06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle diğer iştirakimiz TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devri işlemleri devam etmekte olup Rekabet Kurulu tarafından 04.02.2009 tarih ve 09/04/67-24 sayılı toplantısında birleşme işlemine izin verilmiştir. 17/02/2009 Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 17.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 17.07.2008 tarih ve MM2008/171/174 ile 17.07.2008 tarih ve MM2008/171/176 sayılı özel durum açıklamaları ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. liderliğinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. (TMSF), Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. ve T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den oluşan dört bankayla 16.07.2008 tarihinde imzalanan ek protokol kapsamında şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satılarak protokol bankalarına olan borçların ödenmesinde kullanacağımızı bildirmiştik. Aktifteki kayıtlı net değeri 2.290.000,00 TL olan İstanbul ili Şişli ilçesi Halaskargazi Mahallesi 65 pafta 671 ada 46 parselde kayıtlı ve ekspertiz değeri 1.650.000,00 TL olan gayrimenkul, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ne 16.07.2008 tarihli ek protokol gereği 1.100.000,00 Euro (2.330.000,00 TL) bedelle borçtan mahsup edilmek üzere devredilmiştir. Satıştan 40.000,00 TL gayrimenkul satış karı elde edilmiştir. Ayrıca aktifteki kayıtlı değeri 127.655,88 TL olan Mersin ili Tarsus ilçesi Fevziçakmak mahallesi 1849 ada 9 parselde kayıtlı ve ekspertiz değeri 600.000,00 TL olan gayrimenkul, Volkan İnşaat Petrol Nakliyat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 600.000,00 TL bedelle satılmıştır. Satıştan 472.344,12 TL gayrimenkul satış karı elde edilmiş olup satış bedeli olan 600.000,00 TL protokol bankalarına olan borcun ödenmesinde kullanılacaktır. Alıcı firma olan Volkan İnşaat Petrol Nakliyat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. ile şirketimizin ve ortaklarımızın dolaylı ve dolaysız olarak herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 20/02/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 20.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 1) Bankamız Yönetim Kurulu, 20.02.2009 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Madde: a) Bankamızın 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 500.000.000 TL sermayesinin, toplam 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'sına yükseltilmesine, artışın 96.000.000 TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2008 yılı karından, 4.000.000 TL'lik kısmı ile olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, b) 2008 yılı net karı olan 118.980.889,18 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan 5.949.044,46 TL'nin kanuni yedek akçe 2. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'inci bendine göre net karın %5'i olan 5.949.044,46 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı 3. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam 30.000.000 TL birinci kar payı 4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan 77.082.800,26 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a) %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.541,66 TL'nin beher kurucu hissesine 15,42 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5'i olan brüt 385.414 TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %3'ü olan 2.312.484,01 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin (%13,2 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam 66.000.000 TL ikinci kar payı 6. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre 7.369.943,97 TL
kanuni yedek akçe 7. Geriye kalan 1.013.416,62 TL nin olağanüstü yedek akçe 8. Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 96.000.000 TL nin tamamının Bankamız sermayesinin 500.000.000 TL den 600.000.000 TL ye artırılması sebebiyle artan 100.000.000 TL nin 96.000.000 TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, 9. 2008 yılı 96.000.000 TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına, yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu nun yetkili kılınmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, 10. 2008 yılı hesap ve işlemlemlerine dair Yönetim Kurulu Raporu ile Kurulumuzca onaylanmış bulunan 31.12.2008 tarihi itibariyle Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun Pay Sahipleri Genel Kurulu na sunulmasına Madde: Bankamız Pay Sahipleri Olağan genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 16:00 da Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan davet müracaat ve Genel Kurul un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Olağan Genel Kurul Gündem inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Toplantı Gündemi ekte, kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 16/03/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 16.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun 16.03.2009 tarihli toplantısında, 1) 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esasları Hakkında Tebliğ in 7. maddesi çerçevesinde; Bankanın pay sahiplerinin haklarını kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Bankamız genel sekreterliğinin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi olarak görevlendirilmesine, genel sekreter Akın Süel in bu birimin sorumlusu olarak karar verilmiştir. Bu çerçevede Bankamız Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Birim Sorumlusu Akın Süel Telefon : 0.212.334 50 70 Faks : 0.212.334 52 34 2) 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esasları Hakkında Tebliğ in 8. maddesi çerçevesinde; Bankanın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Tebliğ hükümlerine uygun olarak halen Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı na sahip olan Bankamız genel müdür yardımcısı Ömer Eryılmaz ın üst düzey yönetici olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Ömer Eryılmaz Telefon : 0.212.334 50 13 Faks : 0.212.334 52 34 17/03/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 17.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle 30.09.2008 tarihli mali tablolar esas alınarak devralınması işlemine izin verilmesi talebiyle iştiraklerimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sürecinin iştiraklerimiz ile ilgili olmayan idari ve resmi kuruluşlar nezdindeki süreçlerden kaynaklanan sebeplerle uzaması nedeniyle yine iştiraklerimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na, birleşme başvurusunun akibeti ve birleşme işlemiyle ilgili idari izin sürelerinin iştiraklerimize isnad edilmeyecek sebeplerle uzamasına rağmen 30.09.2008 tarihli bilançoların birleşme işlemine esas alınıp alınamayacağı sorulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri:I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği"nin 5. maddesinin (2) numaralı bendindeki "birleşmeye esas
alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki süre 6 ayı aşamaz" hükmü ve 12. maddesinin "birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurulu toplantısından en az 30 gün önce ilan edilerek tasarruf sahiplerine duyurulması zorunludur" hükmü uyarınca 30.09.2008 tarihli mali tabloların birleşme işleminde kullanılmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir. İştiraklerimizin birleşme işlemini gerçekleştirmeye ilişkin iradesi devam etmekte olup bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. 25/03/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 25.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu nun 25.03.2009 tarihli toplantısında, 2008 yılı net karı olan 118.980.889,18 TL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre ve aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılmasına, a) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre dağıtılacak kar payının, halen çalışanlarının 31 Aralık 2008 tarihindeki brüt aylık ücretleri ve 2008 yılı hizmet süreleri dikkate alınarak, 2008 yılında emekli olan personele emekli oldukları tarihteki son brüt ücretleri üzerinden ve 2008 yılındaki hizmet süreleri ile orantılı olarak 26 Mart 2009 tarihinde ödeme yapılmasına, 2008 ve 2009 yıllarında kendi istekleri ile ya da işveren tarafından hizmet akdi sona erdirilen personele ise herhangi bir ödeme yapılmamasına, b) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacak kar payının 26 Mart 2009 tarihinde ödenmesine, c) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Kurucu Hisselere dağıtılacak kar payının, bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek kar payı dağıtımı gününü takiben dağıtılmasına, d) Bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek olan toplam 96.000.000 TL lik kar payı ve 4.000.000 TL lik Olağanüstü Yedeklerden oluşan toplam 100.000.000 TL lik sermaye artışına ilişkin bedelsiz kaydi payların dağıtımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması ve gerekli işlemlerin ikmalini müteakiben başlanmasına, gerekli tüm hususlara ilişkin muamelelerde Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 25/03/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 25.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, - 2008 yılı net karı olan 118.980.889,18 TL'nin Ana Sözleşmenin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan 5.949.044,46 TL'nin kanuni yedek akçe 2. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'inci bendine göre net karın %5'i olan 5.949.044,46 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı 3. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam 30.000.000 TL birinci kar payı 4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan 77.082.800,26 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a) %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.541,66 TL'nin beher kurucu hissesine 15,42 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5'i olan brüt 385.414 TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %3'ü olan 2.312.484,01 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Ana Sözleşmenin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin (%13,2 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam 66.000.000 TL ikinci kar payı 6. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre 7.369.943,97 TL kanuni yedek akçe 7. Geriye kalan 1.013.416,62 TL nin olağanüstü yedek akçe 8. Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 96.000.000 TL nin tamamının sermayenin 500.000.000 TL den 600.000.000 TL ye artırılması sebebiyle artan 100.000.000 TL nin 96.000.000 TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, 9. 2008 yılı 96.000.000 TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Memduh Aslan Akçay, Kadir Akgöz, Remzi Altıok, Murat Bilgiç, Yavuz
Canevi, Kemal Serdar Dişli, Halil Eroğlu, Süleyman Kalkan, Ertan Burhanettin Kantar, Hakkı Ersin Özince, Mustafa Baran Tuncer in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, - Denetçiliklere Zeynep Hansu Uçar, Mete Uluyurt un bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, karar verildiği, - Bankaca 2008 yılı içinde, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Engelliler Spor Eğitim ve Yardım Vakfı (TESYEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mehmetçik Vakfı ve Hisar Eğitim Vakfı na cem an 3.562,00 TL bağışta bulunulduğu, hususlarının genel kurulun bilgisine sunulduğu bildirilmiştir. Toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 06/04/2009 TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 03.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.04.2009 tarihli toplantısında; 1) Ana sözleşmemiz çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizden H.Ersin Özince'nin yönetim kurulu başkanlığına Kadir Akgöz'ün yönetim kurulu başkan yardımcılığı'a seçilmelerine, 2) Denetim komitesi üyeliklerine, Kemal Serdar Dişli ve Murat Bilgiç'in yeniden seçilmelerine karar verilmiştir. 20/04/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Kodu TSKB T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. BlackRock Grouptarafından yönetilen fonlar 07/05/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. den 07.05.2009 tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin diğer iştirakimiz Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. ni tüm aktif ve pasifiyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle 31.12.2008 tarihli mali tablolar esas alınarak devralınması işlemine izin verilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.05.2009-08.05.2009 tarih ve 2009/20 sayılı haftalık bülteninde, TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (TSKB YO), Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yatırım Finansman YO) ile devralma suretiyle birleşme talebi ile Kurula yaptığı başvurunun değerlendirmesi neticesinde; TTK nın 389. maddesi kapsamında birleşme işleminin sonuçlanmasını ve öngörülen esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesini teminen; TSKB YO ve Yatırım Finansman YO nun A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu ile pay sahipleri genel kurulunca onaylanması şartıyla olumlu karşılanmasına, Kurulumuzun 20.10.2006 tarih ve 46/1300 sayılı kararı çerçevesinde, birleşmeye ilişkin Kurulumuz onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla TSKB YO nun birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği 11.067.736 TL nominal değerli payların ilgili yasal ücretin alınması suretiyle Kurul kaydına alınmasına, TSKB YO nun esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına ve birleşme işleminin tescili ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek olan Yatırım Finansman YO nun portföy işletmeciliği yetki belgesinin iptal edilmesine karar verildiği ilan edilmiştir.
28/05/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak TSKB T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. BlackRock Group tarafından yönetilen fonlar 04/06/2009 Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin 04.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 04.06.2009 tarihinde saat 11:14 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye piyasası kurulunun seri VIII ve no:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuyla ilgili bir önceki Özel Durumun tarih ve numarası: 06.04.2009-13 Şirketimizin T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarının ödenmesi sonrasında teminat olarak T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. lehine Şirketimizin İstanbul Avcılardaki gayrimenkulleri üzerinde konulan 1.dereceden 2.200.000 USD, 2. Dereceden 9.454.TL ve 3. dereceden 119.994.000 JPY tutarındaki ipotekler kaldırılmıştır.