1 uyannca kendilerini diler pay sahipleri arasmdan veya driandan tevkil edecekleri bir vekil aracrhlr ile temsil ettirmeled miimkilndit. $irkette pay sahibi olan vekiller kendi oylanndan ba$ka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldulu oylal da kullanmaya yetkilidirler. Paylar iirkete kartl bdliinmez bir biitiindit. Bir payrn birden fazla sahibi bulundulu takdirde bunlar ti*ete haklarrm ancak mii$terek bir vekil vasrtasr ile kulla.nabilirler. Mti$terek bir vekil tayin etmedikleri takdirde girket tarafindan bunlardan birisine yaprlacak tebligat hepsi haklanda muteber olur. Uzerinde intifa hakkl bulunan bir paydan dolan oy ha.kj<r intifa hakkr sahibi tarafindan, intifa hakkr sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafrndan kullamlu. intifa hakkr sahipleri vekii tayin etrnedikteri takdirde lukandaki hiiki.im uygulamr. VekAletnamelerin qekli sermaye piyasasr mevzuatma giire belirlenir. OYLARIN KULLANMA SEKLI Madde 24- Genel Kurul toplantrlannda oylar el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak, toplantrda hazrr olan ve semayenin yirmide birine sahip bulunan pay sahiplerinin talebi iizerine gizli oya ba$vurmak gerekir. ilanlar Madde 25- $irkete ait ilanlar Tituk Ticaret Kanununun 37. madde 4. fikasr hiikiimleri ve Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri sakh kalmak tartlyla, Tiirkiye gaplnda dae1t1ml yaprlan herhargi bir gazetede ve tirket merkezinin bulundulu yerde g*an en yiiksek timjh iki mahalli gazeteden birinde yaprlrr. Genel Kuulun toplantlya gagnlmasma ait ilanlann, Titk Ticaret Kanununun 368. maddesi htikiimleri gerelince, ilan ve toplann giinleri harig olmak iizere en az iki hafta iince yapllmasl zorunludur. Sermayenin azaltllmasrna ve tasfiyeye ait il6nlar igin Tiirk Ticalet Kanununun 397. ve 438. maddeleri uygulamr. Sermaye piyasasr mevzuatmdan ve Tiirk Ticaret Kanunundan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yiikiimliiliikleri sakhdr. $irketge bildirim, il6n ve reklamlarda Sermaye Piyasasr Kanununun 16/A maddesi ve ilgili mevzuattar dogar kamunun aydrniatrlmasma iligkin ytkimliiliiklere uyulur. A.S
ANAs6ZLESME DEEiSiKLiEi Madde 26- ilbu anasdzleimede yapllacak degi$ikliklerin tekemmiil ve tatbiki Semaye Piyasasl Kuulu ve Ticaret Bakanhglnln iznine tabidir. Anasdzle$mede yapllacak degi$iklikler usuliine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanlarr tarihinden itibaren geqerli olurlar. Sermaye artrnlmasl ve anasiizlelme degifikligine ili$kin genel kulul toplanfi ve karar nisaplan, i$bu anasdzleimenin 21. maddesinde yazrh oldulu gibidir. YILLIK RAPORLAR Madde 27- Ydnetim Kurulu faaliyet raporu, denetgi raporu, bilango, kurumsal ydnetim uyum nporu, genel kurul tutanagr, kattanlar cetveli ve sermaye piyasasr mevzuattnca gerekli gdriilen diler dokiimanlar mevzuata gtire zorunlu olan adet kadar genel kurul topiantlsmdar itibaren derhal Sanayi ve Ticaret BakanLgrna g6ndedlir ve Semaye Piyasasl Kurulu diizenlemeleri qergevesinde kamuya dulurulur ve lirketin intemet sitesinde ilsn edilir. HESAP D6NEMi Madde 28- $irketin hesap diinemi Ocak ayrnrn birinci gilniinden ballar, a)rrl y1l1n Arahk aylnln son gtinii biter. Ancak birinci hesap y r, istisnaen, iirketin kesin suette kuruldugu ta h ile o yrlm Arahk aymln son giinii araslndaki siireden ibarettir. MENKUL KIYMET ihraci Madde 29 $irket a)nca aracrl ( faaliyeti ve menkul kr),rnet pofiftiy igletmeciliei nitelilinde oknamak kayd ile Yiinetim KuulLr Karan ile Tiirk Ticarct Kanwq Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikurnledne giire hisse senedi, tahvil, hnansman bonosu, gelir ortaklrf senedi ve benzeri her tiirlii menkul klmeti ihrag edebilir, bunlarla ilgili her tijrlii ijnahm, geri ahm, ahm, intifa ve rtighan haldann satm alabilir, satar ve baskalan ile deligtirebilir. KARJN TESPiTi VE DAEITIMI Madde 30-$irketin genel giderleri ile muhtelif amortismar bedelleri gibi $irketge ddenrnesi ve aynlmasr zaruri olan meblaglar ile iirket tiizel kitiligi taraflndan ddenmesi zorunlu vergiler hesap senesi somrnda tespit oluoar gelirden dtifiildiiken sonra geriye kalan ve yrlhk bilangoda gdriilen (net) kar, varsa gegmig yrl zararlanrun dii$iilmesinden sonra srrasr ile a;agrda gdsterilen lekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Karuni Yedek Akge: a. Tituk Ticaret Kanunu'mrn 466. maddesi hijkiimle ne gdre o% 5 nispetinde yasal yedek akge alrll1r. Birinci Temettii: b. Kalandan Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine ve Semaye Piyasasr Kurulu dijzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafrndan belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettii ayrlh. tkrncr I emenu: c. Yukanda (a) ve (b) fikralannda yazrh olanlar diitiildijkten soma kalanm; 0/o5'i nama yazrh pay sahinlerine al.nln-r.^ a-, ln.jattff;ln$'t-{.,s. 1lr;0rl0Byrl
Yukanda (a),(b) ve (c) fikalannda yazrh miktarlar daglt abilir net kardan dii$ijldiikten soma kalan krsrmdan qirket personeline yiinetim kurulunun iinerisi dogrultusunda genel kurul karan ile belirlenecek nisbette kar payr ddenebilir. Kalan kar, genel kurul karanna gdre klsmen veya tamamen ikinci temettii olarak tiim pay sahiplerine daglt abilecegi gibi, daert mayarak fevkalade yedek akqe olarak da muhafaza edilebilir. ikinci Tertip Kanuni Yedek Akge: d. Pay sahipleriyle, kara igimk eden diger kimselere dalrulmasl kararla$tnlmr$ olan krslmdan ddenmiq sermayeain %5'i oranrnda kar payt diiliildiikten soma bulunan tutann o'ida bid Tiirk Ticaret Kamrnu'nun 466. maddesinin 2. fikasr 3. bendi uyannca ikinci tertip kanuni yedek akge olarak aynlr' e. Yasa hiikmii ile aynlmasr gereken yedek akgeler aynlmadrkga, ana s6zle$mede pay sahipleri igin belirlenen birinci temettii nakden ve/veya pay bigiminde dagrtrlmadrkga, baqka yedek akge a).nlmasna, ertesi ylla kar aktanlmasma ve temettl daeltlmlnda imtyazh pay saliplerine, katrlm4 kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, ydnetim kurulu iiyeled ile memur, miistahdem ve iggilere, gefitli anaglarla krlrulmus olan vakrflara ve bu gibi ki$i ve/veya kurumlara kar payl dagrtrlmasma karar verilemez. Bu ijdemeler Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 15. maddesi son fikasl kapsamma girebilecek sonucu dogumaz ve $irketge Sennaye Piyasasl Mevzuatr gerqevesinde gerekli itzel duum aqrklamalan yaprlrr. f. Temettii hesap ddnemi itibariyle mevcut paylaxln tiimiine bunlann ihrag ve iktisap tafihled dikkate altnmaksrzm e$it olarak dagltllt. g, Otaklara dagrt masna kaxar verilen birinci ve ikinci temettii paylnm hangi tarihte ve ne gekilde ddenecegi ydnetim kurulunun dnerisi iizerine Semaye Piyasasr Kurulu'mrn konu ile ilgili diizenlemeleri dikkate alnarak genel kurul tarafindan tespit olunur. Sirket Semaye Piyasasr Kanunu'ndaki diizenleme gergevesinde otakladna temettii avanst dagltabilir. K-ARIN DAdITIM TARiHi Madde 31- Yrll* kann pay sahiple ne hangi tarihte ne tekilde daertrlacagr Semaye Piyasasl Kuulu'nun konuya iligkin di.izenlemeleri dik:kate ahnarak yiinetim kurulunun teklifi iizerine genel kurul tarafindan kamrla$tlnh. ISbu anasdzlegme hiikiimlerine uygun olarak daglttlan k6xlar geri almainaz. Kann; tamarnen nakit veya tamamen hisse senedi veya krsmen nakit ktsmen hisse senedi olarak dagrt arak kalanml ortakl* biinyesinde blrakma veya nakit yahut hisse senedi olarak dagltrnadan ofiakhk biinyesinde brrakrlmasl $eklirde pay sahiplerine teklif vermeye ydnetim kurulu yetkilidir. YEDEK AKCE Madde 32-Kanuni yedek akge semayenin yarrsrru gegrnedikge, miinhaslran ziyanlarln kapatrlmasrna, iilerin iyi gitmedigi zamanlarda igletmeyi idameye, iqsizliein 6niine gegmeye veya sonugla nl hafi fletmeye elverigli tedbirlerin almmasma sarf olunabilir. Yedek akge aynlmasr hakkrnda Sermaye Piyasasl Kanunu hi.ikiimlerine uyulur. FESIH VE INFISAH Madde 33- Sirket. Tiirk Ticaret Kanununda sayrlan sebeplerle ya da ana siizleqmede belirtilen sebeplerden genel fesih edilebilir. Aynca, qirket pay sahiplerinin karan ile de l-esih 10
olunabilir. sirketin fesih ve tasfiyesi, Tiilk Ticaret Karunu hiikiimleri ve sermaye Piyasasl mevzuah htik ilmleri uyannca yitriittiliir. Madde 34- $irket, bu anasdzlefmeyi bastuarak pay sahiplerine verebileceli gibi, girketin resmi intemet sitesinde yayurlayacak ve Sermaye Piyasasl Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgr'na talep edilen adette gdnderecektir. KANUNi HUKTIMLER Madde 35- igbu anasdzletmede hiikiim bulunmayan hususlar hakkrnda Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanrmu ve ilgili mevzuat htiktimleri uygulanr. DAMGA VERGiSi igbu anasdzlegmenin damga vergisi, qirketin tescil ve ilamndan itibaren t19 ay iginde ilgili vergi dairesine ddenecektt. tsumgb HIKMET ATAMAN ATAC HUSEYn'J CAltrff :. -1" i,rvili?tr, ATAMAN FATMA KIZILIRMAK SEVINq ATAMAN INCI ATAMAN NACIYE $ULE SOZEN EMINE JALE BALABAN LALE QALIK 1l