KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

Transkript

1 KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ /5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize Sanayi Bolgesi Cadde No.6 Gaziantep adresindeki irket merkezinde Yonetim Kurulu Ba kani Oktay KARA ba kanligmda toplanarak a agidaki karari almi tir. irketimizin Genel Miidiirliik makamma Nusret Yildirim'in atanmasina ve atamanin Ticaret Sicil Gazetesinde yayinianmasina oybirligi ile karar verilmi tir. BILAL KARA TUNCAY KARA KEMALKARA

2 K A hr A K I IH H I H><r I vfl^i^^' Vi'"' 1 H H / ^ KARAR TARiHi KARAR NO BA$KAN YARDIMCISI KARAR OZU Kara'nin ortakliktan ayrilma talepleri hakkmda /6 BiLAL KARA TUNCAY KARA KEMAL KARA : $irket ortaklarindan Oktay Kara ve Levent irketimiz Yonetim Kurulu Ba kani ve ortagi Oktay Kara ile Levent Kara'nin Sel9uk iplik A.. den hisselerini almak kaydiyla ayrilmak istemeleri konusunu gorii^mek iizere toplandi. Yonetim kurulunun yaptigi degerlendirmeler sonucunda; 1- irketimiz aktifinde kayitli bulunan okul arsasi ve binasi, Selijuk 1-2 olarak adiandirilan tesisin arsa, bina, makine te9hizat, demirba lari, hammadde ve malzeme, mamuller, alacak ve bor9lar ile devreden kdv.nin hisseler oraninda kayith defter degerleri iizerinden TTK nun Kismi bolunme ile ilgili hiikiimleri i9inde bolunerek Oktay Kara ve Levent Kara'nin kurduklari Ticaret Sicil numarah Karasan iplik Sanayi ve Ticaret A.. ne devredilmesine, 2- Ta itlarin da ilgili kanun hiikmii 9er9evesinde kayitli defter degerleri ile kismi bolunme suretiyle Oktay Kara ve Levent Kara'nin kurduklari Ticaret Sicil numarah Karasan iplik Sanayi ve Ticaret A.. ne devredilmesine, 3- Devaminda Kisrai bolunme i lemlerine ba lanmasina, boliinme planinm hazirlanmasina, 4- Bolunme ve tescil i lemleri ile ilgili olarak ilgili kurum, kurulu ve miidiirliikler nezdinde 9ali malara ba lanmasina, Toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmi tir. BiLAL KARA. TUNCAY KARA KEMALKARA ^ / Yon. Kur. B k. Yon. jc/r. B k./rd. Uye / ffyt

3 KARAR TARiHi : KARAR NO : 2014/7 : YARDIMCISI : BiLAL KARA IJYE KARAR OZtJ : BOLUNME NEDENiYLE AZALAN SERMAYENiN TEKRAR ARTIRILMASI HAKKINDA. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.0rganize Sanayi Bolgesi Cadde No.6 Gaziantep adresindeki irket merkezinde Yonetim Kurulu Ba kani Oktay KARA ba kanligmda toplanmi tir. irketimizin kismi boliinmesi sonucu azalan sermayesinin tekrardan azalan kisim kadar artirilarak TL na 9ikarilmasina ve Genel Kurul onaymdan ge9irilerek tescil edilmesine oybirligi ile karar verilmi tir.

4 Su-a Tor Kal KARAR TARiHi : KARAR NO : 2014/9 : BA KAN YARDIMCISI : BiLAL KARA KARAR OZU : 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURULUNUN YAPILMASI HAKKINDA. Selfuk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.0rganize Sanayi Bolgesi Cadde No.6 Gaziantep adresindeki irket merkezinde Yonetim Kurulu Ba kani Oktay KARA ba kanligmda toplanmi tir. irketimizin 2014 Donemi 1. Olaganiistii Genel Kurulunun 2.0rganize Sanayi Bolgesi Cadde No.6 Gaziantep adresinde 28/10/2014 tarihinde ve saat 'da TTK.nun 416. maddesi geregi pay sahipleri ve temsilcileri arasmda bir itiraz bulunmadigmdan ilansiz yapilmasina oybirligi ile karar verilmi tir Yon. Kur. B k. BiLAL KARA TUNCAY KARA Yon. Kjir. B k. Frd. Uye. KEMAL KARA

5 V-'' " KARAR TARIHI KARAR NO 2014/10 BA KAN YARDIMCISI BiLAL KARA : KEMAL KARA KARAR OZU : YONETiM KURULU SE^iMi VE imza SiRKiJLERi TESCiLi HAKK. Sel^uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2. Organize Sanayi bolgesi Nolu Cadde No. 6 Gaziantep adresindeki irket merkezinde Yonetim Kurulu Ba^kani yardimcisi Bilal KARA ba kanhginda toplanarak a^agidaki kararlari almi tir. 1- irketimizin Yonetim Kurulu Tuncay KARA, Bilal KARA, Kemal KARA, ibrahim KARA, Yunus KARA ve Mustafa KARA' dan olu?mu tur. 2- Yonetim Kurulu Ba kanligina Tuncay KARA, Yonetim Kurulu Balkan Yardimciligina Bilal KARA, tjyeliklere ise Kemal KARA, ibrahim KARA, Yunus KARA ve Mustafa KARA 3 (U9) yil siire ile se^ilmi^lerdir. 3- irketi resmi daire ve miiesseselerde, hakiki ve hiikmii ahislara kar5i temsile, bankalarda hesap a^tirmaya, a^ilmi? hesaplara para yatirmaya, (jekmeye, 9ek almaya, 9ek vermeye, gayrimenkuller almaya, satmaya, ipotek almaya, ipotek vermeye, tapu memuru huzurunda takrir vermeye, kambiyo miidiirliikleri, giimriik miidiirlukleri, vergi daireleri, SGK miidiirliiklerinde evrak alip vermeye imza atmaya her tiirlii evrak ve senedata imza koymaya, vekil tayin etmeye, azil etmeye ahzu kabza irketi ilzam edecek bilumum muameleleri ifaya, yonetim kurulu iiyeleri Tuncay Kara, Bilal Kara ve Kemal Kara miinferiden yetkili kilinmi lardir. 4- Tescil edilmek iizere noterden tasdikli imza sirkiileri 9ikarilmasina ve Ticaret Sicil Gazetesinde yaymlatilmasina, Oy birligi ile karar verilmi tir.

6 T B K YONETiM KURULU KARARI KARAR TARiHi : KARAR NO : 2014/11 : BA$KAN YARDIMCISI : BiLAL KARA KARAR OZU : 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun 166 ve 167. Maddeleri ilgili olarak hazirlanan bolunme planmm kabulii. irket yonetim kurulunun daha once almi oldugu karara istinaden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri, Maliye Bakanligi ile Giimriik ve Ticaret Bakanligi tarafindan ortakia a hazirlanan " Anonim ve Limited irketlerin Kismi boliinme i lemlerinin Usui ve Esaslari Hakkindaki Teblig'i 9er9evesinde ba latilan kismi boliinme i lemlerine ili kin olarak, 1- T.C. Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 20/10/2014 tarih 2014/751 sayili karari ile tayin edilen Bilirki i heyetinin raporuna ve yeminli mali mii avirlik kurulu unun 27/10/2014 tarihli raporuna istinaden hazirlanan Boliinme Planinin kabuliine, 2- Boliinme planmin ilgili dokiimanlarla birlikte ortaklann incelemesine sunulmasma, 3- Boliinme planmm Genel Kurulun onayina sunulmasma, 4- Devaminda kismi boliinme i lemlerinin tamamlanmasini teminen gerekli i lemlerin yapilmasina Toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmi tir Yon. Kur. TUNCAY KARA Uye KEMAL KARA 21<