GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş

Transkript

1 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1. Gedik Yatırım Holding A.Ş. Hakkında Genel Bilgi Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Ve Genel Müdürlük Organizasyonu Dokuz Aylık Dönem Faaliyetlerimiz Finansal Veriler Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtımı /01/2015/-30/09/2015 Dönemi Ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler /01/ /09/2015 Dönemi İçerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna İlişkin Değişiklikler

3 GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ: Unvanı : Gedik Yatırım Holding A.Ş Merkezi : İstanbul Kuruluş Tarihi : Nevi Değişikli Tarihi : Faaliyet Konusu : Gelişme ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmak. Şirket in İnternet Sitesi : Şirket Adresi : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No. 1 A/ Blok Kat.3 Yakacık/Kartal- İSTANBUL Telefon-Faks :. (0216) Faks: Ticaret Sicil No : Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Halka Arz Tarihi : /Nisan/1999 Faaliyet Konusu Gedik Yatırım Holding A.Ş. nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan,inovasyon yaratan,teknolojik olarak rekabet avantajı olan,teknolojik ürün geliştiren,karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır. Nevi Değişikliği Gedik Yatırım Holding A.Ş., dönüşüm öncesinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A Tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 1998 yılında kurulmuştur. Şirket dönüşüm öncesinde. BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası nda GDKYO koduyla işlem görmüştür. Şirket in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş." unvanlı bir Yatırım Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru, Kurul un III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 41 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevisinde olumlu karşılanmış olup, nevi değişikliğine lişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin Yatırım Holding'e dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği tarihi itibariyle tescil ve ilan edilmiştir tarihinden itibaren şirket BİAŞ Gözaltı Pazarında GYHOL koduyla işlem görmeye devam etmektedir.. 3

4 2. ORTAKLIK YAPISI Kuruluşumuzun tarihi ve 21 Ekim 2015 tarihinde satışı tamamlanan bedelli sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer verildiği gibidir Tarihi İtibariyle Son Durum İtibariyle Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer Nominal Değer Pay Oranı (TL) (TL) Pay Oranı Erhan Topaç (B Grubu) ,54% ,54% Erhan Topaç (A Grubu) ,10% ,10% Dolaşımda Olan Diğer Paylar ,36% ,36% TOPLAM ,00% ,00% 3. YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜRLÜK ORGANİZASYONU YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu üyeleri tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı 1953 yılında Uşak ta doğdu. Ankara Fen Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesinde lisansüstü diploma ve master derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesinde Doktora çalışmaları yaptı yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı yıllarında Eczacıbaşı Holding A.Ş nin Planlama Bölümünde görev yaptı yılları arasında İpek Kağıt A.Ş. de Genel Müdür Danışmanı, tarihleri arasında da Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı yıllarında Pepsi Cola da Pazarlama Müdürü, tarihlerinde Asil Nadir Basın Grubunda Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yaptı yılından beri Gedik Yatırım ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sermaye Piyasalarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Marbaş Menkul Değerler A.S. ile Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. nin, Borsada işlem gören Gedik Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkan Vekili olarak görev yapmış. Borsa Aracı Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yöneticiler Derneği Üyesi olarak, sektörel çalışmalarda bulunmuştur. 4

5 Onur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1990 yılında İstanbul da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesinde Finansal Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir yılında Gedik Yatırım da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2012 yılında Londra da FXCM şirketinde staj yapmıştır yılında, Gedik Yatırım da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibariyle Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır. Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi 1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Louisiana State University'de finans dalında tamamladı. Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nda uzman, Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yöneten Tanrıöver, Gedik Yatırım a katılmadan önce son olarak Sancak Group Stratejik Planlama Başkanı olarak görev yaptı. Şuan Gedik Yatırım bünyesinde Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Mine Tülay KÖNÜMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1982 yılında bitirdi. Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine Könüman, yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş. de ürün yöneticisi olarak çalıştı yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası nda çalıştığı döneminde sırasıyla kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı. 5

6 yılları arasında Alternatifbank ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi yılında BCP Bank Europa nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı yılının sonunda Akbank ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden kredi kartları sektörüne dönerek, yıllarında Akbank ta Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden Carrefour SA ve TeknoSA da Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard ın uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman, şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır. Ahmet AYDEDE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1952 İzmir doğumludur yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi nde tamamladı yılları arasında Bebimot A.Ş., Koç Holding İştiraki Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı yıllarında Koç Holding A.Ş. de Otomotiv Yan Sanayi Grup Başkanı'na Yardımcısı ve Şirket Birleştirme ve Satın almaları Koordinatörü olarak görev yaptı yılları arası OPAR A.Ş. de Ticari ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı de Koç Holding A.Ş. de Otomotiv Grup Başkanı'na Yardımcısı görevini üstlendi yılları arasında AYGAZ A.Ş. de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yaptı arasında Global Tanıtım A.Ş. de Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.2012 yılından beri Gedik Yatırım da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Ahmet AKA Mine Tülay KÖNÜMAN Suzan BAYKAL :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Ahmet AKA Mine Tülay KÖNÜMAN :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Ahmet AYDEDE Mine Tülay KÖNÜMAN :Başkan :Üye GENEL MÜDÜR Erhan TOPAÇ tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 2 kişidir ( : 1 kişi). 6

7 BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm salahiyetle mücehhezdir. 4. DOKUZ AYLIK DÖNEM FAALİYETLERİMİZ İştirak Portföyü Kuruluşumuz, yatırım holdingin yapılandırılması ve iştirak portföyünün oluşturulması amacıyla Şirketin 10 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 30 milyon TL ye çıkarmıştır. Sermaye artırım süreci 21 Ekim 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Şirket yönetim kurulu 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında; yatırım yapacağı öncelikli sektörleri, dönüşüm raporunda da yer verildiği gibi finansal hizmetler (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dahil), yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörü olarak belirlemiştir. Bu kararlar çerçevesinde Şirketimiz yatırım planları dahilinde ilk yatırımlarını yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda; Zen Enerji A.Ş. Gedik Yatırım Holding, 2014 Eylül ayından bu yana Yatırım Holding olarak faaliyet gösteren ve büyüme sürecinin başında olan bir şirkettir. Dönüşüm sonrasında ilk yatırımını 14 Nisan 2015 tarihinde enerji sektöründe faaliyet gösteren Zen Enerji A.Ş. nin sermayesinin %20 sine tekabül eden TL nominal tutarlı paylarını beher pay fiyatı 1.32 TL üzerinden toplam TL bedel ile satın alarak gerçekleştirmiştir. 7

8 Zen Enerji, 27 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı genel kurul toplantısı ödenmiş sermayesini TL den TL ye çıkarmıştır. Sermaye artırım 1 Haziran 2015 de tescil ve ilan edilmiştir. Gedik Yatırım Holding in şirket sermayesi içindeki pay tutarı TL olmuştur. %20 olan pay oranımız değişmemiştir. Şirket ZEN ENERJİ İş Segmenti Sermayesi (TL) Kümüle İştirak Edilen Pay Yüzdesi İlk Yatırım Tarihi Enerji %20 13 Nisan 2015 Toplam Yatırım Tutarı (TL) Finansman Şekli Özkaynaklar Projenin ilk etabı olan 8,2 MW'lık tesisin müteahhitliği aynı zamanda projenin ortağı olan Güney Kore'li Hanwha Q Cells tarafından üstlenilmiştir. Tesisin Kasım 2015 ayında devreye girmesi planlanmaktadır. Projenin ilk etabından üretilecek elektrik ile yıllık ton CO2 gazı azaltımı sağlanması hedeflenmektedir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Şirketimizin yaptığı bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun TL sinin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketinin iştirak portföyüne alınması için kullanılacağı, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin 02/07/2015 tarih ve 353 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Fon Kullanım Raporunda belirtilerek 13/07/2015 tarihinde kamuya açıklamış, ayrıca sermaye artırıma ilişkin izahnamenin ve 26.2 nci maddelerinde yer verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin paylarını Borsa dan satın almak suretiyle 26 Ekim 2015 tarihi itibariyle Gedik Yatırım ın %18,55 ine iştirak etmiştir. 8

9 Grubun son durum itibariyle iştirak yapısı aşağıda verilmiştir. 5. Gedik Yatırım Holding A.Ş. Finansal Verileri 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kaynaklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

10 Gedik Yatırım Holding A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Ay Ara Hesap Dönemine Bağımsız Denetimden Geçmemiş Gelir Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Kar Veya Zarar Kısmı Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt Kar / (Zarar) Esas Faaliyet Karı / (Zararı) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Dönem Karı / (Zararı) Toplam Kapsamlı Gelir Dönem Karı / Zararının Dağılımı - Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç 0,1434 0, Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımı Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. 10

11 Kar Payı Dağıtımı Yönetim kurulumuzun tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince; 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan TL dönem karından TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan kalan TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, karar verilmiştir /01/2015/ - 30/09/2015 dönemi ve sonrasında meydana gelen gelişmeler : Sermaye Artırımı Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Şirket'in (otuzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde (Onmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılamak suretiyle ve hissedarların ortaklık payları nispetinde (Yirmimilyon) TL nakit artırılarak (Otuzmilyon) TL'sına çıkarılması suretiyle %200 oranında artırılmasına, ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru tarihi ile onaylanmıştır. Yeni pay alma hakları 1 Ekim 2015 tarihinde başlayıp 15 Ekim 2015 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri ,912 Türk Lirası olup, kalan payların tamamının satışı tarihleri arasında 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satış işlemleri tarihi itibariyle borsada oluşan fiyattan tamamlanmıştır. Olağan Genel Kurul Şirketin 2014 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 15/04/2015 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtım politikası, ücret politikası, yönetim kurulu seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK nun maddelerindeki yazılı işleri yapabilmelerine onayıdır. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan TL dönem karından TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan kalan TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları tarihinde tescil edilmiştir. Toplantıya ilişkin duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ta yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı % 91,64 olmuştur. Yatırım Kararları Şirket, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak üzere, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin iştirak portföyünde bulunan ZEN ENERJİ A.Ş.'nin şirket sermayesinin %20'sine tekabül eden TL nominal tutarlı payların, ZEN ENERJİ A.Ş. ortakları ile Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanmış olan tarihli pay sahipleri sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satın almıştır. İştirak edilen Zen Enerji nin alımı için tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış olup, aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Nisan 2015 tarihli değerleme raporu sonucunda Zen Enerji nin %20 sine tekabül 11

12 eden adet hissesinin beher pay fiyatı 1.32 TL olarak değerlenmiş ve satış bu beher pay fiyatı üzerinden TL olarak tarihinde gerçekleşmiştir. 27 Mayıs 2015 tarihinde Zen Enerji A.Ş.'nin TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin TL arttırılarak TL'ye yükseltilmesine ilişkin Genel Kurul Kararına istinaden Zen Enerji A.Ş.'nde sahip olduğumuz pay adedi TL'ye yükselmiş, %20 olan pay oranımız değişmemiştir. Zen Enerji A.Ş.'nin Burdur ili Yeşilova İlçesi Yarışlı Köyünde gerçekleştireceği 8,2 MW'lık Güneş Elektrik Santrali projesi TEDAŞ tarafından onaylanmış ve Dağıtım Şirketi ile enerji anlaşması imzalanmıştır. Tesisin müteahhitliği aynı zamanda projenin ortağı olan Güney Kore'li Hanwha Q Cells tarafından üstlenilmiştir. Tesisin Kasım 2015 ayında devreye girmesi planlanmaktadır. Projede üretilecek elektrik ile yıllık ton CO2 gazı azaltımı sağlanması hedeflenmektedir. 26 Ekim 2015 tarihi itibariyle Şirketin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı % 18,55 e ulaşmıştır. Ortaklık Yapısı Değişikliği tarihinde Gedik Yatırım Holding A.Ş. sermayesinin %87,95'ine tekabül eden adet nominal değerli paylardan TL nominal değerli (B) grubu payların Gedik Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Erhan TOPAÇ'a satış işlemini gerçekleştirmiştir.yapılan satış sonrasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin payı % 87,64 ten % 44,37 ye inmiştir. 9 Eylül 2015 tarihi itibariyle ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Şirket sermayesi içinde sahip olduğu %44,27 oranındaki B Grubu ve %0,1 oranındaki A Grubu payların tamamı Şirket ortaklarından sn. Erhan Topaç a satılmıştır. Bu işlemler sonucunda Erhan Topaç ın Gedik Yatırım Holding A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı A Grubu imtiyazlı paylar dahil % 91,64 e yükselmiştir. Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Son Durum İtibariyle Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Erhan Topaç ,54 Erhan Topaç ,10 Dolaşımda Olan Diğer Paylar ,36 TOPLAM ,00% 8. 01/01/ dönemi içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin değişiklikler : 8.1. Özel Durum Açıklamaları : SPK nun Seri: (II-15.1) sayılı tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) na gönderilen açıklamalar takiben faks aracılığı ile BİAŞ a gönderilir. Açıklamalara den ulaşılabilir. 12

13 İlgili dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca dönem içinde 39 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK veya BİAŞ tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz Hisse Senetleri yurt dışı borsalarda kote olmadığından bu yönde herhangi bir açıklama gereği de olmamıştır. 8.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Dönem içerisinde 22 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, denetçilere iletilmesi gerekli herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. 8.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2015 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir. Komite üyeleri aşağıda verildiği gibidir. Ahmet AYDEDE Mine Tülay KÖNÜMAN :Başkan :Üye 8.4 Bağımsız Denetçi 2015 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik A.Ş. nin bağımsız dış denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir. 13