BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Benzer belgeler
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

KURULUŞ : MADDE -1 :

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :47:49 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] :34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] :08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ek-4 YENİ METİN ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir.

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid Kadıköy/İstanbul

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

S Ö Z L E Ş M E. ( Şirket Esas Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ:

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

VIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

1-Ahşap mobilya imalatı yapmak veya yaptırmak, 2- Her türlü dekorasyon, tefriş yapmak veya yaptırmak

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Transkript:

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketleri ani surettte kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirketi teşkil edilmiştir. İsim ve adresler. 1. Asım Emrem : Etiler Kooperatifi Evleri No: 11 / 6 Bahçelievler / Ankara. 2. Barık Uluğ : Halaskargazi Caddesi No: 225 / 2 Şişli / İstanbul. 3. İhsan Altunel : Hocaüveyz Balipaşa Caddesi No:94 Fatih / İstanbul. 4. Ziya Umay : Serbesti Sokak No:20 Yeşilköy / İstanbul. 5. Asım Kocabıyık : İstanbul Caddesi No: 29 Yeşilköy / İstanbul. 6. Safa Batıbayı : Gazi Evranoz Sokak No: 29 Yeşilköy / İstanbul. ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin ünvanı BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır; A. Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı. B. İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir. Şirket bu gayelerin tahakkuku amacıyla; a. Yukarıdaki imalatla ilgili her türlü hammadde, mamül ve yarı mamül maddeleri satın alabilir, ithal veya sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir. b. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu imalat ve işlemlerin yapılabilmesi için, yurdun her yerinde sınai tesisler, fabrikalar, atölye ve imalathaneler kurabilir, kurulu olanları devralabilir veya devredebilir, kiralayabilir, tesislerin kuruluşu ve tevsii ile ilgili olarak gerekli alet, makine, malzemeyi yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir. Aynı konu ile iştigal eden diğer şirket ve tesisler kurabilir, devralabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir. Mümessillik alabilir, verebilir. 1

c. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı diğer işletme, şirket ve müesseselerle işbirliği, ortaklık yapabilir. İhtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, teminat alabilir ve verebilir. d. Kendi maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir, intifa ve irtifak hakları veya diğer ayni ve şahsi haklarla mükellef ve mücehhez kılabilir, ipotek tesis ve fek edebilir. Bu konuda tapu dairelerinde her türlü muameleleri, ezcümle ifraz, tevhid, taksim gibi muameleleri yapabilir. e. Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili sermaye şirketlerinin her türlü finansmanını tekeffül edebilir. Özellikle bunlarla teminatlı, teminatsız ödünç alma ve verme işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her nevi ayni ve şahsi teminat (ipotek) alabilir, verebilir. f. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. g. Kendi maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak her türlü ticari muamelatı ifa edebilir. Memur, müstahdem ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir. Vakıflar kurabilir, kurulu olanlara katılabilir. Birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde, kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr dan pay ayırabilir. ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No.37 dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. MÜDDET Madde 5: Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE Madde 6 : BÖLÜM II SERMAYE KIYMETLİ EVRAK Şirketin sermayesi 28.350.000 (yirmisekizmilyonüçyüzellibin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 2.835.000.000 adet A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir; HİSSE SENETLERİ Adedi Grubu Cinsi İtibari Değeri (Yeni Kuruş) Tutar (YTL) 283.500.000 A Nama 1 2.835.000 1.143.484.789 B Nama 1 11.434.847,89 2

1.408.015.211 B Hamiline 1 14.080.152,11 Sermayeyi teşkil eden 28.350.000 (yirmisekizmilyonüçyüzellibin) YTL. tamamen ödenmiştir. İşbu tabloda yer alan B grubu 11.434.847,89 YTL.lık nama yazılı bulunan payların 1.890.000 (birmilyonsekizyüzdoksanbin) YTL.lık kısmı yabancı ortağa aittir. Yerli ve yabancı ortaklar arasındaki dağılım aşağıdaki şekildedir; MEVCUT DURUM (Sermaye 28.350.000 YTL.) Hisse Oranı Nominal İştirak (%) (YTL) Yerli Ortaklar 93,33 26.460.000 Yabancı Ortak 6,67 1.890.000 ------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 28.350.000 Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL. iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL. lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İNTİFA SENETLERİ Madde : 7 Sermayenin 40.000.000.- (kırkmilyon) TL. artırılması dolayısı ile, artan sermayeyi taahhüt eden ve şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslar arasında dağıtılmak üzere 100 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkartılmıştır. İntifa senedi hamillerinin oy hakkı olmayıp, 26'ncı maddede gösterilen şekilde kâr'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak ederler. MENKUL KIYMET İHRACI Madde : 8 Şirket, mevzuat ve Esas Mukavele hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. 3

BÖLÜM III ŞİRKET ORGANLARI A) YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 : Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri nden yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. YÖNETİM KURULU NUN MÜDDETİ Madde : 10 Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilinceye kadar görev yaparlar ve yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri ni her an değiştirebilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde : 11 Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NİN ÜCRETİ Madde : 12 Toplantı adedi ne olursa olsun Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ne aylık muayyen bir ücret verilir. Ücret miktarı Genel Kurul kararlarınca tayin olunur. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NİN GÖREVLERİ Madde : 13 Şirketin bu mukavelede zikredilen maksadının tahakkuku için bilcümle kararların alınması ve icrası Yönetim Kurulu'na aittir. Bu yetkilerden dolayı T.T.K.'nun 336 ve müteakkip maddeleri hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri nin sorumlulukları tayin edilir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde:14 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, TTK md. 319 hükmü çerçevesinde pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde, hissedarlardan veya bunların dışında mütehassıslardan kurulu Danışma Kurulları teşkil edebilir. 4

B) MURAKIPLAR MURAKIPLAR Madde : 15 Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten en çok üç sene için bir veya üç murakıp seçer. MURAKIPLARIN GÖREVLERİ Madde : 16 Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifasiyle mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine Kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. C) GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde : 17 Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar. TOPLANTI YERİ Madde 18: Genel Kurul lar şirketin idare merkezinde veya tesislerin bulunduğu Bursa, İzmit-Kocaeli ve İstanbul un elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 19: Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nin katılması ve tutanakları imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda toplanacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile Komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir. TOPLANTI VE KARAR NİSABI Madde 20 : Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K. nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K. nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. 5

İLÂN Madde : 21 Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulların toplantıya çağrılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılması lâzımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Yapılacak ilânlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. OY HAKKI Madde 22: Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul da hazır bulunup da sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcileri talep ederlerse gizli oya başvurulur. (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda 5 er oy hakkı vardır. Ancak T.T.K. nun 387. maddesi hükmü saklıdır. VEKİL TAYİNİ Madde : 23 Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Temsil Belgeleri/Vekâletnamelerin şekli Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilân edilir. SENELİK RAPORLAR Madde : 24 Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarıyla senelik bilançodan Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamuya duyurulur. BÖLÜM IV MÂLİ HÜKÜMLER HESAP SENESİ Madde: 25 Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. 6

KÂR IN TAKSİMİ Madde : 26 Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Birinci temettüye halel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kâr dan aşağıdaki kâr kalemleri ayrılır. c) % 10 nispetinde intifa senedi sahiplerine pay ayrılır. d) Azami %5 e kadarı genel kurul un takdirine göre yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına ayrılabilir. e) Azami % 5 e kadarı şirketin kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara ayrılabilir. İkinci Temettü: f) Safi kâr dan a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: g) Pay sahipleriyle kâr a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtabilir. KÂR IN DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ Madde : 27 Yıllık kâr ın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 7

uygun olarak kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. YEDEK AKÇE Madde : 28 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.nun 466.-467. maddeleri hükümleri uygulanır. BÖLÜM V ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VEKALETE GÖNDERİLECEK MUKAVELE Madde : 29 Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu na gönderecektir. KANUNÎ HÜKÜMLER Madde : 30 Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. Madde : 31 Bu madde mukaveleden çıkartılmıştır. ESAS MUKAVELE TADİLİ Madde 32 : Bu Esas Mukavele de meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ve Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili Memurluğu na tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur. 8

NOT : İşbu Esas Mukavele, 18.07.1958 gün, 413 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan olunmuştur. Ancak, aşağıdaki maddeler tadil olunduğundan bu metin mezkûr maddelerin en son şekillerine göre tanzim edilmiştir. Adı geçen tadiller, aşağıda tarih ve numarası ile gösterilen Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri nde ilân edilmiştir. Madde 2-30.06.1970 tarih, 3988 sayılı, - 27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 3-16.03.1981 tarih, 207 sayılı, Madde 4-13.07.1963 tarih, 1909 sayılı, Madde 5-19.08.1974 tarih, 5222 sayılı, Madde 6-28.11.1959 tarih, 822 sayılı, - 18.04.1961 tarih, 1241 sayılı, - 13.07.1963 tarih, 1909 sayılı, - 30.06.1970 tarih, 3988 sayılı, - 19.08.1974 tarih, 5222 sayılı, - 20.09.1976 tarih, 0057 sayılı, - 24.06.1983 tarih, 0785 sayılı, - 26.06.1985 tarih, 1292 sayılı, - 25.02.1987 tarih, 1711 sayılı, - 21.10.1987 tarih, 1875 sayılı, - 04.01.1989 tarih, 2181 sayılı, - 16.11.1989 tarih, 2402 sayılı, - 27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, - 23.05.1990 tarih, 2532 sayılı, - 01.04.1991 tarih, 2748 sayılı, - 09.10.1991 tarih, 2877 sayılı, - 13.09.1993 tarih, 3361 sayılı, - 27.01.1994 tarih, 3458 sayılı, - 22.05.1996 tarih, 4042 sayılı, - 11.04.2000 tarih, 5021 sayılı, - 26.04.2002 tarih, 5535 sayılı, - 10.04.2006 tarih, 6531 sayılı. Madde 7-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, - 22.05.1996 tarih, 4042 sayılı, 9

Madde 8 Madde 9 Madde 10-13.07.1963 tarih, 1909 sayılı, - 27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 11-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 12 Madde 13-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, - 22.05.1996 tarih, 4042 sayılı, Madde 14 Madde 15 Madde 16-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 17 Madde 18-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 19-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 20 Madde 21 Madde 22 Madde 23-27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, Madde 24 Madde 26-17.06.1969 tarih, 3681 sayılı, - 19.08.1974 tarih, 5222 sayılı, - 27.12.1989 tarih, 2431 sayılı, - 22.06.1999 tarih, 4817 sayılı, Madde 27 Madde 28 10

Madde 29 Madde 30 Madde 31-13.07.1963 tarih, 1909 sayılı, Madde 32-19.08.1974 tarih, 5222 sayılı, Madde 33-24.07.1978 tarih, 0522 sayılı, 11