KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Toplantı tescili Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Karar Tarihi 18.05.2016 Genel Kurul Tarihi 11.06.2016 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres 10.06.2016 Türkiye İSTANBUL ŞİŞLİ Yıldız Posta Caddesi N 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Gündem Maddeleri 1 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4 - Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6-2015 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi, 7 - Türk Ticaret Kanunu?nun 363.Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu?na yapılan atamaların onaylanması, 8 - Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN?e Yönetim Kurulunca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusunun onaya sunulması, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti, 10-2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu?nca 2016 takvim yılı Bağımsız Denetimi şirketi seçimi ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12-14.07.2015 tarih ve 18/883 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması, 13 - Bağlı ortaklığımız Eurocity Bank AG de bulunan paylarımızın satışı hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 15 - Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Euro Yatırım 2015 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.06.2016 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Caddesi N17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2016 tarih ve 16591731 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL Gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 23.05.2016 tarih ve 9080 sayılı nüshasında ve 19.05.2016 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde, şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda MKK nezdindeki Elektronik Genel Kurul sisteminde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- (Altmış milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 (Altmış milyon) adet hisseden, 600.000 TL tutarında 600.000 Adet A Grubu ve 23.549.090,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.549.090,65 adet B grubu hisse olmak üzere toplam 24.149.090,65 adet hissenin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali ARSLAN'ın ve Bağımsız Denetçi Şirketi olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Seçkin ERKÇAKAR 'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına İsmail GÜNER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına İsmail GÜNER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER in tayin edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 3. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde ( www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporlarının okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2015 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. 4. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2015 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde ( www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlandığından pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. 5. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Şirketin 2015 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde ( www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2015 hesap dönemine ait Finansal Mali Tabloların aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul Sonuçları
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Yönetim Kurulu 'nun 2015 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 8. 03.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında atanan Feyzullah ÖNER (TC Kimlik 25762815556) 'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yine 11.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında atanan Ali ARSLAN (TC Kimlik 34060776384) 'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, Oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN 'e Yönetim Kurulu'nca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 11. 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından verilen önerge ile 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 13. 14.07.2015 tarih ve 18/883 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından idari para cezasının şirket tarafından yasal süresi içerinde indirimli olarak ödenmesi sebebiyle ilgili dönemdeki Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmesine gerek olmadığına dair talep ve öneride bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda ödenen idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine kendi ile ilgili oylamalarda oy kullanmamakla birlikte rücu edilmesine gerek olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 14. Bağlı ortaklığımız Eurocity Bank AG de bulunan paylarımızın satışı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı. 15. Şirketimiz tarafından 2014 yılı içinde 3. kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 16. Verilen önerge gereğince Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 2015 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 17. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 18. Başka söz alan olmadığından ve ayrıca toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 11.06.2016 Saat:11.34 Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Tarihi 21.06.2016 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 Euro Yatırım 11062016 G.Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Euro Yatırım 11062016 G.Kurul Tutanak.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 11.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi N 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.