GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :29:48

Transkript

1 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :29:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: FAX: : : REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu'nun tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirketimize ,42 TL. tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğine müteakip idari para cezasının indirimli ( ,57 TL) olarak ödenmesi de dahil yasal yollara başvuru hakkımız ayrıca değerlendirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :09:44 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: FAX: : : Toplu iş sözleşmesi görüşmesi Sonucu tarihli özel durum açıklamamıza takiben üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında dönemini kapsayan" Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. İmzalanan Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Sözleşmenin 1. yılında; tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 oranında zam yapılmıştır. Sözleşmenin 2. yılında; tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5 er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için % 3 er puan arttırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır. Bunun yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere ; Sözleşmenin birinci yılında 270 TL/ay sosyal yardım ödenir. Sözleşmenin ikinci yılında sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle ödenecektir."

2 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :45:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: FAX: : : Atık Isı Projemizin Ödüle Layık Görülmesi Hakkında Bilgilendirme Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW gücünde, toplam elektrik enerjisi tüketimimizin %21 ini karşılayacak ve iç tüketimden sonra 8,9 MW elektrik enerjisi üretecek olan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi" yatırımımız projenin finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) tarafından Türkiye'de finanse edilen "En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje" olarak seçilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ödüle layık görülmüştür. WHR projesi ile geri kazanılan enerji konutun ihtiyacına karşılık gelmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 [] :08:36 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

3 Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) /İstanbul 1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti, hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13.Kapanış. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 [] :19:19 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 2, , , , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Grup Bilgileri B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0, ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " Kâr Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen ( ,00 TL.)' lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından ,00 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( ,00 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan ( ,00 TL)' lık net dağıtılabilir kara ( ,73TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,73 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2015 yılının karından % 20 oranında toplam ( ,35 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,38 TL)' dan % 10 ( ,14 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 ( ,04 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,07 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ( ,81 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, geriye kalan ( ,59 TL) sına ( ,06 TL)' sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( ,65 TL)'sıII.temettü verilmesine,( ,35 TL)'sı I.temettü ve ( ,65 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam ( ,00 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL (% 210), net 1,785 TL.(% 178,50) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyle

5 mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :42:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: FAX: : : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Yönetim Kurulumuzun tarih, 12 sayılı kararı ile Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :49:10 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon Faks

6 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar 1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. 2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerii kabul edildi.faaliyet raporu özeti okundu faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü. 5.Şirketin 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn.Çetin Bozcu, ve Sn.Polat Kurt'un 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi. 8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 9- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7 yılında yapılan toplam ,73 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.şirket Yönetim Kurulu'nun tarih ve 10 sayılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi. 12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 13- Kapanış Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2, , A Grubu,İşlem 2, ,

8 Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :55:25 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

9 Açıklama mı? Temettü ödeme tarihi açıklaması Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2, , A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC , , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :59:27 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX:

10 E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yönetim Kurulu Başkanımızın Vefatı AÇIKLAMA: Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'i 09 Mayıs 2016 tarihinde kaybettik. Ailesi ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş. çalışanları adına bu acı kaybın derin üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşırız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :07:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yönetim Kurulu Yeni Üye Ataması Ve Görev Taksimi AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak: Yönetim kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin atanmasına ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

11 Yönetim kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde; yönetim kurulu başkan vekili Sn. Şehriban Nihan (Demirel) ATASAGUN'un murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmelerine, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :08:15 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul Kararları Tescili Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/İSTANBUL Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi

12 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] :09:19 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Döner Fırın 1 Duruşu Bildirime Konu Durumun Niteliği : Döner Fırın 1 Duruşu Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi : Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının durdurulması Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni : Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Yönetim Kurulu Tarih ve 2016/17 Nolu Kararı Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi : Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi : Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi : Yoktur. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı : Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı : Yoktur Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı : Yoktur Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : Planlı klinker stoku bulunmaktadır. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar : Planlı revizyonun tamamlanması.

13 Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih : Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun Tarih 2016/17 Nolu Toplantısında ; planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 2 aylık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /GOLTS [] :52:00 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Döner Fırın 1 Duruşuna Devam Edilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1 Duruşu Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının duruşuna azami 30 gün daha devam edilmesi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale

14 Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Yoktur. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Yoktur. Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı Yoktur. Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Planlı klinker stoku bulunmaktadır. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar Planlı revizyonun tamamlanması. Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur. Açıklamalar tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan azami 30 gün içinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stokumuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

15 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Gönderim Tarihi: :58:24 Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının faaliyete geçmesi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni. Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı. Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı.

16 Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar. Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih. Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği. Açıklamalar ve tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile duruş bildiriminde bulunduğumuz toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi: :03:55 ÇED Olumlu Kararının Bildirilmesi Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar

17 Şirketimiz tarafından Isparta İli Gönen İlçesi Senirce Köyü, Yassıdağ Tepesi mevkiindeki yapılması planlanan Erişim Numaralı II-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Raporu değerlendirilmiş ve "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.