SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ERBOSAN ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ

Transkript

1 Sayfa No: 1 ERBOSAN ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ SPK 30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

2 Sayfa No: 2 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. Orta Anadolu nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri de 02 Nisan 1974 tarihinde kurulmuş, Kayseri de tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket in merkezi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK:375 Kayseri olup, şirketin Ankara ve İstanbul illerinde irtibat büroları bulunmaktadır. Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de halka açık anonim şirket olarak kurulan ERBOSAN, Erciyes Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. dünyanın en son teknolojisi ile TSE ve uluslararası standartlarda dikişli, çelik, galvanizli ve siyah, su ve gaz boruları (3/8" - 8" arası ebatlarda); kare ve dikdörtgen kutu profiller (10xl0 mm -200x200 mm arası ebatlarda); sanayi boruları (Ø13 mm - Ø219.1 mm); alçak basınç kazan ve buhar boruları üretmektedir. Yıldan yıla ERBOSAN iç pazar payını ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırırken, üretim miktarını ve kapasitesini de yükseltmektedir. Coğrafi konumu ve müşteri odaklı üretimi sayesinde ERBOSAN değişik pazarların değişik ürün standartlarındaki taleplerini başarıyla karşılamakta, bu sayede üretiminin %60'dan fazlasını Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika'ya ihraç etmektedir. Yüksek kalitede üretimiyle ERBOSAN inşaat, konstrüksiyon, tarım, mobilya ve metal sanayi gibi çeşitli sektörlerin ihtiyacına cevap vermekte, ulusal ye uluslararası pazarlarda elde ettiği ünün haklı gururunu taşımaktadır. Faaliyet Konusu Şirket in faaliyet konusu; Düz dikişli, siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışıdır. Yönetim Kurulu: 30 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur. -İbrahim ÖZBIYIK -Mahmut ÖZBIYIK -Hüsamettin ÇETİNBULUT -Yalçın BESCELİ -İbrahim YARDIMCI -Şaban ALTUNBAĞ (Başkan) (Başkan Yardımcısı) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)

3 Sayfa No: 3 Denetim Kurulu: 30 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da bir yıl süreyle seçilen Denetim Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur. -Yılmaz ÖZBAKAN -Mahmut ÖZKAN Yöneticiler: -Mahmut ÖZBIYIK Genel Müdür, (Makina Mühendisi) -Şaban ALTUNBAĞ Genel Md. Yrd.,İdare Meclisi Üyesi (Endüstri Mühendisi) -Yılmaz TÜRKMEN Genel Md. Yrd. (Elektrik Mühendisi) -Nuri FAYDALI Muhasebe Müdürü (İşletmeci) -Hüseyin BÜYÜKMUTLU Dış Ticaret Operasyon Müdürü (İşletmeci) -Murat GENÇASLAN İhracat Satış Müdürü (İşletmeci) -Fatih BULUT İç Ticaret Müdürü (Kamu Yönetimi) -Mehmet ALTUNBAĞ Kalite Yönetim Müdürü (Makina Mühendisi) -Mustafa AKPINAR İmalat Müdürü (Makina Mühendisi) -A.Zafer BARIŞ Personel Müdürü (İşletmeci) 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle şirketimizde müteaahhit işçileri ile beraber toplam 254 personel görev yapmaktadır. Misyonumuz: Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmişi aşkın ülkede aranılan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir. Vizyonumuz: Erbosan Türkiye de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek,kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler. Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri, gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir. Çalışanlarıyla bir bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir. Kalite Politikamız: Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek için kaliteyi hedef olarak seçtik. Toplam kalite yönetimi ilkelerine dayanan çalışma anlayışımızla ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması şirketimizin temel politikasıdır.

4 Sayfa No: 4 Sertifikalarımız: Türkiye'nin önde gelen boru ve profil üretim firmalarından biri olan ERBOSAN A.Ş. 'nın kurulusundan itibaren sürekli iyileştirme esasıyla geliştirdiği kalite sistemi 1996'da BVQI tarafından ISO 9002 sertifikasıyla akredite edildikten sonra 2003 yılında da ISO 9001:2000 belgesiyle tescil edilmiştir. Üretim ve hizmette müşteri memnuniyetini ve toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alan kalite politikasıyla ERBOSAN kalitesi çeşitli zamanlarda birçok ülkenin ulusal standart ve kalite kuruluşları tarafından da onaylanmıştır. Milli standart kuruluşumuz TSE'den onaylı TS 6047 standardında üretilen doğalgaz ve petrol hattı boruları imalat ve kalite uygunluğu 2001 yılında API Amerikan Petrol Enstitüsü'nce de onaylanmıştır. Sermaye Yapımız: Şirketin çıkarılmış sermayesi ,00 TL olup bu sermaye adet hisse senedine bölünmüştür. Dolayısıyla bir hisse senedinin nominal bedeli 1 KR itibari değerdedir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Grup Nama/Hamiline Adedi Tutarı A Hamiline ,00 C Hamiline ,00 TOPLAM ,00 Bu hisse senedi grupları içinde 9. tertip A Grubu hisse senetlerine tasfiyeden ve kardan dağıtılabilir karın % 10 u oranında öncelikli kar alma imtiyazı bulunmaktadır. İştiraklerimiz: -Şirketimizin; Kayser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. ye %0,1 oranında, Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. ye %0,01 oranında iştiraki mevcuttur Hesap Dönemi Faaliyetleri Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz. 30 Eylül 2011 döneminde toplam satış gelirlerimiz SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan Gelir Tablosunda 30 Eylül 2011 döneminde TL, dönem karımız ise TL olarak gerçekleşmiştir. Ürünlerimizin kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi için 2003 yılında alınan ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesi ve TSE den alınan uygunluk belgeleri kapsamında üretim ve satışlarımıza, önemi sürekli artan toplam kalite anlayışı içerisinde 30 Eylül 2011 döneminde de devam edilmiştir.

5 Sayfa No: 5 Genel Kurul Bilgileri ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 30 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2011 tarihinde, saat da Şirket Merkezi olan Anbar Köyü Boğazköprü Mevki KAYSERİ adresinde, Kayseri İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün 28 Nisan 2011 tarih ve 1851 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kamil AKÇADIRCI nın gözetiminde başlamıştır. 1-Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Nisan 2011 tarih 7586 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesinin 01 Nisan 2011 tarih 5283 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 01 Nisan 2011 tarih sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazurun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam TL lık sermayesine tekabül eden adet hisseden Merkezi Kayıt Kuruluşuna Genel Kurul blokajı yaptırılan; ,85 TL lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten temsil edildiği, adet hissenin vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBIYIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 2-Divan Başkanlığına Mehmet TAHTASAKAL ın, oy toplayıcılığına Ömer Lütfi BESCELİ nin ve katipliğe Mustafa ÇETİNBULUT un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından, Murakıp Raporu Murakıp Mahmut ÖZKAN tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Nuri FAYDALI tarafından okunarak müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıp Raporu oy birliği ile kabul edildi. 5- Bilanço ve Gelir Tablosu Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi. 6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler. Bu maddenin oylanmasında mevzuat gereği yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar. 7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu nun 27/01/2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı ve karlılık durumu göz önünde bulundurularak 2011 yılı ve izleyen yıllarda oluşacak bilanço karından, en az %20 oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak, ilgili yıllarda yapılacak genel kurullara önerilmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut ÖZBIYIK tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu. 8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan 2011 yılı denetim sözleşmesinin okunarak kabul edilmesine ve oybirliğiyle karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesi gereğince 2010 yılı karının dağıtımı konusuna geçildi. Söz alan İbrahim ÖZBIYIK dağıtılabilir dönem karının %50 sinin dağıtılmasını teklif etti. İbrahim ÖZBIYIK ın kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda İbrahim ÖZBIYIK ın kar dağıtım teklifine göre ,00 TL

6 Sayfa No: 6 dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere ,76 TL nın imtiyazsız hisselere brüt, ,24 TL nın ise imtiyazlı hisselere brüt olmak üzere toplam ,00 TL nin kar payı olarak dağıtılması, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması şeklindeki kar dağıtım teklifi 31 Mayıs 2010 tarihine kadar dağıtılmak üzere oy birliği ile kabul edildi. 10- Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.6.SPK /786 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2387 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas Mukavelenin 4., 5. ve 7. Maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tadil tasarısı Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu, müzakere edilerek Esas Mukavelenin 4., 5. ve 7. Maddeleri ayrı ayrı onaylanarak oybirliğiyle tadil tasarısındaki şekliyle kabul ve tasdik edildi. ESKİ ŞEKLİ: Madde-4)Şirketin Merkezi : Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbarköyü Boğazköprü Mevkii PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. YENİ ŞEKLİ: Madde-4)Şirketin Merkezi : Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. ESKİ ŞEKLİ Madde-5) Şirketin İştigal konusu: İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliginde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek. Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins

7 Sayfa No: 7 tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir. YENİ ŞEKLİ Madde-5) Şirketin İştigal konusu: İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara SPK nun 15 inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan dıger şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek. Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir. ESKİ ŞEKLİ Madde-7)Şirketin Sermayesi: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi YTL (Yirmimilyonyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi YTL (Beşmilyonikiyüzyirmibinyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline adet pay karşılığı 92-YTL ve C grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı YTL den ibarettir.

8 Sayfa No: 8 Hisse senetlerinin nominal değeri TL (Beşbinlira) iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Beşbinlira) lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 YKR (Biryenikuruş) luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. YENİ ŞEKLİ Madde-7)Şirketin Sermayesi: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi TL (Beşmilyonikiyüzyirmibintürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı TL den ibarettir. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Paylarının nominal değeri TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Beşbinlira) lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket Yönetim Kurulu yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu Esas Sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 11- Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7 nci maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi yılında yapılan bağış ve yardımın bulunmaması nedeniyle 12. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 12- Gündemin 12. maddesi olan 2011 yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tesbitine geçildi. İbrahim ÖZBIYIK yeni dönem ücret ve yolluklarının 2010 yılındaki ücretlerle aynı olmasını istedi. Yönetim Kurulu Üyelerine 250,00 TL. net aylık, murakıplara 150,00 TL. net aylık ödenmesine, yolluklarda ise, yurtiçi seyahatlerde fiili harcama esası, yurtdışı seyahatlerde fiili harcamaya ilaveten günlük 50,00 EURO harcırah ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 13-Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Ortaklardan İbrahim ÖZBIYIK yeni dönemde Yönetim Kurulunun 6 kişi, Murakıpların ise 2 kişi olmalarını önererek, yönetim kurulu üyeliği için İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıplığa ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN ı teklif etti. Bu teklif oya sunuldu; bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun 6 kişi, Murakıpların

9 Sayfa No: 9 ise 2 kişi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıplığa ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 14- İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya sunuldu; yapılan oylamada oybirliğiyle söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi. 15-Gündemin 15. maddesi olan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan İbrahim YARDIMCI Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ye kaydileştirilmeyen şirket ortaklarımızın ellerinde bulunan hisse senetlerinin tarihine kadar kaydileştirilmesi gerektiğini, bu sürenin sonuna kadar kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin İMKB de işlem göremeyeceğini, hisse senetlerinden doğan haklarının kaybolacağını belirterek, ellerinde kaydileştirilmeyen hisse senedi olan şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Mehmet TAHTASAKAL yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:15 de kapattı. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır. Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: tarihleri arasında, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi gibi konularda yatırımcı telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile İMKB ye ve KAP kapsamında da SPK ya bildirilmektedir. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisinde pay sahiplerinden çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler, Genel Kurul a katılma, Temettü Ödemeleri, Bedelsiz Hisse verilmesi ile ilgili olmuştur. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır. Şirketin internet sitesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Bölümü faal hale getirilerek, her yıl bilgiler güncellenmektedir.