2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO15 31.03.2014 184917 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa 232-6166127 232-6164764 Evet Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi hk. Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0470000 0,0470000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.07.2014 Ö.D.A. NO14 31.03.2014 175706 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa 232-6166127 232-6164764 Evet 28.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Tarihi hk Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 28.03.2014 1330 Tescil Tarihi 31.03.2014 EK AÇIKLAMALAR 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde tescil edilmiştir.
Ö.D.A. NO13 28.03.2014 205715 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Rüzgar Enerjisi Santrali kurulması hk. AÇIKLAMA 28/03/2014 tarihinde ALSTOM RENOVABLES ESPANA SLU (Alstom İspanya) ve ALSTOM Power ve Ulaşım A.Ş ' den (Alstom Türkiye) oluşan konsorsiyumla, şirketimize 51 MW kapasiteye sahip Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulması için, temel ve detay mühendislik, ekipman/malzeme tedariki, inşaat ve elektrik işleri, montaj ve devreye alma işlerinin yaklaşık 55 Milyon Euro karşılığında yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu santralle yaklaşık yıllık 200 GWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında RES'in 27 MW'lık ilk fazının 2015 yılında, 24 MW'lık ikinci fazının 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Mevcut RES lisansımız 25 MW'lık olup lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK'dan izin alınacaktır. Ö.D.A. NO12 28.03.2014 181612 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Yönetim Kurulu Komite Üyeleri Seçimi hk. AÇIKLAMA Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde görev süreleri dolmuş bulunan mevcut komite üyelikleri için, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan) ve Sn. Muammer TÜRKER 'in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hulusi KILIÇ (Başkan), Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK (Üye), Sn. Farrukh GASSIMOV (Üye), Sn. Kenan YAVUZ (Üye) ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muammer TÜRKER (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV'un (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. Ö.D.A. NO11 28.03.2014 181432 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı hk.
AÇIKLAMA 1. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 28 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer TÜRKER) Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine karar verilmiştir Ö.D.A. NO10 28.03.2014 175725 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa 232-6166127 232-6164764 Evet 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 28.03.2014 1330 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'da onaylandı. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir. SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılması, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net nakit temettü
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? ödenmesi kararı Genel Kurul toplantısında onaylandı. 2014 yılı faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'da onaylandı. 28.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0470000 0,0470000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.07.2014 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Ö.D.A. NO9 05.03.2014 174937 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa 232-6166127 232-6164764 Kar dağıtımı hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2014 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 28.03.2014 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0470000 0,0470000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.07.2014 Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir. SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuzca; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılmasına, Temettü dağıtım teklifinin 28.03.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulca kabulü halinde; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine, - Diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net nakit temettü ödenmesine, Bu kararın 2013 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu Ek'te yer almaktadır. Ö.D.A. NO8 03.03.2014 082027 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Hk. 20.08.2013 tarihinde, Şirketimizin 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 8,91 olarak kamuya duyurmuştuk. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, Şirketimizin 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumu ölçümlenmiştir. Kobirate, anılan ilkeler çerçevesinde oluşturduğu yeni metodolojiyi kullanılarak bu kez Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notunu 10 üzerinden 8,97 olarak güncellemiştir. Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde 8.94, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 9.46, Menfaat Sahipleri bölümünde 9.56 ve Yönetim Kurulu bölümünde 8.40 olarak güncellenmiştir.
Ö.D.A. NO7 28.02.2014 181102 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) 2013 yılı faaliyet sonuçları açıklaması AÇIKLAMA Şirketimizin 2013 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (28.02.2014) PETKİM, PAZARA ODAKLANIP BRÜT KÂRINI YÜZDE 232 ARTTIRDI Türkiye nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2013 yılını 270 milyon TL brüt, 49 milyon TL net kâr rakamlarıyla tamamladı. Şirketin net satış rakamı 4 milyar 159 milyon TL ile bir önceki yıla yaklaşırken 2012 yılına göre brüt kâr artışı yüzde 232 ye ulaştı. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, müşterilerle daha yakın ilişki kurma temeline dayal pazar odaklı dinamik planlama stratejisinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. 2014 yılında ekonomide bir miktar kırılganlık beklendiğini kaydeden Korkut, Yerli üretici olarak bu ortamda sanayicilerimiz için önemli bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Döviz hareketleri bizim güvenli liman olma özelliğimizi arttırıyor. dedi. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2013 yılında brüt kârını bir önceki yıla göre yüzde 232 arttırarak 270 milyon TL ye çıkardı. Şirketin yıllık finansal sonuçlarına göre; gerçekleşen 4 milyar 159 milyon TL net satışlar üzerinden 235 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) değeri ortaya çıkarken net kâr rakamı da 2012 ye göre iki kat artışla 49 milyon TL ye ulaştı. Rakamlardaki değişim kâr marjlarına olumlu olarak yansıdı ve brüt kâr marjı artarak yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. İç piyasanın yanısıra 38 ülkeye 816 milyon ABD doları değerinde ihracat yapan Petkim in kapasite kullanım oranı da yüzde 81.4 düzeyinde gerçekleşti. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, piyasa koşullarını yakından takip ederek müşterilerle daha yakın ilişki kurma temelinde pazar odaklı dinamik planlama politikasının başarılı olduğunu söyledi. Talepteki daralmaya bağlı olarak önceki yıla göre daha düşük ciro gerçekleştiğini belirten Korkut, Türk Lirası nın ABD doları ve Euro karşısındaki değer kaybının olumsuz etkisine rağmen kâr marjlarının yükseldiğini kaydetti. Sürdürülebilir kârlılık hedefi kapsamında son dört çeyrekte iyi bir trend yakalandığını vurgulayan Korkut, Ciro ve pazar payından ziyade, kâr üretmeye odaklandık. Üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği ön planda tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere ağırlık vererek karlılığı sürekli hale getirmek istiyoruz. Etkin bütçeleme ile satışta da verimlilik ön plana çıkıyor. dedi. Türkiye nin tek petrokimya hammadde üretim tesisi olan Petkim de geçen yıl, kapasite kullanım oranında yüzde 1.6 gibi bir azalma yaşandığını ifade eden Sadettin Korkut, bunun pazar odaklı yaklaşıma bağlı olarak satışı azalan ürünlerden uzaklaşılırken satışı artan ürünlere ağırlık verilmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Korkut, 2013 yılında enerji tasarrufuna yönelik bir çok projeyi hayata geçirdiklerini bu sayede maliyetlerde önemli iyileşmeler gerçekleştiğini belirtti.
Kapasite artışı ve verimlilik artışına yönelik geçen yıl 112 milyon ABD doları yatırım yapıldığını aktaran Korkut, stratejik yatırım teşvik belgesine sahip Etilen ve PTA fabrikalarındaki kapasite artışı yatırımlarının bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi. İÇ PİYASADA DÖVİZ HASSASİYETİ ARTACAK 2013 yılında yükselen döviz kurlarının piyasalarda belirsizliğe yol açtığını, bu belirsizliğin talepte dalgalanmalara neden olduğunu ve şirketler için kur zararlarının gündeme geldiğini belirten Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı Petrokimyada nafta ve doğalgaz yani temel hammadde fiyatlarımız çok yükseldi. Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte bu durum üretim maliyetlerinin artmasına yol açtı. Kimya sektörü ise özellikle son çeyrekte pozitif bir dönem yaşadı; talep ve fiyatların seyri güçlü oldu. Yaşanan kırılganlıklar yerli üretimin gücünü ve önemini bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelere aşırı duyarlı olan petrokimya sektörü yeniden yapılanma stratejisini 2013 yılında da başarıyla sürdürdü. 2014 yılı beklentilerini de dile getiren Sadettin Korkut, Bu yıl petrokimya açısından uluslararası piyasalar iyi görünüyor. Buna bağlı olarak biz de ihracat pazarlarını ve ihracat tutarını artıracağız. İç piyasada daha kırılgan, yüksek döviz hassasiyetinin öne çıkacağı bir yıl bekliyoruz. İç piyasadaki kırılganlık yerli üretici olarak bizim sanayiciler için kesintisiz ve güvenilir hammadde kaynağı olarak öne çıkmamızı sağlayacak. Döviz hareketleri bizim güvenli liman olma özelliğimizi öne çıkarıyor. Dalgalı kur ihracat potansiyelimizi arttıracak. ifadelerini kullandı. KURUMSAL İLETİŞİM Memduh Taşlıcalı 0232 616 32 40 (3520)/0555 969 13 55 Serkan Aksüyek 0232 616 32 40 (2232)/0555 969 13 08 e-posta kim@petkim.com.tr Ö.D.A. NO6 25.02.2014 192135 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Bilgilendirme politikası revizyonu hk. AÇIKLAMA Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesine ve 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Revize edilmiş Bilgilendirme Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. Ö.D.A. NO5 25.02.2014 190210 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) 2014 yılı için denetçi seçimi hk. AÇIKLAMA Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ö.D.A. NO4 25.02.2014 185812 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Kar dağıtım politikası revizyonu hk. AÇIKLAMA Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesi için 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Revize edilmiş Kar Dağıtım Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. Ö.D.A. NO3 25.02.2014 184816 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa 232-6166127 232-6164764 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk Karar Tarihi 25.02.2014 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Tarihi ve Saati 28.03.2014 1330 Adresi Gündem Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Temenniler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuz, 25.02.2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimiz 2013 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2014 tarihinde saat 1330'da İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Temenniler ve kapanış. Ö.D.A. NO2 17.02.2014 141441 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi 01.01.2013-31.12.2013 Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni VERGİ DAİRESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ Mali Tablonun Verilme Tarihi 17.02.2014 EK AÇIKLAMALAR ŞİRKETİMİZİN 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTE SUNULMUŞTUR.
Ö.D.A. NO1 03.02.2014 084211 Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) petkim@hs03.kep.tr 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) İştirakimiz Petlim Limancılık AŞ hk. 21.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz; %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.