BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR61 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Antalya, Isparta, Burdur) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 16.05.2011
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 18 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 19 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 19 I. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER... 19 II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VE HİZMET TEMİNİ... 20 i. Taşınmaz Mal Temini... 20 ii. Taşınır Mal Temini... 21 iii. Hizmet Temin Faaliyetleri... 21 III. EĞİTİM FAALİYETLERİ... 22 IV. MALİ YETERLİK... 25 V. İÇ DENETİM... 26 VI. DIŞ DENETİM... 27 VII. YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU FAALİYETLERİ... 28 VIII. DÜZENLİ OLARAK HAZIRLANACAK SÜRELİ RAPORLAR... 28 B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ... 29 C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON... 32 D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME... 34 I. DOĞRUDAN MALİ DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER... 34 i. 2010 Yılı Mali Destek Programları... 34 ii. 2011 Yılı Mali Destek Programları... 36 II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER... 42 III. TEKNİK DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER... 43 IV. GÜDÜMLÜ PROJE ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER... 44 Sayfa 2 / 62
E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ... 50 F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ... 53 4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER... 56 5. EKLER... 57 EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması)... 58 EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU... 61 Sayfa 3 / 62
KISALTMALAR AB ABİGEM BAKA DHB DİTB DPT İDB İGEME KAYS KOSGEB MFİB PYB SGK STK SYKB YDO : Avrupa Birliği : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı : Destek Hizmetleri Birimi : Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi : Devlet Planlama Teşkilatı : İzleme ve Değerlendirme Birimi : İhracatı Geliştirme Merkezi : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Merkezi Finans ve İhale Birimi : Proje Yönetim Birimi : Sosyal Güvenlik Kurumu : Sivil Toplum Kuruluşu : Stratejik Yönetim ve Koordinayon Birimi : Yatırım Destek Ofisi Sayfa 4 / 62
1. GİRİŞ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın temel amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu çerçevede 2010 yılı faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve 2011 Yılı Çalışma Programı hazırlanmıştır. Ajansın 2011 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak; kurumsallaşma faaliyetleri, paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile Bölgenin kalkınmasına yönelik projelerin mali ve teknik desteklerinin sağlanması şeklinde olacaktır. 2010 yılında Sekreterin göreve başlaması ile birlikte uzman ve destek personelin istihdamı, Ajansın ve Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) faaliyet göstereceği fiziki mekanların temini ile ihtiyaca uygun bir şekilde hazırlanması, Bölge paydaşlarının belirlenmesi, Ajansın tanınırlığının sağlanması, Bölge Planı nın hazırlanması gibi faaliyetler üzerine yoğunlaşılmıştır. Personel Alım Süreci ve İnsan Kaynakları Profili Yönetim Kurulu nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı; Ajans ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan Sayfa 5 / 62
niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlarda ilk etapta 1 iç denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli için ilana çıkılmıştır. 10.05.201014.05.2010 tarihleri arasında yapılan yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunan 1 iç denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmıştır. 15 uzman ve 4 destek personel alımının öngörüldüğü ikinci personel alımı sürecinde yarışma sınavında başarılı görülen 10 uzman ve 3 destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan 2 uzman personel Ajanstan istifaen ayrılmışlardır. Ajans hâlihazırda 1 iç denetçi, 26 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 33 personel ile görev yapmaktadır. Ajans personelinin tamamı en az lisans düzeyinde mezuniyete sahiptir. Bunun yanında Ajansda görev yapan uzman personelden 1 kişi doktora derecesine sahip, 3 kişi doktora öğrencisi, 7 kişi yüksek lisans mezunu, 11 kişi de yüksek lisans öğrencisi durumundadır. Destek personelinden ise 2 kişi yüksek lisans mezunu durumundadır. Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizce nin yanı sıra 8 kişi Almanca, 2 kişi Japonca, 2 kişi Arapça, 1 er kişi de Fransızca, İspanyolca, Rusça, Fince ve Urduca başlangıç ve orta düzey dil bilgisine sahiptirler. Ajans personelinden başlangıç ve orta düzey seviyesinde 9 kişi 2 dil, 4 kişi de 3 dil bilgisine sahiptir. Ajans personelinin alanlara ve birimlere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Sayfa 6 / 62
Destek Personeli Uzman + İç Denetçi Tablo 1: Personel Dağılımı İç Den. SYKB PYB İDB DİTB DHB Antalya YDO Isparta YDO Burdur YDO Toplam Hukuk 1 1 İktisat 1 1 1 2 5 İşletme 1 1 1 3 Kamu Yönetimi 1 1 2 Maliye 1 1 2 Uluslararası İlişkiler 1 1 2 Matematik 1 1 2 Bilgisayar Mühendisliği 1 1 2 Biyomühendislik 1 1 ElektrikElektronik Müh. 1 1 2 Endüstri Mühendisliği 1 1 2 Makine Mühendisliği 1 1 Kimya Mühendisliği 1 1 Ziraat Mühendisliği 1 1 Uzman+İç Den. Toplam 1 4 5 2 3 1 4 3 4 27 İktisat 1 1 İşletme 2 2 Uluslararası İlişkiler 1 1 Radyo TV 1 1 İnşaat Mühendisliği 1 1 Destek Per. Toplam 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Toplam 1 4 5 2 3 7 4 3 4 33 Teşkilat Yapısı 5449 sayılı Kanun un 7 nci maddesi hükmünce Ajansın teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, ve Yatırım Destek Ofisinden müteşekkildir. Kanun un ilgili maddeleri gereği Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, icra organıdır. Yönetim Kurulu nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde Ajans teşkilat şeması belirlenmiştir. Ancak duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda 25.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şekil 1 deki haliyle revize edilmiştir. Sayfa 7 / 62
Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu i Sekreter İç Denetçi Hukuk Müşaviri Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Proje Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirm e Birimi Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Destek Hizmetleri Birimi Antalya Yatırım Destek Ofisi Isparta Yatırım Destek Ofisi Burdur Yatırım Destek Ofisi Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu 2010 yılı içerisinde 26.04.2010, 27.09.2010 ve 01.12.2010 tarihlerinde 3 defa toplanmıştır. Kalkınma kurulu toplantılarında bölgenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmış, Kurul üyelerine Ajans faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, Bölge Planı taslağı üzerine görüşmeler yapılmış ve Bölge Planı ile ilgili geri dönüşler alınmış uygun bulunan önerileri Bölge Planı na yansıtılmıştır. Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; 5449 sayılı Kanun un 10 uncu maddesi gereği aylık toplantılar yapmaktadır. 2010 yılı içerisinde Mayıs ayında Antalya ve Burdur valilerinin değişmesi nedeni ile Yönetim Kurulu toplantısı yapılamamış, bunun dışında aylık Yönetim Kurulu toplantıları düzenli olarak yapılmıştır. Ajansın icra organı olan, Sekreter, İç Denetçi, Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ve Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Sayfa 8 / 62
Fiziksel Kaynaklar Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m 2 lik alanda Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent ArGe 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresindeki 153 m 2 lik alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise Burdur İl Özel İdaresi ne ait Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105 m 2 lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Ajansın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş (masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb) ihtiyaçları serbest piyasadan satın alma yoluyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Ziraat Bankası na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi YDO larda kullanılmak üzere toplam 4 araç Ajansa tahsis edilmiştir. Bölge Planı Hazırlık Süreci 2010 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin başında Bölge Planı hazırlık çalışmaları gelmektedir. Ağustos 2010 Kasım 2010 tarihleri arasında tüm Ajans personelinin katkıları sağlanarak Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürdürülmüştür. TR61 Düzey 2 Bölgesi 20102013 Bölge Planı hazırlık aşamasında, paydaşların Bölgeyi etkilemesi muhtemel kararların alınma ve uygulama süreçlerinde çeşitli düzeylerde yer alması olarak tanımlanan katılımcılık ilkesi esas alınmıştır. Bu kapsamda Bölgede ilgili aktörlerin görüşlerinin plana yansıtılması amacı ile Isparta ve Burdur da BAKA Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları İlçe Toplantıları yapılmıştır. İlçe toplantılarında ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe kamu kurum müdürleri, kooperatif başkanları ve muhtarlarla görüşülmüş, ilçe durum tespit raporları düzenlenmiştir. Sayfa 9 / 62
Antalya, Isparta, Burdur merkez ve ilçelerindeki, belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, STK lar, Kaymakamlıklar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları gibi meslek kuruluşları, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, köy ve mahalle muhtarlarına GZFT anket uygulaması yapılmıştır. Kalkınma Kurulu nda araştırma komisyonları oluşturularak bunların konuları üzerine rapor oluşturulması sağlanmış, Bölge Planı hazırlık sürecinde söz konusu raporlardan yararlanılmıştır. Antalya da 2, Isparta da 2 ve Burdur da 1 olmak üzere toplam 5 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda bölgenin sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bölge Planı hazırlama süreci aşağıda belirtilmektedir: Paydaş analizinin tamamlanması ve mevcut verilerinin incelenmesi Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürecinde ilçe toplantıları ve bölge çalıştayları ile katılımcılığın desteklenmesi Kalkınma Kurulu üyelerinden oluşan komisyonların hazırlamış oldukları raporların incelenmesi Üst ölçekli planların incelenmesi Mevcut durum analizi ile Bölgeyi anlama ve değerlendirme Taslak Planın Kalkınma Kurulunda bölge paydaşlarının görüşünü almak üzere sunumu ve görüşler doğrultusunda revizesi Planın Yönetim Kurulu ve DPT nin onayına sunumu Hazırlanan Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı nda Bölgenin vizyonu Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak olarak belirlenmiştir. Bölge vizyonuna ulaşabilmek için 6 temel amaç belirlenmiş, bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hedefler belirlenmiştir. Belirlenen vizyon, temel amaçlar ve hedefler aşağıdaki sunulmuştur. Sayfa 10 / 62
V İ Z Y O N Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak. TEMEL AMAÇLAR 1. Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması 2. Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin Değerlendirilmesi 3. Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi 4. Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi 5. Çevre Altyapısının Geliştirilmesi 6. Sosyal Sermaye ve Sosyal Altyapının Geliştirilmesi HEDEFLER 1.1. Bitkisel Üretimde Modernizasyon ve Verimliliğin Artırılması 1.2. Hayvancılıkta Modern Tekniklerin Yaygınlaştırılması ve Hayvansal Üretimde Katma Değerin Yükseltilmesi 1.3. Tarımda Üretim ve Pazarlama Zincirinin Güçlendirilmesi 1.4. Kırsal Altyapının Geliştirilmesi 2.1. Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 2.2. Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Tanınırlığının Artırılması 3.1. İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Rekabet Gücünün Artırılması 3.2. Potansiyel Arz Eden Sektörlerin Geliştirilmesi 3.3. Bölgenin Tanıtımı Yapılarak Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi 4.1. Karayolu Ağının Geliştirilmesi 4.2. Havayolu Ulaşımı Altyapısının Daha Verimli Kullanılması 4.3. Denizyolunun Daha Yaygın Kullanımı 4.4. Demiryolu Ağının Yaygınlaştırılması 5.1. Sanayide Çevre Dostu Teknolojilerin Yaygınlaştırılması 5.2. Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Gibi Sürdürülebilir Çevre Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 6.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 6.2. Sosyal Uyum ve Sosyal İçermenin Sağlanması 6.3. Girişimcilik ve Birlikte İş Yapma Kültürünün Yaygınlaştırılması 6.4. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 11 / 62
Bölge Planı nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip 2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması başlığında teklif çağrısına çıkılmış olup süreç devam etmektedir. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 2010 yılı içerisinde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine büyük önem verilmiştir. Ajans personelinin göreve başlamasından sonra Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri açılmış, Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi ile birlikte, bölgenin tanıtımı, bölgeye yatırımcı çekme çalışmaları ve yatırımcıların işlemlerini takip çalışmaları başlamıştır. Bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve bölgeye yatırımcı çekme çalışmaları kapsamında; Uluslararası kurumlarla işbirliği kapsamında EURADA ve WAIPA üyeliği, EURADA nın Arnhem/HOLLANDA da her yıl gerçekleştirilen konferansına katılım, Yurt dışındaki yatırımcılara bölgenin yatırım fırsatlarını tanıtıcı yabancı dilde (İngilizce) kitapçık, sektör raporları, broşür ve cd hazırlanması, İngilizce web sitesi kurularak yurtdışındaki yatırımcılara bölgenin tanıtımı, Paris te gerçekleştirilen SIAL Gıda Fuarına katılım, İstanbul da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Kongresine katılım, İstanbul da gerçekleştirilen EMİT Turizm fuarına katılım, Antalya da gerçekleştirilen Grow Tech Tarım Fuarına katılım, Burdur a gelen Polonyalı vagon üreticisi heyetine Burdur un gezdirilmesi ve Burdur un yatırım fırsatlarının anlatılması, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 12 / 62
Isparta ya gelen Amerikalı heyete Isparta nın yatırım fırsatlarının anlatılması, Uluslararası alanda işbirliği yapılabilmesi ve Körfez ülkeleri yatırımcılarının sermayesinin Bölgeye çekilmesi amacıyla Bahreyn Büyükelçiliği nde 1 adet ticari toplantı, 1 adet resepsiyona katılım, Birleşik Arap Emirliği Büyükelçiliği nde 1 adet ticari toplantı, 1 adet resepsiyona katılım, İran Büyükelçiliği nde 1 adet resepsiyona katılım, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yatırımcıların işlemlerinin takibi ve diğer YDO faaliyetleri kapsamında: Antalya YDO olarak 192 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste danışmanlık hizmeti verilmiştir. 22 firma, 15 kamu kurumu, 15 STK ve 2 Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. 5 ilçede proje bilgilendirme toplantıları öncesinde Ajans ve YDO faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Isparta YDO olarak 162 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste danışmanlık hizmeti verilmiştir. 36 firma, 25 kamu kurumu, 5 STK ve 4 Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Isparta ilçelerinin tamamında (12 ilçe) tanıtım toplantıları yapılmıştır. Burdur YDO olarak 90 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste danışmanlık hizmeti verilmiştir. 26 firma, 16 kamu kurumu, 3 STK ve 4 Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Burdur un ilçelerinin tamamında (10 ilçe) tanıtım toplantıları yapılmıştır. Faaliyetlerden Örnekler; Turizm sektöründe; 2 adet 5 yıldızlı otel, 1 adet 4 yıldızlı otel ve 1 adet sağlık turizmi alanında otel yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, ÇED raporu alımı, turizm teşvik belgesi alımı, hazine teşviği işlemlerinin takibi, uygun arazi bulunması gibi işlerinin takibi konusunda destek verilmiştir. Aracılık edilen yatırımlardan 1 adet 5 yıldızlı otel yatırımının Isparta ya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 13 / 62
yapılması kesinleşmiştir. Söz konusu yatırımın toplam yatırım tutarı 38 milyon TL ve yatırım ile ortaya çıkan istihdam 250 kişidir. 1 adet 5 yıldızlı otel yatırımı için de önemli mesafeler alınmış olup diğer yatırımcılar için çalışmalar devam etmektedir. Bölgede biyokütle enerji santrali kurmak isteyen bir firmanın Ajansa müracaatları üzerine yatırım arazisi konusunda destek sağlanmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü ve SDÜ ile işbirliği yapılarak uygun yatırım arazisi için çalışma yapılmıştır. Öngörülen Biyokütle Enerji Santrali yatırımı 180 Milyon TL dir. Söz konusu yatırım ile 3050 kişi arası doğrudan istihdam, 1.300 kişi dolaylı istihdam öngörülmektedir. Hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen 3 firmaya çeşitli resmi işlerinin takibinde aracılık edilmiştir. Söz konusu firmaların yapacağı toplam yatırım 13 milyon TL dir. Gıda alanında ihracatçı bir firmanın ihracat yapabilmesi için gerekli olan ürün güvenliği sertifikası Antalya İl Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek alınmıştır. Mermercilik alanında faaliyette bulunan bir firma kullanım kapasitesini artırmak için TEDAŞ a başvuru yapmıştır. TEDAŞ tarafından firmanın 100 bin TL lik trafo kurması istenilmiştir. Firma Isparta YDO ya müracaat ederek 25 bin TL lik trafonun kendileri için yeterli olduğunu belirtmiştir. TEDAŞ Isparta Müdürlüğü ile görüşülerek yatırımcının isteği doğrultusunda izin alınmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 14 / 62
2010 Yılı Kazanımları Ajans için 2010 yılı kurumsallaşma, tecrübe edinme ve Bölgeyi tanıma yılı olmuştur. 2010 yılı içerisinde Ajansın logo ve sloganı belirlenmiş, İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuş, personel alımları gerçekleştirilmiş, Ajans Merkez Hizmet Binası ile Yatırım Destek Ofisleri hizmete açılmış ve tefriş edilmiştir. Bölge Planı hazırlık sürecinde yapılan ilçe toplantıları ile bölgenin Ajans personeli tarafından yakından tanınması sağlanmış ve Bölgenin ekonomik analizi yapılmıştır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK lar, kamu meslek kuruluşları, üniversiteler, üretici birlikleri ve özel sektörün geniş katılımı sağlanarak yapılan toplantılar neticesinde, Ajans personeli ve Bölge Paydaşlarında sorunlara bölge perspektifi ile çözüm arama bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Yine bu süreçte Bölge Planı na katkıları alınmıştır. Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile YDO ların faaliyete geçmesi ile birlikte organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, teknokentler ve yatırımcı firma ziyaretleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yapılarak bölge paydaşlarına Ajansın tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu toplantılar ile bölgenin potansiyeli ve sorunları daha yakından tanınmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 15 / 62
Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gelir öngörülmüş ve 20.110.048,10 TL gelir elde edilmiştir. Ajans 2010 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %72,08 dir. Gelir kalemleri bazında en büyük sapmayı Belediyelerden Aktarılan Paylar kalemi oluşturmaktadır. 10.616.103,00 TL gelir beklenen söz konusu kalemde yerel belediyelerin paylarını ödememeleri nedeni ile 2.188.472,94 TL tahsilat yapılabilmiştir. Söz konusu kalemde %20,61 oranında gerçekleşme sağlanabilmiştir. Kalan borçların tahsili için ilgili belediyelere bilgilendirme yapılmış ve yasal yollardan tahsilat yoluna başvurulmuştur. Tablo 2: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri Bütçede Öngörülen Gerçekleşen ORAN 01 02 03 04 05 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR AB VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 14.783.933,00 14.783.933,00 100,00 815.318,00 803.770,20 98,58 10.616.103,00 2.188.472,94 20,61 121.000,00 193.612,11 160,01 0,00 0,00 0,00 06 FAALİYET GELİRLERİ 294.650,00 98.981,26 33,59 01 Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0,00 02 Faiz Gelirleri 294.650,00 98.981,26 33,59 09 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 09 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 1.268.996,00 2.041.278,59 160,86 Ret ve İadeler () 0,00 0,00 0,00 GELİR TOPLAMLARI 27.900.000,00 20.110.048,10 72,08 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 16 / 62
Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri 2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gider öngörülmüş ve 1.860.789,61 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %6,62 düzeyinde kalmıştır. Gider bütçesindeki sapmanın nedenleri 2010 yılı Gider Bütçesinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde yer alan Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması giderinin yapılamaması ve 2010 yılında Proje Teklif Çağrısı na Aralık ayı sonunda çıkılabilmesi dolayısı ile doğrudan finansman desteği ödemelerinin 2011 yılında yapılacak olmasıdır. 2010 yılı içerisinde muhasebe kayıtlarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre tutulamaması nedeni ile gider bütçesinin fonksiyonel açıdan incelenmesi zorlaşmıştır. 2011 yılı içerisinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) sisteminin devreye girmesi ile birlikte muhasebe kayıtları fonksiyonel olarak tutulabilecektir. Tablo 3: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri KURUM SAL FONK S. EKON. Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama ORAN 01 GENEL HİZMETLER 17.900.000,00 1.860.789,61 10,32 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 16.570.000,00 1.860.789,61 11,15 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.090.000,00 908.969,63 83,39 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.090.000,00 951.819,98 6,66 02 02 03 04 09 YEDEK ÖDENEKLER 1.390.000,00 0,00 0,00 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 720.000,00 0,00 0,00 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 10.000.000,00 0,00 0,00 HARCAMA TOPLAMLARI 27.900.000,00 1.860.789,61 6,62 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 17 / 62
2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ Ajans 2011 yılı içerisinde, 20102013 dönemini kapsayan TR61 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı stratejik öncelik ve hedefleri ekseninde faaliyet gösterecektir. 2011 yılının ilk döneminde Bölge Planı nın tanıtımı ve benimsenmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Faaliyetler planlanırken kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine azami katkıyı sağlaması göz önünde bulundurulmuştur. Mevzuattan kaynaklanan görevleri açısından orta ve uzun vadede kapsamlı ve stratejik hizmet sunması beklenen Ajansın, faaliyetlerini önceliklendirmede esas alacağı temel doküman TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010 2013 Bölge Planı dır. Önceliklendirmede temel dayanak bu planda yer alan Temel Amaçlar dır. Bu çerçevede Ajansın 2011 yılı sonuna kadar yapacağı öncelikli faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır; Kurumsallaşma ve işbirliği faaliyetlerinin devam ettirilmesi İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Bölge Planı nın (20102013) tanıtımı ve güncel tutulmasına yönelik faaliyetler Proje destekleme faaliyetlerinin yürütülmesi Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri İzleme, Değerlendirme faaliyetleri Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 18 / 62
3. 2011 YILI FAALİYETLERİ A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ Ajans ın, 5449 sayılı Kanun da belirtilen amaçlarına ulaşması büyük ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Bu konuda en üst seviyede hassasiyet gösterilmekte ve kurumsal altyapının oluşturulması ile ilgili olarak özellikle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile pilot olarak kurulan ve önceki yıllarda faaliyete geçmiş olan ajanslarda oluşan kapasite ve tecrübelerden faydalanılmaktadır. Kurumsal kimlik çalışmaları, Ajans ın kendisini paydaşlara ve kamuoyuna en doğru ve anlaşılır yolla anlatabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Kurumsal Stratejik Plan ın hazırlanması, temel ilke ve hedeflerin belirlenmesi, kurum felsefesi ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Tablo 4: Kurumsallaşma Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Kurumsal Kimlik Çalışmaları a) Kurumsal Stratejik Plan ın hazırlanması b) Kurum vizyon ve misyonunun belirlenmesi c) Temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesi d) Kurum felsefesi ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 20.000TL I. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler BAKA nın ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini geliştirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere, etkin bir insan kaynakları politikası belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Belirlenen İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda 2010 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında personel alımı öngörülmemektedir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 19 / 62
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan insan kaynakları politikası ile birlikte Ajans organizasyon yapısı belirlenmiş, belirlenen birimlerin görev tanımları yapılmıştır. Ancak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyon yapısında revizyona gidilmiştir. Yapılan reorganizasyon neticesinde birimlerin görev tanımları yeniden tanımlanacaktır. Ayrıca iş yükünün adil dağıtımı ve personelin moral ve motivasyonunun artırılması için performans yönetim sistemi kurulacaktır. 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23 üncü maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Ajans Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personele ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır. Tablo 5: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması a) İş Analizleri b) Görev tanımlarının yapılması e) İş tanımlarının yapılması f) Yedekleme ve kariyer planlamasının yapılması g) Performans yönetim sisteminin kurulması 01.01.2011 30.06.2011 Tahmini Maliyet 50.000TL Personel Giderleri Maaşlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve Diğer Ödemeler 01.01.2011 31.12.2011 2.950.000TL II. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hizmet Temini i. Taşınmaz Mal Temini Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m 2 lik alanda Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmeye devam etmektedir. Ajans, Bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik faaliyetlerin öncelik arzetmesi, 2011 yılında personel alımının öngörülmemesi nedeni ile binanın sonraki yıllarda yapılması düşünülmektedir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 20 / 62
Antalya Yatırım Destek Ofisi için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent ArGe 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresindeki 153 m 2 lik alana sahip ofis Antalya Teknokent AŞ ile yıllık kira sözleşmesi yapılarak kiralanmıştır. Burdur Yatırım Destek Ofisi, Burdur İl Özel İdaresi ne ait Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105 m 2 lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir. ii. Taşınır Mal Temini 5449 sayılı Kanun un ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans ın 2011 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın almalara ihtiyaç duyulacaktır. Ajans ın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş (masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb) ihtiyaçları belirlenerek 2010 yılı içerisinde serbest piyasadan satın alma yoluyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2011 yılı içerisinde Ajans ın ihtiyaç duyacağı sarf malzemeleri (kırtasiye vb.), Ajans bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve internet altyapısının oluşturulması için gerekli olan donanım ve yazılımlar serbest piyasadan satınalma yoluyla temin edilecektir. Tablo 6: Taşınır Mal Temini Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri ile Bilgisayar yazılımları, İhtiyaç Tespiti ve Temini a) İhtiyaçların tespiti b) Teknik şartnamenin hazırlanması c) İlana çıkılması d) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi e) Sözleşmenin yapılması 01.01.2011 31.12.2011 300.000TL iii. Hizmet Temin Faaliyetleri Ajans ın 2011 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, başta güvenlik, temizlik, ulaşım ve sekreterya olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 21 / 62
duyulmaktadır. Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla karşılayacaktır. Ajans binası ile ile YDO ların hizmet giderleri (kira, temizlik, ortak gider payı vb.) bu kapsamda karşılanacaktır. Tablo 7: Hizmet Temin Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini Ajans ın Mevcut Binası ve YDO nin Hizmet Giderleri a)teknik şartnamenin hazırlanması b) İlana çıkılması c)tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d)sözleşmenin yapılması a)temizlik giderleri b)kira ve Ortak giderlere katılım payı 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 300.000 TL 200.000 TL III. Eğitim Faaliyetleri Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin oryantasyonu ile personelin eğitimi faaliyetlerine devam edilecektir. Personelin hizmet içi eğitim programları, alanında uzmanlaşmış danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla, DPT ve diğer uzman kamu kurum ve kuruluşları ya da yurtdışında tecrübeli Kalkınma Ajanslarının personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca yurtiçinde Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Sekreterliği, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) gibi deneyimli kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Ajans personelinin daha önce almış olduğu eğitimler de dikkate alınarak ajans çalışmalarında ihtiyaç olan eğitim başlıkları tesbit edilmiştir. Eğitim ihtiyacı tesbit edilirken tüm personele Eğitim İhtiyaç Analiz Formu gönderilerek eğitim ihtiyaçlarını yazmaları istenmiş, sonrasında birim başkanlarının da konuya ilişkin görüşleri alınmıştır. Eğitim ihtiyacında yer alan başlıklardan acil olanları 2011 Yılı Eğitim Planlamasına dahil edilmiş Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 22 / 62
olup, aciliyeti düşük olan eğitim talepleri 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Eğitim planlaması yapılırken Kanun ve Yönetmelik lerde yer alan kriter ve süreler dikkate alınmıştır. Eğitimlerin yerine getirilmesinde Kalkınma Bankası'yla da işbirliği yapılacaktır. Personele yönelik olarak düzenlenecek eğitimler Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 8: Eğitim Listesi Eğitimin Adı Eğitim Alacak Birim/ Personel 1 Proje Döngüsü Yönetimi ve İzleme, Tüm Personel Değerlendirme 2 Resmi Yazışma Kuralları Tüm Personel 3 Avrupa Birliği Yapısal Fonlar Tüm Personel 4 Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Tüm Personel Teknikleri 5 Protokol Kuralları Tüm Personel 6 Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi Tüm Personel 7 İç Kontrol Sistemleri, Veri Akış ve Tüm Personel Raporlama 8 İnovasyon ve Rekabet Stratejileri SPKB, PYB 9 Planlamada Mekansal Organizasyon SPKB, PYB 10 Kümelenme Benchmarking Stratejileri SPKB, DİTB, 11 Grafik Tasarım Eğitimi (Photoshop, Corel) YDTB, SPKB, PYB 12 PR ve Kurumsa İletişim ve Tanıtım DHB, YDTB 13 SGK Uygulamaları İDB, DHB 14 Muhasebe Finans ve Vergi Uygulamaları İDB, DHB 15 Risk ve İhtiyaç Analizi İDB 16 Kamu Kurumları Yatırım Mevzuatı YDO Personeli Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı 17 YDO Personeli Personel Çalıştırma Şirket Kuruluş Prosedürü Vergi 18 YDO Personeli Mevzuatı İşletmelerde Kurumsallaşma ve Marka 19 YDO Personeli, SPKB Stratejileri Ayrıca Ajansta Bölge Planı, Çalışma Programı, Bütçe, destek programı proje kayıtları ve bundan sonraki harcamalarında kullanılacak olan KAYS uygulamasına yönelik Gerçekleştirme Görevlileri ve uzmanlara Ajans uzmanı tarafından kurum içi eğitim verilecektir. Ajans muhasebe işlemleri KAYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Kalkınma Ajansı deneyimi olan ülkelerdeki Ajanslara yapılacak ziyaretler ile bu kurumlarda staj ve eğitimlerin yapılması öngörülmektedir. Yatırım destek konularında uzmanlaşmış olmasından dolayı İtalya Emilia Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 23 / 62
Romagna (ERVET) Kalkınma Ajansı ve İrlanda (SHANNON) kalkınma ajansına, Bölgenin stratejik sektörlerinin (yenilenebilir enerji, tarımsal endüstri, biyoteknoloji, uçak endüstrisi) TR61 Düzey 2 Bölgesi ile benzerlik göstermesi nedeniyle İspanya daki (Andalucia Innovation and Development AgencyIDEA) kalkınma ajanslarına çalışma ziyareti yapılması planlanmaktadır. Yurtdışı kalkınma ajanslarına yapılacak ziyaretlere ajans personelinin dönüşümlü olarak katılması ve tecrübe paylaşımından faydalanması sağlanacaktır. Bu kapsamda 4 ülkeye 6 şar uzmanla çalışma ziyareti yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu kalkınma ajansları ziyaretlerine dönüşümlü olarak katılmaları öngörülmektedir. Ajans personelinin ulusal ve uluslararası literatürde yer alan yatırım, iş dünyası, ekonomi, sosyal ve bilimsel araştırmalarla ilgili ihtiyaç duydukları en güncel süreli ve süresiz yayınlara ulaşmaları sağlanacaktır. Tablo 9: Eğitim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Personel Eğitimi a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim için hizmet alımı ihale şartnamesinin hazırlanması d) Eğitim ihalesi ilanı ve sözleşmenin imzalanması e) Eğitimlerin takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 100.000TL Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim a) Alınacak eğitiminceleme konularının tespiti b) Eğitiminceleme merkezlerinin belirlenmesi ve organizasyonu c) Yurtiçi ve yurtdışına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi d Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi e) Raporlama yapılması Yönetim Kurulu 01.03.2011 31.12.2011 600.000TL Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi a)diğer Ajanslarla İşbirliği ve Toplantılar b) Ulusal ve Uluslararası ölçekli ilgili kuruluşlar ile toplantı, ziyaret ve yerinde eğitim programları 01.01.2011 31.12.2011 100.000TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 24 / 62
IV. Mali Yeterlik Mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ajansda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 18.10.2010 tarihinde kurulmuş olup, komisyon kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Mali Yeterlik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler, tamamlanması gereken eksikler belirlenmiş ve uygulamasına geçilmiştir. Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılması için harcama birimleri oluşturulmuştur. Söz konusu kontrol sisteminin kurulması ile görev tanımları yazılı hale getirilecek, iş akış şemaları oluşturulacak, raporlama sistemi devreye girecek ve yönetimin sorumluluğu ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır. Muhasebe ve izlemedeğerlendirme sistemi etkin bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca KAYS ın kullanılmaya başlanması ile harcamalar ve raporlamalar daha sağlıklı ve senkronize yapılmaya başlanacaktır. Temmuz ayı içerisinde mali yeterlik için başvuru yapılacaktır. Tablo 10: Mali Yeterlik Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet İç Kontrol Sistemi Kurulması a) İç kontrol sisteminin oluşturulması d) İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi 01. 01.2011 30.09.2011 20.000TL Mali Yönetim Yeterliği a) Aranan Mali Yönetim Yeterliği kriterlerinin yerine getirilmesi b) Mali Yönetim Yeterlik denetimi talep edilmesi 01. 07.2011 31.12.2011 10.000TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 25 / 62
V. İç Denetim Ajans ta 5449 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre İç Denetim yapmak üzere bir adet İç Denetçi görev yapmaktadır. Ajans ta İç Denetçiye bağımsız bir oda, masa, sandalye, toplantı masası, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı ve telefon tahsis edilmiştir. İç Denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Denetim yönetimi faaliyetleri: Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinin yönetimi için 15 gün süre ayrılmıştır. Denetim Faaliyetleri: 2011 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilmiştir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen süreç ve birimlerin denetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 1. Satın Alma Süreci 2. Bütçe ve Muhasebe Süreci 3. Mali Destek Süreci 4. Yatırım Destek Ofisleri Danışmanlık Faaliyetleri: Ajans varlıklarının korunmasını, operasyonel faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, mali tabloların güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamayı amaç edinen iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 26 / 62
Eğitim faaliyetleri: İç Denetçi tarafından alınacak ve verilecek eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır. İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı: Denetim Programın hazırlanması aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için 10 günlük bir süre ayrılmıştır. Tablo 11: İç Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet İç Denetim a) Denetim yönetimi faaliyetleri b) Denetim faaliyetleri Satın Alma Süreci Bütçe ve Muhasebe Süreci Mali Destek Süreci Yatırım Destek Ofisleri c) Danışmanlık Faaliyetleri d) Eğitim faaliyetleri İç Denetçi 01.01.2011 31.12.2011 10.000TL VI. Dış Denetim Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği esas alınarak, faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin toplanmasını ve bunların raporlanmasını kapsayacak şekilde ve mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk yönünden, Ajansın elektronik ortamda tutulanlar da dâhil defter, kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle hesap mutabakatı da sağlanacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulunca denetlenen bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmesi sağlanacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 27 / 62
Tablo 12: Dış Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Dış Denetim a) Teknik şartnamenin hazırlanması b) Tekliflerin Alınması c) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d) Sözleşmenin yapılması 01.09.2011 30.11.2011 Tahmini Maliyet 15.000TL VII. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereği düzenlenmek zorunda olan Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantıları hazırlık ve sekreterya faaliyetleri Ajans tarafından yerine getirilecek olup toplantıların ve Ajans ile ilgili faaliyetlerin tüm giderleri mevzuat gereği Ajans bütçesinden karşılanacaktır. Tablo 13: Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri a) Yönetim Kurulu Faaliyetleri b) Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 100.000 TL VIII. Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği düzenlenecek olan ve aşağıda belirtilen rapor, program ve belgelerin hazırlanması sağlanacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 28 / 62
Tablo 14: Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar a)altı Aylık Ajans Ara Faaliyet Raporları b) Ajans Yıllık Faaliyet Raporu c)2012 Çalışma Programı ve Bütçe a) İnsan Kaynakları Politika Raporu b) Ajans Harcama Programı a) YDO Aylık Faaliyet Raporları a) Altı Aylık Birim Faaliyet Raporları b) Yıllık Birim Faaliyet Raporları Yatırım Destek Ofisleri 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 30.000TL B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ 2011 yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaşları ve kamuoyu ile ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına yönelik başlıca faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında aktif bir iletişim ağının kurulması ve güçlendirilmesi Uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması Ulusal ve Uluslararası düzeydeki fuarlara katılım sağlanması Ajansın ve faaliyetlerinin bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtımı Bölgenin ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtımı Bu kapsamda; Bölge Paydaşlarının Ajans faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi, yerel medyada yer alacak reklamlar verilmesi, diğer kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması ve Ajans ı tanıtıcı materyallerin dağıtılması faaliyetleri sürdürülecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 29 / 62
Ajans tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır. Ajans, 2011 yılında ilgili kurumlarla ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili kurum ve kuruluşların tespiti tamamlanarak gerekli bağlantılar kurulacak, düzenli bilgi akışı için ağlar oluşturulacaktır. Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik 2011 Yılı İletişim Stratejisi hazırlanmıştır. Strateji ile Ajansın bilinirliği ile tanıtımının artırılmasını, istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amaçlanmaktadır. İletişim Startejisi nde Kamu, özel sektör ve STK lar arasında verimli işbirlikleri ile bilgiiletişim ağları kurulmasında etkin ve etkili olunmasını, ayrıca BAKA nın yetkinliğinin tüm paydaşlar tarafından kabul edilmesini sağlanması için strateji ve faaliyetler belirlenmiş, programlanması yapılmıştır. Ajans İletişim Stratejisi nde; bölgesel kalkınma politikaları ve kalkınma ajansları hakkında kamuoyunu bilgilendirme, Ajansın bilinirliğini, tanınırlığını ve görünürlüğünü artırma, Ajansın erişilebilirliğini kolaylaştırma, görsel ve stratejik kimlik unsurlarının tüm ajans personeli tarafından sahiplenilmesini sağlama, kurum içi iletişimin kuvvetlendirilmesi, kurumsal bilgiiletişim teknolojik alt yapının kuvvetlendirilmesi ve iletişim eğitimleri, mali destek programlarına yönelik olarak iletişim faaliyetleri düzenlenmesi, Bölgenin yatırım ve iş olanaklarının tanıtımının yapılması, Bölge tanıtım stratejisinin oluşturulmasına ve TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010 2013 Bölge Planı nın tanıtımına yönelik faaliyetler planlanmıştır. İletişim Stratejisinde stratejiler için değişmekle beraber, genel hedef kitlesi Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, ticari ve sınai meslek kuruluşları, STK lar, medya, özel sektör, yerel yönetimler, Bölgedeki paydaşlar ve potansiyel faydalanıcı kesim, Bölgede yatırım yapabilecek yerli ve yabancı yatırımcılar ve ajans personelidir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 30 / 62
İletişim ve tanıtım stratejilerinde kullanılması öngörülen araçlar broşürler, araştırma yayınları, sektör raporları, bültenler, ebülten, yazılı ve görsel medya, ajans web sitesi, billboardlar, CD ler, afişler, promosyon malzemeleri, basın toplantıları, konferanslar, seminerler, paneller, bilgilendirme toplantıları, sektörel toplantı ve çalıştaylar, ziyaretlerle yüzyüze görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, tanıtım filmi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri, ilçe kurum ve kuruluş ziyaretleri, sektörel saha ziyaretleridir. Tablo 15: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tanıtım Faaliyetleri Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması Temsil ve Ağırlama a)tanıtım ve bilgilendirme toplantıları b)web sayfasının güncellenmesi ve yeniden tasarımı c)yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi d)bilgi ve promosyon materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı e)basın toplantıları f)yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım a) İletişimde bulunulan kurum ve paydaşlar ile sürekli bilgi akışı için ağların kurulması Temsil ve Ağırlama Amaçlı Harcamalar 01.01.2011 31.12.2011 01.05.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 500.000 TL 50.000TL 50.000TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 31 / 62
C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 5449 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince Ajansın, ancak bölge plan ve programları ile bu plan ve programlarda belirlenen bölgesel gelişme stratejilerine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlayabilmesi mümkün olduğundan, bölge plan ve programları ile bölgesel gelişme stratejilerinin varlığı Ajans faaliyetleri bakımından hayati önem arz etmektedir. Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; yerelde planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da sahip bir kurumsal yapının oluşturulması doğrultusunda, 20102013 yılları arasındaki faaliyetlerini yönlendirecek ana doküman olan Bölge Planı 2010 yılı içerisinde hazırlanmıştır. Hazırlanan TR61 Düzey 2 Bölgesi 20102013 Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır. 2011 yılı içerisinde Bölge Planı nın basımı ve tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca Bölge Planı nın özeti çıkarılarak İngilizce ye çevrilecek ve basımı yapılacaktır. Bölge Paydaşları ile işbiriliği yapılarak Bölge Planı nın gerçekleştirilmesine yönelik izleme faaliyetleri ile verilerin güncel tutulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bölge Planı önceliklerinden olan tarım, turizm ve Bölgede potansiyel arz eden sektörlere yönelik olarak TR61 Düzey 2 Bölgesinin ekonomik gelişmesinin hızlanması ve rekabet gücünün artırılması için sektör raporları hazırlanacaktır. Bölge Planı nda yer alan İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Rekabet Gücünün Artırılması (Hedef 3.1) hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşmalarını ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), ABİGEM, KOSGEB gibi kuruluşlarla işbirliği ile markalaşma, inovasyon, kümelenme, dış ticaret, teşvik sistemleri, kalite standartları, e ticaret vb. konularında eğitim programları düzenlenecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 32 / 62
Yine Hedef 3.1 in gerçekleştirilmesi yönünde Bölgede kümelenme konusunda araştırmalar yapılarak Bölgenin kümelenme haritası çıkarılacaktır. Ortaya çıkartılacak kümelenme haritası doğrultusunda bölge içerisinde kümelenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bölge yatırımcılarına kümelenme ve kümelenmenin avantajları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılarak kümelenme stratejisi çerçevesinde yatırım yapmaları teşvik edilecektir. Tablo 16: Bölge Planına İlişkin Faaliyetler Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri a)bölge Planının basılması, b)bölge Planının Paydaşlara ulaştırılması c)bölge Planının özetinin İngilizceye çevrisinin hazırlanması ve çoğaltılması a)bölge Planında öngörülen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 Tahmini Maliyet 25.000TL 5.000TL Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması a) Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması b) Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması 01.01.2011 31.12.2011 5.000TL Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler a) Sektör raporlarının hazırlanması, bastırılması a)ihracat ve İthalata yönelik eğitim programları b)kurumsallaşmaya yönelik eğitim programları a) İstihdam Artırıcı Faaliyetlerin İhtiyaç Tespiti b) KOSGEB İle İşbirliği İçerisinde Girişimcilik Eğitiminin Potansiyel Girişimcilere verilmesi 01.01.2011 30.06.2011 01.01.2011 31.12.2011 200.000 TL 400.000 TL Bölgede Kümelenme Araştırması a) Bölgenin kümelenme haritasının oluşturulması b) Kümelenme konusunda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 01.04.2011 31.12.2011 350.000 TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 33 / 62
D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 5449 sayılı Kanun un Ajansın görev ve yetkilerini tanımlayan 5 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca BAKA, bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı destekleme faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal plan ve programlar ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 20102013 Bölge Planı nda belirlenen hedef, amaç ve öncelikler esas alınmaktadır. Bölge Planı nda TR61 Düzey 2 Bölgesinin vizyonu Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için, 6 temel amaç belirlenmiştir. Proje ve faaliyet destekleri Bölge Planı nda belirlenen amaçlara ulaşmak için önemli bir araç olarak kullanılacaktır. I. Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetler Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 12/1 maddesine göre doğrudan finansman desteği, ajansın yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Bu kapsamda Ajansın 2011 yılı boyunca gerçekleştireceği doğrudan finansman destekleri; proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet destekleri ve güdümlü proje desteklerinden oluşmaktadır. i. 2010 Yılı Mali Destek Programları Bölge Planı nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip 2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması başlığında teklif çağrısına çıkılmıştır. Bu teklif çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden Kurumlar için 7.000.000,00 TL, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL tahmini bütçe öngörülmüştür. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 34 / 62