KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] :36:18

Transkript

1 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] :36:18 Genel Kurul Kararları Tescili Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / İSTANBUL Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Genel Kurul Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir.

2 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :56:46 Yönetim Kurulu Komiteleri Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

3 Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri AÇIKLAMA: Şirketimizin tarih ve 2015/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Görüşme ve Kararlar: 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN'ın Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE, Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ENGİN ARIKAN ve METE KABATEPE'nin seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; METE KABATEPE-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE'nin

4 Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine, Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] :35:13 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / İSTANBUL Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır

5 mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Kar Alınan Kararlar Dağıtım Tablosu ve Bağış ve Yardım Politikası ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

6 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , , , , Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağış ve Yardım Politikası ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

7 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :25:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Dünya Gazetesi Röportajı hakkında AÇIKLAMA: Şirket Savunma Sanayi Çözümleri Direktörümüz Sn. Senih Başol'un bugün Dünya Gazetesinde çıkan röportajı aşağıdaki gibidir. "Fuarda, entegre bilgi paylaşım ve eğlence sistemi Vodina'yı tanıtacağız" Karel'in ürettiği elektromanyetik uyumluluk özelliklerine sahip gerçek askeri nitelikli bir sistem olan Vodina; kaliteli video, müzik ve canlı video/ses hizmeti sunuyor. Entegre bilgi paylaşım ve eğlence sistemi Vodina'yı IDEF'15 Fuarı'nda sektöre sunacaklarını belirten Karel Savunma Sanayii Çözümleri Direktörü Senih Başol, "Alarm, anons ve eğlence fonksiyonlarını tek ürün bünyesinde topluyoruz. Ürünlerimiz sayesinde; gemi mürettebatı kişisel eğlence panelleri ile film seyredebiliyor ve müzik kanallarını dinleyebiliyor. Ayrıca, sistem dört kilovata kadar güçle 300'ün üzerinde hoparlör ve anteni çalıştırabiliyor" dedi. Vodina sistemiyle, farklı bölgelerden 10 bağımsız eş zamanlı bildirimi, TFT ekranlardan ve harici iç hat/pbx üzerinden izlenmesine olanak verdikleri kaydeden Senih Başol, bu ürünlerin entegre iç hat ve denizcilikle ilgili radyo haberleşmesi özelliğinin de bulunduğu bilgisini verdi. Karel'in 2014 yılı cirosunun bir önceki yıla göre TL kuruyla yüzde 19.5 büyüdüğünü dile getiren Başol, "2014 yılı brüt k r oranımız, önceki yılın aynı dönemine oranla 0.8 puan azalarak yüzde 25.1'den yüzde 24.3'e düştü yılında Ar-Ge harcamamız 22.8 milyon TL iken 2014 yılı sonunda yüzde 6.9 artarak 24.4 milyon TL'ye ulaştı" diye konuştu. Firmanın 1986 yılında yerli sermaye ile kurulduğunu dile getiren Senih Başol, firmalarının mühendislik gücü ve tasarımıyla Türkiye'deki elektronik telefon santrali pazarına PBX ürünleri sunduklarını ifade etti. Başol, herhangi bir lisans veya know-how bağımlılıkları bulunmadığını, firmanın haberleşme elektroniği alanında Türkiye'nin en gelişmiş ve uluslararası standartlara uygun Ar-Ge departmanına sahip olduğunu aktardı. Ürün ve çözümlerini yaklaşık 30 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini veren Başol, "Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ise en büyük 15 üreticisi arasında yer alıyoruz. Sadece Türkiye'de yaklaşık 650 bin işletmeye PBX ürünleriyle hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. Bin 400'den fazla çalışanıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve donanma güçlerinin

8 iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiklerini anlatan Başol, "Dayanıklı iletişim santralleri ve donanma gemileri için tasarladığımız Genel Seslendirme ve Genel Alarm (PAGA) sistemleri ile geniş ürün yelpazesine sahibiz. Son 10 yılda, Türkiye Deniz Kuvvetleri ve tersanelerin ihtiyaçlarına göre orta ve büyük gemiler için PBX, interkom ve PAGA sistemleri pazara sunduk" ifadesini kullandı. Hindistan pazarını önemsediklerini söyleyen Senih Başol, yerel işbirlikleri ile bazı projeleri hayata geçirdikleri bir yer olduğuna dikkat çekti. Aztelekom İB ve BTRİB (Bakü Telekom) için gerçekleştirdikleri santral kurulumlarıyla 2002'de Karel'in Azerbaycan pazarına girdiğini aktaran Başol, "Ortadoğu, savunma sanayii anlamında potansiyel gördüğümüz bir pazar. Geçen yıl tüm iletişim ürün ve çözümlerimizle askeri standartlardaki dahili iletişim, seslendirme ve alarm sistemlerimizi bölgedeki şirket ve kurumlarla buluşturmak üzere DIMDEX 2014 fuarına katıldık" diye konuştu. Ürün geliştirme süreçlerine karşı sürekli yenilenen teknolojik gelişmeler için eğitim ve seminerleri yakından takip ettiklerini aktaran Senih Başol, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için çaba sarfettiklerinin altını çizdi. Diğer taraftan, tasarlanan ürünlerin üretimi için de üretim altyapılarına, makine parkına yatırımlarının süreceğini açıklayan Başol, "Üretim altyapımızı yeni teknolojilere uygun hale getirmek için yeni dizgi makineleri, yeni test platformlarıyla (flying probe, walk-in cabin, optical inspection, selective soldering vb) teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/3 Aylık [] :55:09 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 2015 / 14 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)şirketimizin 30 Nisan 2015 tarih ve 2015/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,

9 Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/3 Aylık [] :54:25 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [ASELS] :22:19 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Aselsan A.Ş.'den alınan sipariş hakkında AÇIKLAMA: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılmakta olan LST (Landing Ship Tank) ve LDG (Lojistik Destek Gemisi) platformlarında Alarm Anons Sistemleri ve Gemi Telefon Sistemleri için Aselsan A.Ş.'den Euro karşılığı sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin teslimatları 2015 ve 2016 yılları içerisinde yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] :48:43 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: Zincirlikuyu / İSTANBUL

10 Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Yönetim Özet Bilgi Kurulu Kararı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adresi No: Zincirlikuyu / İSTANBUL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, yılına ait Denetçi Raporlarının Gündem okunması, yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız

11 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti, 8.Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 10.Bağış ve yardım politikasının onaylanması ve şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi, 11.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi, 12.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

12 Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , , , ,00000 Pay Biçiminde Pay Biçiminde Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Teklif Dağıtılması Edilen Kar Payı Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL ,000 0,00000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın günü saat 14:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :34:19 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye adayları hkk.

14 AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu ALİ SİNAN TUNAOĞLU Başkanlığı'nda 9 Nisan 2015 tarihinde toplandı. GÜNDEM : Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gösterilen aday önerilerinin değerlendirilip konu hakkında karar alınması. GÖRÜŞME ve KARARLAR : Şirketimizin 27 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'unda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak; ALİ SİNAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı İcracı SERDAR NURİ TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı İSMAİL AYDIN GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan REFİK ZEKAİ DİRİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan METE KABATEPE Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ENGİN ARIKAN Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız aday gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin

15 defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :33:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağış ve Yardım Politikası AÇIKLAMA: 09 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, ekte yer verilen "Bağış ve Yardım Politikası"nın 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

16 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] :30:06 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No: Zincirlikuyu / İSTANBUL Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

17 Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , , , , , Pay Biçiminde Pay Biçiminde Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Teklif Dağıtılması Edilen Kar Payı Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL ,000 0,00000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirket'imizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; 1. Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının ,82 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise ,05 TL olduğuna, 2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan ,05 TL üzerinden %5 oranında ,45 TL birinci tertip

18 yasal yedek akçe ayrılmasına, 3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, ,45 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,37 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın ,60 TL olduğuna, 4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre ,60 TL ve SPK hükümlerine göre ,37 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :23:05 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması AÇIKLAMA:

19 Şirketimizin hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BİST'e tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2014 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :58:21 İlişkili Taraf İşlemleri Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No: Zincirlikuyu / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) E-posta adresi : yatirimci@karel.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) / (0 212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Evogh Inc.'ın iştirakimize katılımı ve iştirakimize hisseye çevrilebilir borç verilmesi AÇIKLAMA: Şirketimizin 12 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu "Evogh Inc." ile yurt dışı iştirakimiz "ezuce Inc." şirketlerinin Ezuce çatısı altında %20 ezuce hissesi karşılığında birleşmesine onay ve ezuce Inc.'e ortaklar tarafından verilecek hisseye çevrilebilir borca 200,000 USD ile katılınmasına karar verilmiştir. Kurucu ortakları Prof. Harvey Newman ve Philippe Galvez olan Evogh Inc. ABD'nin en iyi 5 teknoloji üniversitesinden biri olan California Institute of Technology (Caltech) bünyesinden çıkmış ve Caltech'in de hissedar olduğu bir teknoloji ve yazılım şirketidir.

20 Evogh Inc.'in birincil ürünü olan "Seevogh" tüm internet ve video standartlarıyla uyumlu, buluttan hizmet verebilen, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan erişilebilen "HD" (yüksek çözünürlük) kaliteli çok kullanıcılı bir video konferans ve desktop paylaşım uygulamasıdır. "Seevogh" basit ve ücretsiz bir client ile veya "WebRTC" uyumlu browser uygulamalarından client gerektirmeksizin kullanılabilir. Toplantıya katılım, kayıt gerektirmeden sadece davet edilen toplantının numara ve şifresinin bilinmesiyle sağlanır. Toplantıya katılım sayısı ve üzeri kullanıcıya kadar çıkabilir. Kullanıcılar süreli veya süresiz sanal toplantı odaları yaratarak, şirket içi veya dışı diledikleri kişileri toplantıya davet edebilirler. Toplantılar kaydedilebilir. Evogh Inc.'in ezuce çatısı altına katılmasıyla birlikte ezuce'un "Seevogh" ürününü sesli görüşme, ve "IM"(anlık mesajlaşma) özellikleri sunan kendi "openuc Tümleşik İletişim" ürünüyle hızlı bir şekilde entegre ederek ürün yelpazesini genişletmesi mümkün olacaktır. Evogh Inc. şirketinin yurt dışı iştirakimiz ezuce Inc. şirketi bünyesine katılım işlemi sonucu şirketimizin iştirakteki pay oranı %28,67'den %23,00'e düşmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2014/Yıllık [] :02:32 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 2015 / 5 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)şirketimizin 2 Mart 2015 tarih ve 2015/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

21 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2014/Yıllık [] :01:17 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :35:35 ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği ezuce Inc. Yazılım USD 28,67 İştirak KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :35:35 ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Adı Görevi ve Soyadı Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Mehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (0 212) mehmet.saydi@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü (0 212) ahmet.cetin@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Nilgün İçen Muhasebe Müdürü (0 212) nilgun.icen@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı BORSA İSTANBUL A.Ş. [GSDHO, ISCTR, KAREL, MNDRS] :31:09 Temerrüt İşleminin Tamamlanması

22 ***Temerrüt İşleminin Tamamlanması*** Takasbank nezdinde yerine getirilmemiş yükümlülükler dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan GSDHO.TE, ISCTR.TE, MNDRS.TE ve KAREL.TE pay sıralarında yapılmakta olan temerrüt işlemi tamamlanmıştır.*** BORSA İSTANBUL A.Ş. [GSDHO, ISCTR, KAREL, MNDRS] :34:17 TEMERRÜT SATIŞI *** TEMERRÜT SATIŞI *** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan GSDHO.TE, ISCTR.TE, MNDRS.TE ve KAREL.TE pay sıralarında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışlarının takası BUGÜN ( ) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz (Miktarlar hisse sorgu ekranlarından görülebilir). *** TEMERRÜT SATIŞI ***