ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Hisse Satışına İlişkin Rekabet Kurumu İzni ve İlgili Hisse Satış ve Alımlarının Gerçekleşmesi Hakkında Daha önceki Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere; şirketimizin SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. (STEAŞ) ta sahip olduğu %25 oranındaki nominal (Elli Milyon) TL değerindeki hisselerinin State Oil Company of Azerbaijan Rebuplic (SOCAR) a satılmasına ilişkin; STEAŞ tarafından Rekabet Kurumu na yapılan izin başvurusu sonucunda; Kurum tarafından 4054 sayılı kanunun 7. Maddesi ve 2010/4 sayılı tebliğ kapsamında satış işlemine izin verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu izni takiben; şirketimizin STEAŞ taki %25 oranındaki hisselerinin SOCAR a transferi ve SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş. nin sermayesinin %18.5 ini temsil eden hisselerin %99,60 oranındaki bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ne transferi gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü CEO &

2 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Şirketimizin SOCAR ve SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. ile İmzaladığı Sözleşmeler Hakkında Şirketimizin, SOCAR ile olan ortaklıklarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde, SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. nde ("STEAŞ") sahip olduğu %25 oranındaki hissesini SOCAR a devretmek, ancak ayni zamanda, dolaylı hissedarı olduğu ve SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımını üstlenmiş olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.'de ( STRAŞ ) doğrudan veya bir bağlı ortaklığı vasıtasıyla hissedar olmak üzere STRAŞ hisselerinin %18,5 ini STEAŞ'tan satın almak konusunda SOCAR ile görüşmelere başladığı ve tarihli açıklamalarımız ile kamuoyuna aktarılmıştı. Şirketimiz itibariyle; STEAŞ ta sahip olduğu %25 oranındaki hisselerin (Kırk Dört Milyon) ABD Doları bedel ile SOCAR a satışına ve %99,6 oranındaki bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin STRAŞ tan %18,5 oranında hisseyi (Dokuz Milyon İki Yüz Elli Bin) TL bedel ile STEAŞ tan satın almasına ilişkin iki ayrı Hisse Satış ve Alım Sözleşmesini imzalamıştır. STRAŞ ta sürdürülecek ortaklığa ilişkin ayrıca Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ile STEAŞ arasında bir de Hissedarlar Anlaşması imzalanmıştır. Daha önce T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan ilgili onayların alınmasından dolayı hisse satış ve alımları Rekabet Kurumu nun onayını müteakip en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleşme dahil konuyla ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü CEO &

3 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: TP.A.PSİ Şirketimiz bünyesinde %99,60 oranında hissedarı olacağımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklığımızın kurulması hakkında. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarih ve 2011/13 No.lu kararı neticesinde; amaç ve konusu temel olarak petrol rafinerileri faaliyet ve yatırımları olan; şirketimizin %99,60 oranında hissedar olacağı ve sermayesine nominal TL ile katılacağı TL sermayeli Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklığın kurulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin, daha önceki açıklamalarımız paralelinde, SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş. nde sahip olacağı hissedarlığı bu bağlı ortaklık vasıtasıyla iştirak portföyünde bulundurması planlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü CEO &

4 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:TP.A.PSİ Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. lehine şirketimizin vermiş olduğu kefalet yükümlülüklerinin sona ermesi hakkında tarihli Özel Durum Açıklamasında da bildirildiği üzere; dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. nin kullandığı gayrinakdi krediler ile ilgili olarak Bank Asya Katılım Bankası na 75 Milyon USD ve Garanti Bankası na 15 Milyon USD olmak üzere Turcas Petrol A.Ş. olarak toplam 90 Milyon USD olarak vermiş olduğumuz kefalet yükümlülükleri sona ermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. TURCASPETROLA.Ş. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü SaffetBatu Aksoy CEO &

5 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:TP.A.PSİ Dolaylı İştirakimiz SOCAR & TURCAS Petrokimya A.Ş. nin PETKİM Satın Almasında Kullandığı Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Bilindiği üzere %25 oranındaki dolaylı iştirakimiz SOCAR&TURCAS Petrokimya A.Ş. ( STPAŞ ) 30 Mayıs 2008 tarihinde PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ( PETKİM ) nin %51 oranındaki hisselerini satın almıştı. Bu satın almada STPAŞ ın Akbank ve Garanti Bankası ndan kullanmış olduğu toplam 625 Milyon ABD Doları tutarındaki banka kredileri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na son 2 sene içinde gerçekleştirilen 380 Milyon ABD Doları tutarındaki ödemelerin finansmanında kullanılan kısa vadeli kredilerin birleştirilerek yeniden yapılandırılması ve uzun vadeye yayılması amacıyla iştirakimiz STPAŞ ın, Credit Suisse bankası ile toplam 1 Milyar ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu bağlamda STPAŞ, PETKİMsermayesinde sahip olduğu %51 oranındaki hisseler üzerinde Akbank T.A.Ş (Malta Şubesi) ile tarihinde imzalanmış olan Kredi ve Teminat Sözleşmeleri uyarınca tesis edilmiş olan hisse rehni fek edilerek, STPAŞ ın tarihinde yapmış olduğu Kredi Refinansman ve Teminat Sözleşmeleri uyarınca yine STPAŞ ınsahip olduğu PETKİM in sermayesinin %51 ini temsil eden A grubu adet ve B grubu adet hisseler üzerinde, Akbank T.A.Ş. ve diğer kredi verenler lehine rehin tesis edileceği, ayrıca aynı kredi ve teminat sözleşmeleri uyarıncasocar & TURCAS Enerji A.Ş nin ( STEAŞ ) PETKİM nezdinde sahibi olduğu ve PETKİM in sermayesinin %2.35 ini oluşturan A grubu adet hisseler üzerinde Credit Suisse Securities (Europe) Limited ve Credit Suisse International lehine rehin tesis edileceği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek

6 için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. TURCASPETROLA.Ş. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü SaffetBatu Aksoy CEO & 2

7 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:TP.A.PSİ Bağlı ortaklığımız Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. nin Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli SularArama Ruhsatı nı Devralması Hakkında %100 oranında hisselerine sahip olduğumuz dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. nin, rüzgar, jeotermal, su ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim yatırımları yapma misyonu kapsamında; Denizli İli Merkez İlçesinde1 adet Jeotermal KaynakArama Ruhsatını Devraldığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Yeni ruhsatların devralınması halinde ve/veya bu projelerle ilgili yapılacak etütlerin sonucundaki bulgular, o bulgulara istinaden yapılabilecek sondaj çalışmaları ve bunları takiben alınabilecek enerji üretim yatırım kararlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. TURCASPETROLA.Ş. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü CEO &

8 Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:TP.A.PSİ Bağlı ortaklığımız Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. nin 3 adet Jeotermal Kaynak Arama RuhsatınıDevralması Hakkında %100 oranında hisselerine sahip olduğumuz dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. nin, rüzgar, jeotermal, su ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim yatırımları yapma misyonu kapsamında; Aydın İli Koçarlı İlçesi, Aydın İli Kuyucak İlçesi ve İzmir İli Dikili İlçesi nde olmak üzere toplam 3 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatını devraldığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Yeni ruhsatların devralınması halinde ve/veya bu projelerle ilgili yapılacak etütlerin sonucundaki bulgular, o bulgulara istinaden yapılabilecek sondaj çalışmaları ve bunları takiben alınabilecek enerji üretim yatırım kararlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. TURCASPETROLA.Ş. Erdal Aksoy CEO & Yönetim Kurulu Başkanı

9 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarıncayapılan açıklamadır. İstanbul, Ref. No: TP.A.PSİ Dolaylı İştirakimiz Socar & Turcas Petrokimya A.Ş. nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na yaptığı son taksit ödemesi hakkında. Şirketimizin %25 oranında dolaylı iştiraki SOCAR & TURCAS Petrokimya A.Ş., PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin %51 oranındaki hisselerini 30 Mayıs 2008 tarihinde satın alınmasına dair, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ödemekle yükümlü olduğu 340 Milyon Dolarlık son anapara ve faiz ödemesini bugün vadesinden 3 gün önce yapmış olduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu ödemeyle bugüne kadar T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na toplam 2 Milyar 40 Milyon Dolar anapara ve ilgili faiz ödemelerinin tamamı gerçekleştirilmiş olup T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na iştirakimizin ilave bir parasal yükümlülüğü kalmamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı

10 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarıncayapılan açıklamadır. İstanbul, Ref. No: TP.A.PSİ Turcas Elektrik Üretim A.Ş. nin kullandığı yatırım kredisine istinaden bankaya verilen kefalet hakkında tarihli Özel Durum Açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş. nin Denizli de inşa edilmekte olan 775 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santral Yatırımına ilişkin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ile 3 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli USD tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı ve imzalanan kredi sözleşmesinde Turcas Petrol A.Ş. nin kefaleti bulunduğu bildirilmiş idi. İmzalan Kredi Sözleşmesine ilişkin şirketimizin bankaya verdiği toplam kefalet tutarı USD dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ve Genel Müdür Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı

11 Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat:6 Telefon ve Faks No : /17 Hat (Telefon) (Faks) Konu : İstanbul, Ref. No: TP.A.PSİ Salınan Vergi Cezasına ilişkin 6111 sayılı Kanun kapsamında gerekli başvurunun yapılması hakkında tarihli Özel Durum Açıklamasında kamuoyuna bildirildiği üzere; Şirketimizin The Shell Company Of Turket Ltd. (Merkezi Londra) ile 2006 yılında gerçekleştirmiş bulunduğu Kısmi Bölünme sonucu kurulan Shell & Turcas Petrol A.Ş. ne aktarılan Sabit Kıymetlerin KDV sine denk gelen ,48.-TL tutarındaki vergi aslı ve cezasına ilişkin; tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı kanun kapsamında Mecidiyeköy Vergi Dairesi ne yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulmuştur. Sözkonusu ceza 6111 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak ,24.-TL KDV aslı, ,32.-TL Gecikme Cezası ile birlikte toplam ,56.- TL olarak tahakkuk ettirilmiştir. Ödeme; tarihinde peşin olarak yapılacaktır. Saffet Batu AKSOY ve Genel Müdür Erdal AKSOY Yönetim Kurulu Başkanı

12 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında. İstanbul, Ref. No: TP.A.PSİ Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2011/6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan TL tutarındaki net dönem kârına TL tutarındaki bağışların ilâvesi ile oluşan TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından ,57 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra Ortaklara TL nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,05 TL, net 0,0425TL) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının tarihinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ve Genel Müdür Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı

13 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Turcas Elektrik Üretim A.Ş. ye kefalet verilmesi hakkında. İstanbul, No: 0183/YA-pb tarihli Özel Durum Açıklamasında bahsedilen Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş. nin Denizli Projesinin kendi payına düşen finansmanı kapsamında West Landesbank (West LB) Bayerische Landenbank ile imzalanan kredi sözleşmesinin gereği olarak Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından Turcas Elektrik Üretim A.Ş. lehine Bayerische Landesbank muhatap olmak suretiyle EURO tutarında 15/07/2014 vadeli bir harici garanti (DSRA Standby Letter of Credit) düzenlenmiştir. Söz konusu garantinin düzenlenmesi amacıyla Turcas Petrol A.Ş. tarafından EURO tutarında kefalet verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

14 (Faks ) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılanaçıklamadır yılı Olağan Genel Kurul hakkında. İstanbul, No: 0178/YA-pb Yönetim Kurulu nun tarih ve 2011/02 no.lu kararı gereği; Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Nisan 2011Çarşamba günü saat da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 6. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 7. Şirketin 2011 ve 2012 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu nun seçilmesi ve onaylanması, 8. Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama, 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerine yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 10. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ve Genel Müdür Banu Aksoy Tarakçıoğlu

15 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: 0166/YA-pb İştirakimiz Shell& Turcas Petrol A.Ş. deki CEO ve Perakende Genel Müdürü değişikliği hakkında. Hisselerinin %30 una sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. de 5 senedir CEO ve Perakende Genel Müdürüpozisyonunda görev alan Georgios Spanoudis in tarihi itibariyle görevini devredeceği ve yerine Jacek Jan Dziembaj ın atanacağı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tamve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ve Genel Müdür Banu Aksoy Tarakçıoğlu

16 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: 0141/YA-pb Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi Hakkında Bilindiği üzere ilk defa 2010 yılında, SPK tarafından yetkili kılınmış Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından şirketimiz hakkında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak, bir Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu düzenlenmiş ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz 7.52 olarak açıklanmıştı yılı itibariyle yine Kobirate firması tarafından yapılan yeniden değerleme sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8,12 olarak revize edilmiştir. Bu sonuç; Turcas Petrol A.Ş. nin SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını, kurumsal yönetişiminde son bir yıl içinde gelişim gösterdiğini ve İMKB nin Kurumsal Yönetim Endeksi ne dâhil edilmeyi üst düzeyde hak ettiğini teyit etmektedir. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda önemli riskler teşkil etmese de gerekli ilave iyileştirmeleri yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 83.00, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 88.30, Menfaat Sahipleri bölümünden ve Yönetim Kurulu bölümünden almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde ( kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü ve Genel Müdür

17 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: 0094/YA-pb İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hisselerini Devralması Hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) den gelen bilgiler doğrultusunda; Shell Gas Holdings (LPG) BV şirketinin Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketinin sermayesinin %99,99 hissesine tekabül eden nominal adet ve ,96 TL değerli hisselerin ,96 TL bedelle iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) tarafından devralındığı açıklanmış idi. Bu defa iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. den gelen bilgi doğrultusunda devre konu hisselerin satış fiyatının ,96 TL olmayıp USD bedelle devralındığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu satın alma ile Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin satış gelirlerini ve karlılığını arttırması ve sürekli büyüyen Türkiye otogaz pazarındaki mevcudiyetini büyümeye odaklı, direkt olarak ve akaryakıt dağıtımı ile aynı bünyede yürütüleceğinden dolayı önemli operasyonel sinerji ve verimlilikler yaratılarak sürdürülmesi hedeflenmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ve Genel Müdür Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı

18 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0092/YA-pb Bağlı Ortaklığımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. nin sermaye arttırımı hakkında. Hisselerinin %99,96 sına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu nun almış olduğu karar gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin TL den TL ye arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun tarihinde, saat da Şirket Merkezinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ve Genel Müdür Banu Aksoy Tarakçıoğlu

19 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No: 0085/YA Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme yenilenmesi hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamızda şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu arasında imzalanan ve süresi tarihinde dolan sözleşme; tarihinde tekrar imzalanmıştır. Sözleşmenin başlangıç tarihi bitiş tarihi dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Genel Müdür

20 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0065/YA-pb İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hisselerini Devralması Hakkında. %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) ın; Shell Gas Holdings (LPG) BV şirketinin Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketinin sermayesinin %99,99 hissesine tekabül eden adet hissesini devralması ile ilgili müzakerelerin STAŞ ile Shell Gas Holdings (LPG) BV arasında başladığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü Banu Aksoy Tarakçıoğlu

21 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, No:0665/YA Dolaylı iştirakimiz SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş. ne T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yatırım Teşvik Belgesi Verilmesi Hakkında Şirketimizin %25 oranındaki iştiraki SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş. ne İzmir Aliağa da Petkim Petrokimya Holding A.Ş. kompleksi içinde yatırımını gerçekleştireceği SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi Projesine istinaden T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü ve Genel Müdür