GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi. Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 01 Aralık 2015 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 8958
|
|
- Nesrin Karakoç
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 01 Aralık 2015 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 8958 Basım Tarihi : 01 Aralık 2015
2 GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi KURULUŞ BÖLÜM : I Madde 1 : Üçüncü maddede ad, soyad, ikametgah ve uyruklukları yazılı hakiki şahıs kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş ve bu ana sözleşme hükümleri gereğince bir anonim şirket kurulmuştur. ÜNVAN Madde 2 : Şirketin ünvanı GÖLYATIRIM Holding Anonim Şirketi dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde kısaca Holding kelimesiyle ifade edilecektir. KURUCULAR Madde 3 : Holding in kurucuları aşağıda gösterilmiştir. Ünvanı / Adı Soyadı Merkezi / İkametgahı Uyrukluğu 1. Şevket Demirel İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 TC Isparta 2. Şehriban Nihan Atasagun İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 TC Isparta 3. Ummuhan Binhan Kesici İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 TC Isparta 4. Neslihan Demirel İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 TC Isparta 5. Yılmaz Kasap İstasyon Cad. Güntaç Apt.No:34/4 TC Isparta İŞLETME KONUSU Madde 4 : Holding, her nev i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla, yerli ve yabancı, limited ve anonim şirketler kurar ve kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği şirketlerle, bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlerle ilgili olarak: Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, her nev i hisse senetlerini peşin ve vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senetleri ile değiştirebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka tahvillerle değiştirebilir veya diğer şekillerle finanse edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye artırmaları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, bunların neticelerini şirketlere veya alıcılara tekeffül, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak muameleleri yapabilir. 1
3 Bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler ile bunlara ve üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler için garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine ferdi mali taahhütlere karşılık her nev i teminat alabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, idarelerini yüklenebilir ve bu devreye ait temettülerini garanti edebilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap ve mali denetimlerini yüklenebilir, daha verimli olmalarını sağlayacak organizasyon incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap, ithalat, ihracat, nakliyat, gümrük, depolama, sigorta, tahsilat, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, planlama, bilgisayar, piyasa araştırması, hukuk ve vergi müşavirliği, personel temini ve eğitimi, halkla ilişkiler, vb.hizmetleri verebilir; marka ihtira beratı, know-how ve diğer sınai haklar iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, her türlü finansmanlarını tekeffül edebilir bunlarla teminatlı veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapabilir, vadeli satışlarına ait senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları hakiki veya hükmi şahıslara devir ve ciro edebilir, yetkili satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için her nev i garanti ve teminat verebilir, bu sebeplerle tapu idaresinde tescil ve tertip işlemleri yapabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, öz kaynaklardan yerli ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, bu şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarının finansmanı için onlara intikal ettirebilir. Sermayesine ve idaresine iştirak etmediği şirketlerle ilgili olarak: Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla sermaye artırmaları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, hisse senetlerini ve tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senedi ve tahvillerle değiştirebilir. İşbirliği yapabilir, iştirakler kurabilir, ve mali sorumlulukların dağıtımına dayanan sözleşmeler yapabilir. Diğer konular: Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri, Devletin ihraç ettiği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş olan hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, Yurdumuza yabancı sermaye gelmesi ve güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir. Türk Ticaret Kanunu nun 522 nci maddesi çerçevesinde vakıf kurabilir, bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. İşletme konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar tasarruf edebilir; ipotek dahil olmak üzere taşınmaz mallar ile ilgili her nev i ayni hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis edebilir. Kurulacak veya sermaye artıracak şirketlere ayni sermaye koyabilir. Holding ile kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin ve bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlere faydalı her nev i muameleleri yapabilir. 2
4 ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ Madde 5 Şirketin merkezi İstanbul' dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: Beşiktaş/İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuaat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. MÜDDET Madde 6 Holding in müddeti sınırsızdır. B Ö L Ü M : II ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Holding kayıtlı sermaye tavanı TL (Elliiki milyon Türk Lirası) dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, TL (On sekiz milyon altı yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli (On sekiz milyon altı yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Arttırılan kısmın ¼ ü olan TL sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir, kalan miktar sermaye artırımının tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenecektir. Sermaye artırımlarında nakden artırılacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz. Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur. Yönetim Kurulu nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir. 3
5 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 8 : Holding in sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince arttırılabilir veya azaltılabilir. BÖLÜM : III YÖNETİM KURULU SEÇİMİ Madde 09 : Holding, Genel Kurulca, paydaşlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için seçilen,en az beş üyeden ibaret bir Yönetim Kurulunca idare edilir. Müddeti sona eren üye yeniden seçilebilir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 10 : Holding in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Holding'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. Holding namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Holding in temsil edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Holding in ticaret unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 11 : Yönetim Kurulu Holdingin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Holding merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekili de Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı ndan Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu toplantılarında uygulanacak toplantı ve karar nisapları hakkında yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 4
6 ÜCRET Madde 12 : Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas üyelere bu esas sözleşme hükümleri içerisinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret ve/veya huzur hakkı verilir. DENETİM Madde 13 : Holding in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. B Ö L Ü M : IV GENEL KURUL Madde 14 : Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 1- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu nun 413 ncü maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Holding işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. 2- Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Holdingin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Holding işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. 4- Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkını haizdir. Genel kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Tayin edilen vekil şirkette paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre düzenlenmesi şarttır. 6- Genel Kurul Başkanlığı : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder; her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten seçilir. 7- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Yetersayısı : : Holding Genel Kurul toplantılarında yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurullarda karar yetersayısı Türk Ticaret Kanununun (ilgili maddeleri hükümlerine tabidir. 8- Toplantı Yeri: Genel Kurullar Holding merkezinde veya Yönetim Kurulu nun kararı üzerine Holding merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır. 9- Toplantılarda Bakanlık Görevlisi Bulunması : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevlisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Görevlisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul 5
7 toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Görevlisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. B Ö L Ü M :V HESAP DÖNEMİ Madde 15- Holdingin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 16 : Holding in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Holding in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Net dönem karının %5 i Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesi hükümlerine göre sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı : b) Bakiye Kardan ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci kar payı ödenir, c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan karın en çok % 3 ü Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile yönetim kurulu üyelerine ve % 3 ü çalışanlara, %2 si Demirel Vakfı na dağıtılmak üzere ayrılır. Genel Kurul, kar payının çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe e) Türk Ticaret Kanunu nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; paydaşlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5 i oranında kar payı ödendikten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar Payı Avansı Holding, ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. 6
8 Dağıtım Tarihi Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. BÖLÜM : VI İLANLAR Madde 17 : Holdinge ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve varsa denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde de hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 18 : Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR Ticaret Sicil Gazetesi Tarih Sayısı Kuruluş Sermayesi YTL 10.Şubat Sermayenin YTL sine yükseltilmesi 27.Nisan
9 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ MAKSAT ve KONU Madde 4 : Holding, her nev i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla, yerli ve yabancı, limited ve anonim şirketler kurar ve kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği şirketlerle, bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlerle ilgili olarak: Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nev i hisse senetlerini peşin ve vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senetleri ile değiştirebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla,tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka tahvillerle değiştirebilir veya diğer şekillerle finanse edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye artırmaları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, bunların neticelerini şirketlere veya alıcılara tekeffül, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak muameleleri yapabilir. Bankalar veya diğer mali müsseselerden alacakları krediler ile bunlara ve üçüncü kişilere karşı girişicekleri tahhütler için garnti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine ferdi mali taahhütlere karşılık her nev i teminat alabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, idarelerini yüklenebilir ve bu devreye ait temettülerini garanti edebilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap ve mali denetimlerini yüklenebilir, daha verimli olmalarını sağlayacak organizasyon incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap, ithalat, ihracat, nakliyat, gümrük, depolama, sigorta, tahsilat, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, planlama, bilgisayar, piyasa araştırması, hukuk ve vergi müşavirliği, personel temini ve eğitimi, halkla ilişkiler, vb.hizmetleri verebilir; marka ihtira beratı, know-how ve diğer sınai haklar iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, her türlü finansmanlarını tekeffül edebilir bunlarla teminatlı veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapabilir, vadeli satışlarına ait senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları hakiki veya hükmi şahıslara devir ve ciro edebilir, yetkili satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için her nev i garanti ve teminat verebilir, bu sebeblerle tapu idaresinde tescil ve tertip işlemleri yapabilir. 8
10 İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, öz kaynaklardan yerli ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, bu şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarının finansmanı için onlara intikal ettirebilir. Sermayesine ve idaresine iştirak etmediği şirketlerle ilgili olarak: Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla sermaye artırmaları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, hisse senetlerini ve tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senedi ve tahvillerle değiştirebilir. İşbirliği yapabilir, iştirakler kurabilir, ve mali sorumlulukların dağıtımına dayanan sözleşmeler yapabilir. Diğer konular: Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri, Devletin ihraç ettiği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş olan hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, Yurdumuza yabancı sermaye gelmesi ve güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir. Türk Ticaret Kanunu nun 468. Maddesi delalatiyle, Türk Medeni Kanununun 77/a maddesi gereğince vakıf kurabilir, bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. Maksat ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar tasarruf edebilir; ipotek dahil olmak üzere taşınmaz mallar ile ilgili her nev i ayni hakları leh ve alayhine iktisap ve tesis edebilir. Kurulacak veya sermaye artıracak şirketlere ayni sermaye koyabilir. Holding ile kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin ve bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlere faydalı her nev i muameleleri yapabilir. Yukarıda gösterilen maksat ve konular dışında, ileride Holding için faydalı görülecek başka işlere, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul un kararı ile girişebilir.ancak, bu karar anasözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, daha önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni gerekir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 5 Şirketin merkezi İstanbul' dur Adresi, Büyükdere Cad.Prof.Dr.Bülent Tarcan Sok. No: 1 Gayrettepe Şişli- İstanbul' dur. Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SERMAYESİ 9
11 Madde 7 : Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Holding kayıtlı sermaye tavanı TL (Elli iki milyon Türk Lirası) dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, TL (On milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli (On milyon dört yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Sermaye artırımlarında nakden artırılacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz. Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur. Yönetim Kurulu nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir. RÜÇHAN HAKKI Madde 9 : Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda artırılan sermayeden doğan rüçhan hakkını Türk Ticaret Kanununun 394.maddesi gereğince kullanılmasına, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, itibari değeri üstünde satış kararı almaya ve bu konudaki diğer hususlarda karar almaya ve hisse senetlerini birden fazla küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.hisse senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi,her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. Kullanılmayan rüçhan hakkı kalırsa,bunları kullanacak şahısları ve hisse miktarlarını Yönetim Kurulu tesbit eder. SEÇİMİ Madde 11 : Holding, Genel Kurulca, hissedarlar arasından en çok üç yıl için seçilen, azami yedi üyeden ibaret bir Yönetim Kurulunca idare edilir. Hükmi şahıs hissedarların temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar hisse sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. 10
12 Müddeti sona eren üye yeniden seçilebilir. GÖREVLERİ Madde 12 : Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetkileri dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye yetkilidir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 13 : Holding Yönetim Kurulunca idare ve temsil olunur. Holding adına düzenlenecek belgelerin geçerli olması ve Holding i ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu Kararı ile kendilerine temsil yetkisi verilenlerden ikisinin Holding ünvanının ilavesi suretiyle imza edilmesi şarttır. Holding adına imzaya yetkili olanlar ile bunların ne suretle imza atacakları ve imza dereceleri Yönetim Kurulu nca kararlaştırılır, tescil ve ilan edilir. ÇALIŞMASI Madde 14 : Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Katiplik yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden veya dışarıdan bir kişi seçilir. Yönetim Kurulu Holding işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.ancak, en az üç ayda bir defa toplanması şarttır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir konuda yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Üyelerin diğerlerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir.ancak, toplantıda hazır bulunamayan üye gündemde mevcut mesele hakkında görüşünü yazılı olarak bildirebilir ve bu taktirde görüşü Yönetim Kurulu karar defterine yazılır. GÖREV BÖLÜMÜ Madde 15 Yönetim Kurulu, görevlerini kendisi yapabileceği gibi, bu görevlerin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılabilir, önemli meseleler hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasını takip etmek üzere, üyelerinden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.murahhas üyelerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. ÜCRET Madde 16 Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık ücret ödenir.murahhas üyelerin ücretlerini Yönetim Kurulu tayin eder. SEÇİMİ 11
13 Madde 17 Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için, bir veya birden fazla denetçi seçer.denetçilerin sayısı üçü geçemez. Birden çok denetçi seçilmesi halinde, denetçiler bir kurul oluştururlar. Müddeti sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez. GÖREVLERİ Madde 18 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri gereğince görevlerini yaparlar. ÜCRET Madde 19 Denetçilere, Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık ücret ödenir. TOPLANMASI Madde 20 Holding Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur.bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369.maddesi gereğince görüşme gündemine konulması gereken konular görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Holding işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır. TOPLANTI YERİ Madde 21- Genel Kurulların toplantı yeri Holding merkezidir.ancak, gerekli görüldüğü durumlarda Yönetim Kurulu Holding şubelerinin bulunduğu yerlerden birinde de toplantıya çağrılabilir.genel Kurullar Holdingin merkez veya şube binalarında veya bu merkez veya şubelerin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. TEMSİL ŞEKLİ Madde 22- Genel Kurul toplantılarında, rey hakkını haiz pay sahibi, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. BAŞKANLIK DİVANI 12
14 Madde 23- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, o da bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulunca seçilecek bir kişi başkanlık eder. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye sahip iki hissedar veya ençok hisseye sahip iki hissedar temsilcisi rey toplama görevini yaparlar.bunların görevi kabul etmemeleri halinde, en çok hisseye sahip hissedar veya temsilcileri hisse çokluğuna göre sırayla görevi kabul edinceye kadar bu şekilde devam olunur. Genel Kurul Katibi Genel Kurul Başkanınca hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edilir. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI Madde 24 Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. MERASİMSİZ TOPLANTI Madde 25- Bütün hisselerin sahip ve temsilcileri aralarından biri itiraz etmediği taktirde Genel Kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurulu toplayabilirler. Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan konular görüşülerek karara bağlanabilir. HESAP DÖNEMİ Madde 26- Holdingin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi Holdingin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 27- Türk Ticaret Kanunu nun 457 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince düzenlenecek bilançoya göre hesap ve tesbit olunan safi kardan: A) Ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar, %5 umumi yedek akçe ile, B) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı ayrılır. C) Kalandan : a) Hissedarlara, ödenmiş sermayenin %5 i birinci temettü payı, b) Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile ençok %3 kar payı, c) Çalışanlara %3 kar payı ayrılır. d) D) Kalanın, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile karar verilir. 13
15 İLANLAR Madde 29 : Holdinge ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesinin 4.Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 397 ve 438. maddeleri gereğince yapılır. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30 : Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İLK YÖNETİM KURULU BÖLÜM : VIII GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl için, aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyruklukları yazılı kişiler seçilmişlerdir. Adı Soyadı İkametgahı Uyrukluğu 1. Şevket Demirel İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta TC 2. Şehriban Nihan Atasagun İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta TC 3. Ummuhan Binhan Kesici İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta TC 4. Neslihan Demirel İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta TC 5. Yılmaz Kasap İstasyon Cd.Güntaç Apt.No:34/4 Isparta TC İLK DENETÇİLER Geçici Madde 2 İlk Denetçi olarak, bir yıl için aşağıda adı, soyadı, ikametgahı, uyrukluğu yazılı kişi seçilmiştir. Adı Soyadı İkametgahı Uyrukluğu 1. Sertaç Bora Özyurt Karaağaç Mah.1822 Sk.No:31/2 Isparta TC DAMGA VERGİSİ : Geçici Madde 3 Bu ana sözleşme için gerekli TL.lik damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. KURUCUNUN ÜNVANI / ADI VE SOYADI İMZASI 1. Şevket Demirel 2. Şehriban Nihan Atasagun 3. Ummuhan Binhan Kesici 14
16 4. Neslihan Demirel 5. Yılmaz Kasap 15
GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi
GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 05 Aralık 2013 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 4728 Basım Tarihi : 05 Aralık 2013 GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi
DetaylıAKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI
AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl
DetaylıVAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ
VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede
DetaylıAna Sözleflme De iflikli i Önerisi
Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
DetaylıMONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından
DetaylıKURULUŞ : MADDE -1 :
Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular
DetaylıGÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ 1 Madde 1: Üçüncü maddede unvanı, merkezi ve uyrukluğu yazılı hükmi şahıs kurucu ile ad, soyad, ikametgâh ve uyruklukları yazılı hakiki
DetaylıSermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.
HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN
DetaylıVEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da
DetaylıSERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI
SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili
DetaylıYENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret
DetaylıMadde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.
LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri
Detaylı... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :
... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket
DetaylıVIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ Madde 1 VIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır: Sıra : 1 Kurucu
DetaylıGÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 11. NOLU Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 25 Mart 1996 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 3965 Basım Tarihi : 08.07.2013
DetaylıMadde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi
ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi
DetaylıSAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da
DetaylıACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni
DetaylıAna Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı
Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini
DetaylıSÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI
SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile
DetaylıGÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle
DetaylıSERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI
SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2006/39 KARAR TARİHİ : 01.11.2006 Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.11.2006 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları
DetaylıBORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri
DetaylıSöz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS
DetaylıSUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin
DetaylıMARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
DetaylıGERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama
DetaylıJANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları
DetaylıPERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL
DetaylıKURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.
KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki
DetaylıVAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak
DetaylıYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,
DetaylıGÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 12. NOLU Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 25 Mart 1996 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 3965 Basım Tarihi : 08.06.2017
DetaylıBANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ
DetaylıTARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye
DetaylıANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ
ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret
DetaylıKUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ
Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline
DetaylıMADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri
DetaylıFAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda
DetaylıKonu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.
Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008
DetaylıFENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007
DetaylıCAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki
DetaylıDENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin
DetaylıPay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul
DetaylıYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. 05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Temmuz 2013 Cuma
DetaylıRENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)
RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin
DetaylıFAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012
Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro
DetaylıERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından
DetaylıKARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)
/ KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00
DetaylıİÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216
DetaylıDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki
DetaylıMENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar
DetaylıDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makinaları, deniz taşımacılığında
Detaylı2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart
DetaylıOSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
DetaylıANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
DetaylıADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11.00 de Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km Adana adresinde yapılacak ve aşağıdaki
DetaylıVERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 : Aşağıda adları, tabiiyetleri ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki
DetaylıİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle
DetaylıVAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim
DetaylıGERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:
Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını
DetaylıTASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN
DetaylıTRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu
Detaylı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1
Detaylıa) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,
Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin
DetaylıERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı
DetaylıSicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN
Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00
DetaylıJANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları
DetaylıESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011
DetaylıŞirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,
DetaylıAVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00
AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda
DetaylıAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2. Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini
DetaylıANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye
DetaylıDOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak
DetaylıSÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU (a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik
DetaylıEczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 7 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 7 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 7 Nisan 2006 tarihinde, saat 11.45 de Hyatt Regency Oteli,
DetaylıLİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ
LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında
DetaylıMARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN
DetaylıBURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü
DetaylıCamiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki
DetaylıFAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011
Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro
DetaylıPETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006
DetaylıANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü
DetaylıDENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-
DetaylıİÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve
DetaylıCREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki
DetaylıGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı
DetaylıERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular
DetaylıMadde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.
ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.
DetaylıŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-
DetaylıTÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine
DetaylıÖzel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız.
Özel Durum Açıklaması Tarih : 12 Nisan 2012 Konu : Ana Sözleşme Tadili İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. İlgi açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2012 tarihli kararı ile, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20
DetaylıİNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı
DetaylıGARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve
DetaylıYAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini
DetaylıYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
DetaylıVDF FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
VDF FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda ticaret unvanı ile uyruğu ve ikametgâh adresi yazılı bulunan kurucu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas
Detaylı