S.S. ÖZ-AR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ 16.01.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S. Öz-Ar Topu İşyeri yapı kooperatifinin 2015 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 16.01.2016 tarihinde saat 11:00 de DeliklikayaMh. Uyar Cd. No: 22/1 Arnavutköy İstanbul adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi İbrahim Büyükakın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:30 da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (Yönetim Kurulu ) karar Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde : a ) Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi de içeren çağrı mektuplarının 14.12.2015 tarihinde 153 ortağa Hadımköy PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği b ) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesindeki kayıtlı ( 153 ) yüzelliüçortaktan, (77) yetmişyedi ortağın asaleten ve ( 15 ) onbeş Ortağın vekaleten katılımı ile toplam ( 92 ) doksanikiortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi Toplantı Kooperatif Başkanı Salih LEVENTÇİ tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ 1 - Toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından saat 11.30'da açıldı. 2 - Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Verilen Önergede Divan Başkanı : Ömer Lütfü Batu, Katip Üye : Yalçın Yılmaz, Oy saymanı: Kaan Arslan oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için, Genel Kurul Divan Heyetine oy birliği ile yetki 3 - Saygı duruşu yapıldı. 4 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Yardımcısı Nazif YAVUZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.müzakerede söz alan olmadı. 5 - Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 6-2015 yılı bilanço ve gelir-gider raporları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve gelir gider raporları oy birliği ile kabul edildi. 7 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamada oy kullanmadılar. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamada oy kullanmadılar. 8 - Ortaklarımızın işyeri inşaatlarını Tahsis Taahhütnamesine uygun olarak kendilerinin yapmaları, her türlü inşaat masraf ve maliyetlerinin ilgili ortak tarafından karşılanması, Ortaklarımıza tahsis edilen parseller üzerinde şahsi talepleri ile yapılacak (tevhit, ifraz, plan, proje, ruhsat, imar ve iskan harcı vb. gibi) işlemler için Kooperatif adına kesilecek her türlü harcama belgelerinin bedelinin ilgili ortakça ödenmesi yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim ~ 1 ~
Kooperatife karşı vadesi geçmiş her türlü borcunu ödemek koşulu ile ortakların inşaata başlama tarihinin 01.02.2016 olarak belirlenmesi yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki verildi, Görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla, yapılacak inşaatların ortak dış mimari özelliklerine (Bahçe duvarı ve çiti, istinat duvarı, Çöp konteynırı yeri, bekçi kulübesi, bariyer, yaya giriş kapısı, saçak yapıları, reklam tabelası - totemi, parsel içi aydınlatma direkleri, bayrak direkleri, klima dış üniteleri - jeneratör su deposu çanak anten baz istasyonu tesisat vb. destek tesisleri dış görünüşlerine) ilişkin prensiplerin belirlenmesi yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı,oy birliği ile Yönetim Kuruluna prensipleri belirleme yetkisi 9 - TEİAŞ ın indirici merkez inşa etmek amacıyla, S.S. TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi nden 26.903,90 m², Kooperatifimiz den 5.440,85 m² alanı kamulaştırma işlemleri ve kooperatifimize düşen yükümlülükler hakkında Nazif YAVUZ tarafından bilgilendirme yapıldı, Kooperatifimizin Arnavutköy, Deliklikaya, 316 ada 6ve 7 parsellerde hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmazların 675 TL./m² bedelle kamulaştırılması amacıyla; 12.10.2015 tarihinde TEİAŞ ile imzalanan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 8. Maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan satın alma tutanağının ve işlemlerin onaylanması; tahsilatın yapılması, tapu devir/tescil işlemlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapıldı.görüşmede söz alan Bülent Şadoğlu "Bizim kayıplarımızda diğer kooperatifler tarafından karşılansın " dedi.başkan yardımcısınazif Yavuz Bey konu hakkında bilgi verdi. Arnavutköy, Deliklikaya, 316 ada 6ve 7 parsellerde hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmazların 675 TL./m² (altıyüzyetmişbeşlira/m²) bedelle kamulaştırılması amacıyla; 12.10.2015 tarihinde TEİAŞ ile imzalanan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 8. Maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan satın alma tutanağı ve işlemlerin onayı için yapılan oylamada oy birliği ile; Yönetim Kuruluna TEİAŞ tan tahsilat yapması ve asgari 675.-TL/m² (altıyüzyetmişbeşlira/m²) bedelle tapu devir/tescil işlemlerini yapması içingörüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı oy birliği ile Yönetim TESKOOP un uğrayacağı zararlara hissemiz oranında katılmak amacıyla 316 Ada 1,2,3,4,5,8,9,10 numaralı parsellere (%31,41 oranı ile 5.623,36 m² üzerinden) ortak olmak ancak bunun dışındaki ortak alanlardan herhangi bir hak talebi olmaksızın Kooperatifimizin TESKOOP Kooperatifi ortaklığının onaylanması, gerektiğinde ortaklıktan çıkması, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı. Kooperatifimizin5.623,36 m² hisse ile 8.871.440,40TL.(sekizmilyonsekizyetmişbirbindörtyüzkırklirakırkkuruş ) bedelle S.S. Teskoop Sanayi Ve Teknoloji Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifine (diğer ortak parsellerdeki ortaklık hakları olmaksızın)sadece 316 ada 1,2,3,4,5,8,9,10 numaralı parsellere % 31.41 oranıyla ortak olunmasının onayı için oylama yapıldı oy birliği onaylandı. Gerektiğinde Teskoop ortaklığından çıkması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması içingörüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki 10- Karayolları Kamulaştırma sahasında kalan parseller; Kamulaştırma ve İmar Uygulaması sahaları dışında kalan parseller; Komşu sahada yapılan imar uygulaması dâhilinde kalan parseller hakkında bilgilendirme yapıldı. 1. Karayolları kamulaştırma sahasında kalan23 adet; 1 pafta 152 parsel 28.800 m², 1 pafta 86 parsel 17.400 m², 58 parsel 1.107,09 m², 64 parsel 2.190,84 m², 68 parsel 3.179,78 m², 69 parsel 4.113,43 m², 74 parsel 4.100,72 m², 76 parsel 4.130,82 m², 78 parsel 3.994,73 m², 79 parsel 3.723,78 m², 83 parsel 4.000,63 m², 84 parsel 7.476,32 m², 89 parsel 5.092,43 m², 90 parsel 4.746.30 m², 150 parsel 2.027,48 m², 1050 parsel 23,26 m², 2154 parsel 2.368,14 m², 2155 parsel 9.929,52 m², 67 parsel 4.345,58m², 87 parsel 914,22 m² hisse, 63 parsel 842,20 m² hisse, 71 parsel 1.464,38 m² hisse, 75 parsel 597,84 m² hissetoplam 117.012,88 m² parsellerin; 150 TL./m² asgari birim fiyatla, kamulaştırması için Karayolları ile pazarlık ve sözleşme yapma yetkisi için görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 2. Kamulaştırma ve İmar uygulaması sahaları dışında kalan (İstanbul, Arnavutköy, Sazlıbosna, 18 pafta, 4130 parsel - 248 m², 4179 parsel - 318 m² ve 5745 parsel -224 m² parsellerin 675 TL./m² asgari ~ 2 ~
birim fiyatla, satılması içingörüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki 3. Komşu saha imar uygulamasında (268 ada ve 200 ada içinde) bulunan 168 M2 arsanın KOP sahasında kalan kısımlarının bedelsiz veya 675 TL./m² asgari birim fiyatla, Sanayi sahasında kalan kısımlarının 1.600 TL./m² asgari birim fiyatla satılması için görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Yukarıda üç madde içinde belirtilen parseller için Kamulaştırma Kanunu veya diğer Kanunlar gereğince pazarlık veya satış konusu yapılması, kamulaştırma işlemlerine itiraz edilmesi, dava açılması, satış için ilan, duyuru, davet, açık arttırma yöntemlerinin kullanılması, bedelinin tahsil edilmesi, tapu devir/tescil işlemlerinin yapılması vb. her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 11 - İstanbul sınırları içinde Kooperatif amaçlarına uygun olarak gerektiğinde ve 100.000m²'den fazla olmamak kaydıyla 2.500 TL./m² azami birim fiyatla kamu veya özel mülkiyetten arsa ve arazi satın alınması, tapu tescil işlemlerinin ve her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki 12 Kooperatifimizin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun tek başına veya S.S. Teskop Teknoloji ve Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya S.S. Bahçeşehir Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya her üç Kooperatif birlikte olarak lüzumu halinde; 18. Madde uygulaması, imar uygulaması, yol, altyapı, üstyapı, elektrik işleri plan, proje yapılması; bunlar ile ilgili olarak her türlü ihale yapılması, imalat - inşaat yapılması, Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşlarla protokol/sözleşme yapılması veya taahhüt/teminat verilmesi; her türlü durumlarda parsellerimiz üzerinde ifraz, tevhit, terk, hibe, bila bedel devir, ruhsat vb. her türlü işlemlerin Tapu Müdürlüğü, Belediyeler, diğer resmi veya özel kurumlar nezdinde yapılması; diğer Kooperatiflerle ortak kullanılan yönetim binasının idaresi, yönetim organizasyonu, ortak inşaat ve kooperatifi ilgilendiren her türlü ihale işlerinde birlikte hareket edilmesi ve gerekli hallerde protokol yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Deliklikaya Sanayi Bölgesi içinde bulunan her üç Kooperatifin katılımıyla oluşan DESB toplantılarına katılması, karar alması, alınan kararları uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 13 - DESB sahasında AG, OG Elektrik projelerinin ( 77 adet Trafo, 3 adet Dağıtım Merkezi inşaatlarının) tatbiki için tahsis edilen tapulu alanlarımızın yetmemesi sebebiyle Arnavutköy Belediyesi nin mülkiyetindeki park, otopark, spor alanlarından (toplam 4.736,49 m² ) yer kullanılması talebimiz Arnavutköy Belediye Meclisince reddedilmiştir. Devam eden süreçte Arnavutköy Belediyesi nce Kooperatiflerin aynı büyüklükte yer vermesi karşılığında intifa hakkı verileceği bildirilmiştir. Bu sebeple 260 Ada 2 Parsel de bulunan Belediye Hizmet Alanından 1.963,43 m² yer ile Yönetim Merkezi Alanından 578,50 m² yerin bila bedel Arnavutköy Belediyesine devir edilmesi, tapu tescil işlemlerinin ve her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar 316 ada 1 parselde yapılacak Dağıtım Merkezinin inşa edilmesi için BEDAŞ ın talep etmesi halinde intifa, irtifak hakkı kurulması, bila bedel kiraya verilmesi, bila bedel devredilmesi amacıylavb. her türlü işlemlerin BEDAŞ, Tapu Müdürlüğü, Belediyeler, diğer resmi veya özel kurumlar nezdinde yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı. Oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar 14 - Kooperatif mülkiyetinde bulunan 303 ada 1 parselde 2,7 pay (hisse) ile, 308 ada 1 parselde 2 pay (hisse) ile, 313 ada 3 parselde 3 pay (hisse) ile, 313 ada 4 parselde 3 pay (hisse) ile, 313 ada 5 parselde 3 pay (hisse) ile asgari 1.600TL./m² birim fiyatla ortak alımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 15 - Kooperatif amaçlarına uygun hizmet alımına veya yapılması gerekli alt yapı projelerinin imalat ve inşaat işlerine dair ihale yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla görüşme yapıldı. Yönetim Kuruluna ~ 3 ~
ihale,olmadığı taktirdeteklif alma, olmadığı taktirde davet, olmadığı taktirde pazarlık, olmadığı taktirde emanet usullerini kullanmak için görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 16 Kooperatifimizin ortak mülkiyetindeki 312 ada 1 parsel 2.503 m² yüzölçümlü taşınmaza Yönetim Merkezimizin de yer alacağı sosyal ve ticari amaçlı bina yapılması için; plan, proje, ruhsat, iskan, vb. işlemleri yapması, geçici müteahhitlik yetki belgesi alınması, ihalenin yapılması amacıyla Yönetim Kuruluna ihale, olmadığı taktirde teklif alma, olmadığı taktirde davet, olmadığı taktirde pazarlık, olmadığı taktirde emanet, olmadığı taktirde kat karşılığı yaptırma usullerini kullanabilmesi, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, yönetim planının hazırlanması, tapu tescil işlemlerinin yapılması, bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi, kira alacağının tahsil edilmesi, dava ve icra işlerinin takip edilmesi, ihtiyaç halinde bankalardan arsalarımıza ipotek, rehin, teminat vb. konularak kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 17 - Üst Yapı için kredi kullanmayı düşünen ortaklarımızın tahsis edilen arsalarına ipotek konulması ve borcun ödenmemesi halinde ilgili bankaca başlatılacak icra ve satış işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki 18 - Organize Sanayi Bölgesi kurmak, Kurulu Organize Sanayi Bölgelerine katılmak ve müteşebbis heyete girecek üyelerin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 19 - Marmara Kooperatifler Birliği Genel Kurulunda ve S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Genel Kurulunda Kooperatif Tüzel Kişiliğimizi temsil etmek, oy kullanmak üzere temsilci tayini için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 20-01.01.2016 / 31.12.2016 dönemi tahmini bütçenin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi vererek ve dip notları ile birlikte kabulü hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 21 Vadesinde yapılmayan her türlü ödemeler için %2 aylık gecikme faiz oranının uygulanması, tahsilatın her zaman en eski borçtan başlanarak alınması, anaparanın aynı anda faizi ile birlikte tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşmeye açıldı, görüşmede söz alan olmadı, oy birliği ile Yönetim 22 Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu için beş asil, beş yedek üyenin; Denetim Kurulu için üç asil, üç yedek üyenin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi ile Denetim Kurulu asil ve yedek listesi açıklandı, başka aday listesi çıkmadı, önerilen ekteki liste oylamaya sunuldu, listede yazılı Yönetim Kurulu için beş asil, beş yedek ; denetim Kurlu için üç asil,üç yedek üye Oy birliği ile seçildiler. 23 - Dilek ve temenniler,dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı 24 - Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanı tarafından genel kurul tutanağı ortaklara okundu, herhangi bir itiraz ve şerh bildiren olup olmadığı soruldu, herhangi itiraz ve şerh bildiren olmadığından toplantıyı saat 14.30 dakapattı. Divan Üyeleri :Bakanlık Temsilcisi: Divan Başkanı :Ömer Lütfü Batu İbrahim Büyükakın İmza : İmza : Katip Üye :Yalçın Yılmaz Katip Üye :Kaan Arslan İmza : İmza : ~ 4 ~
16.01.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU LİSTESİ YÖNETİM KURULU ASİL ADAY LİSTESİ Salih LEVENTÇİ 15215095468 Nazif YAVUZ13150808556 Fatma VARDAR 22613131278 Hüseyin ZEKİ15257395120 Adnan ENDERER46141347550 YÖNETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ Oğuzhan ARSLAN11227283152 Musa ÇORBACI29731749866 Fazıl EĞRİCAN22589145422 Dursun BAL40786179316 Ömer Lütfü BATU41288013412 DENETİM KURULU ASİL ADAY LİSTESİ Bekir BOYRAZ67690118064 Necmettin YAMAN43117060260 Kemal GÜLER15329862130 DENETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ Yalçın YILMAZ18947229552 Hasan TUNCER21251383858 Gökhan TURHAN20129441774 ~ 5 ~