KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :41:35 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :41:35 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Yatırımcı Đlişkileri Bölümü AÇIKLAMA: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası 'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz bünyesinde kurulan "Yatırımcı Đlişkileri Bölümü"nün faaliyetlerini yürüten ve tam zamanlı çalışan personellere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı : Mehmet Rıfat Saydı Görevi : Mali Đşler Direktörü & Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi & Kurumsal yönetim komitesi üyesi Telefon No : E-Posta Adresi : mehmet.saydi@karel.com.tr Lisans Belgesi : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansı (205250) - Kurumsal Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (700648) - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı (801231) Adı Soyadı : Ahmet Çetin Görevi : Mali Đşler Yönetici Uzmanı Telefon No : E-Posta Adresi : ahmet.cetin@karel.com.tr Lisans Belgesi : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansı (205277) Adı Soyadı : Nilgün Đçen Görevi : Muhasebe Müdürü Telefon No : E-Posta Adresi : nilgun.icen@karel.com.tr Lisans Belgesi : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansı (205260) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin

2 defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :03:10 Haber veya Söylentilerin Doğrulanması Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Güncelleme mi? Düzeltme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Hayır : Hayır : - : Haber ve Söylentilerin Doğrulanması AÇIKLAMA: Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır. ArGe ve üretim yeteneklerimizin yarattığı sinerjiyi üretim gücümüzle birleştirip Güney Amerikalı ve Avrupalı çeşitli markalarla üretim işbirliği amacıyla yaptığımız görüşmeler rutin olarak devam etmektedir. Sayın Pay Sahipleriniz bilgilerine saygılarımızla sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014/9 Aylık [] :27:41 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ:

3 KARAR SAYISI : 2014 / 21 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PĐYASASINDA FĐNANSAL RAPORLAMAYA ĐLĐŞKĐN ESASLAR TEBLĐĞĐ"NĐN ĐKĐNCĐ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a)şirketimizin 30 Ekim 2014 tarih ve 2014/21 sayılı Kararı ile onaylanan, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014/9 Aylık [] :26:21 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [KAREL] :45:37 Hak Kullanımı KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.'nin 02/10/2014 tarihinde başlayan % 8 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 09/10/2014 tarihinde alacak kaydedilmiştir. BORSA ĐSTANBUL A.Ş. [GEDIK, KAREL] :47:21 Bedelsiz Sermaye Artırımı *** Bedelsiz Sermaye Artırımı: GEDIK.E (% 20,00 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 2,42 TL), KAREL.E (% 8,00 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 1,29 TL)*** BORSA ĐSTANBUL A.Ş. [GEDIK, KAREL] :34:17 Hak Kullanımı

4 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :10:45 ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum Đtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya Đşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/Đşle m Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/Đşle m Görmeye Başladığı Tarih Đlgili Piyasanın/Borsa nın Bulunduğu Ülke Đlgili Piyasanın/Borsa nın Đsmi Piyasanın/Borsa nın Đlgili Pazarı Hisse Senedi Türkiye BĐST Ulusal Pazar KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :10:45 ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara Đlişkin Bilgi Grub Nama/Hamilin u e Beher Payın Nomina l Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayey e Oranı (%) Đmtiyaz Türü Borsada Đşlem Görüp Görmediği A Nama ,31 12,99 Oy Kullanmad a Đmtiyazlı Đşlem Görmüyor B Nama ,8 7 42,21 Oy Kullanmad a Đmtiyazlı Đşlem Görmüyor C Hamiline ,8 2 44,80 Yok TL'lık bölümü borsada işlem görmektedir. TOPLAM KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :10:45 ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye TL KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :35:51

5 Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payında n Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payın dan Bedel siz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet C C ,000 Grubu,KAREL(Eski),TR Grubu,KAREL(Eski),TR 99,820 0, EKREL00019 EKREL00019 A Grubu,Đşlem , 7,999 A Grubu,Đşlem

6 Görmüyor(Đmtiyazlı),T REKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),T REKREL00035 ŞĐRKET BAZINDA BĐLGĐLER 8, Görmüyor(Đmtiyazlı),T REKREL00027 B Grubu,Đşlem ,999 Görmüyor(Đmtiyazlı),T 11,932 2, REKREL , ,000 0, Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Kaydi Pay EK AÇIKLAMALAR: Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı 2013 yılı karından karşılanmak üzere %8 artırılarak, TL'den TL'ye çıkartılması hususu Đstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine tarihinden itibaren başlanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

7 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :19:31 Sermaye Tescil Tarihi Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Tescil Edilen Sermaye (TL) ,000 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı 2013 yılı karından karsılanmak üzere %8 artırılarak, TL'den TL'ye çıkartılması hususu Đstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir.

8 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :13:36 Bilgilendirme Politikası Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Güncelleme mi? : Evet Düzeltme mi? : Hayır Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan : -

9 Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Bilgilendirme Politikasının Güncellenmesi Hakkında AÇIKLAMA: Şirket'imizin 26 Eylül 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası 'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi kapsamında tebliğe uyum sağlamak amacıyla "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki gibi revize edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :12:30 Komiteleri Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr

10 Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Güncelleme mi? : Hayır Düzeltme mi? : Hayır Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - : Riskin Erken Saptanması Komitesi AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası 'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği'nin 4.5 Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Đç Tüzüğü'nün onaylanmasına, Komite Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız ENGĐN ARIKAN'ın Komite Üyeliklerine Bağımsız METE KABATEPE, ĐSMAĐL AYDIN GÜNTER ve Mali ve Đdari Đşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :31:31 ŞGBF-de Söz Sahibi Olan Personel de Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Đtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Mehmet Rıfat Saydı Mali ve Đdari Đşler direktörü Đşletme Mali ve Đdari Đşler direktörü - Abdurrahman Noyan Dinçel Satış Direktörü Đşletme Satış Direktörü - Caner Çınar Kalite Güvence Direktörü Makina Mühendisi Kalite Güvence Direktörü - Nurşen Yıldırım Pazarlama Direktörü Đşletme Pazarlama Direktörü - KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :31:31 ŞGBF- Üyeleri Üyeleri

12 Adı Cinsiyet Soyadı i Son 5 Yılda Ortaklıkt Görevi Mesleği a Üstlendiğ i Görevler Son Durum Đtibariyl e Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktak i Sermaye Payı (%) Temsi l Ettiği Pay Grubu Bağımsı z Olup Olmadığ ı Yer Aldığı Komitele r ve Görevi Ali Sinan Tunaoğl u Erkek Elektrik Yüksek Murahhas Mühendis Üye Başkanı i A, B, C Bağımsız Üye Değil - Serdar Nuri Tunaoğl u Erkek Başkan Vekili Makina Yüksek Mühendis i Genel Müdür A, B, C Bağımsız Üye Değil - Şakir Yaman Tunaoğl u Erkek Elektrik Yüksek Murahhas Mühendis Üye i A, B, C Bağımsız Üye Değil - Đsmail Aydın Günter Erkek - Ekonomis Đcracı t olmaya n Danışman. 0 C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye Refik Zekai Diri Erkek - Đcracı olmaya n Makina Mühendis i Şirket Yöneticisi 0 C Bağımsız Üye Değil - Mete Kabatep Erkek e Bağımsı z Elektrik Mühendis i Bağımsız Şirket Yöneticisi. Öğretim 0 C Bağımsız Üye Denetim Komitesi - Üye / Kurumsal Komitesi - Başkan / Riskin

13 Erken Saptanması Komitesi - Üye Engin Arıkan Erkek Bağımsı z Elektrik Bağımsız ve Elektronik Mühendis i 0 C Bağımsız Üye Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :31:19 Đhraç Belgesi Şirket sermayesinin TL tutarında ve tamamı 2013 yılı karından karşılanmak suretiyle TL'den TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 'nun tarihinde vermiş olduğu 27/902 sayılı karar kapsamında onayladığı "Borsa Đhraç Belgesi" ekte sunulmaktadır. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [TTKOM] :42:43 Đhale Kazanılması Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Güncelleme mi? Düzeltme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Hayır : Hayır : - : Türk Telekom A.Ş. Đhalesi

14 Đhale Konusu Đhaleyi Açan Taraf : Gelişmiş Kablosuz Telefon Sistemleri Projesi Bakım Çözüm Ortaklığı : Türk Telekom A.Ş. Đhaleye Teklif Verilmesine Đlişkin Kararı : - Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar : - Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı : - Đhaleye Teklif Verme Tarihi : Đhalenin Kazanıldığı Tarih : Đhale Bedeli Đhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) : ,32 TL : ,32 TL : 4,81 % EK AÇIKLAMALAR: Karel Elektronik ve Sanayi A.Ş., Türk Telekom A.Ş.'nin açtığı GKTS Projesi Bakım Çözüm Ortaklığı ihalesini ,32 TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, 1 yıl süre ile, Türkiye genelinde kurulu bulunan ve sabit telefon ve internet hizmetlerini sağlayan Gelişmiş Kablosuz Telefon Sistemlerinin (GKTS) tüm teçhizat ve altyapı işletmesi şirketimiz tarafından yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :25:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Borsa Đhraç Belgesi

15 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirket sermayesinin TL tutarında ve tamamı 2013 yılı karından karsılanmak suretiyle TL'den TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 'nun tarihinde vermiş olduğu 27/902 sayılı karar kapsamında onayladığı "Borsa Đhraç Belgesi" ekte sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :33:04 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu/Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr / investor@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : ezuce Inc.'a hisseye çevrilebilir borç verilmesi AÇIKLAMA: Yurt dışında kurulu iştirakimiz ezuce Inc. Şirketine hisseye çevrilebilir USD borç verilmesine, verilecek borcun USD'sinin 17 Eylül 2014 tarihinde, USD'sinin 15 Kasım 2014 tarihinde ve USD'sinin 15 Ocak 2015 tarihinde ödenmesine 15 Eylül 2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :26:28

16 Genel Kurul Kararları Tescili (B Grubu) Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? B Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kararlarının Tescili Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi

17 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 20 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı kararlarının ve esas sözleşme tadil metninin (Sermaye maddesi hariç) tescil ve ilanı Đstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde yapılmıştır. Esas sözleşme tadil metninin Sermaye maddesinin tescil ve ilanının izni ile Borsa Đhraç Belgemizin onayı SPK'dan talep edilmiş olup, gelecek izin ve onaya mutakip Sermaye Tescil Đşlemleri yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :25:54 Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu) Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Güncelleme mi? Evet Hayır

18 Ertelenmiş Bir Açıklama mı? A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kararlarının Tescili Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 20 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı kararlarının ve esas sözleşme tadil metninin (Sermaye maddesi hariç) tescil ve ilanı Đstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde yapılmıştır. Esas sözleşme tadil metninin Sermaye maddesinin tescil ve ilanının izni ile Borsa Đhraç Belgemizin onayı SPK'dan talep edilmiş olup, gelecek izin ve onaya mutakip Sermaye Tescil Đşlemleri yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

19 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :24:21 Genel Kurul Kararları Tescili Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Genel Kurul Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR:

20 Şirketimizin 20 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı kararlarının ve esas sözleşme tadil metninin (Sermaye maddesi hariç) tescil ve ilanı Đstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde yapılmıştır. Esas sözleşme tadil metninin Sermaye maddesinin tescil ve ilanının izni ile Borsa Đhraç Belgemizin onayı SPK'dan talep edilmiş olup, gelecek izin ve onaya mutakip Sermaye Tescil Đşlemleri yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :42:17 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu) Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu

21 toplantısı Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil Alınan Kararlar metinleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

22 EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil metinleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :40:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır

23 mı? A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Hesap Dönemi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil Alınan Kararlar metinleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Hayır Merkezine Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu

24 Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil metinleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :39:17 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Güncelleme mi? Evet

25 Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Alınan Kararlar Sözleşme tadil metinleri, Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Politikası ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

26 Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Evet Tadili Konusu Görüşüldü mü? Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Evet Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye ,000 (TL) Kar Payından Bedelsiz ,000 Pay Alma Tutarı (TL) Tadil Edilecek Ana Madde 6 (a) fıkrası Sözleşme Madde No Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Nakit Temettü Ödenmeyecek Şekli Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , , , ,

27 Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Pay Biçiminde Kar Payı Evet Dağıtılacak mı? Pay Biçiminde Pay Biçiminde Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Kararlaştırılan Payı Tutarı (TL) Kar Payı (%) C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL ,000 8,00000 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL ,050 7,99999 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL ,950 7,99999 EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Esas Sözleşme tadil metinleri, Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Politikası ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :08:13

28 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu) Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Hayır Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? B Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş

29 Tarihi Tarihi ve Saati :00 Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adresi No: Zincirlikuyu - ĐSTANBUL 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Gündem 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: :47'de yapılan Özel Durum Açıklaması'nda B Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantı çağrısı sehven Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ile birlikte yapılmış olup uygun şablon kullanılarak yeniden gönderilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

30 bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :07:21 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Hayır Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00035 Genel Toplanan Pay Grupları X

31 Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adresi No: Zincirlikuyu - ĐSTANBUL 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Gündem 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: :47'de yapılan Özel Durum Açıklaması'nda A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantı çağrısı sehven Olağan

32 Genel Kurul Toplantı çağrısı ile birlikte yapılmış olup uygun şablon kullanılarak yeniden gönderilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014/6 Aylık [] :37:35 Sorumluluk Beyanı FĐNANSAL TABLO VE FAALĐYET RAPORLARININ KABULÜNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU'NUN KARAR TARĐHĐ: KARAR SAYISI : 2014 / 15 SERMAYE PĐYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PĐYASASINDA FĐNANSAL RAPORLAMAYA ĐLĐŞKĐN ESASLAR TEBLĐĞĐ"NĐN ĐKĐNCĐ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĐ GEREĞĐNCE SORUMLULUK BEYANI a)şirketimizin 11 Ağustos 2014 tarih ve 2014/15 sayılı Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014/6 Aylık [] :37:01

33 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :47:17 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Hayır Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Kararı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Adresi Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Gündem 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

34 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Đlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Hayır GÜNDEMĐ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. 'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.Denetçi Raporlarının okunması. 4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5. Üyelerinin ibrası. 6.Kâr dağıtım politikasının onayı, 7.Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9.Denetçi seçimi yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi. 11. üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.

35 Arasında Şirket Merkezine Đlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , , , ,00000 Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) C ,000 8,00000

36 Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL ,050 7, ,950 7,99999 EK AÇIKLAMALAR: yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın günü saat 13:30'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, Đstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, 2-A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel 'nun günü saat 14:30'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, Đstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, 3-B Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel 'nun günü saat 15:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, Đstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, 4-Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için Đstanbul Valiliği Đl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :57:28

37 Sermaye Piyasası Başvuru Sonucu Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / ĐSTANBUL Telefon Faks Đle Đlişkiler Birimi Telefon Đle Đlişkiler Birimi Faks Evet Güncelleme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Şirket Esas Sözleşmesinin tadili ve sermaye artırımına ilişkin uygun görüşü SPK Başvuru Sonucu Onay Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline Đlişkin SPK Onay Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) C , ,000 Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,Đşlem , ,050

38 Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,Đşlem Görmüyor(Đmtiyazlı),TREKREL , ,950 ŞĐRKET BAZINDA BĐLGĐLER , ,000 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 EK AÇIKLAMALAR: Şirketin kar payından karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadili ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum amacıyla esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin tadili için hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye Piyasası 'nca uygun görüş verilmesi ve Şirket sermayesinin tamamının 2013 yılı karından karşılanmak üzere TL'den TL'ye artırılması amacıyla ihraç edeceği TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası 'nun tarih, sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi kapsamında Sermaye Piyasası 'nun uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Sermaye Piyasası 'ndan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, Şirketin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi haricindeki madde tadillerinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası 'na gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

39 konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :57:55 Đhale Kazanılması Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Güncelleme mi? Düzeltme mi? Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Hayır : Hayır : - : Jandarma Genel Komutanlığı ihalesi Đhale Konusu Đhaleyi Açan Taraf : Sayısal Telefon Santrali : Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Đhaleye Teklif Verilmesine Đlişkin Kararı : - Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar : - Grup Olarak Đhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı : - Đhaleye Teklif Verme Tarihi : Đhalenin Kazanıldığı Tarih :

40 Đhale Bedeli Đhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) : TL : TL : 1,35 % EK AÇIKLAMALAR: 400 adet sayısal telefon santrali için Đçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ile tarihinde TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. Đlgili santrallerin teslimatının Temmuz-Ağustos 2014 döneminde yapılması planlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :36:37 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Genel Müdür Yardımcısı Osman Duman'ın ayrılışı AÇIKLAMA: Şirketimizin satış, pazarlama ve ürün yönetimi fonksiyonlarının Genel Müdür Yardımcılığı'nı yürüten Sn.Osman Duman tarihi itibarıyla iş yaşamına ABD'deki iştirakimiz Ezuce firmasında üst düzey yönetici olarak devam etmek üzere Karel'deki görevinden ayrılacaktır. Sn. Duman'ın ayrılışıyla birlikte kendisine rapor eden tüm birimler direkt olarak Genel Müdüre rapor edeceklerdir. Sn.Osman Duman'a şirketimize yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

41 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :14:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : ezuce Inc. sermaye artırımına katılım AÇIKLAMA: 15 Ocak 2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında verilen karar ve 20 Ocak 2014 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, %26,38 oranında iştirakimiz olan ezuce Inc. şirketinin olası USD'lik sermaye artırım işlemi iştirakimizin 2014 yılı ilk çeyrek icin belirlenmiş olan hedeflerine ulaşması ile birlikte 22 Mayıs 2014 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup şirketimiz bu sermaye artırımına USD nakit ile iştirak etmiştir. Yapılan sermaye artış işlemi sonucu iştirakteki pay oranımız % 28,67'ye yükselmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL [] :26:44 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / Đstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi Ortaklığın Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci@karel.com.tr : (0 212) / (0 212) : Hayır : Esas Sözleşme Tadil Metinlerinin Revize Edilmesi

42 AÇIKLAMA: tarih ve 2014/6 sayılı, tarih ve 2014/8 sayılı ve tarih ve 2014/9 sayılı yönetim kurulu kararlarının aşağıdaki gibi revize edilmesine, Şirket'imizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; 1. Şirketimizin ,00 TL olan sermayesinin ,00 TL'ye çıkartılmasına, 2. Sermayeye eklenecek olan ,00 TL'nin tamamının 2013 yılı k rından karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,08 TL ye tekabül etmektedir), 3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın / sayılı "Oyda Đmtiyaz Hk." Konulu görüşü de dikkate alınarak; *"ş" başlıklı madde 1'in, *"Şirketin Ünvanı" başlıklı madde 2'nin, *"Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(c), 3(e) ve 3(f) fıkralarının, *"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı madde 4'ün, *"Kesin ş Tarihi ve Müddet" başlıklı madde 5'in, *"Sermaye" başlıklı madde 6'nın (a), (b), ve (c) fıkralarının, *" ve Süresi" başlıklı madde 7'nin, *" Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve Đlzam" başlıklı madde 8'in, *"Denetçiler ve Görevleri" başlıklı madde 9'un, *"Genel Kurul" başlıklı madde 10'un (a), (b), (c), (d), (f), (g) ve (h) fıkralarının, *"Toplantıda Komiser Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı madde 11'in, *"Şirkete Ait Đlanlar" başlıklı madde 12'nin, *"Mali Tablolar ve Hesap Dönemi" başlıklı madde 13'ün, *"Şirketin K rı ve Dağıtılması" başlıklı madde 14'ün, *"Bağımsız Dış Denetçi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı madde 15'in, *"Yasal Hükümler" başlıklı madde 16'nın, *"Kurumsal Đlkelerine Uyum" başlıklı madde 18'in tadiline ve *"Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(g) fıkrası ile "Sermaye" başlıklı madde 6'nın (d) fıkrasının eklenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2014 [] :09:22 Sermaye Piyasası Başvurusu