Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Dikilitaş, Beşiktaş İstanbul

Transkript

1 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Maddi Duran Varlık Alımı Hk. Yönetim Kurulu nun 28/12/2012 tarih ve 2012/30 sayılı kararında; Mülkiyeti Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Çorap Sanayi A.Ş. ye ait olan, İstanbul İli, Şişli Ayazağa Mah., 2 Pafta, 1 Ada, 140 Parsel deki Ofis 2 Blok unda kayıtlı 201, 202, 203 ve 204 no lu Bağımsız Bölümlere İlişkin taşınmazların 8 Milyon USD + KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve toplam bedelin 6 Milyon USD lık kısmının tarihinde satın alma bedeli ön avansı olarak ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu ön avans tutarı tarihi itibariyle satıcılara ödenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

2 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Görev Ataması Hk. Şirketimizde Hukuk Müşaviri olarak istihdam edilmekte olan Sn. Avukat Esra Ünal ın görevinden ayrılması nedeniyle ilgili pozisyonu Sn. Avukat Özgür Altıntaş devralmıştır. Sn. Özgür Altıntaş ın, şirketimizde aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına ve söz konusu komitenin; Sn. Ayşe Botan Berker Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu Sn. Erkan İlhantekin Sn. Özgür Altıntaş olarak teşekkül etmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

3 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Aksoy un tarihli Ekonomist Dergi sinde yayınlanan Ropörtajı Hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Aksoy, tarihli Ekonomist Dergisi nde yayınlanan Röpörtajında; Turcas Petrol A.Ş nin 2013 ve ileri yıllara ilişkin vizyon ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu röportaj ile ilgili olarak kamuoyundan gelen sorular üzerine açıklamak isteriz ki; (i) Röportaj da sözü geçen sermaye artırımı, Turcas Petrol A.Ş. seviyesinde değil Turcas Petrol A.Ş. nin dolaylı iştiraki konumundaki STAR Rafineri A.Ş. seviyesindeki Rafineri projesi ile ilgili olarak yapılması değerlendirilen sermaye artışına ilişkindir. (ii) Röportaj da sözü geçen Rafineri Projesi nin yatırım tutarına ilişkin 5 milyar USD lik rakam, yaklaşık bir meblağ olup kesinlik arz etmemektedir. Proje nin yatırım tutarı önümüzdeki aylarda imzalanması planlanan Anahtar Teslimi Müteahhitlik (Turnkey EPC) Sözleşmesi ile belirlenecek olup Turcas Petrol A.Ş. nin Proje deki özsermaye payı bu sözleşme ve finansman görüşmeleri neticesinde kesinlik kazanacaktır. Şirketimiz payına düşecek özsermaye ile ilişkili iç kaynaklarin yetmemesi ve dış finansmana ihtiyaç duyulması halinde bu finansmanın yöntemine ilişkin alınacak karar zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Henüz bir ihtiyaç belirmediğinden bu konuda Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. (iii) Röportaj da sözü geçen 11 milyar TL lik ciro rakamı Turcas Petrol A.Ş. nin değil Turcas Petrol A.Ş. nin %30 oranında iştirak ettiği Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin cirosuna ilişkindir. Bu iştirakini kuruluşundan beri özsermaye yöntemiyle konsolide eden Turcas Petrol A.Ş. nin bu seviyede bir ciroya sahip olmadığı finansal tablolarından görülmektedir.

4 (iv) Röportaj da sözü geçen Kuzey Irak ta petrol arama çalışmaları ise Ropörtaj da da belirtildiği üzere henüz ön etüd ve saha değerlendirme aşamasındadır. Bu kapsamda Turcas Petrol A.Ş. olarak herhangi bir üçüncü taraf ile imzalanmış herhangi bir anlaşma, sözleşme vs. bulunmayıp dolayısıyla bu konuyla ilgili bir KAP açıklaması yapma ihtiyacı bulunmamaktadır. (v) Röportaj da sözü geçen kaya gazı konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar da yine Ropörtaj da belirtildiği üzere henüz araştırma ve rapor üretme aşamasındadır. Bu kapsamda Turcas Petrol A.Ş. olarak herhangi bir üçüncü taraf ile imzalanmış herhangi bir anlaşma, sözleşme vs. bulunmayıp dolayısıyla bu konuyla ilgili bir KAP açıklaması yapma ihtiyacı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Röportaj ın bu kısmında belirtilen rakamlar tahmine dayanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2

5 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Dolaylı İştirakimiz STAR Rafineri A.Ş.'nin "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusunun onaylanması hakkında. Turcas Petrol A.Ş. nin dolaylı iştiraki konumunda bulunan STAR Rafineri A.Ş. nin tarihinde yaptığı Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun T.C. Ekonomi Bakanlığı Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi ne sağlanan yatırım tutarı ve yatırım kapsamında sağlanan destek unsurlar aşağıda paylaşılmıştır. Teşvik Belgesine bağlanan yatırım tutarı: 6,6 Milyar TL Destek unsurları: -KDV İstisnası -Gümrük Vergisi Muafiyeti -Vergi İndirimi (%90) -Yatırıma Katkı Oranı (YKO) (%50) -Sigorta Primi İşveren Hissesi (Asgari Ücret Tutarı ile Sınırlı) (7Yıl) -KDV İadesi (Bina İnşaat Harcamaları için) -Faiz Desteği (50 Milyon TL ye kadar) (Yatırım Tutarının %5 ini Geçmemek Kaydı İle) Konu ile ilgili gelişmeler oldukça komuoyu bilgilendirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru

6 olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2

7 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Kasım 2012 tarihinde IMKB Toptan Satışlar Pazarı nda Gerçekleşen Turcas Petrol A.Ş. Hisse Geri Alımı Hk tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul'unda karar verildiği üzere; Turcas Petrol A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin uhdesinde bulunan ve Turcas Petrol A.Ş. Sermayesi'nin %5,36'sına tekabül eden nominal ,591 TL. tutarındaki hisselerin Turcas Petrol A.Ş. tarafından IMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satın alınması işlemi 29 Kasım 2012 tarihinde tek seferde gerçekleşmiş olup, Geri Alım Programı sona ermiştir. İşlem özetini içeren tablo ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

8 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Kasım 2012 tarihinde IMKB Toptan Satışlar Pazarı nda Gerçekleşen Turcas Petrol A.Ş. Hisse Geri Alımı Hk tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul'unda karar verildiği üzere; Turcas Petrol A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin uhdesinde bulunan ve Turcas Petrol A.Ş. Sermayesi'nin %5,36'sına tekabül eden nominal ,591 TL. tutarındaki hisselerin Turcas Petrol A.Ş. tarafından IMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satın alınması işlemi 29 Kasım 2012 tarihinde tek seferde gerçekleşmiş olup, işleme konu olan payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı içeren tablo ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

9 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalaması hakkında tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul unda karar verildiği üzere; Turcas Petrol A.Ş. nin bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş. nin uhdesinde bulunan ve Turcas Petrol A.Ş. Sermayesi nin %5,36 sına tekabül eden nominal ,591 TL. tutarındaki hisselerin Turcas Petrol A.Ş. tarafından IMKB Toptan Satışlar Pazarı nda satın alınması işlemiyle ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında bir Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olup Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Aracı Kurum olarak yetkilendirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

10 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yi Dolaylı İştirakimiz Star Rafineri A.Ş.nin Yatırım Teşvik Belgesi İptaline Yönelik Resmi Gazete'de Yayınlanan Yazı Hakkında tarih ve sayılı Resmi Gazete'de "Ekim ayında Yatırım Teşvik Belgeleri iptal edilen firmalar" arasında Dolaylı İştirakimiz Star Rafineri A.Ş.nin de yer aldığı ilan edilmiştir. Söz konusu iptal işlemi; STAR Rafineri A.Ş.'nin 19/06/2012 tarihli yeni teşvik düzenlemeleri kapsamında yapmış olduğu Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun prosedürel bir parçası olarak STAR Rafineri A.Ş. 'nin talebi üzerine yapıldığı ve yeni Teşvik Belgesi alma sürecinin devam etmekte olduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konu hakkındaki gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

11 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ tarihinde Şirketimiz web sitesinde yayınlanan Geri Alım Programı nda yapılan değişiklik hakkında. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 26/767 sayılı kararında yer alan Payları İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar ı gereği tarihinde şirketimiz web sitesinde yayınlanmış olan Geri Alım Programı, tarihinde yapılmış olan Şirket Olağanüstü Genel Kurul unda Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle birlikte onaylanmıştır. Söz konusu Geri Alım Programı nın tarihli Olağanüstü Genel Kurul da onaylanmış yeni şekli ekte yer almakta olup eşanlı olarak şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

12 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası nın Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/24 no.lu kararı gereği : Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve seri IV No.56 Tebliğ in nci maddesi uyarınca hazırlanmış bulunan Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası nın Yönetim Kurulumuz ca kabul edilerek Şirketimizin, web adresinde yayınlanmasına Yönetim kurulu toplantısında bulunanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

13 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Tarihinde Yapılan Özel Durum Açıklaması Hakkında tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimizin kendi hisselerinin satın alınması hususunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarihinde yapılacağı açıklanmış idi. Söz konusu açıklamamıza yönelik kamuoyundan gelen sorular üzerine konuya açıklık getirmek amacıyla belirtmek isteriz ki; söz konusu hisse alımları %100 bağlı ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş. uhdesinde -- daha önceden yapılan özel durum açıklamaları paralelinde piyasadan satın alınmak neticesinde -- halihazırda bulunan ve Turcas Petrol A.Ş. nin sermayesinin %5,36 lık kısmına tekabül eden hisselere yöneliktir. Dolayısıyla yeni hisse alınmasına ilişkin değildir. Bu işlemler neticesinde Turcas Petrol A.Ş. konsolide nakit pozisyonu etkilenmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

14 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ tarihinde basında yer alan haber hakkında. Muhtelif basında yer alan ve Buhar Enerji Ltd. Şti tarafından bazı analistlere gönderilen tarihli yazıda EPDK tarafından SOCAR A.Ş. ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 'ye (Petkim) ayrı ayrı tahsis edilen rafineri ve rüzgar enerji üretim santralleri lisanslarının iptali için açtıkları davada yürütmenin durdurulması taleplerinin reddi üzerine yaptıkları itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazlarını kabul ettiği yönünde izlenim bırakacak açıklamalarda bulundukları görülmektedir. Bahsi geçen davada; yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin itirazın, incelemenin jeotermal lisanslarına ilişkin Danıştay ilgili dairesinin de katılımı ile yapılması ve buna göre karar verilmesi şeklinde sonuçlandırıldığı, bu aşamada lisansın yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar verilmediği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Rafinerici lisansına ilişkin EPDK aleyhine açılmış bulunan davada dolaylı iştirakimiz STAR A.Ş. taraf olmayıp müdahale talebi ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi tarafından henüz herhangi bir karar verilmemiştir ve bu nedenle de, STAR A.Ş.'ye yapılmış bir tebligat bulunmamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi tarafımıza ulaştığında Kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

15

16 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2012/22 no.lu kararı gereği; Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi hususunun görüşüleği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Perşembe günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu onayı doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu na yetki verilmesi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

17

18 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.Yİ Görev Değişiklikleri Hk. Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü olarak istihdam edilmekte olan Sn. Cemal Yusuf Ata, 01 Ağustos 2012 tarihi itibariyle şirketimizde İç Denetim Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, boşalan pozisyondaki görev ve sorumlulukları şirketimizde halihazırda Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak istihdam edilmekte olan Sn Mehmet Erdem Aykın a devredilmiş ve kendisinin ünvanı Yatırımcı ve Paysahipleri İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak revize edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

19 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. İstanbul, No: TP.A.Yİ Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 05 Temmuz 2012 tarihli açıklamasında, Turcas Petrol A.Ş. nin Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden (Long-Term Local and Foreign Currency Issuer Default Ratings (IDRs)) kredi notunu B ve Ulusal Uzun Vadeli (National Long-Term Ratings) kredi notunu BBB- (Tur) olarak belirlemiştir. Görünüm ise "Durağan" ( Stable ) olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

20 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin sermaye arttırımı hakkında. Hisselerinin %99,60 ına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu nun almış olduğu karar gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin TL den TL na arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun tarihinde, saat da Şirket Merkezinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

21 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Komiteler üye değişiklikleri hakkında I ) Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/17 no.lu kararı gereği : i) Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulumuz un tarih ve 2010/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ne: - Sn. Mehmet Sami - Sn. Yılmaz Tecmen - Sn. Matthew James Bryza - Sn. Erkan İlhantekin - Sn. Selin Çınar Tunguç un atanmasına, ii) Sn. Mehmet Sami nin başkan, diğerlerinin üye olarak atanmasına, iii) Değişikliğin Şirket web sitesi adresinde yayınlanmasına Yönetim Kurulu Toplantısında bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. II) Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/18 no.lu kararı gereği : i) Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuz un tarih ve 2010/5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

22 oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi ne: - Sn. Ayşe Botan Berker - Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu - Sn. Erkan İlhantekin - Sn. Esra Ünal ın atanmasına, ii) iii) Sn. Ayşe Botan Berker in Komite Başkanı, diğerlerinin üye olarak atanmasına, Değişikliğin Şirket web sitesi adresinde yayınlanmasına Yönetim Kurulu Toplantısında bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. III) Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/19 no.lu kararı gereği : i) İcra Komitesi nin oluşturulmasına, ii) Komite Başkanı olarak Sayın. un atanmasına ve komite üyelerinin: -Sn. Erdal Aksoy -Sn. Yılmaz Tecmen -Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu -Sn. Mehmet Sami -Sn. -Sn. Arkın Akbay -Sn. Erkan İlhantekin -Sn. Selin Çınar Tunguç olarak teşekkül etmesine, iii) Yönetim Kurulu nun tarih ve 2010/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan İş Geliştirme Komitesi nin kaldırılmasına ve görev ve yetkilerinin İcra Komitesi ne devredilmesine, iv) Değişikliğin Şirket web sitesi adresinde yayınlanmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve 2

23 belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 3

24 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Denetim Komitesi ne yeni üyelerin atanması hakkında Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/15 no.lu kararı gereği : Denetim Komitesi Üyeleri Sayın Mehmet İlhan Nebioğlu ile Sayın Halil Bülent Çorapçı nın istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun 30 Aralık 2011 ve Seri IV No: 56 tebliğin üncü maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ayşe Botan Berker ile Sayın Mehmet Sami nin atanmalarına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

25 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ nin istifası ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ne yeni üyenin seçimi hakkında Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/14 no.lu kararı gereği : Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Halil Bülent Çorapçı nın yerine ABD uyruklu Matthew James Bryza (Pasaport No : ) nın Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmesine ve üye seçiminin yapılacak olan ilk Genel Kurul un onayına sunulmasına Yönetim Kurulu toplantısında bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

26 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında. İstanbul, Ref. No: TP.A.PSİ Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2012/13 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan TL tutarındaki net dönem kârına TL tutarındaki bağışların ilâvesi ile oluşan TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından ,46 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra Ortaklara TL nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0, TL, net 0, TL) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının tarihinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

27 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında. İstanbul, No: TP.A.PSİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 2012/10 no.lu kararı gereği; Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Perşembe günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri ne TTK nun 315 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 7- Yönetim Kurulu na ödenecek ücretlerin tayini, 8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıklı 52 nci maddesinin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul un onayına sunulması. 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11- Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve Yardım Politikası nın Genel Kurul un onayına sunulması, 13- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul a bilgi verilmesi, 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları nın Genel Kurul un bilgisine sunulması, 15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun

28 Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 16- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 389 madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı aynı gün saat de; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat da aynı adreste yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2

29 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında. İstanbul, No: TP.A.PSİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 2012/10 no.lu kararı gereği; Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Perşembe günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri ne TTK nun 315 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 7- Yönetim Kurulu na ödenecek ücretlerin tayini, 8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıklı 52 nci maddesinin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul un onayına sunulması. 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11- Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve Yardım Politikası nın Genel Kurul un onayına sunulması, 13- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul a bilgi verilmesi, 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları nın Genel Kurul un bilgisine sunulması, 15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun

30 Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 16- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 389 madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı aynı gün saat de; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat da aynı adreste yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2

31 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Yönetim Kurulu Üyeleri nin istifası ve boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri ne yeni üyelerin seçimi hakkında Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/9 no.lu kararı gereği : 1) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan: - Sayın Necip Süreyya Serdengeçti nin yerine T.C. uyruklu Sayın Ayşe Botan Berker in, 30 Aralık 2011 tarih ve 56 No.lu Sermaya Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Bağımsız Üye statüsünde, - Sayın Mehmet İlhan Nebioğlu nun yerine T.C. uyruklu Sayın Mehmet Sami nin 30 Aralık 2011 tarih ve 56 No.lu Sermaya Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Bağımsız Üye statüsünde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine ve üye seçimlerinin yapılacak olan ilk Genel Kurul un onayına sunulmasına Yönetim Kurulu toplantısında bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

32 Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2

33 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve Seri: IV, No: 41 tebliği ile ilgili Özel Durum Açıklaması tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere şirketimizde Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak istihdam edilmekte olan Sayın Erkan İlhantekin in Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve Seri: IV, No: 41 tebliğinin Ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı 8. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olduğu bildirilmiş idi. Bu defa aynı tebliğ kapsamında Sayın Erkan İlhantekin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı belgesine de sahip olmuştur.. Yönetici Adı Soyadı : Erkan İlhantekin İletişim Bilgileri Telefon No : Hat / Dahili: 1282 Faks No : E-posta : erkan.ilhantekin@turcas.com.tr Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

34 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: 0370/YA-pb Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkili kılınmış Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından şirketimiz hakkında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu düzenlenmiş ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz 2011 yılı için 8.12 olarak açıklanmış idi yılı itibariyle yine Kobirate firması tarafından yapılan yeniden değerleme sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8,40 olarak revize edilmiştir. Bu sonuç; Turcas Petrol A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı ve İMKB nin Kurumsal Yönetim Endeksi nde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini teyit etmektedir. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda önemli riskler teşkil etmese de gerekli ilave iyileştirmeleri yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 84.00, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 90,43, Menfaat Sahipleri bölümünden 92,68 ve Yönetim Kurulu bölümünden 69,93 almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde ( kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

35 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulması öngörülen Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmesi. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/6 no.lu kararı gereği : Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve seri IV No.56 tebliğ in maddesi uyarınca kurulması öngörülen Aday Gösterme Komitesi Ücret Komitesi nin ayrıca oluşturulmayarak Kurumsal Yönetim Komitesi kararı gereği her 2 komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmesine, Yönetim Kurulu toplantısında bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

36 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Daha önce kurulmuş bulunan Risk Yönetim Komitesi nin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak adının değiştirilmesi. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/5 no.lu kararı gereği : Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde daha önce Risk Yönetim Komitesi olarak oluşturulan ve komite üyeleri olarak Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erkan İlhantekin den teşekkül eden komitenin ; Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve seri IV No.56 tebliğ in maddesi uyarınca komite adının Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak değiştirilmesine ve değişikliğin şirket web sitesi adresinde yayınlanmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

37 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi nce hazırlanmış bulunan Bağış Politikası nın Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/4 no.lu kararı gereği : Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve seri IV No.56 Tebliğ in nci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi nce hazırlanmış bulunan Bağış Politikası nın Yönetim Kurulumuz ca kabul edilerek şirket web adresi adresinde yayınlanmasına ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına Yönetim kurulu toplantısında bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

38 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi nce hazırlanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/3 no.lu kararı gereği : Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve seri IV No.56 Tebliğ nin nci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının Yönetim Kurulumuz ca kabul edilerek şirket web sitesi adresinde yayınlanmasına ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına Yönetim Kurulu toplantısında bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

39 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Şirket Ana Sözleşmesinin 52 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/2 no.lu kararı gereği : Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No. 56 sayılı Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi nin Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 52 inci maddesinin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlığı altında ek teki şekilde değiştirilmesine; Ana Sözleşme değişikliği için Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerinin alınması ve Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

40 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Görev Düzenlemesi Hakkında Şirketimizde Kurumsal Finansman Müdürü olarak istihdam edilmekte olan Sayın Erkan İlhantekin ayrıca Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü nü de üstlenmiştir. Sayın Erkan İlhantekin in görev ünvanı Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak revize edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

41 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme yenilenmesi hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamızda şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu arasında imzalanan ve süresi tarihinde dolan sözleşme; tarihinde tekrar imzalanmıştır. Sözleşmenin başlangıç tarihi bitiş tarihi tür. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

42 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. Hisselerinin Satışı ile İlgili Ek Açıklama İstanbul, No: TP.A.PSİ Önceki açıklamalarımızda şirketimizin sahip olduğu TL nominal değerindeki SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. hisselerinin (Kırk Dört Milyon) USD bedel ile State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) şirketine satıldığı ve bedelinin tahsil edildiği bildirilmiş idi. İmzalanan Hisse Alım ve Satış Sözleşmesinde satışa konu hisselerin; (Yirmi Bin) TL nominal değerli hisse sahibi Erdal Aksoy, (Yirmi Bin) TL nominal değerli hisse sahibi Saffet Batu Aksoy, 1.-(Bir) TL nominal değerli hisse sahibi Aksoy Holding A.Ş. ni de kapsamasından dolayı söz konusu işlem, bu hisseleri de içerecek şekilde (Elli Milyon Kırk Bin Bir) TL. nominal bedelli hisseler karşılığı (Kırk Dört Milyon) USD olarak revize edilmiştir. Dolayısıyla şirketimizin (Elli Milyon) TL. nominal bedelli hisse satışından alacağı pay ,26 (Kırk Üç Milyon Dokuz Yüz Altmış Dört Bin Sekiz Yüz Yirmi Yedi Virgül Yirmi Altı) USD dır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü CEO &