ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI"

Ekin Atan
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ NECDET NARĐN A. SERVET BERKÖZ F. TAHSĐN BENSEL M. MUSTAFA ĐŞERĐ B. SEFA OCAK METĐN AKTAY GÜNDEM: yılı dönemine ait Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti, toplantı günü ilanının karara bağlanması 2. (A) guruba imtiyazlı pay sahipleri kurulunun toplantıya çağırılması, toplantı gündeminin tespiti 3. Genel Kurul'a sunulacak kar dağıtım teklifinin tespiti KARARLAR: yılına ait Olağan Genel Kurul'un 30 Mayıs 2006 Salı günü saat 11:00'de Şirket Merkezi'nde yapılmasına ve aşağıdaki gündemi kapsayan gerekli ilanların verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündem: 1. Başkanlık Divanı seçimi 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetleme Raporları nın okunması ve görüşülmesi yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5. Yönetim Kurulu leri ve Murakıbın 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 6. Yönetim Kurulu nun 2005 yılının karının dağıtılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 7. Kayıtlı sermaye tavanımızın 6 Milyon YTL den, 12 Milyon YTL ye çıkarılması nedeniyle şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin ve ayrıca 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanan ekte görüldüğü şekliyle müzakeresi ve karara bağlanması 8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı hakk-ı huzur ödemelerinin tespiti yılı için Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti 10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tespiti yolunda karar alınması 11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335 md. gereği mezuniyet verilmesi 12. Dilek ve temenniler 1

2005 yılı dönemine ait Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti, toplantı günü ilanının karara bağlanması 2.

2 2. (A) gurubu imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısının 30 Mayıs 2006 Salı günü şirket merkezinde saat 10:oo da aşağıdaki gündemi kapsayacak şekilde yapılmasına ve çağrı ilanlarının pay sahipleri adreslerine kurye ile yapılmasına karar verildi. Gündem: 1. Başkanlık Divanı seçimi 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 3. Kayıtlı sermaye tavanımızın 6 Milyon YTL den, 12 Milyon YTL ye çıkarılması nedeniyle şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin ve ayrıca 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanan ekte görüldüğü şekliyle müzakeresi ve karara bağlanması mali yılının zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılmaması yönünde Genel Kurul'a teklif götürülmesine karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için toplantıya son verildi. MÜŞTAK HĐLMĐ ĐŞERĐ NECDET NARĐN AHMET SERVET BERKÖZ Başkan Başkan Yrd. FEYZULLAH TAHSĐN BENSEL BAHATTĐN SEFA OCAK MEHMET MUSTAFA ĐŞERĐ METĐN AKTAY 2

Kayıtlı sermaye tavanımızın 6 Milyon YTL den, 12 Milyon YTL ye çıkarılması nedeniyle şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin ve ayrıca 13, 20, 42 ve 54.

3 ANA SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐK MADDELERĐ: BÖLÜM II Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahviller SERMAYE - ESKĐ ŞEKLĐ Madde 8 (Eski Şekli) SERMAYE (HĐSSE SENETLERĐ VE TAHVĐLLER) Şirket, 2499 Sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/11/98 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL. (Altıtrilyon TL.) olup, beheri TL. itibari değerde 200 adet ve beheri TL. itibari değerde adet toplam paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL.(Birtrilyonbeşyüzmilyar TL.) olup, 1. Tertip beheri TL. itibari değerde 200 adet ve beheri TL. itibari değerde adet; 2. Tertip beheri TL. itibari değerde adet; 3. Tertip beheri TL. itibari değerde adet ; 4. tertip beheri TL. itibari değerde adet, toplam paya bölünmüştür. Bu payların itibari değerleri, tertibi, grubu, pay adedi ve nevileri aşağıdaki gibidir. Bu payın itibari değeri Tertibi Grubu Pay Adedi Nama/Hamiline Toplam A 200 NAMA A 200 NAMA A 200 HAMĐLĐNE B 600 NAMA B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE TOPLAM Bu sermayenin TL. (Birtrilyon altmışdokuzmilyar sekizyüzdoksanyedimilyon beşyüzbin TL.) lık kısmı Vergi Usul Kanunu nun sayılı kanunla mükerrer 298 nci maddesi hükmü gereğince bilançomuza kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bakiye (Ellimilyar TL.) kısmı için TL sı kıymetinde B grubu tamamı hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmış, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak borsada işlem görmek üzere halka arz suretiyle satılmış ve bedeli nakden ve defaten ödenmiştir. Đdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde düzenlemeye ve bastırmaya yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi, her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. Đhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. 3

(Altıtrilyon TL.) olup, beheri 10.000.-TL. itibari değerde 200 adet ve beheri 5.000.-TL. itibari değerde 1.199.999.600 adet toplam 1.199.999.800 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.

4 BÖLÜM II Sermaye, Pay senetleri, Tahviller SERMAYE -YENĐ ŞEKLĐ Madde 8 Sermaye (Pay Senetleri ve Tahviller) Şirket, 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/11/1998 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL.(Onikimilyon YTL.) olup, beheri 1 Ykr. Nominal değerinde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL. (Altımilyon YTL.) olup bu sermaye 1 Ykr. nominal değerde 400 adet nama yazılı A grubu ve beheri 1 Ykr. nominal değerde adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam paya bölünmüştür Pay senetlerinin nominal değeri 200 adet A gurubu pay için TL.400 adet A ve adet B gurubu pay için TL. iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr.olarak değiştirilmiştir.bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmiş olup her biri TL. lik 1 adet A gurubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay,her biri TL. lık 2 adet A ve B gurubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet A ve B gurubu pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Đdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değeri üzerinde pay çıkartmaya, paydarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Đhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez 4

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.000.000.-YTL. (Altımilyon YTL.) olup bu sermaye 1 Ykr. nominal değerde 400 adet nama yazılı A grubu ve beheri 1 Ykr. nominal değerde 599.999.

5 HĐSSE SENETLERĐNĐN SATIŞI Madde 13 (Eski Şekli) Madde 13 Sözleşmeden çıkartılmıştır. KURULUŞ Madde 20 (Eski Şekli) Şirketin işleri ve idaresi UMUMĐ HEYET tarafından TÜRK TĐCARET KANUNU hükümleri dairesinde seçilecek yedi kişiden kurulu bir ĐDARE MECLĐSĐ tarafından yürütülür. ĐDARE MECLĐSĐ üyelerinden en az dördü A grubu hisse senetleri sahiplerinin adayları arasından seçilir. OY SAYISI Madde 42 Eski Şekli Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında; (A) Grubu TL (Onbin TL.) itibari değerde hisseler 8 oya, TL.(Beşbin TL.) itibari değerde hisseler 4 oya, (B) Grubu TL.(Beşbin TL.) itibari değerde hisseler 1 oya sahiptir. OY VERME ŞEKLĐ Madde 54 Eski Şekli Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlar istekte bulunurlarsa, gizli oya başvurmak gerekir. HĐSSE SENETLERĐNĐN SATIŞI Madde 13 Yeni Şekli ( A Grubu Payların Devri) A grubu payların devrinde, aşağıdaki hükümlere uyulmadığı takdirde, devir geçerli olmaz ve Yönetim Kurulu nca pay defterine kaydedilmez. Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen kişi ( Öneren ), bu isteğini, şartlarını da belirterek, yazılı olarak Đdare Meclisine bildirir. Đdare meclisi, anılan bildirimi aldıktan itibaren üç işgünü içinde, bu bildirimi diğer A grubu paysahiplerine iletir. Önerilen payları, payları oranında ve bazı paysahiplerinin öneriyi reddetmesi dolayısıyla, artan paylar sebebiyle, kendi oranlarını aşan oranda almak isteyen A grubu paysahiplerinin, bu isteklerini Đdare Meclisine bir hafta içinde yazılı olarak ulaştırmalarını ister. Đdare Meclisi pay sahiplerinden gelen yazılı cevapları inceler ve önerilen payları, istekli A gurubu paysahiplerine, oransallık ilkesine göre, tahsis edecek şekilde belirler. A grubu paysahiplerinin, önerilen payların tümünün, önerilen fiyat ve şartlarla satın almaya talip olduklarının anlaşılması halinde, Đdare Meclisi bunu üç iş günü içinde Öneren e bildirir. Ayrıca önerinin kabul edilmesi halinde parayı üç iş günü içinde bir bankaya yatıracaklarını da belirtir. Önerilen fiyat ve şartlarla A gurubu pay sahiplerinden herhangi bir alıcı çıkmazsa,đdare Meclisi bu durumu da üç iş günü içinde Öneren e bildirir.bu takdirde Öneren paylarını Đdare Meclisi ne bildirdiği fiyattan aşağı bir fiyatla olmamak kaydıyla serbestçe devreder. 5

ĐDARE MECLĐSĐ üyelerinden en az dördü A grubu hisse senetleri sahiplerinin adayları arasından seçilir. OY SAYISI Madde 42 Eski Şekli Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında; (A) Grubu 10.000.

6 KURULUŞ Madde 20 Yeni Şekli Şirket umumi heyet tarafından seçilecek yedi kişiden kurulu bir idare meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. Đdare meclisi üyelerinden dördü, A grubu paysahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından umumi heyetçe seçilir. A grubunun adayları, A grubu paysahiplerinin temsil ettiği şirket sermayesinin en az yüzde altmış çoğunluğu ile seçilir ve seçimi bir tutanakla saptanır. Adaylar listesi genel kurul toplantı başkanına tutanakla birlikte verilir. Adaylar diğer adaylarla birlikte oya sunulur. Đdare meclisinde A grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen bir üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde, Đdare meclisi 15 gün içinde yeni bir üyeyi atar. Atanacak üye işbu madde hükümleri doğrultusunda, A grubu pay sahipleri tarafından seçilmiş mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. OY SAYISI Madde 42 Yeni Şekli Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında (a) grubu 1.-Ykr. (Biryenikuruş) nominal değerde paylar 8 oya, (b) grubu 1.-Ykr. (Biryenikuruş) nominal değerde paylar 2 oya sahiptir. OY VERME ŞEKLĐ Madde 54 Yeni Şekli Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. 6

A grubunun adayları, A grubu paysahiplerinin temsil ettiği şirket sermayesinin en az yüzde altmış çoğunluğu ile seçilir ve seçimi bir tutanakla saptanır.

Benzer belgeler

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara