İDEAL GAYRİMENKUL DEGERLEME ve DANIŞMANLIK A.$ 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEN GEÇİRME RAPORU

Transkript

1 İDEAL GAYRİMENKUL DEGERLEME ve DANIŞMANLIK A.$ 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor, tarih tarihli TC Resmi Gazete'de yayınlanmış "Bankalara Değerleme Hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin Kalite Güvence Sistemi başlıklı 8. maddesi uyarınca, İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin Kalite Güvence Sistemi'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan AKYURT tarafından hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır. Kalite Güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve söz konusu gözden geçirmenin kapsamı değerleme kurulusunun internet sitesinden kamuoyuna açıklanır." maddesi uyarınca web sayfamızda yayınlanmıştır Saygılarımızla, Hasan AKYURT Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

2 İÇİNDEKILER I. Şirket Hakkında Genel Bilgiler a. Genel Bilgi b. Yetkilendirmeler c. Ortaklık Yapısı d. Merkez ve Şubeler e. Personel Yapısına İlişkin açıklamalar f. Üye olunan Mesleki Kuruluşlar II. Kalite Güvence Sisteminin Yapısı ve Gözden Geçirilmesine ilişkin Değerlendirme III. Kalite Güvence Sistesmi Prosedürleri IV. Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme IV. Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesine İlişkin Bilgiler Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

3 I-ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ a. Genel Bilgi İDEAL Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, Haziran 2010 da, Gaziantep de Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Şirketimiz tarihi ve 9185 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Lisanslı Değerleme Şirketleri Listesine alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden şirketimize bankalara değerleme hizmeti verme yetkisi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde yayınlanmış değerleme raporu formatına uygun olarak, Holdinglere ve birçok kurumsal firmaya kapsamlı değerleme raporlan hazırlamıştır. Aynı zamanda Kredi konusu olan taşınmazların Türkiye'nin önde gelen bankalarına değerleme raporları hazırlamaktadır. Uluslararası Standartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları çerçevesinde hizmet veren firmamiz teknik ve uzman kadrosu ile iyi analiz edilmiş doğru bilgiyi talep sahibine ulaştırmayı kendisine ilke edinmiştir. b. Yetkilendirmeler İDEAL Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, Haziran 2010 da, Gaziantep de Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Şirketimiz tarihi ve 9185 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Lisanslı Değerleme Şirketleri Listesine alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden şirketimize bankalara değerleme hizmeti verme yetkisi verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarih sayılı kararı ile "Bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeligin 11. maddesine göre değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunan şirketimiz, ayrıca sektöründe ilk ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olma özelliğini de taşımaktadır. Her yıl standartlara uygunluğu gözden geçirilerek belgelendirme yapılmaktadır. c. Ortaklık Yapısı ADI SOYADI HİSSE ORANI HİSSE ADEDİ TOPLAM TUTAR RAMAZAN İŞLEKER 41, TL HASAN AKYURT 28, TL ÖMER KIRIKÇI 7, TL HÜSEYİN ALAGÖZ 6, TL MUSTAFA AKINCI 16, TL MUAMMER İNCEDAL 0, TL Toplam TL Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

4 d. Merkez ve Şube İletişim Bilgileri Gaziantep (Genel Müdürlük) Ali Fuat Cebesoy Blv. Basmacı Vakıf İş Mrk. Kat 1 No: 101 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon: (pbx) Faks: İstanbul Hasanpaşa Mah. Abdülhalim Memduh Sok. No:1 AK İşmerkezi Kat:2 Büro:17 Kadıköy/İSTANBUL Telefon: Ankara Eti Mah. Ali Suavi Sk. Akhan İş Merkezi No:23 D. 21 Çankaya/ANKARA Telefon: Konya İhsaniye Mah. Ergüven Sk. No:20 Zemin Kat D. 1 Selçuklu/KONYA Telefon: Şanlıurfa Refahiye Mah. Necmettin Cevheri Cad. No: 24 Şanlı Apt. A.2 Blok Kat 1 D. 2 Haliliye/ŞANLIURFA Telefon: İzmir Goncalar Mah Sk. No:5/B Karşıyaka/İZMİR Telefon: Bursa Beyazıt Mah. Taraklı Sk. No:19 Kat:1 Büro:1 Yıldırım/BURSA Telefon: Trabzon Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Cd. No: 167 Anaso İşhanı Kat: 3 B:8 Ortahisar/TRABZON Telefon: Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

5 e. Personel Yapısı Adı-Soyadı Lisans Belgesi Tarih İş Tecrübesi ve No RAMAZAN İŞLEKER Sorumlu Değerleme Uzmanı MUSTAFA AKINCI Sorumlu Değerleme Uzmanı ÖMER KIRIKÇI Değerleme Uzmanı HÜSEYİN ALAGÖZ Değerleme Uzmanı MUAMMER İNCEDAL Değerleme Uzmanı ADEM KAN Değerleme Uzmanı YALIN KABLAMA Değerleme Uzmanı İSMAİL HAKKI ÇELİK Değerleme Uzmanı HASAN AKYURT İdari Hizmetler ERBİL ATİLA İdari Hizmetler İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin ortakları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan değerleme lisansı almış olan Sorumlu Değerleme Uzmanları'ndan oluşmaktadır. Kadrolu olarak istihdam edilen toplam SPK lisanlı personel sayısı tarihi itibariyle 18 'dir. Değerleme hizmetleri, sözleşme imzalanan bankaların şartlarına göre, lisanslı personelin yanı sıra 4 yıllık fakülte mezunu uzmanlar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde çözüm ortakları kanalı da kullanılarak rapor üretilmektedir. Kadrolu ve çözüm ortağı 200 üzerinde personel rapor üretiminde faaliyet göstermektedir. Değerleme raporlan haricinde, muhasebe, denetim, bilgi işlem, hukuk ve mevzuat konularında hizmet alımı yapılmaktadır. Yönetmeliğin 3.maddesinde belirtilen Değerleme Uzmanı tanımı; değerleme şirketi tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık,bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme konularında en az 3 yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan kişileri ifade eder. İDEAL Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. nin Kalite Güvence Sistemi nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi aşağıda belirtilmiştir. - Hasan AKYURT f. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar TDUB-TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu nun tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

6 II-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasından ve işleyişinden sorumlu olarak şirket içinde herhangi bir icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan AKYURT görevlidir. Şirketimiz kuruluşundan itibaren her yıl Kalite Yönetim Sistemini sürekli güncel tutmuştur.. Güncel olarak Global Certification Limited şirketinden tarihinde 3 yıl süreli olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır. Kalite Yönetim Sistemi yıl içinde güncellemelere tabi tutulmaktadır. KALİTE POLİTİKASI Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesinde aşağıda belirtilen Kalite Politikası ilkeleri dikkate alınmaktadır. Müşterilerimizin gayrimenkul değerleme ve danışmanlık konularındaki tüm ihtiyaçlarına, uluslararası profesyonel ve etik standartlarda, bağımsız, tarafsız, güvenilir, hızlı ve kaliteli İDEAL e hizmet veren Çözüm Ortağı olmak. Her aşamada uluslararası standartları sağlamak, gelişim ve başarıda sürekliliği yakalamak, En kısa sürede bağımsız-tarafsız ve en doğru, güvenilir, kaliteli değerleme hizmetini vermek, verimli ve karlı çalışmak, Çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine sürekli katkıda bulunarak hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini arttırmak. Şirketimizin diğer konularda belirlediği politikalar aşağıdaki gibidir; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Şirketimiz sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizin ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde; etik, şeffaf ve hesap verilebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla sürdürülebilirliğe hizmet etmek, iş anlayışımızın ve kurum kültürümüzün parçasıdır. Her türlü yasal yükümlülüğe tam uyum sağlamanın ötesinde, sağlıklı bir ekonomik düzene, sosyal adalete ve insan haklarına, toplumsal kalkınmaya ve çevre korumaya katkı sağlamayı öncelikli konularımız olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu temel ilkelerden hareketle, İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Sürdürülebilirlik Kalite Politikaları; Kalite Yönetim Sistemine bağlı olarak, mevcut hizmet kalite düzeyimizin planlı çalışma ve eğitimler sonucu sürekli gelişimini sağlamak, Etik değerlerden ödün vermeden ticari faaliyetlerde bulunmak, İnsan haklarına saygı gösterip; her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak; fırsat eşitliğini teşvik etmek, Tüm süreçlerimizin en etkin şekilde çalışması için bir takım olarak çalışmak, Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın, toplumsal sorunların çözümünde etkin rol almalarını cesaretlendirmek, katılımlarını teşvik etmek, Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

7 Genel Kabul Görmüş Değerleme Yöntemleri ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun değerleme çalışmaları yapmak, Sektörü geliştirici araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, Hizmet faaliyetlerinde daima tarafsız, bağımsız ve objektif davranmak ve gereken özeni ve titizliği göstermek, Değerleme Uzmanlığı Mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, Müşteri odaklı çalışılarak iç ve dış pazar payımızı arttırmak, Çevre korumasına gereken katkıyı yapmak. SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. iş yerinde çalışan tüm personeline emin ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamayı ve yasal kurallara, standartlara uygun şekilde şirketi yönetmeyi taahhüt eder. Bu politikaların uygulanması müşterilerimize emin ve güvenli hizmetler sunmamızı sağlar. Bununla birlikte faaliyetlerimizden etkilenebilecek olan ziyaretçilerimizin, iş birliği yaptığımız diğer kuruluşların ve toplumun da iyilik ve menfaatini daima göz önünde bulundurmayı hedefler, politikamız, Sağlık ve Güvenliğin tüm alanlarında faaliyetlerimizdeki kalıcılığı ve yetkinliği sağlayan yeterli kaynakların yaratılmasını amaçlar. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. konu ile ilgili tüm yasal gereklilik ve uygulamaları takip eder ve kendi kontrol alanı içerisinde gerekli tedbirleri alır. Şirket genelinde yöneticiler belirtilen konulardan sorumludurlar. Görev yerlerinin sağlık ve güvenlik açısından risk taşımadığından emin olmak için gerekli kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, Personelimizin sağlık ve güvenliğini gözetmek amacıyla gerekli ve önemli bilgilerin toplanması, eğitim ve yönlendirmelerin yapılması, Hizmet üretim sırasında kullanılan araç ve gereçlerin kullanımına ilişkin yönergeleri yayınlamak ve araçların bakımlarını zamanında yaptırmak, İş yerinde sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturulması ve bakımlarının sağlanması, Sağlık ve güvenlik riski teşkil edebilecek konularda yeterli ve uygun ölçümlerin yapılması ve uygulanması, İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, iş yerinde yaralanma, hasar veya güvensizlik yaratacak her tür riski önlemek için tüm tedbirleri alacak ve sürekli iyileştirme yönünde gayret sarf edecektir. 1-YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Yönetim Kurulu, şirketin sağlık ve güvenlik performansından en üst düzeyde sorumlu olan Genel Müdürünün liderliğinde tüm sağlık ve güvenlik politikalarından sorumludur. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, sağlık ve güvenliğin yönetim için hayati bir konu olduğuna ve en az diğer yönetim faaliyetleri kadar eşit önem taşıdığına inanır. Şirket, tüm müdür, direktör ve yöneticilerinden yaralanma veya hasar ile sonuçlanabilecek her türlü tehlikeyi ortadan kaldırmaları için bilgilenmelerini ve bunu normal iş tanımlarının ayrılmaz bir parçası olarak görmelerini bekler. Her bir müdür rapor verdiği bir üst müdürüne karşı, İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Sağlık ve Güvenlik standartlarının kendi sorumluluk alanında uygulanması ile ilgili mesuliyet taşır. 2-PERSONELİN SORUMLULUKLARI Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

8 İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, tüm çalışanlardan, tam yasal uyum ile birlikte sağlık ve güvenlik standartlarına ulaşmak için yönetim ile işbirliği içerisinde olmasını bekler. Çalışanlar, güvenilir olmayan her tür koşulu anında yöneticilerine haber vermeleri ve kendilerinin ya da diğerlerinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokacak riskler almamaları konusunda uyarılırlar. Şirketin sağlık ve güvenlik politika veya kurallarının ihlali disiplin cezalarını gerektirir. Tüm personele sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili sorumlulukları bildirilmelidir. 3-EĞİTİM İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, personelinin kendilerine veya diğerlerine risk teşkil edecek aktiviteler içerisine girmeden bilinçli bir şekilde işlerini yapabilmeleri için Sağlık ve Güvenlik eğitimi verir. Bu eğitimler periyodik olarak yapılacaktır. 4-KAZA YÖNETİMİ İş yerinde oluşan kazalarda, İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, kaza raporlama talimatı uygulanmalıdır. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, araçlarında meydana gelen trafik kazalarında, Kaza Raporlama Talimatı uygulanmalı ve tüm ilgili belgeler Kalite Bölümüne yönlendirilmelidir. Bazı özel durumlarda, ilgili resmi makamlar bilgilendirilmelidir. Bu kuralların uygulanmasında yöneticiler ve İdari İşler Yöneticisi sorumluluk taşımaktadırlar. İDEAL İNSAN HAKLARI POLİTİKASI -İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin insan kaynaklarına saygı göstermelerini ve faaliyetlerini sürdürdükleri şehirlerde geçerli ilgili tüm kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmelerini bekler. -İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, çalışanları ile olan ilişkilerine değer verir. İşyerinde insan haklarının tanınmasına dayanan, tüm çalışanların değer gördüğü ve en iyiye doğru yüreklendirildiği açık ve katılımcı yönetim anlayışının gelişmesine yardımcı olmaya kararlıdır. -İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, İnsan Hakları Politikasına, aralarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin de bulunduğu uluslararası insan hakları standartları yol göstermektedir. İnsan hakları politikası kural ve sorumluluklarımız; Çalışanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilemez. Bütün çalışanlar haklar bakımından eşittir, Çalışanlar arasında ve değerleme çalışmaları sırasında kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir, Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için kendisine gerekli şans tanınacaktır, Kimsenin özel yaşamına müdahale edilemez, Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

9 Tüm çalışanların düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir, Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Ancak şirket bilgileri gizlidir, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz, Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır, Şirket çalışanlarından yeni anne olanların gerekli yasal izinlerini kullanma hakkı vardır, Şirket,çalışanlarına bu konuda gerekli desteği ve ilave toleransları elinden geldiğince gösterecektir, Çalışanların ekip arkadaşlarına saygılı olmak ve destek olmak ödevleri vardır, Şirketin çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunma görevi vardır. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş Bilgi Güvenliği politikasının hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ile ilgili olarak tüm çalışanların bilgi sahibi olmasını ve iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektedir. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. çalışanları değerleme hizmetinin değişik aşamaları sırasında hem hizmet vermekte olduğu müşterilerinin kendileri için hazırlanmış olan veri tabanlarına, hem de şirket içi veri tabanı programı ve bilgi saklama/yedekleme ortamlarına ulaşabilmektedirler. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. çalışanları, hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiği hizmetler için kullandığı bilgi varlıklarını, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamakla yükümlüdür. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikasının amacı; Bilgi güvenliği konusunda personele bilgi vermek ve bilinçlendirmeyi sağlamak, Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, şirket yöneticilerine bildirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Dışarıdan ve içeriden, isteyerek veya istemeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı şirketin ve müşterilerinin bilgi varlıklarını korumak, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası kuralları ve sorumlulukları ; Kişisel kullanım için internetteki liste ve sitelere üye olunması durumunda kurum e-posta hesapları kullanılamaz. Şirket e posta sistemi, taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde şirket haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri ve mesajları içeremez. Zincir mesajlar veya mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e-postalar alındığında hemen silinmelidir ve kesinlikle başkalarına iletilemez. Bütün bilgisayarlarda anti virüs programı kurulu olup, hiçbir kullanıcı programı etkisiz hale getiremez veya kaldırmazlar. Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP

10 Çalışanlar kendilerine özel hazırlanmış olan her türlü veri tabanı kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Şifre ve kullanıcı adlarını unuttukları ya da kaybettiklerinde durumu acilen yetkili kişilere bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanlar e-posta hesapları ile uygun olmayan içerikler (siyasi, propaganda, pornografi, ırkçılık,, fikri mülkiyet içeren malzeme vb.) gönderemezler. Çalışanlar, kendilerine gönderilen mesajların yetkisiz kişiler tarafından okunmasını, bu kişilerin mesaj içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını engellemekle sorumludurlar. İşle ilgili olmayan (müzik, video dosyaları) yüksek hacimli dosyaları göndermek veya indirmek kesinlikle yasaktır. Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sistemlerinin güvenliğinden sorumludurlar. Bilgisayarlarına yönelik her türlü saldırıyı fark ettikleri an zaman kaybetmeksizin yöneticilere bildirmekle sorumludurlar Tüm çalışanlar yaptıkları işler ve müşteriler ile ilgili bilgileri İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. den yazılı izin almadan; Sosyal Ağlar, Basın Yayın Organları ve başkaca kuruluşlar dahil hiçbir ortamda paylaşamazlar. Çalışanlar İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veri tabanı üzerindeki bilgileri ve bunun yanında hizmet verilen müşterilerin veri tabanları üzerindeki bilgileri korumak ve her ne sebep olursa olsun İDEAL Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin yazılı izni alınmaksızın bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla sorumludurlar. III-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4.maddesi kapsamına giren gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi faaliyeti doğrultusunda gerçekleştirilecek değerleme işlemlerinin kalitesinin kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir. Bahsi geçen yönetmeliğin 8.Maddesi nin 5.fıkrasına göre; Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesinde aşağıda belirtilen ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir; Mesleki Gereklilikler; Değerleme kuruluşunun değerleme uzmanlarının 5, 6, 7, 9, 10 ve 20. Madde hükümlerine uygun davranması. Mesleki yeterlilik; Değerleme kuruluşunun değerleme uzmanlarının, sorumlulukları doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olması. Görev Dağılımı; Değerleme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik beceriye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi. Yönlendirme; Değerleme faaliyetinin istenen kalitede olabilmesini ve değerleme sonunda ve doğru bir görüş bildirilebilmesini teminen, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve değerleme ile görevlendirilen personelin görevleri konusunda yönlendirilmesi. Görüş Alma ; Gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş alınması. Görev Kabulü ve Devamlılık; Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde değerleme faaliyetine devam edilebilmesi için değerlendirme yapılması, yapılacak değerlendirmede bankanın durumunun özellikle bağımsızlık ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilmesi. İzleme; Kalite Güvence sisteminin ve işlevselliğinin izlenmesi. Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı - 10 Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP -

11 Kalite Güvence Sisteminin Temel Etik İlkeleri İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından değerleme uzmanları ve diğer personele temel etik ilkeler olan Bağımsızlık, Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik, Sır Saklama huşularının uygulanması konularında, danışman tarafından teknik olarak uygulamada dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. IV-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesi sırasında tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir; -Şirketin ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ile denetçileri ve değerleme uzmanları faaliyet yılı içinde herhangi bir menfaat ilişkisi, çıkar çatışması, bağımsızlığı etkileyecek bir çalışma içinde bulunmamıştır. -Şirket bu faaliyet yılı içinde değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı görevleri kabul etmemiştir. -Yıl içinde düzenlenen değerleme raporları şirketin denetim birimi tarafından Kalite Sistemi Prosedür ve talimatlarına, ilgili bankanın teknik ve idari sözleşmesine ve genel kabul görmüş değerleme yöntemlerine uygun olup olmadığı, gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilip gösterilmediği denetlenmiş ve sorumlu değerleme uzmanları tarafından onaylanmıştır. -Prosedür ve talimatlara uygun olmayan raporlarla ilgili düzeltici faaliyet formu düzenlenerek, gerekli görüldüğü durumlarda uzmanlara eğitim verilmiş ve tutanak altına alınmıştır. -Faaliyet yılı içerisinde şirketin ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ile denetçileri ve değerleme uzmanlarının, bağımsızlık ilkesi ile ilgili çalışılan bankalara taahhüt verdiği, bağımsızlığı ortadan kaldırılan durumlar için değerleme çalışmasından çekileceğini taahhüt ettiği, şirketin yetki verilen konularda değerleme hizmeti verebilecek bir yönetim yapısı olduğu, yeterli sayıda kadrolu personel ve anlaşmalı uzmanı olduğu, gerek kadrolu gerekse anlaşmalı uzmanların bilgilerinin sürekli olarak güncellendiği, performanslarının kalite sistemi uyarında ölçüldüğü, süreç takibi ve sağlıklı bir veri tabanı sağlayan bir yazılım kullandığı, arşiv ve kayıt düzeninin yeterli olduğu, her yıl yenilenen ve yapılan iş hacmine göre her yıl teminat tutarı güncellenen bir mesleki sorumluluk sigortası poliçesi olduğu, herhangi bir lisans iptali olmadığı tespit edilmiştir. -Şirket kadrolu personel ve anlaşmalı uzmanlar ile yaptığı sözleşmelerle bilgilerin gizliliği konusunu taraflar açısından cezai şarta bağlamıştır. Üretilen değerleme raporları tarafların izni olmaksızın 3.kişilerle paylaşılmamaktadır. -Şirket değerleme çalışması yapılacak olan konuda gerekli bilgi, tecrübe ve yetenekte olan değerleme uzmanına sorumlu değerleme uzmanları aracılığı ile görev dağılımı yaptırtmakta, gerekli durumlarda değerleme uzmanı ile birlikte çalışmayı tamamlamaktadır. -Şirket yıl içinde gerekli gördüğü değerleme uzmanları ve diğer personellerin mesleki beceri ve yeterliliklerin artırılması için çeşitli konularda eğitimler düzenlemiştir. -Değerleme çalışması sırasında meydana gelen ve etik olarak Kalite Güvence Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bildirilmesi gereken olaylar için tüm şirket çalışanları ve anlaşmalı uzmanlara tekrar hatırlatma yapılmıştır. Bu konuda herhangi bir geri bildirim olmamıştır. -Yıl içinde çalışılan bankalarla işlerin gelecek dönemde devamlılığı ve sağlıklı bir şekilde teslimini teminen toplantılar düzenlenmiştir. -Kalite sisteminde verimliliği arttırmak amaçlı bir dizi toplantıların yapıldığı bir danışmanlık alınmıştır. Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı - 11 Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP -

12 -Bu çalışmalar sırasında değerleme raporlarını kontrol eden Koordinatör unvanlı uzmanların günlük zaman çizelgeleri çıkartılmıştır. Ardından kişilerin zamanını alan ve yetkinlikleri ile uygun olmayan işler ayrıştırılmış ve verimlilikleri %8 oranında arttırılmıştır. Bu çalışma sırasında Çözüm Ortaklarının verimliliği arttırmak ve rapor kalitelerini ölçme ve koordinasyon hizmetine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamdan Çözüm Ortaklarının denetimini yapması için Çözüm Ortakları Koordinatörü pozisyonu ortaya çıkmış ve bu amaçla bir istihdam sağlanmıştır. IV-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizde Kalite Güvence Sisteminin işleyişinden Yönetim Kurulu Üyesi Hasan AKYURT sorumludur. Mesleki Eğitim; ULUDFAĞ ÜNİVERSİTESİ İİB FAKÜLTESİ- İktisat Bölümü Lisanslar/Yeterlilikler; - İş Tecrübesi; 2010-devam ediyor. İDEAL Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Bankacılık Sektöründe yetkili görevler Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı - 12 Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkâmil / GAZİANTEP -