LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 132236 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Şirketimizin Kendi Hisselerinin Geri Alınması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.09.2015 tarih ve 2015-34 sayılı toplantısında; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği Madde 5'in 4 ve 5 nci fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle gerek hissemizin fiyat dalgalanmalarını azaltmak gerekse mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için BİST'de hisselerimizin geri alımının yapılabilmesine, 2. Geri Alım Programının aşağıdaki gibi olmasına, Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No22.1 sayılı tebliğ ile azami pay alım miktarı daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşamaz. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Şirketimiz 26/6/2012-3/1/2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Geri Alım Programı kapsamında 188.249.500 adet (%7,53) hisse almıştır. Halen 58.499.500 adet (%2,34) hisse senedini Şirketimiz aktifinde tutmaya devam etmektedir. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı Geri alım için şirket'in mevcut kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 10.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 30 Türk Lirası' dır. Pay fiyatı son bir yılda en düşük 15,75 TL, en yüksek 29,6 TL fiyattan işlem görmüş olup ağırlıklı ortalaması 24,99 TL olmuştur. Pay fiyatı son 3 ayda en düşük 15,75 TL, en yüksek 24,9 TL fiyattan işlem görmüş olup ağırlıklı ortalaması 21,84 TL olmuştur. Program Süresi Payların geri alımına ilişkin süre yapılacak ilk genel kurul toplantı tarihine kadardır. Bu tarihten önce geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde program sonlandırılacaktır. Alımlar İçin Yetkilendirme Alımlar için Şirketimizin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, CFO Gülnur Anlaş yetkilendirilmiştir. 3. Geri Alım Programının, sürecin hissedarlarımız lehine daha iyi yönetilebilmesi için, Yönetim Kurulu kararı uyarınca uygulanmasına, bilahare yapılacak ilk genel kurulda, Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine, 4. Bu kapsamda Pay Geri Alma Programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, 5.Pay Geri Alma Programının SPK' nın (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine Oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 25.08.2015 142348 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Ortaklığın Adresi Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama Hayır mı? Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile e-çözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (e-çözüm) arasında, e-çözüm Özet Bilgi hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda yapılan görüşmeler anlaşmaya varılamaması nedeniyle sonlanmıştır. AÇIKLAMA Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile e-çözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (e- Çözüm) arasında, e-çözüm hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda yapılan görüşmeler anlaşmaya varılamaması nedeniyle sonlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 13.08.2015 173958 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Açıklama mı? 2015 Yılı 1. Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin Özet Bilgi olarak hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu. AÇIKLAMA 13 Ağustos 2015 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenen ve şirketimizin 2015 Yılı 1. Yarıyıl mali sonuçlarının değerlendirildiği telekonferans toplantısında kullanılan İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 29.07.2015 172724 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi 05.01.2015
Özet Bilgi İntermat Bilişim A.Ş. Paylarının %49,9'unun Alım İşlemi Tamamlanmıştır. Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2015 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı İntermat Bilişim A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Bilgi Teknolojileri Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 200.000 TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Şirket Satınalma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 28.07.2015 İntermat Bilişim Anonim Şirketi'nin sermayesini Edinme Koşulları temsil eden toplam 99.800 TL nominal değerli 998 adet payın alınması. Edinilen Payların Nominal Tutarı 99.800 TL Beher Payın Alış Fiyatı - Toplam Tutar - Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %49,9 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) %100 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı %100 (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına - Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Ortaklığın ürün gamına ilave Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Hayır Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı İsmail Metin Bıyıklıoğlu, Servet Bıyıklıoğlu Herhangi bir ilişkili taraf Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği ilişkisi bulunmamaktadır
Şirketimizce yapılan calışmalarda katma değer Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme yaratacak işler için Yöntemi indirgenmiş nakit akım yöntemi kullanılmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni İlişkili taraf işlemi değildir. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse - Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz ile İntermat Bilişim A.Ş.'nin ("İntermat") paylarının devralınmasına ilişkin olarak Servet Bıyıklıoğlu ve İsmail Metin Bıyıklıoğlu arasında Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi imzalandığı, 5 Ocak 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda kamuya açıklanmıştı. Bu defa, bahse konu Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi uyarınca, Tarafların karşılıklı olarak hisse satım/alım opsiyon haklarını kullanması üzerine, İntermat hissedarlarından İsmail Metin Bıyıklıoğlu veservet Bıyıklıoğlu'nun Intermat'ta sahip olduğu 99.800-TL nominal değerli hisselerin tamamı 28.07.2015 tarihi itibarı ile Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi koşulları uyarınca Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Devralınan paylar karşılığında ödenecek Opsiyon Bedeli, Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL'den az ve 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL'den fazla olmamak üzere İntermat'ın 2017 yılına kadar gerçekleşecek ciro tutarının %50'si oranında hesaplanacaktır. Bu işlem sonucunda Şirketimiz, İntermat Bilişim A.Ş.'nin tek pay sahibi haline gelmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 29.07.2015 155117 Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Adres Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798000 İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798292 İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Birleşme İşleminin Tescili. Tescil Tarihi 28.07.2015 Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) 1 Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2 Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3 Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin sermayelerinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine yönelik işlemler tamamlanmış olup, birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde 28.07.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 27.07.2015 171408 Özel Durum Açıklaması (Genel) Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Ortaklığın Adresi Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Açıklama mı? Özet Bilgi Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2015 tarih ve 2015/27 sayılı kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2015 tarih ve 2015/5 sayılı Kararı'na istinaden başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, SPK'nın 03.07.2015 tarih ve 17/853 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ve Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine karar verilmiş olup birleşmeye ilişkin 27.07.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 14.07.2015 172134 Özel Durum Açıklaması (Genel) Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Ortaklığın Adresi Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Açıklama mı? Birleşmeye İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni Özet Bilgi,Ekleri ve Birleşme Sözleşmesi. AÇIKLAMA "Şirketimizin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2015 tarih ve 17/853 sayılı toplantısında alınan karar ile; Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmiştir. Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 07.07.2015 tarih ve 29833736-105.01.03.01-
E.6959 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metni, ekleri, birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 06.07.2015 163718 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Adres Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798000 İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798292 İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı Alınmıştır. SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 03.07.2015 Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000,000 Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret 1 Anonim Şirketi Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret 2 Anonim Şirketi Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 3 Anonim Şirketi 0,0000000 0,0000000 0,0000000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) B 24.967.000,000 Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 0,000 0,000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 33.000,000 0,000 0,000 ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER 25.000.000,000 0,000 0,000 EK AÇIKLAMALAR "Şirketimizin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşilmesi işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz duyuru metninin onayına ilişkin başvuru "olumlu" sonuçlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2015 tarih ve 2015/17 sayılı Kurul Bülteni'nde konuya ilişkin olarak; "LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir." denilmiştir. Pay sahiplerimizin, birleşme işlemi ile ilgili olarak herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, Şirketimiz tarafından KAP (https//www.kap.gov.tr/) vasıtasıyla yapılacak ve eş zamanlı olarak da Kurumsal İnternet Sitemize (http//www.logo.com.tr/ ) konulacak açıklamaları ve/veya duyuruları güncel olarak takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. "
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. + LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 18.06.2015 164612 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan 18.06.2015
Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi Logo'nun Sempa Bilgi İşlem A.Ş.'yi Satınalma Süreci Tamamlanmıştır. Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2015 Sempa Bilgi İşlem Sanayi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı ve Ticaret A.Ş. (Sempa) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Bilgi Teknolojileri Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 1.911.550 TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Şirket Satınalma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 18.06.2015 Sempa'nın sermayesini temsil eden toplam 1.911.550 TL nominal Edinme Koşulları değerli 382.310 adet payın 3.000.000 TL bedelle satın alınması. Edinilen Payların Nominal Tutarı 1.911.550 TL Beher Payın Alış Fiyatı 7,847 TL Toplam Tutar 3.000.000 TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın %100 Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak %100 Oranı (%) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı %100 (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına %2 Oranı (%) Katma değeri yüksek çözümleri ile Ortaklığın Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi ürün gamını genişleterek satışları ve karlılığı artıracağı öngörülmektedir. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Hayır Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Hayır
Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Nuray Şahin, Murat Şahin Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Herhangi bir ilişkili taraf Niteliği ilişkisi bulunmamaktadır Şirketimizce yapılan calışmalarda katma değer Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme yaratacak işler için Yöntemi indirgenmiş nakit akım yöntemi kullanılmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni İlişkili taraf işlemi değildir. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse - Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR 18.06.2015 Tarih, 131448 saatinde yapılan açıklamamızın düzeltilerek yeniden gönderimidir. Şirketimiz ile Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sempa) hissedarları arasında, Sempa hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda niyet anlaşması imzalandığını 17.04.2015 tarihinde duyurmuştuk. Şirketimiz ile Sempa'nın mevcut pay sahipleri arasında, Sempa paylarının %100'ünün satın alınması için Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Sempa paylarının tamamı mevcut pay sahiplerinden devralmıştır.1995 yılında kurulan Sempa depo ve lojistik, mobil satış ve üretim yönetimi gibi katma değeri yüksek çözümleri ileri teknoloji ile sunmaktadır. Sektörde önemli bir paya sahip olan Sempa çözümleri LOGO yazılımları ile de entegre çalışmaktadır, Sempa satınalmasının Logo satışlarını ve karlılığını artırması öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 18.06.2015 131448 Finansal Duran Varlık Edinilmesi
Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi 17.04.2015 Özet Bilgi Logo'nun Sempa Bilgi İşlem A.Ş.'yi Satınalma Süreci Tamamlanmıştır. Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2015 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sempa) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Bilgi Teknolojileri Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 1.911.550 TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Şirket Satınalma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 18.06.2015 Sempa'nın sermayesini temsil eden toplam Edinme Koşulları 1.911.550 TL nominal değerli 382.310 adet payın 3.000.000 TL bedelle satın alınması. Edinilen Payların Nominal Tutarı 1.911.550 TL Beher Payın Alış Fiyatı 7,847 TL Toplam Tutar 3.000.000 TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) %100 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının %100
Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına %2 Oranı (%) Katma değeri yüksek çözümleri ile Ortaklığın Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi ürün gamını genişleterek satışları ve karlılığı artıracağı öngörülmektedir. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Hayır Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Hayır Yapılmayacağı Nuray Şahin, Murat Şahin, Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Burhanettin Ada, Taner Battal, Deniz Eşiyok Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Herhangi bir ilişkili taraf Niteliği ilişkisi bulunmamaktadır Şirketimizce yapılan calışmalarda katma değer Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme yaratacak işler için Yöntemi indirgenmiş nakit akım yöntemi kullanılmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni İlişkili taraf işlemi değildir. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse - Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz ile Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sempa) hissedarları arasında, Sempa hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda niyet anlaşması imzalandığını 17.04.2015 tarihinde duyurmuştuk. Şirketimiz ile Sempa'nın mevcut pay sahipleri arasında, Sempa paylarının %100'ünün satın alınması için Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Sempa paylarının tamamı mevcut pay sahiplerinden devralmıştır.1995 yılında kurulan Sempa depo ve lojistik, mobil satış ve üretim yönetimi gibi katma değeri yüksek çözümleri ileri teknoloji ile sunmaktadır. Sektörde önemli bir
paya sahip olan Sempa çözümleri LOGO yazılımları ile de entegre çalışmaktadır, Sempa satınalmasının Logo satışlarını ve karlılığını artırması öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 25.05.2015 165430 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Vardar Yazılım hisselerinin alımı için niyet anlaşması imzalanmıştır. AÇIKLAMA Şirketimiz ile Vardar Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.( Vardar Yazılım ) hissedarları arasında, Vardar Yazılım'ın hisselerinin tamamının satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalanmıştır. Vardar Yazılım, kurumsal süreç yönetimi yazılımı ve kurumsal döküman yönetim sistemi konusunda uzmanlaşmıştır. Taraflarca, Vardar Yazılım'a ilişkin hukuki ve mali inceleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak anlaşmaya varılacak satış koşulları çerçevesinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 20.05.2015 104314 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Adres Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798000 İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 262-6798292 İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli 1 TL Nominal
B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 26.05.2015 Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,6000000 0,5100000 0,6000000 0,5100000 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 13.05.2015 212102 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan -
Özel Durum Açıklamasının Tarihi 2015 yılı beklentilerini de içeren 2015 1. Özet Bilgi Çeyrek sonuçlarına ilişkin sunum AÇIKLAMA 2015 yılı beklentilerini de içeren 2015 1. Çeyrek sonuçlarına ilişkin sunum ektedir. İlgili sunuma ayrıca www.logo.com.tr adresinden ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 11.05.2015 153844 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi %100 İştiraklerimizle Birleşmeye İlişkin Birleşme Sözleşmesi İmzalanmıştır. AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.05.2015 tarih ve 2015/22 sayılı kararına
istinaden, Sermayelerinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ile gerçekleştirilmekte olan birleşme işlemine ilişkin birleşme sözleşmesinin imza edilmiş olduğu hususunu kamuoyuna bildiririz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 07.05.2015 153812 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6798292 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.04.2015 1100 Tescil Tarihi 07.05.2015 EK AÇIKLAMALAR
30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağımızda görüşülen tescile tabi konular Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 30.04.2015 145101 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6798292 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.04.2015 1100 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Alınan Kararlar Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,6000000 0,5100000 0,6000000 0,5100000 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 26.05.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2015 tarih ve 80122446-431-7302701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi "pdf" formatında ekte yayımlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 17.04.2015 160841 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır
Açıklama mı? Sempa Bilgi İşlem A.Ş. hisselerinin Özet Bilgi %100'ünün alımı için niyet anlaşması imzalanmıştır. AÇIKLAMA Şirketimiz ile Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sempa) hissedarları arasında, Sempa hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Taraflarca, Sempa'ya ilişkin hukuki ve mali inceleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak anlaşmaya varılacak koşullar çerçevesinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. 1995 yılında kurulan Sempa depo ve lojistik, mobil satış ve üretim yönetimi gibi katma değeri yüksek çözümleri ileri teknoloji ile sunmaktadır. Sektörde önemli bir paya sahip olan Sempa çözümleri LOGO yazılımları ile de entegre çalışmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [LOGO] 14.04.2015 161057 1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 14.04.2015 160808 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 14.04.2015 161041 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arslan Arslan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 03.04.2015 165633 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Özet Bilgi Derecelendirmesi Sözleşmesinin Yenilenmesi AÇIKLAMA Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesi imzalanmıştır, sözleşme tarihi 03/04/2015 sözleşme süresi bir yıldır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 184232 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6798292 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Genel Kurul Bilgilendirme Dosyası 01/04/2015 1643'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Karar Tarihi 31.03.2015 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2014 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Tarihi ve Saati 30.04.2015 1100 Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Adresi Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Gündem 2. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim SMMM A member firm of Ernst & Young Global Limited'in denetim raporunun okunması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, 5. 2014 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması, 7. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2015 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2014 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi; 16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış Hayır Hayır Hayır EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuzun 31.03.2015 tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 Mali Dönemini Kapsayan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 1100'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 01.04.2015 171812 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası 262 679 80 00/ 262 679 82 92 E-posta adresi yatirimci@logo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Belirlenmesi Hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin 31.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran 11087494644 T.C. Kimlik No.lu Belkıs Alpergun ve 16945566372 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Önder Eren'in; Şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin 31/03/2015 tarihli raporunda yer alan tavsiyesi doğrultusunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak kabul edilmelerine, 2- Adı geçen adayların, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulda seçilmeleri halinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları hususunun Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 170510 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6798292 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 31.03.2015 30.04.2015 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 26.05.2015 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0,6000000 0,5100000 0,6000000 0,5100000 Pay Grup Bilgileri B Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0,00000 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriII, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 27.735.806 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 27.552.406 TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak elde edilen 27.552.406 TL'sı dağıtılabilir kardan kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 15.000.000 TL'nin ortaklara 26 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz 2014 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 0,01 TL nominal değerde olan 1 adet hisse senedi karşılığında 0,006 TL brüt (0,0060 TL
net), diğer hissedarlara ise 0,0060 TL brüt (0,00510 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Oy birliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 164301 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000 Faks 262-6798292 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6798292 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Karar Tarihi 31.03.2015 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Tarihi ve Saati 30.04.2015 1100 Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Adresi Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim SMMM A member firm of Ernst & Young Global Limited'in denetim raporunun okunması, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, 5. 2014 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına Gündem sunulması, 7. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2015 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf