Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 25.12.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1835 Basında Yer Alan Haber Üzerine BORSA İSTANBUL Şirketimizin %30 oranında iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin otogaz (LPG) dağıtım lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildiği yönünde basın yayın organlarında yer alan muhtelif haberler üzerine belirtmek isteriz ki; bu konuda Shell & Turcas Petrol A.Ş. ne ulaşan herhangi bir tebligat yoktur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 24.12.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1829 RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ye ulaşan tahkim talebi hakkında BORSA İSTANBUL Daha önceki Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %30 una sahip olduğumuz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş nin, Denizli İli Kaklık beldesinde kurduğu 775 MW kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin ( Tesis ) geçici kabul süreci 24.06.2013 tarihi itibariyle tamamlanmış ve Tesis ticari işletmeye geçmiştir. 30.09.2013 tarihli Mali Tablo Dipnotlarımızda da belirtildiği üzere; RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ile Metka Metal Construction of Greece S.A. ve Power Project Sanayi İnş.Tic.Ltd.Şti ( Müteahhit Şirketler ) arasında imzalanmış olan EPC Müteahhitlik Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinde devreye alınması gereken Tesis in devreye alınmasının gecikmesi nedeniyle EPC Müteahhitlik Sözleşmesi nin ilgili maddeleri uyarınca RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Müteahhit Şirketler den gecikme tazminatı talep etme hakkı doğmuş ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. yönetimi 30.09.2013 tarihli mali tablolarında 57.207.946 TL gelir tahakkuku kaydetmiştir. (Turcas Petrol A.Ş. Konsolide Mali Tablolarına yansıyan kısım 17.162.384 TL) Bu defa; Tesis in devreye alınmasında yaşanan gecikmenin hangi taraftan kaynaklandığına dair uyuşmazlığın çözümüne ilişkin Müteahhit Şirketler tarafından RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ye tahkim talebinde bulunulduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Söz konusu tahkim sürecine ilişkin çalışmalar dolaylı iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yürütülecek olup, konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 24.12.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1828 STAR Rafineri A.Ş. Proje Finansmanına ilişkin Kredi Teklifleri hakkında BORSA İSTANBUL Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %18,5'ine sahip olduğumuz dolaylı iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş. nin, STAR Rafineri Projesi finansmanına ilişkin ulusal ve uluslararası 17 adet bankadan toplam yaklaşık 5 milyar USD tutarında bağlayıcı kredi teklifi aldığı, Star Rafineri Projesi için gerekli finansman miktarının yaklaşık 3.5 milyar USD olduğu, Star Rafineri A.Ş.'nin teklifler arasında seçim yapması sonrasında proje finansmanının kapanış sürecine geçileceği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 28.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1722 SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. hakkında BORSA İSTANBUL Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %18,5 ine sahip olduğumuz ve STAR Rafineri A.Ş. hisselerinin %100 'üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin (STYAŞ) mevcut durumda 50.000 TL olan sermayesinin 3.859.090.000 TL'ye (yaklaşık 1,9 milyar USD karşılığı) çıkarılacağı, bu kapsamda STYAŞ'ın %40 oranında ortağı konumundaki Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından 475 milyon USD'nin STYAŞ ye sermaye olarak aktarıldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Ayrıca, STAR Rafineri Projesi nin toplam yatırım tutarının 5,5 milyar USD seviyesinde olacağı ve bu tutarın 1,9 milyar USD'lık kısmının özkaynaklardan karşılanacağı, bu sermayenin yarısının fiilen harcanmasını müteakip, proje finansmanı olarak kredilendirilecek dış kaynağın kullanımına başlanmasının planlandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. STAR Rafineri A.Ş. tarafından STAR Rafineri Projesi kapsamında bugüne kadar STYAŞ nin %41,5 ortağı konumundaki SOCAR ve %18,5 oranındaki ortağı konumundaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan toplam yatırım yaklaşık 350 milyon USD seviyesinde olup bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından bugüne kadar STAR Rafineri projesine aktarılan sermaye tutarı yaklaşık 60 milyon USD seviyesindedir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 28.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1721 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan iştirakimiz Shell&Turcas Petrol A.Ş. ye gelen ceza hakkında BORSA İSTANBUL Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt bayilerinde otomasyon sistemlerinin kurulumuna ilişkin sektör genelinde yapılan inceleme sonucunda, Şirketimizin %30 oranındaki iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye, otomasyon sisteminin yürürlüğe girmesi gereken tarih olan 30.06.2011 de Shell markası altında satış faaliyetinde bulunmayan 6 adet akaryakıt istasyonu için toplam 4.437.996 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Söz konusu idari para cezasına ilişkin yasal itirazlar Shell & Tucas Petrol A.Ş. tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul İstanbul, 22.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1690 Sermaye arttırım talebimiz hakkında BORSA İSTANBUL 04.09.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun, 04.09.2013 tarih ve 2013/ 14 nolu kararında; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL. sının İştirak Hisseleri Satış Gelirinden ve 114.635.792,62 TL sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %62,2222 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) TL artışla 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) TL den 365.000.000 (Üçyüzatmışbeşmilyon) TL na arttırılmasına karar verilmiş ve ilgili talebimiz 12.09.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun onayına sunulmuş idi. 04.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararımızda belirlenen toplam 140.000.000 TL lik bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hesaplamada; sermaye artışında kullanılacak 25.364.207,38.-TL. lik İştirak Hisseleri Satış Gelirinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 16/8. Maddesinde sözü geçen sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere ibaresi göz önünde bulundurularak, 25.364.207,38.-TL. lik İştirak Hisseleri Satış Geliri düzeltilmiş borsa fiyatının hesaplanmasında hariç tutulmuş ve bu nedenle düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL nin altına düşmediği değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu na söz konusu müracaat yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Şirketimize hitaben 19.11.2013 tarihli cevabi yazısında; söz konusu talebimizin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 16/8. maddesi kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; sermaye artırımı kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alındığında Şirketimizin payının düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL nin altına düşecek olması nedeniyle başvurumuzun işleme alınmadığı Şirketimize bildirilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Şirketimiz, bedelsiz sermaye artırım miktarını tekrar değerlendirecek olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 2
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul Basında Yer Alan Haber Üzerine BORSA İSTANBUL İstanbul,15.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1661 Şirketimizin %30 oranında iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bayilerde otomasyon sistemlerinin kurulması ile ilgili ceza kesildiği yönünde basın yayın organlarında yer alan muhtelif haberler üzerine belirtmek isteriz ki; bu konuda Shell & Turcas Petrol A.Ş. ne ulaşan herhangi bir tebligat yoktur. Böyle bir tebligat olması durumunda kamuoyuna zamanında açıklama yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul İstanbul,12.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1626 Basında Yer Alan Haber Üzerine BORSA İSTANBUL Şirketimizin %18.5 oranında dolaylı iştiraki konumundaki STAR Rafineri A.Ş. tarafından inşa edilmekte olan Star Rafineri Projesi nin finansmanının tamamlandığı yönünde muhtelif basında yer alan haberler üzerine belirtmek isteriz ki; STAR Rafineri Projesi nin finansmanı konusundaki çalışmalar henüz tamamlanmamış olup planlandığı şekilde devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul İstanbul,08.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1605 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında BORSA İSTANBUL Yönetim Kurulu nun 08.11.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı gereği; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi nin tadiline yönelik hususun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 12.12.2013 Perşembe günü saat 13:30 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Kalyon Oteli Sultanahmet, İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Gündem: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 ünci maddelerinin tadili. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00-19 (Faks) İstanbul, 06.11.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1600 İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin İmzaladığı Akid Yapma Beyanı Hakkında BORSA İSTANBUL %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile bu şirketin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu %90 oranındaki hisselerin %50 sini (şirket toplam sermayesinin %45'ini) satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ve bu kapsamda taraflar arasında 06.11.2013 tarihinde bir Akid Yapma Beyanı nın imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 28.10.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1555 15.09.2013 Tarihinde Basında Yer Alan Haber Üzerine BORSA İSTANBUL Turcas Petrol A.S. olarak bölge coğrafyasındaki doğalgaz, petrol v.b. doğal kaynakların Türkiye ye getirilmesi ve dolayısıyla Doğu Akdeniz de keşfedilen doğalgazın da kurulabilecek ortaklıklar vasıtasıyla ülkemize getirilmesiyle ilgilenmekteyiz. Ancak, Doğu Akdeniz de keşfedilen doğalgazın Türkiye ye getirilmesiyle ilgili 15.09.2013 tarihinde ulusal yazılı medyada yer alan haberler veya bu haberlerin kaynağı konumundaki uluslararası yazılı medyada yer alan haberlerde belirtildiğinin aksine Şirketimiz bu konuda herhangi bir tarafa bağlayıcı bir teklifte bulunmamıştır. Konuyla ilgili çalışmalarımız halen erken geliştirme aşamasında olup, ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 13.09.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1355 Turcas Enerji Holding A.Ş. nin Ortak Girişim Şirketi kurulmasına yönelik görüşmelere başlaması hakkında BORSA İSTANBUL 100% Bağlı Ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş. ile BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ve Alte Enerji A.Ş. arasında Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Pamukören beldesinde, söz konusu şirketlerin işletme ruhsatlarına ait alanlardaki ısı kaynağının ortak olduğunun tespiti ve bu sebeple sinerji yaratarak ölçeğin büyütülmesi ve yatırım verimliliğin artırılması amacıyla, jeotermal enerjisi alanında faaliyet göstermek üzere taraflar arasında bir Ortak Girişim Şirketi nin kurulmasına yönelik görüşmelere başlandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 04.09.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1317 Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000-TL. den 365.000.000.-TL. ye yükseltilmesi hk. BORSA İSTANBUL Yönetim Kurulumuz, 04.09.2013 tarih ve 2013/ 14 nolu kararı gereği; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL. sının İştirak Hisseleri Satış Gelirinden ve 114.635.792,62 TL sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %62,2222 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) TL artışla 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) TL den 365.000.000 (Üçyüzatmışbeşmilyon) TL na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi nin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 04.09.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1316 STAR Rafineri A.Ş.ve SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. deki hisse devirleri hakkında BORSA İSTANBUL Hisselerinin %99,6 sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin %18,5 oranında hissedar olduğu ve STAR Rafineri Projesi nin sahibi olan STAR Rafineri A.Ş. nin geriye kalan %81,5 luk payının SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. ( STYAŞ ) ye devredildiği ve STYAŞ hisselerinin %60 ının SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ( STEAŞ ), %40 ının Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan ( MED ) arasında paylaşıldığına ilişkin Özel Durum Açıklaması 26.07.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu defa; bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin, STAR Rafineri A.Ş. de sahip olduğu %18,5 oranındaki 9.250.000 TL nominal bedelli hissenin değerleme sonucu tespit edilen 13.005.500 TL bedelle STYAŞ a devredildiği, ve eşanlı olarak da STEAŞ ın 50.000.- TL sermayeli STYAŞ da sahip olduğu %18,5 oranındaki 9.250 TL nominal bedelli hisselerin nominal bedel üzerinden Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından devralındığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. STAR Projesi nin finansmanı sürecine ivme kazandırmasını öngördüğümüz tüm bu işlemler sonucunda şirketimiz Turcas Petrol A.Ş. nin STAR Rafineri A.Ş. ndeki dolaylı %18,5 hissedarlığında hiçbir değişiklik olmamıştır. STAR Rafineri A.Ş. ndeki dolaylı ortaklarımız %41,5 pay ile SOCAR ve %40 pay ile MED olmaya devam etmektedir. Yapılan işlemler sonucunda sadece; Turcas Petrol A.Ş. ile STAR Rafineri A.Ş. arasına 1 yerine 2 ara şirket (Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ve SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.) konumlandırılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 06.08.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1206 EPDK İdari Para Cezası hakkında. BORSA İSTANBUL 19.07.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun 2, 3 ve 4. maddelerine aykırı hareket edildiğinden bahisle Şirketimize 5.550.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Konuya ilişkin resmi yazının tarafımıza ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödenmesi durumunda söz konusu tutara %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Şirketimiz, söz konusu indirimden yararlanarak yukarıda belirtilen idari para cezasına ilişkin olarak 4.162.500 TL lik tutarı, talep ve dava hakkımızın saklı tutulduğu ihtirazı kayıtla ödemiştir. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 26.07.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1152 STAR Rafineri A.Ş. deki ortaklık yapısı değişikliği hakkında BORSA İSTANBUL Hisselerinin %99,6 sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin %18,5 oranında hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. nin geriye kalan %81,5 oranında hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin ( STEAŞ ) sahip olduğu hisselerin tamamını SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. ye ( STYAŞ ) devrettiği; ve ayrıca STYAŞ nin sermayesindeki %60 oranındaki hisselerin STEAŞ a, geriye kalan %40 oranındaki hisselerinin de Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Kalkınma Bakanlığı na (Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan ( MED )) devredilmesi sonucunu doğuracak şekilde taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi ve Hissedarlar Sözleşmesi nin imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin İzmir Aliağa da 10 milyon ton/yıl kapasite ile inşa edilecek STAR Rafineri Projesi nin sahibi olan STAR Rafineri A.Ş. de %18,5 seviyesindeki hisse oranı aynen devam etmekte olup yukarıda belirtilen durum geriye kalan %81,5 luk hisselerin STEAŞ ve MED arasındaki paylaşımına ilişkindir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 25.07.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1141 Denetim hakkında BORSA İSTANBUL T.C. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. de denetime başlandığı haberi Şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İstanbul, 19.07.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1102 EPDK tarafından salınan idari para cezası hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2007 yılı başına dek sahip olduğu dağıtım lisansı ile petrol piyasasında faaliyette bulunmakta olan Şirketimize, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun 7. maddesine aykırı davrandığından bahisle, 31.08.2006 tarihli 908/23 sayılı kararı ile 113.599.140.-TL lık idari para cezası vermiş ve konu 01.09.2006 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuoyu ile paylaşılmış idi. Şirketimiz sözkonusu bu idari karara itirazda bulunmuş ve idari yargı önünde yapılan yargılama sonucu Şirketimize verilen bu ceza iptal edilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bu defa Şirketimize aynı fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun 2, 3 ve 4. maddelerine aykırı olduğundan bahisle 5.550.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bu idari karara karşı da süresi içinde yasal yollara başvuracağımızı ve süreç sonucu ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 0.212.259.00.19 (Faks ) Konu : Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. İstanbul, 05.07.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1058 Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. BORSA İSTANBUL A.Ş. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 05 Temmuz 2013 tarihli açıklamasında, Turcas Petrol A.Ş. nin Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden (Long-Term Local and Foreign Currency Issuer Default Ratings (IDRs)) kredi notunu B, Ulusal Uzun Vadeli (National Long-Term Ratings) kredi notunu BBB- (Tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.07.2013 No: TP.A.Yİ.2013.1044 İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin imzaladığı Çerçeve Anlaşma Hk. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yatırımları A.Ş, Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında; bugüne kadar Full markası altında işletilen, mülkiyeti veya intifa hakkı söz konusu şirketlere ait akaryakıt istasyonlarının Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından 15 yıla kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markası ve kurumsal kimliği altında işletilmesine yönelik bir Çerçeve Anlaşma nın noter huzurunda imzalandığı 02.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu Çerçeve Anlaşma nın gereği olarak; akaryakıt istasyonlarına ait kira sözleşmelerinin Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye devredilmesi konusunda yukarıda adı geçen Full Grubu Şirketleri nin Anlaşma dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu nedenle Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin Çerçeve Anlaşma dan doğan hakları nedeniyle yargıya başvurma kararı aldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 01.07.2013 No: TP. A.Yİ.2013.1003 Atama Hakkında BORSA İSTANBUL A.Ş. Şirketimizde Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. 01.07.2013 tarihinden itibaren /CFO pozisyonuna atanmış bulunmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 24.06.2013 No: TP.A.Yİ.2013.0945 İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli İlindeki 775 MW Net Kapasiteye Sahip Doğal Gaz Çevrimli Kombine Elektrik Santrali Hakkında. BORSA İSTANBUL A.Ş. Şirketimizin %30 oranındaki dolaylı iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin; Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Beldesi nde yer alan 775 MW net kapasiteye sahip doğal gaz yakıtlı kombine çevrim elektrik santraline yönelik olarak ilgili Bakanlık tarafından yapılan Geçici Kabul sürecinin tamamlandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hakkında. BORSA İSTANBUL A.Ş. İstanbul, 19.06.2013 No: TP.A.Yİ.2013.0926 Hisselerinin %99,6'sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun almış olduğu Karar gereği; şirket ödenmiş sermayesinin 1.500.000 TL'den 83.250.000 TL'ye artırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun 09.07.2013 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Mevcut 1.500.000 TL lik sermayenin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılmasına karar verilen 81.750.000 TL nin 78.693.583,19 TL lik kısmı Turcas Petrol A.Ş. tarafından bugün itibariyle Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ne Sermaye Avansı olarak aktarılmıştır. Sermaye Avansı olarak aktarılan 78.693.583,19 TL nin 20.000.000 TL lik kısmı kendi kaynaklarımızdan nakden ödeme yoluyla, kalanı ise %18,5 oranındaki dolaylı iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş. ndeki %81,5 oranındaki ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş. nden ve dolaylı iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş. nden olan alacaklarımızın tahsil edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Bu işlemlerle beraber Turcas ve SOCAR Grup Şirketleri arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. (Söz konusu borç-alacaklara ilişkin detaylı bilgiye 31.03.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu muzdan ulaşılabilir.) İlgili işlemler sonucunda Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin %18,5 oranında iştirak ettiği ve İzmir Aliağa da 10 milyon ton/yıl kapasite ile inşa edilecek STAR Rafineri Projesi nin sahibi olan STAR Rafineri A.Ş ne aktardığı toplam kaynaklar 76.813.864,03 TL seviyesine ulaşmıştır. (9.250.000 TL lik kısmı Ödenmiş Sermaye, kalanı ise Sermaye Avansı dır) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 22.05.2013 No: TP.A.Yİ.2013.784 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Şirketimizin Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2013 tarih ve 2013/09 sayılı Toplantısında aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizde 24 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Bağımsız olarak görev yapan Sn. Mehmet Sami ve Sn. Ayşe Botan Berker in görev sürelerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde dolması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi nin 21.05.2013 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 sayılı Tebliği nin 4.3.8 maddesi uyarınca bağımsız üye adayları olarak Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul un bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları alınmış ve aynı Tebliğ in 4.3.7 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur. Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul un 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye Statüsü ile Yönetim Kurulunda görev yapmalarına ve konunun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 20.05.2013 No: TP.A.Yİ.2013.0773 Şirketimizin %18,5 oranında Dolaylı İştiraki Konumundaki Star Rafineri A.Ş. in İmzalamış Olduğu Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) Hakkında BORSA İSTANBUL A.Ş. Şirketimizin %18,5 oranında dolaylı iştiraki konumundaki STAR Rafineri A.Ş. nin, İzmir/Aliağa da inşa edilmesi planlanan 10 milyon ton/yıl kapasiteli ve toplam yaklaşık 4 Milyar USD sabit yatırım maliyeti olan STAR Rafineri Projesi ne yönelik olarak; Técnicas Reunidas S.A. (İspanya, Konsorsiyum Lideri), Saipem S.P.A (İtalya), GS Engineering & Construction Company Ltd. (Güney Kore) ve Itochu Corporation (Japonya) firmaları ile 49 ay süreli Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) imzaladığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. 2012 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında İstanbul, 06.05.2013 No: TP.A.Yİ.2013.0723 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Şirket Yönetim Kurulu nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Mali Tablolar sonucuna göre; 70.634.457 TL tutarındaki net dönem kârına 201.349,60 TL tutarındaki bağışların ilavesiyle oluşan 70.835.806,60 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 2.303.960,69 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Ortaklara 7.500.000 TL nin (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL) nakden dağıtılmasına ve bakiye tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 23.05.2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.05.2013 No: TP.A.Yİ.2013705 %100 Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin İşletme Ruhsatı Başvurusu Hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 09.04.2013 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak; %100 dolaylı bağlı ortaklığımız konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş nin, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Pamukören Beldesi nde sahip olduğu 2009/147 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı na ilişkin olarak Aydın İl Özel İdaresi ne yapmış olduğu başvuru sonucunda İşletme Ruhsatı nın 02.05.2013 tarihinde alındığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 19.04.2013 No: TP.A.Yİ.2013.0646 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Yönetim Kurulumuzun 19.04.2013 tarih ve 2013/06 no.lu kararı gereği; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; Ana Sözleşme Değişikliği için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra, Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak olan ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
İstanbul, 18.04.2013 No: TP.A.Yİ.2013.640 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Yönetim Kurulu'nun 18.04.2013 tarih ve 2013/05 no.lu kararı gereği; Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.05.2013 Perşembe günü saat 10.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli - Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Gündem: 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3-2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 6- Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu nun seçilmesi ve onaylanması, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri bilgisine sunulması, 9-2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 10-2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 12- Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması, 13-2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurul unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge nin Genel Kurul un onayına sunulması, 15- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 16- Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü 2
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 09.04.2013 No: TP.A.Yİ.2013.609 %100 Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin İşletme Ruhsatı Başvurusu Hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin; Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Pamukören Beldesi nde sahip olduğu 2009/147 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı na ilişkin olarak gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında olumlu sonuç elde edilmesini müteakip akışkan testlerinin gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda gerekli dokümantasyonun hazırlanarak Aydın İl Özel İdaresi ne İşletme Ruhsatı başvurusu yapıldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
İstanbul, 02.04.2013 No: TP.A.Yİ.2013.572 İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin imzaladığı Çerçeve Anlaşma Hk. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yatırımları A.Ş, Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında; bugüne kadar Full markası altında işletilen, mülkiyeti veya intifa hakkı söz konusu şirketlere ait 43 adet akaryakıt istasyonunun Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından 15 yıla kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markası ve kurumsal kimliği altında işletilmesine yönelik bir Çerçeve Anlaşma nın imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Söz konusu Çerçeve Anlaşma nın tamamlanması; her bir akaryakıt istasyonu bazında yapılacak kapsamlı incelemenin (due diligence) olumlu olarak sonuçlanmasına, Çerçeve Anlaşma da belirtilen diğer koşulların sağlanmasına ve Rekabet Kurumu dahil tüm ilgili Kurum ve Kuruluşların onayına bağlıdır. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 29.03.2013 No: TP.A.Yİ.2013.529 Şirketimizin 2013 Ve 2014 Yılları Mali Tablolarının Denetlenmesine ve Yeni TTK Kanuna Göre Denetim Hizmetinin Yerine Getirilmesine Yönelik Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi Hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Şirketimiz Denetim Komitesi nin 27.03.2013 tarihli uygunluk beyanı ve 28.03.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimizin 2013 ve 2014 yılları mali tablolarının denetlenmesi ve yeni TTK kanununa göre denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi için bağımsız denetim şirketi olarak, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ve konunun 2012 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 0.212.259.00.19 (Faks ) uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi Hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstanbul, 08.03.2013 No: TP.A.Yİ.2013.400 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkili kılınmış Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından şirketimiz hakkında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu düzenlenmiş ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz 2012 yılı için 8.40 olarak açıklanmış idi. 2013 yılı itibariyle yine Kobirate firması tarafından yapılan yeniden değerleme sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8.75 olarak revize edilmiştir. Bu sonuç; Turcas Petrol A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı ve İMKB'nin Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini teyit etmektedir. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda önemli riskler teşkil etmese de gerekli ilave iyileştirmeleri yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 84.72, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 90.00, Menfaat Sahipleri bölümünden 89.74 ve Yönetim Kurulu bölümünden 85.25 almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü ve Genel Müdür
İstanbul, 25.02.2013 No: TP.A.Yİ.2013.343 Maddi Duran Varlık Alımı Hk. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 28.12.2012 tarihinde "Yeni Şirket Merkezi olarak kullanılmak üzere Maddi Duran Varlık Satın alımı Hk." hakkında yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak, SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi olan Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 30.01.2013 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda; İstanbul İli, Şişli Ayazağa Mah. 2 Pafta, 1 Ada, 140 Parsel'deki Ofis 2 Blok'unda kayıtlı 201, 202, 203 ve 204 no'lu Bağımsız Bölümlere İlişkin taşınmazların değeri 10.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. İlgili taşınmazlara ait tapular 01 Şubat 2013 tarihinde Şirketimiz'e devredilmiş ve 8.000.000 ABD Doları tutarındaki satın alma bedelinin 6.000.000 ABD Dolar'lık kısmı hâlihazırda ödenmiş olup, kalan 2.000.000 ABD Doları ise 30 Haziran 2013 tarih'inde ödenecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Cabbar Yılmaz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü