GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş

GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

İçindekiler 1. Gedik Yatırım Holding A.Ş. Hakkında Genel Bilgi...3 2. Ortaklık Yapısı...4 3. Yönetim Kurulu Ve Genel Müdürlük Organizasyonu...4-7 4. Finansal Veriler..7-9 5. Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtımı...9 6. 01/01/2015/ - 31/03/2015 Dönemi Ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler...9-10 7. 01/01/2015-31/03/2015 Dönemi İçerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna İlişkin Değişiklikler...10-11 2

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ: Unvanı : Gedik Yatırım Holding A.Ş Merkezi : İstanbul Kuruluş Tarihi : 12.03.1998 Nevi Değişikli Tarihi : 11.09.2014 Faaliyet Konusu : Gelişme ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmak. Şirket in İnternet Sitesi : www.gdkyo.com/ Şirket Adresi : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No. 1 A/ Blok Kat.3 Yakacık/Kartal- İSTANBUL Telefon-Faks :. (0216) 377 77 90 Faks: 216 377 11 36 Ticaret Sicil No : 391828-334910 Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000.-TL Çıkarılmış Sermaye : 10.000.000.-TL Halka Arz Tarihi : 13-14-15/Nisan/1999 Faaliyet Konusu Gedik Yatırım Holding A.Ş. nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan,inovasyon yaratan,teknolojik olarak rekabet avantajı olan,teknolojik ürün geliştiren,karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır. Nevi Değişikliği Gedik Yatırım Holding A.Ş., dönüşüm öncesinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A Tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 1998 yılında kurulmuştur. Şirket dönüşüm öncesinde. BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası nda GDKYO koduyla işlem görmüştür. Şirket in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş." unvanlı bir Yatırım Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru, Kurul un III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 41 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevisinde olumlu karşılanmış olup, nevi değişikliğine lişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin Yatırım Holding'e dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği 11.09.2014 tarihi itibariyle tescil ve ilan edilmiştir. 16.09.2014 tarihinden itibaren şirket BİAŞ Gözaltı Pazarında GYHOL koduyla işlem görmeye devam etmektedir.. 3

2. ORTAKLIK YAPISI Kuruluşumuzun 31.03.2015 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. Nominal Değer Sermayedeki Payı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı (TL) (%) Erhan Topaç 4.716.654,76 47,17 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.000,00 0,10 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.427.313,46 44,27 Dolaşımda Olan Diğer Paylar 846.031,78 8,46 TOPLAM 10.000.000,00 100,00 (*) 31.03.2015 tarihi itibariyle Şirket sermayesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin toplam % 44,37 (31.12.2014: % 87,78) oranında payı bulunmaktadır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 04 Mart 2015 tarihinde Gedik Yatırım Holding A.Ş. sermayesinin % 39,58'ine tekabül eden 3.957.800 adet nominal değerli (B) grubu paylarını Gedik Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Erhan TOPAÇ'a satmıştır. 16.03.2015 tarihli KAP ta yayınlanan özel durum açıklamasına göre yapılan satışlar sonrasında toplam sermayede ki ortaklık payı % 87,78 den % 44,37 ye inmiştir. 31.03.2015 tarihi itibariyle, Şirket in çıkarılmış sermayesini oluşturan hisselerin her bir adedi 1 TL nominal değerdedir. 10.000.000 adet hissenin 10.000 adedi A Grubu imtiyazlı hisselerden, 9.990.000 TL adedi B Grubu (halka açık) adi hisselerden oluşmaktadır. Borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı hisseler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne aittir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (onbeş) oy hakkına (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) oy hakkında sahiptir. 3. YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜRLÜK ORGANİZASYONU YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu üyeleri 15.04.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı 1953 yılında Uşak ta doğdu. Ankara Fen Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesinde lisansüstü diploma ve master derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesinde Doktora çalışmaları yaptı. 1971-1979 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1979 1985 yıllarında Eczacıbaşı Holding A.Ş nin Planlama Bölümünde görev yaptı. 1985-1986 yılları arasında İpek Kağıt A.Ş. de Genel Müdür Danışmanı, 1986-1990 tarihleri arasında da Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 1989 1990 yıllarında Pepsi Cola da Pazarlama Müdürü, 1990-1991 tarihlerinde Asil Nadir Basın Grubunda Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yaptı. 4

1991 yılından beri Gedik Yatırım ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sermaye Piyasalarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Marbaş Menkul Değerler A.S. ile Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. nin, Borsada işlem gören Gedik Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2001-2004 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkan Vekili olarak görev yapmış. Borsa Aracı Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yöneticiler Derneği Üyesi olarak, sektörel çalışmalarda bulunmuştur. Onur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1990 yılında İstanbul da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesinde Finansal Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2008 yılında Gedik Yatırım da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2012 yılında Londra da FXCM şirketinde staj yapmıştır. 2013 yılında, Gedik Yatırım da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibariyle Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır. Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi 1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Louisiana State University'de finans dalında tamamladı. Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nda uzman, Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2010-2012 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yöneten Tanrıöver, Gedik Yatırım a katılmadan önce son olarak Sancak Group Stratejik Planlama Başkanı olarak görev yaptı. Şuan Gedik Yatırım bünyesinde Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Mine Tülay KÖNÜMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1982 yılında bitirdi. Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine Könüman, 1983-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş. de ürün yöneticisi olarak çalıştı. 5

1989 yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası nda çalıştığı 1989-1998 döneminde sırasıyla kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı. 1998-2002 yılları arasında Alternatifbank ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2003 yılında BCP Bank Europa nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı. 2003 yılının sonunda Akbank ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden kredi kartları sektörüne dönerek, 2008-2010 yıllarında Akbank ta Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden Carrefour SA ve TeknoSA da Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard ın uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı. 2011 yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman, şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır. Ahmet AYDEDE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1952 İzmir doğumludur. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi nde tamamladı.1974 1986 yılları arasında Bebimot A.Ş., Koç Holding İştiraki Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.1986-1990 yıllarında Koç Holding A.Ş. de Otomotiv Yan Sanayi Grup Başkanı'na Yardımcısı ve Şirket Birleştirme ve Satın almaları Koordinatörü olarak görev yaptı.1990-2000 yılları arası OPAR A.Ş. de Ticari ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.2000-2002 de Koç Holding A.Ş. de Otomotiv Grup Başkanı'na Yardımcısı görevini üstlendi.2002-2005 yılları arasında AYGAZ A.Ş. de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yaptı.2005-2011 arasında Global Tanıtım A.Ş. de Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.2012 yılından beri Gedik Yatırım da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Ahmet AKA Mine Tülay KÖNÜMAN Suzan BAYKAL :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Ahmet AKA Mine Tülay KÖNÜMAN :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Mine Tülay KÖNÜMAN Ahmet AKA : Başkan : Üye 6

GENEL MÜDÜR Erhan TOPAÇ 31.03.2015 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 1 kişidir (31.12.2014: 1 kişi). BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm salahiyetle mücehhezdir. 4. İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYETLERİMİZ İştirak Portföyü Şirket yönetim kurulu 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında; yatırım yapacağı öncelikli sektörleri, dönüşüm raporunda da yer verildiği gibi finansal hizmetler (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dahil), yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörü olarak belirlemiştir. Bu kararlar çerçevesinde Şirketimiz yatırım planları dahilinde ilk yatırımlarını yapmaya başlamıştır. Zen Enerji A.Ş. Gedik Yatırım Holding, 2014 Eylül ayından bu yana Yatırım Holding olarak faaliyet gösteren ve büyüme sürecinin başında olan bir şirkettir. Dönüşüm sonrasında ilk yatırımını 14 Nisan 2015 tarihinde enerji sektöründe faaliyet gösteren Zen Enerji A.Ş. nin sermayesinin %20 sine tekabül eden 1.000.000 TL nominal tutarlı paylarını beher pay fiyatı 1.32 TL üzerinden toplam 1.320.000 TL bedel ile satın alarak gerçekleştirmiştir. Yatırımın finansman şekli şirket özkaynakları kullanılarak yapılmıştır. Şirket ZEN ENERJİ İş Segment i Sermayesi (TL) Kümüle İştirak Edilen Pay Yüzdesi İlk Yatırım Tarihi Enerji 5.000.000 %20 13 Nisan 2015 Toplam Yatırım Tutarı (TL) Finansman Ş 1.320.000 Özkaynaklar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Gedik Yatırım Holding A.Ş. en son 03.04.2015 tarihinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.500.000 adet alış işlemi gerçekleştirerek GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki pay oranını % 6,26 sınırına çıkarmıştır 7

5. Gedik Yatırım Holding A.Ş. Finansal Verileri GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR 11.328.122 10.618.628 Nakit ve Nakit Benzerleri 6.425.601 9.056.894 Finansal Yatırımlar 4.828.715 1.312.730 Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar -- 207.108 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.806 41.896 DURAN VARLIKLAR 54.153 59.821 Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.000 11.000 Maddi Duran Varlıklar 28.821 31.805 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.036 15.778 Ertelenmiş Vergi Varlığı 296 1.238 TOPLAM VARLIKLAR 11.382.275 10.678.449 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.107 82.581 Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.362 5.813 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 472 1.065 Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.267 1.045 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 62.071 33.141 Kısa Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 881 462 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.054 41.055 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.045 4.224 Uzun Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.325 1.573 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 1.720 2.651 ÖZKAYNAKLAR 11.228.123 10.591.644 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11.228.123 10.591.644 Ödenmiş Sermaye 10.000.000 10.000.000 Paylara İlişkin Primler / İskontolar 159 159 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 303.905 303.905 Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 287.580 64.710 Net Dönem Karı / (Zararı) 636.479 222.870 TOPLAM KAYNAKLAR 11.382.275 10.678.449 8

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş 01.01.- 01.01.- 31.03.2015 31.03.2014 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11.345.769 561.726.495 Satışların Maliyeti (-) (10.624.015) (561.188.125) BRÜT KAR / (ZARAR) 721.754 538.370 Genel Yönetim Giderleri (-) (21.723) (147.322) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (1.470) (73.043) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler -- 2.434 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -- -- ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) 698.561 320.439 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI 698.561 320.439 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 698.561 320.439 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (62.082) -- - Dönem Vergi Geliri / (Gideri) (62.071) -- - Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (11) -- SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 636.479 320.439 DÖNEM KARI / (ZARARI) 636.479 320.439 DİĞER KAPSAMLI GELİR Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -- -- DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) -- -- TOPLAM KAPSAMLI GELİR 636.479 320.439 Dönem Karı / Zararının Dağılımı - Ana Ortaklık Payları 636.479 320.439 Pay Başına Kazanç 0,0636 0,0320 - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,0636 0,0320 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımı Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. 9

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Payı Dağıtımı Yönetim kurulumuzun 15.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince; 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan 259.218 TL dönem karından 10.834 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan kalan 212.036 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, karar verilmiştir. 7. 01/01/2015/ - 31/03/2015 dönemi ve sonrasında meydana gelen gelişmeler : Olağan Genel Kurul Şirketin 2014 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 15/04/2015 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtım politikası, ücret politikası, yönetim kurulu seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK nun 395-396. maddelerindeki yazılı işleri yapabilmelerine onayıdır. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan 259.218 TL dönem karından 10.834 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan kalan 212.036 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları 22.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Toplantıya ilişkin duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ta yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı % 91,64 olmuştur. Yatırım Kararları Şirket, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak üzere, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin iştirak portföyünde bulunan ZEN ENERJİ A.Ş.'nin şirket sermayesinin %20'sine tekabül eden 1.000.000 TL nominal tutarlı payların, ZEN ENERJİ A.Ş. ortakları ile Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanmış olan 25.03.2014 tarihli pay sahipleri sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satın almıştır. İştirak edilen Zen Enerji nin alımı için 14.04.2015 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış olup, aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Nisan 2015 tarihli değerleme raporu sonucunda Zen Enerji nin %20 sine tekabül eden 1.000.000 adet hissesinin beher pay fiyatı 1.32 TL olarak değerlenmiş ve satış bu beher pay fiyatı üzerinden 1.320.000 TL olarak 14.04.2015 tarihinde gerçekleşmiştir. 03.04.2015 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 fiyat aralığından 1.500.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki şirketin payları/oy hakları 03.04.2015 tarihi itibariyle % 6,26 sınırına ulaşmıştır. 10

Ortaklık Yapısı Değişikliği 04 Mart 2015 tarihinde Gedik Yatırım Holding A.Ş. sermayesinin %87,95'ine tekabül eden 8.795.113 adet nominal değerli paylardan 3.957.800 TL nominal değerli (B) grubu payların Gedik Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Erhan TOPAÇ'a satış işlemini gerçekleştirmiştir. Borsada işlem görmeyen 10.000 adet A Grubu imtiyazlı paylar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne aittir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (onbeş) oy hakkına (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) oy hakkında sahiptir. 8. 01/01/2015-31.03.2015 dönemi içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin değişiklikler : 7.1. Özel Durum Açıklamaları : SPK nun Seri: (II-15.1) sayılı tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) na gönderilen açıklamalar takiben faks aracılığı ile BİAŞ a gönderilir. Açıklamalara www.kap.gov.tr den ulaşılabilir. İlgili dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca dönem içinde 24 adet özel durum açıklaması ve yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK veya BİAŞ tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz Hisse Senetleri yurt dışı borsalarda kote olmadığından bu yönde herhangi bir açıklama gereği de olmamıştır. 7.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Dönem içerisinde 8 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, denetçilere iletilmesi gerekli herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. 7.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2015 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir. Komite üyeleri aşağıda verildiği gibidir. Mine Tülay Könüman Ahmet Aka : Başkan : Üye 7.4 Bağımsız Denetçi 2015 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik A.Ş. nin bağımsız dış denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir. 11