A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ"

Meryem Erkoç
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul Yeni Kuruluş Ticaret Sicil No: Sermayesi: TL ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Ortaklık Yüzdesi Tutarı Tahsin Bilici % TL Muharrem Saruhanoğlu % TL Yönetim Kurulu Üyeleri ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu bulunmamaktadır. Şirket Müdürü: Tahsin Bilici Görev Süresi: 20 Yıl Münferit İmza Denetçi Bulunmamaktadır. Tarih: 02/09/2010 Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No:7641 Hisse Devri Kararının Tesciline Karar Verilmiştir. Hisse Değişiklikleri Aşağıda Gösterilmiştir. Devreden Devredilen Hisse Miktarı Devir Alan Devir Alınan Hisse Miktarı Muharrem Saruhanoğlu TL TL Muharrem Saruhanoğlu TL Ziver Arslan TL Devir Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı Tahsin Bilici % TL Muharrem Saruhanoğlu % TL % TL Ziver Arslan % TL AR TARIM

000 TL Muharrem Saruhanoğlu %50 100.000 TL Yönetim Kurulu Üyeleri ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 26.09.

2 Tarih: - Yönetim Kurulu Kararı - ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır. Tarih: 16/02/2011 Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No:7753 Sermayenin TL den TL ye artırılması kararı alınmıştır. Şirketin eski sermayesi olan TL nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan TL lık sermayenin, ,72 TL 2008 yılı karından, ,88 TL 2009 yılı karından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan ,40 TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Yeni Sermaye Yapısı Aşağıda Gösterilmiştir. Tahsin Bilici % TL Muharrem Saruhanoğlu % TL % TL Ziver Arslan % TL Tarih: - Yönetim Kurulu Kararı - ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Tarihinde Nevi Değiştirerek Anonim Şirket Hükmü Kazanmış Olduğundan Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır. Tarih: 05/10/ /10/2011 Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No: Hisse Devri Kararının Tesciline Karar Verilmiştir. Hisse Değişiklikleri Aşağıda Gösterilmiştir. Devreden Devredilen Hisse Miktarı Devir Alan Devir Alınan Hisse Miktarı Ziver Arslan TL Ayser Arslan TL Tahsin Bilici TL TL Muharrem Saruhanoğlu TL Emel Arslan TL 100 TL Suzan Sezen 100 TL 100 TL Hayati Çulha 100 TL 2 - AR TARIM

000 TL den 1.000.000 TL ye artırılması kararı alınmıştır. Şirketin eski sermayesi olan 200.000 TL nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 800.000 TL lık sermayenin, 10.

3 Devir Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı %69, ,00 TL Ayser Arslan % ,00 TL Emel Arslan % ,00 TL Hayati Çulha %0,05 100,00 TL Suzan Sezen %0,05 100,00 TL Sermayenin TL den ,00 TL ye arttırılmasına karar verilmiştir. Şirketin eski sermayesi olan TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan ,00 TL lık sermayenin TL 2010 yılı karından, ,81 TL sı şirket aktifinde kayıtlı araziler için hesaplanmış, şirket bilançosunun öz kaynaklar bölümünde yer verilmiş ve Tek Düzen Hesap Planının 522 numaralı hesap kodunda takip edilen M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışlarından karşılanmıştır. Geriye kalan bakiye olan ,49 TL muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Yeni Sermaye Yapısı Aşağıda Gösterilmiştir. % TL Ayser Arslan % TL Emel Arslan % TL Hayati Çulha %0, TL Suzan Sezen %0, TL Tarih: 26/10/2011 Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No: Şirket nevi değiştirerek Anonim Şirket statüsüne kavuşmuştur. 2- Ana Sözleşme Maksat ve Mevzuu hükümleri ile diğer amir hükümler yenilerek güncellenmiştir. 3- Yönetim Kurulunun hissedarlar arasından seçilen 3 kişiden oluşacağı belirtilmiş ve Yönetim Kurulu üyelikleri ataması yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri:, Ayser Arslan, Emel Arslan 4- Denetim Kuruluna üç yıl süre Zeki Ulaş seçilmiştir. Tarih: 13/10/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:1 Şirketi Temsil ve İlzam Yetkileri Belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri 3. Yıl Süreli Başkan-Münferiden Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlzam Eder. Aysel Arslan Emel Arslan Başkan Vekili Üyesi Denetçi: Zeki Ulaş 3 Yıl Süreli 3 - AR TARIM

4 Tarih: 20/10/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:2 1- Şirket Merkezinin Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 2- Her biri 1TL kıymetinde ,00TLsermaye yapısı A ve B grubu hisseler olmak üzere gruplandırılarak hissedarlar arasında paylaştırılmıştır. 3- Yönetim Kuruluna üye seçimi usulü değiştirilmiştir. 4- Genel Kurul Kararları, Toplantısı, Oy Verme Usulleri güncellenmiştir. Tarih:20/10/2011 Yönetim Kurulu Kararı No: Yılı Genel Kurul Toplantısı Gündemi Belirlenmiştir. Tarih: 25/10/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:4 1- Bismil Diyarbakır Karayolu 3. Km. Yeniköy Bismil Diyarbakır adresinde şube açılmasına, 2- Açılan Şubeye, ARTEKS Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bismil Diyarbakır Şubesi unvanının verilmesine, 3- Şube Sermayesinin ,00 TL olmasına 4- Şube Müdürlüğüne dışarıdan Muharrem Saruhanoğlu nun atanmasına, münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzamına karar verilmiştir. Tarih: 03/11/2011 Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No: Şirket Merkezinin Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya/ Ankara olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 2- Ana Sözleşmenin 4,6,7,10. Maddeleri tadil edilmiştir. ESKİ METİN: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ Sermaye: ,00 TL Adı- Soyadı Ayser Arslan Emel Arslan Suzan Sezen Hayati Çulha TOPLAM Hisse Adedi Ayni (TL) ,25 TL ,75 TL ,00 TL 2.511,25 TL 1.813,17 TL ,42 TL Nakdi (TL) ,75 TL 7.098,25 TL 3.549,00 TL 5.75 TL 4.83 TL ,58 TL Toplam (TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 2.517,00 TL 1.818,00 TL ,00 TL YENİ METİN: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ Sermaye: ,00 TL Adı- Soyadı A GRUBU Ayser Arslan Emel Arslan Suzan Sezen Hayati Çulha TOPLAM Pay: Ayni (TL): ,91 TL ,34 TL ,75 TL ,00 TL 2.511,25 TL 1.813,17 TL ,42 TL Nakdi (TL): 2.456,09 TL ,66 TL 7.098,25 TL 3.549,00 TL 5.75 TL 4.83 TL ,58 TL Pay Tutarı: ,00 TL ,00 TL ,00TL ,00 TL 2.517,00 TL 1.818,00 TL ,00 TL 4 - AR TARIM

4- Genel Kurul Kararları, Toplantısı, Oy Verme Usulleri güncellenmiştir. Tarih:20/10/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:3 2011 Yılı Genel Kurul Toplantısı Gündemi Belirlenmiştir.

5 Tarih: 14/11/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:5 1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine 2- Kayıtlı sermaye tavanının TL olarak belirlenmesine, 3- Tadil Metinlerinin SPK onayına sunulmasına karar verilmiştir. Tarih: 21/12/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:6 1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile 5 Nolu Yönetim Kurulu Kararının iptaline, 2- Esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine, 3- Kayıtlı sermaye tavanının TL olarak belirlenmesine, 4- Tadil Metinlerinin SPK onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketin Yeni Ticaret Unvanı: AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ olmasına, Ana Sözleşmenin bir takım maddelerinde değişiklik ve güncelleme yapılmasına, SPK Mevzuatı ile uyumlaştırılmasına karar verilmiştir. Tarih: 21/02/2012 Yönetim Kurulu Kararı No:7 1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile esas sözleşmenin bir takım maddelerinin değiştirilmesine ve eklenmesine 2- SPK nın 20/02/2012 tarih ve 1806 sayısında belirtilen çerçevede ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasına, 3- Değişiklik sonrası, SPK nın onayının alınmasına, 4- SPK nın uygun görüşü sonrası İlgili Bakanlıktan İzin alınmasına ve Genel Kurul un toplanmasına karar verilmiştir. Tarih: 22/02/2012 Yönetim Kurulu Kararı No: Yılı Genel Kurul Toplantısı Gündemi Belirlenmiştir. Gündem de daha önceden alınan Yönetim Kurulu Kararlarındaki hususların görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 1- Ana Sözleşmenin tadili sonucu 6 ya çıkarılan Yönetim Kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla, 1 adet YK üyesinin ve 2 adet bağımsız YK üyesinin seçimi, 2- Şirket denetçi sayısının değişen esas sözleşme gereğince 2 te çıkarılmasından dolayı 1 adet denetçinin seçilmesine 3- Ana Sözleşmeye2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16.maddelerin tadili ile 17.ve 18.maddelerin eklenmesine karar verilmiştir. Tarih: 24/02/2012 Yönetim Kurulu Kararı No: yılı karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. 5 - AR TARIM

Tarih: 21/12/2011 Yönetim Kurulu Kararı No:6 1- Şirket hisselerinin halka arzının planlanması sebebi ile 5 Nolu Yönetim Kurulu Kararının iptaline, 2- Esas sözleşmenin bir takım maddelerinin

6 Tarih: Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Gazetesi No: Genel Kurulda aşağıda belirtilen yeni üyeler Yönetim Kurulu na katılmıştır. Ayrıca; yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosunun onaylanarak, yönetim kurulu üyelerinin ibrasına, yılı karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına, - Esas sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16. Maddelerinin tadiline ve maddelerin eklenmesine, - Yönetim kuruluna, Hayati Çulha nın üye olarak ve Suzan Sezen ve Emir Kaya nın Bağımsız üye olarak seçilmesine, - Nurullah Çelebi nin 3 yıl için şirket denetçiliğine seçilmesine, - Yönetim kurulu üyelerine her toplantı için 500 TL huzur hakkı ödenmesine, - Denetçilere aylık 500 TL ücret ödenmesine, Karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri Ayser Arslan Emel Arslan Hayati Çulha Suzan Sezen Emir Kaya 3 yıl süreliğine seçilmiş Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Üyesi Üyesi Üyesi (Bağımsız) Üyesi (Bağımsız) Şirketi Münferit İmzası ile Temsil ve İlzam Eder. Denetçi: Zeki Ulaş Denetçi: Nurullah Çelebi 3 Yıl Süreli 3 Yıl Süreli 6 - AR TARIM

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16. Maddelerinin tadiline ve 17. 18.

Benzer belgeler

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00