2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. İnsan Kaynakları Politikası 6-7. Satın Alınan Enerji Bölge Haritası. Şebeke Bilgileri 9-11

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Genel Müdürün Mesajı 2 Misyon, Vizyon Yönetim Anlayışımız Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması Hizmet Alanı Varlıkları İnsan Kaynakları Politikası FAALİYET RAPORU Satın Alınan Enerji Bölge Haritası 8 Şebeke Bilgileri 9-11 Kesinti Sayıları Arızalı Trafo Sayısı 12 Planlama-Yatırım-Proje 13 Abone Profili 14 Eğitim 15 İş Sağlığı ve Güvenliği 16 Kurumsal Çalışmalar 17 Finansal Veriler 18-20

2 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI Bölgemizin elektrik dağıtım hizmetleri artık özel bir kuruluş tarafından veriliyor. Aras EDAŞ özelleşeli yaklaşık üç yıl geçti. Bu üç yılda misyonumuz değişmedi ama yaptığımız yatırım ve şebeke iyileştirmeleri ile sizlere sunduğumuz hizmette hissedilir bir iyileşme kaydedildi. Bölgeden aldığımızı bölgeye kazandırma gayreti içerisinde olduk ve üç yılda yaklaşık 500 milyon lira yatırım yaptık yılı toplam yatırım tutarımız 180 milyon lira oldu. Yatırımlarımız şebeke iyileştirmesi, teknolojik altyapı, kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımı ve müşteri memnuniyeti başlıklarıyla şekillendi. İşimizde mazeret değil çözüm üretiyoruz... Hedefimiz Elektrik dağıtım sektörüne öncülük eden evrensel bir marka olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda sürekli yenilediğimiz teknolojik altyapı dönüşümü ile kesintisiz, kaliteli ve güvenli enerji sağlayarak yüksek müşteri memnuniyeti hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Müşterilerimizi çalışma hayatımıza dahil ederek bu hedefimize ulaşabileceğimizin farkındayız. Bunun için en önemli yöntem kendi çalışanlarımızdır. Çünkü çalışanlarımızda aynı zamanda müşterilerimiz. Bu yüzden en modern insan kaynakları uygulamalarını çalışanlarımız için devreye aldık. Bu yetki ve sorumluluğu üstlenmiş ve çözüme odaklanmış personelimizle başarının bizden esirgenmeyeceğine inanıyoruz. Enerjimiz Her Şeye Yeter 2

3 MİSYON Enerjimizi etkin kullanarak, çevreye duyarlı, inovatif, kesintisiz ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak VİZYON Avrupa daki Dağıtım şirketleri arasında da büyüme trendini sürdürerek, müşteri odaklı başarıyı kalıcı kılmak YÖNETİM YAKLAŞIMI Misyon Vizyon Yönetim Yaklaşımı 3

4 YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması 4

5 HİZMET ALANI İL İLÇE BELDE KÖY 7 ADET 52 ADET 117 ADET ADET YÜZÖLÇÜMÜ m 2 ABONE SAYISI ADET VARLIKLAR DAĞITIM TRAFOSU KURULU GÜÇ OG AG ADET MVA ,60 KM ,39 KM KAYIP KAÇAK ORANI %25.68 Hizmet Alanı Varlıklar Kayıp Kaçak Oranı 5

6 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Aras EDAŞ ın İnsan Kaynakları Politikası, müşterilerimize sunduğumuz hizmetin her aşamasında; İnsan Odaklı Y aklaşım prensibi üzerine kuruludur. Şirket stratejisi ve hedefleri doğrultusunda Sürekli Gelişim ve iyileştirmeyi esas alan uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler. Bu nedenle gerek şirket stratejisi gerek performans değerlendirme sistemi çıktısı gerek kişisel tercihler, değişen rol ve görevler ile ihtiyaçlar belirlenir ve Yıllık Eğitim Planı oluşturulur. Belirlenen ihtiyaçlar da yıl içinde karşılanmaya çalışılır. Bu doğrultuda; Doğru bireyleri doğru kadrolarda çalıştırarak kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak Motivasyon ve iş aidiyetlerini geliştirerek tüm personelimiz arasında fırsat eşitliği sağlamak Personeline mesleki ve uygun kişisel gelişim eğitimleri vererek performans artışını sürekli kılmak Müşteri Odaklı yaklaşım sergileyerek kalıcı üstünlükler sağlamak politikası ile çalışılmaktadır. EĞİTİM DURUMU İnsan Kaynakları Politikası 6

7 CİNSİYET DAĞILIMI CİNSİYETLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI Cinsiyet Dağılımı Cinsiyetin İllere Göre Dağılımı 7

8 SATIN ALINAN ENERJİ TETAŞTAN ALINAN % 65 EPİAŞTAN ALINAN % 35 BÖLGE HARİTASI Satın Alınan Enerji Bölge Haritası 8

9 ŞEBEKE BİLGİLERİ Tesisin Adı Tesis Cinsi Hat Tesisin Teknik Özelliği ARAS EDAŞ 3. Şahıslar Toplam , , ,28 Uzunluğu (km) OG AG Havai Hat (km) Yer Altı Kablosu (km) Toplam (km) Havai Hat (km) Yer Altı Kablosu (km) 1.672,17 73, , , , , ,84 260, , ,55 66, , ,39 327, ,39 Toplam (km) Adet , ,00 Güç(MVA) Trafo Fiili Güç (MW) Kapasite Kullanım Oranı (%) 45% Direk Sayısı (AG-OG) (Adet) Armatür ve Lamba Sayısı (Adet) Şebeke Bilgileri 9

10 ŞEBEKE BİLGİLERİ İMAR ALANI İÇİ İMAR ALANI DIŞI A) OKSÜRE (Bildirimsiz) KULLANICILAR KULLANICILAR KAYNAK SEBEP OG AG TOPLAM OG AG TOPLAM GENEL TOPLAM İLETİM Şebeke İşletmecisi 70,11 118,07 117,88 72,96 129,26 128,98 121,91 İLETİM Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM OG Şebeke İşletmecisi 635,05 702,83 702, , , , ,84 DAĞITIM OG Dışsal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 DAĞITIM OG Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM OG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,18 1,02 1,01 0,37 DAĞITIM AG Şebeke İşletmecisi 0,00 94,31 93,96 0,00 290,42 289,07 164,92 DAĞITIM AG Dışsal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 DAĞITIM AG Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM AG Güvenlik 0,00 0,03 0,03 0,00 0,16 0,16 0,08 Genel Toplam 710,87 915,24 914, , , , ,14 İMAR ALANI İÇİ İMAR ALANI DIŞI B) OKSÜRE (Bildirimli) GENEL KULLANICILAR KULLANICILAR TOPLAM KAYNAK SEBEP OG AG TOPLAM OG AG TOPLAM Şebeke İLETİM İşletmecisi 0,06 0,23 0,23 0,14 0,74 0,74 0,41 DAĞITIM OG Şebeke İşletmecisi 31,13 36,56 36,54 60,12 139,88 139,49 73,98 DAĞITIM OG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM AG Şebeke İşletmecisi 0,00 4,26 4,25 0,00 9,63 9,59 6,19 DAĞITIM AG Güvenlik Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 31,18 41,05 41,01 60,35 150,28 149,84 80,60 10

11 ŞEBEKE BİLGİLERİ İMAR ALANI İÇİ İMAR ALANI DIŞI C) OKSIK (Bildirimsiz) GENEL KULLANICILAR KULLANICILAR TOPLAM KAYNAK SEBEP OG AG TOPLAM OG AG TOPLAM İLETİM Şebeke İşletmecisi 1,13 2,14 2,13 1,34 2,79 2,79 2,37 İLETİM Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM OG Şebeke İşletmecisi 14,30 11,90 11,91 34,42 34,10 34,10 19,98 DAĞITIM OG Dışsal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM OG Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM OG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 DAĞITIM AG Şebeke İşletmecisi 0,00 1,11 1,11 0,00 3,25 3,24 1,88 DAĞITIM AG Dışsal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM AG Mücbir Sebep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM AG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 15,48 15,15 15,15 35,95 40,16 40,14 24,24 İMAR ALANI İÇİ İMAR ALANI DIŞI D) OKSIK (Bildirimli) KULLANICILAR KULLANICILAR KAYNAK SEBEP OG AG TOPLAM OG AG TOPLAM GENEL TOPLAM İLETİM Şebeke İşletmecisi 0,01 0,03 0,03 0,03 0,10 0,10 0,06 DAĞITIM OG Şebeke İşletmecisi 0,26 0,39 0,39 0,35 0,70 0,70 0,50 DAĞITIM OG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAĞITIM AG Şebeke İşletmecisi 0,00 0,02 0,02 0,00 0,04 0,04 0,03 DAĞITIM AG Güvenlik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,27 0,44 0,44 0,38 0,83 0,83 0,58 E) OKSIK kısa İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR KAYNAK OG AG TOPLAM OG AG TOPLAM GENEL TOPLAM İLETİM 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DAĞITIM OG 0,71 0,85 0,84 1,57 2 1,95 1,25 Genel Toplam 0,71 0,85 0,85 1,57 2 1,95 1,25 11

12 KESİNTİ SAYILARI BİLDİRİMLİ KESİNTİLER BİLDİRİMSİZ KESİNTİLER İL AG OG İLETİM AG OG İLETİM AĞRI ARDAHAN BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM KARS IĞDIR TOPLAM ARIZALI TRAFO SAYISI AĞRI 108 ARDAHAN 23 BAYBURT 4 ERZİNCAN 11 ERZURUM 67 KARS 55 IĞDIR 12 TOPLAM 280 Kesinti Sayıları Arızalı Trafo Sayısı 12

13 PLANLAMA-YATIRIM-PROJE Bölgemiz yatırım ihtiyaçları ve öngörülen yatırım planları göz önüne alınarak uygulama dönemine ilişkin dağıtım hizmeti yatırım harcaması her bir yıl için TL olmak üzere toplamda TL olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır. Ancak tarihli ve 4632/2 sayılı Kurul Kararı ile 2013, 2014 ve 2015 yılları için TL dağıtım faaliyetine aktarıldığından bu yıllara ait yatırım tutarı TL olmak üzere 5 yıllık öngörülen yatırım harcaması TL olarak değişmiştir yılı içerisinde ,70 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Yatırım Karakteristiği 2015 Yılı Yatırım Harcaması Tutarı (TL) 1 Şebeke Kapasite Artış Yatırımları ,17 2 Şebeke Yenileme Yatırımları ,28 3 Şebeke İyileştirme Yatırımları ,59 5 Yeni Standart Bağlantı Yatırımları ,11 6 Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları ,88 7 Yük Dağılım Değişime Bağlı Yatırımlar ,87 8 Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar ,67 9 Aydınlatma Yatırımları ,08 10 Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları ,34 11 Sayaç Yatırımı ,36 12 Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar* ,36 TOPLAM ,70 Master Plan Projesi faaliyetleri sürdürülmekte olup, proje çalışmaları kapsamında toplanan verilerin NEPLAN programı veri taban girişleri yapılıp; işletmedeki sistemin her bir noktası analiz edilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kısa, orta ve uzun dönem şebeke yatırım planları oluşturulmaktadır. Planlama Yatırım Proje 13

14 ABONE PROFİLİ AĞRI ARDAHAN BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM IĞDIR KARS GENEL TOPLAM MESKEN TİCARETHANE VE DİĞER SANAYİ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA TOPLAM Abone Profili 14

15 EĞİTİM Kurumsal kültürümüzü ve stratejilerimizi desteklemek amacıyla çalışanlarımız için sürekli öğrenme ve gelişimi çalışma biçimi haline getirmek, inovasyonu kültürümüzün daimi bir parçası yaparak, yaratıcı ve yenilikçi çalışma zemini oluşturmak, Eğitim kurumları ile iş dünyasına arasında iletişimi güçlendirerek profesyonel yaklaşımla teorik ile uygulamalı eğitimleri bütünleştirmek amacıyla Aras Elektrik Akademinin temelleri atılmıştır. Eğitim 15

16 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş yeri hekimi ve iş güvenli uzmanı, diğer sağlık personeli istihdamı sağlanmıştır. Bütün çalışanlarımızın işe giriş öncesi sağlık kontrolleri yapılarak işe uygunluğu işyeri hekimi tarafından onaylanmaktadır. Periyodik sağlık taramaları ve rutin revir hizmetleriyle çalışanların sağlık durumları kontrol edilmiştir. Bütün çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve davranış biçimi haline getirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Risk değerlendirmesi yapılarak çalışanlar riskler konusunda bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır. Acil durum planları oluşturularak eğitimler ve tatbikatlar yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulmuş, sendika temsilcileri çalışan temsilcileri olması sıfatıyla karar alma süreçlerinin önemli bir parçası olmuşlardır. Çalışma alanlarında kullanılan makine ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmıştır. İş kazası ve ramak kala olay istatistikleri tutularak sıfır kaza hedefine yönelik iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri yapılmıştır. Paydaşlarla gerçekleştirilen iş süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin hükümlerin ilgili sözleşme ve maddelerle yer alması sağlanmıştır. Çalışanların maruz kalacağı risklere ilişkin kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kullanımına sunulmuştur. Çalışma ortamlarına ilişkin termal konfor, gürültü, aydınlatma vb. ortam ölçümleri yapılmıştır. İŞ KAZALARI İş Sağlığı ve Güvenliği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 16

17 KURUMSAL ÇALIŞMALAR Aras Elektrik Kurumsal İletişim çalışmaları; bilgilendirmeden medya takibine; ilan reklam çalışmalarından sosyal medya ve iç iletişime kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. ARAS ÇÖZÜM MERKEZİ HİZMETE GİRDİ Kurumsal Çalışmalar ÇÖZÜM MERKEZİ

18 KURUMSAL ÇALIŞMALAR 7/24 Canlı Chat uygulamamız Türkiye de ilk. Kurumsal Çalışmalar 18

19 FİNANSAL VERİLER ARALIK Net Satış Gelirleri Finansal Gelirler NET GELİRLER Satışların Maliyeti ( ) Finansal Maliyetler BRÜT KAR Ar-Ge Giderleri ( ) Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. ( ) Genel Yönetim Gid. - FAALİYET KARI Finansman gel / (gid) - net ( ) Diğer gel / (gid) VERGİ ÖNCESİ KAR Kurumlar Vergisi - NET DÖNEM KARI Finansal Veriler Amortismanlar EBITDA

20 FİNANSAL VERİLER AKTİF ARALIK Dönen Varlıklar: Nakit ve Nakit Benzeri Değ Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar: Ticari Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Var Diğer Duran Varlıklar Toplam Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Finansal Veriler 20

21 FİNANSAL VERİLER PASİF ARALIK Kısa Vadeli Yük Ticari Borçlar Alınan Avanslar Diğer Kısa Vadeli Yük Toplam Kısa Vadeli Yük Uzun Vadeli Yük. Bankalara Borçlar Ticari Borçlar - Toplam Uzun Vadeli Yük YÜKÜM. TOPLAMI Öz Sermaye Sermaye Birikmiş Karlar / (Zararlar) ( ) Net Dönem Karı/Zararı Toplam Öz Sermaye Finansal Veriler TOPLAM YÜK. ve ÖZSERMAYE

22 ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ TEK LOJMANLARI SOKAK NO: YAKUTİYE/ERZURUM ÇÖZÜM MERKEZİ