ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 02.05.2014 17:32:57 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.05.2014 17:30:04 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.05.2014 17:32:03 : S&P kredi notu açıklaması S&P, Arçelik A.Ş.'nin uzun vadeli kredi notunu BB+ ve görünümünü 'durağan' olarak teyit etti. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.04.2014 18:26:47 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.04.2014 18:24:33 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.04.2014 18:26:14 : 2014 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2014 Yılı Beklentileri 2014 yılı 1.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2014 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.04.2014 17:18:35 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.04.2014 17:12:30 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.04.2014 17:14:00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. : Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler için Yönetim Kurulu Kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 10. maddesine göre "geleceğe yönelik değerlendirmeler" için yazılı onay verme hususunda Genel Müdür ve Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'nın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verildi. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanmasına karar verildi: a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. b) Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı ile yapılır. c) Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır. d) Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir. e) Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın pazarda beklenen gelişmeler, ciro ve adet büyüme tahminleri, karlılık rasyoları, yatırım planları ve yeni ürün bilgilerine yer verilebilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin yukarıdaki esasların, Şirket Bilgilendirme Politikasında yer almasına karar verildi. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 07.04.2014 09:25:17 Genel Kurul Kararları Tescili
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.04.2014 09:17:02 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.04.2014 09:19:21 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Evet Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.03.2014 11:00 Tescil Tarihi 04.04.2014 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ve Esas Sözleşme tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.04.2014 10:24:02 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 04.04.2014 10:18:07 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 04.04.2014 10:19:31 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 27.06.2012 tarihli ve 764 no'lu kararı ile belirlenen ve 34 no'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına,
2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine; a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe O. Turgay Durak'ın getirilmesine, d. Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç ve O. Turgay Durak'ın getirilmesine karar verildi. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 27.03.2014 17:07:41 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.03.2014 17:02:19 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.03.2014 17:04:38 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Evet 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.03.2014 11:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Şirketimizin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 300.000.000.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2014 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme Politikası kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2013 yılında 8.411.946,86.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000-TL olması teklifi kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,4439600 0,3773700 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2014
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 17:38:16 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 17:35:43 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 17:37:35 Orjinal Açıklamanın Tarihi : 14.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi 14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır. (Ekli dosya açıklamamıza ilave edilmiştir.) ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 17:20:41 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 17:17:29 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.03.2014 17:19:03
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 14.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi 14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 22:05:28 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 22:02:24 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 22:04:21 : Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekli dosya ile "27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com.tr 'de de bulunmaktadır. Açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notunda gerekli güncellemeler yapılacaktır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 20:22:34 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 20:15:27 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 20:18:33 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 212-3143115
Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143490 Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2014 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 27.03.2014 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,4439600 0,3773700 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2014 Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 622.695.598,21 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 597.845.675,11 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 597.845.675,11 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.411.946,86 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 606.257.621,97 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 304.935.503,24 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 499.011.760,36 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 300.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, 26.621.358,97 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve Yasal kayıtlarımız esas alınarak; Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ; 280.285.585,69 TL'sının Cari yıl kazançlarından 19.714.414,31 TL'sının Fevkalade İhtiyatlardan karşılanmasına, 26.621.358,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 24.649.917,54 TL'sının Cari yıl kazançlarından, 1.971.441,43 TL'sının Fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,44396 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %37,7 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,44396 TL, net 0,37737 TL nakit, temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması hususlarının 27 Mart 2014 Perşembe günü 2013 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 16:46:23 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 16:42:16 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 16:44:12 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Güncellenmesi SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 03.03.2014 tarihli basın duyurusu ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını aşağıdaki prensipler çerçevesinde yenilemiştir. 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıklar ana başlıklar itibariyle "Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" için %25, "Menfaat Sahipleri" için %15 ve "Yönetim Kurulu" için % 35 olarak belirlenmiş, 2. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'i verilmiş ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılmıştır. Bu çerçevede şirketimizin notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Ana Başlıklar Ağırlık (%) Alınan Not Pay Sahipleri 25 92,10 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık 25 81,56 Menfaat Sahipleri 15 94,80 Yönetim Kurulu 35 86,41 Toplam 100 87,88 ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 09:46:49 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 09:33:02
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 03.03.2014 09:35:42 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi 03.03.2014 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Tarihi ve Saati 27.03.2014 11:00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5..Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 10.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 11.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13.Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Dilek ve görüşler.
EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi. 2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.02.2014 17:48:55 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.02.2014 17:43:33 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 25.02.2014 17:45:39 : Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari % 50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.02.2014 15:32:17 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 20.02.2014 15:26:53 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 20.02.2014 15:28:51 Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu - İstanbul Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.08.2008 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Açılan Dava Hakkında Grundig Elektronik A.Ş.'nin 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş. olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için; ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından Bakırköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 2008/631 Esas Sayısı ile açılan dava, 07.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Asliye Ticaret Mahkemelerinin tek hakim ile görev yapmaya başlamış olmaları sebebiyle yeni ticaret mahkemeleri kurulmuş ve derdest dosyaların yeni kurulan mahkemelere paylaştırılmış olması sebebiyle; Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek 2011/343 esas numarasını almış olan söz konusu dava; Mahkemenin 20.02.2014 tarihli celsesinde reddedilerek karar verilmiştir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 17:16:51
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 17:13:11 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 17:14:16 : Esas Sözleşme Değişikliği Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2014 tarihli kararında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline, bu değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliği içeren ekteki metnin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi. Bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 14.02.2014 tarihinde yapılmıştır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 14:28:01 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 14:19:16 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 14.02.2014 14:24:51 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 19:28:28 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 19:26:37 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 19:27:49 : (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90 : 2013 Yılı Mali Sonuçlarımız Bugün açıklanan 2013 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin özet bilgileri içeren sunuma www.arcelikas.com.tr adresinden ulaşılabilir. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 17:29:56 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 17:27:40 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 17:28:45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.02.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilenmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 15:57:56 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 15:54:55 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.02.2014 15:56:06 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilenmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.