3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Transkript

1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin, Risk Yönetimi ve İç Kontrol sisteminin, Web sitesinin, Kurumsal iletişim ve Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması, topluma ve bulunduğu çevreye duyarlı olması ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu göstermektedir. Şirketimizin vizyon ve misyonu ile stratejik hedeflerimize ulaşmasının yolunun Kurumsal Yönetim ilkelerini uygulayarak varılacağının bilinci ve anlayışı içerisindeyiz. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Pay Sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler İcra Kurulu Üyeliğine bağlı Hukuk Servisi tarafından yürütülmektedir. Birim Yöneticileri Direktör Avukat Banu Tüzmen ve Alan Yöneticisi İsmet Birol dur. İletişim Bilgileri: Av. Banu Tüzmen banu.tuzmen@bshg.com İsmet Birol ismet.birol@bshg.com Yatırımcı İlişkiler Faks: Şirket Merkezi Tel: Şirket Merkezi Faks: Dönem içinde genel kurul evraklarının, faaliyet raporlarının hazırlanması, temettü ödemeleri, geçen dönemlerde yapılan sermaye artışlarını temsil eden hisse senetlerinin dağıtımı ve senet değişim işlemleri ile Özel Durum Açıklamaları bu birim tarafından yapılmıştır. Ayrıca kar payı ödeme makbuzlarının düzenlenmesi ve çeşitli bilgi alma amaçlı yatırımcı başvuruları birimce sonuçlandırılmıştır. Yapılan başvurular, ağırlıklı olarak telefon ve yoluyla olup, 2010 yılında tahminen civarında başvuru yapılmıştır. 3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Pay Sahipleri genel olarak şirketin mali tabloları, sermaye artırımı, hisse senetlerinin kaydileştirilmesi, kar payı ödemesi ve oranı, yatırımları ve cirosu, hisse senetlerinin piyasa fiyatları konusunda sorular yöneltmektedir. Yatırımcı bilgi talepleri, SPK ve İMKB mevzuatları uyarıca değerlendirilerek yerine getirilmiştir. Özel Durum Açıklamaları ve periyodik mali tablolar elektronik ortamda kamuoyuna duyurulmaktadır. Ana sözleşmede Özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde böyle bir talep gelmemiştir. 4. GENEL KURUL BİLGİLERİ Şirketimizin tarihi itibariyle yapılan, 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı % 99,29 nisapla toplanmıştır. Toplantıya Pay sahipleri ve temsilcileri katılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Dünya ve Çağdaş Ulus Gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek ve İMKB ye 1

2 bildirilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul un 15 gün öncesinde faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtım önerisi İMKB ve SPK ya Genel Kurul öncesi bildirilmiştir. Genel Kurul da hâkim (büyük) ortak tarafından verilen öneriler oybirliği ile karara bağlanmıştır. -SPK mevzuatına ve VUK a göre hazırlanan 2009 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylanmıştır. -Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinden istifa eden Prof. E.h. Werner J. H. Vogt un yerine TTK. Md. 315 hükmüne göre seçilen Winfried Eduard Seitz in üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,76 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur. -Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir. -Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı ile ilgili Faaliyet Raporumuzda belirtilen teklifi genel kurula okunmuştur. Şirketimiz 2009 dönem sonu Mali Tablolarını, SPK nın Seri XI, No:29 sayılı Tebliğine uygun olarak düzenlemiştir yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, net dağıtılabilir karın; ,00 TL sinin brüt nakit temettü olarak dağıtılmasına ve bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış TL sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 341,5238 i oranında brüt, % 290,2952 si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza;1 TL lik nominal değerli bir hisseye brüt=net 3,41524 TL nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza 1 TL lik nominal değerli bir hisseye brüt 3,41524 TL net 2,90295 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödeme başlangıcının 31 Mayıs 2010 tarihi olarak belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. - Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12.maddeleri uyarınca yönetim kurulunun 8 (sekiz) üyeden teşekkülüne ve ; Johannes NÄRGER, Winfried Eduard SEITZ, Thomas Alexander BAADER, Hermann BUTZ, Hüseyin GELİS, Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Wolfgang TOCHTERMANN, Leon GRÜNBERG in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. -Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih Dural ve Sayın Av. Hasan Çağlayan ın seçilmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu tarafından yılları faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu BAŞARAN NAS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. - Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verildi. Yapılan işlemlerin uygunluğu oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.. -Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmiştir ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 585 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30 u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir şeklinde belirlendiği, bilgisi verilmiştir. - Genel Kurul a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verilmiştir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde pay sahiplerine açık tutulmaktadır ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. 2

3 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Oy hakkında imtiyaz yoktur. Her hissenin bir oy hakkı vardır. Ana sözleşmede vekâleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. 6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI Şirketin karına katılma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 27. maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Kar dağıtım işlemleri yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Dağıtılacak kar tutarı, Yönetim Kurulu tarafından, TTK ve SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul a öneri olarak götürülür ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilir. Şirketimizin kar dağıtım politikası; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30 u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir şeklinde belirlenmiştir. Başarıyla uygulanan bu kar dağıtım politikası 2011 ve izleyen yıllarda da aynen sürdürülecektir. 7. PAYLARIN DEVRİ Şirket Ana Sözleşmesi nde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını İcra Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi İcra Kurulu Başkanı Sayın Norbert Klein dır. 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 30 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ Şirketimizin internet sitesi dir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilmiştir. 11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır. Şirketin ortaklık yapısı web sitemizde ve her döneme ait Faaliyet Raporlarımızda açıklanmaktadır. 12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI İçerden öğrenebilecekler durumda olan kişilerin listesi daha önce 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuştu. Bu dönemde içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir. 3

4 Johannes NÄRGER Winfried Eduard SEITZ Thomas Alexander BAADER Hermann BUTZ Hüseyin GELİS Leon GRÜNBERG Norbert KLEIN Wolfgang TOCHTERMANN Hasan Özcan AYDİLEK Ronald GRÜNBERG Jörg Dieter Dr. ULRICH Abdullah Lemi ÜÇYİĞİT Banu TÜZMEN Taner YOMRALIOĞLU Fatih DURAL Hasan ÇAĞLAYAN BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler. Şirketin Çalışanları da yapılan bilgilendirme toplantıları ve şirket içi iletişim için çıkarılan dergi vasıtasıyla hem kendilerini ilgilendiren hususlar hem de şirketin genel durumu hakkında bilgilendirilmektedirler. 14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI Menfaat sahiplerinin yönetimine katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin tamamı Genel Kurul da yapılan oylama sonucu atanmaktadır. 15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, yayımlanan İK kitapçığında, Şirketimiz iç ağında ve bilgilendirme toplantılarında çalışanlara duyurulmaktadır. İşe alımlarda görevin gerektirdiği özellikler ön planda tutulur ve İK değerlendirmesi haricinde personel istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka görüşme yapar. Her çalışana kendi ihtiyacı doğrultusunda eğitim sağlanmaya çalışılmakta ve eğitim ve terfilerde tüm çalışanlara eşit davranılmaktadır. Organizasyon şeması ve tüm çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuştur. Her yıl performans kıstasları önceden belirlenerek performans ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Çalışan memnuniyeti anketi periyodik olarak yapılmaktadır. Ayın çalışanı uygulaması ile şirket değerleri çerçevesinde örnek davranışlar ödüllendirilmektedir. Ayrıca her sene düzenlenen törenlerle çalışanlara kıdemlerine uygun olarak plâketler verilmektedir. 16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizin vizyon-misyon-değerlerinde müşteri ve tedarikçilerin bir numaralı tercihi olmak ilk sırada açıklanmıştır. Müşteri ve tedarikçi memnuniyeti devamlı olarak ölçülüp değerlendirilmektedir. 17. SOSYAL SORUMLULUK Şirketimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerine sponsor olmakla beraber, zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine, kamu yararına derneklere doğrudan bağışlarda bulunmaktadır. Gerek dönem içinde gerek geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamıştır, herhangi bir uyarı alınmamıştır. 4

5 BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER Yönetim Kurulu Johannes NÄRGER Winfried Eduard SEITZ Thomas Alexander BAADER Hermann BUTZ Hüseyin GELİS Leon GRÜNBERG Norbert KLEIN Wolfgang TOCHTERMANN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinden Norbert Klein İcra Kurulu Başkanı (CEO) dur. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bağımsız üye (Şirket veya grup şirketleri ile kendisi veya akrabaları arasında istihdam, sermaye veya ticaret gibi doğrudan veya dolaylı çıkar ilişkisi bulunmayan üye) bulunmamaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir. 20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ VİZYONUMUZ İlk Tercih Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak. MİSYONUMUZ; Misyonumuz, faaliyet bölgemizde en çok arzu edilen markalarımızla en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Fonksiyonel yenilikleri olan yüksek kaliteli ürünler üreterek tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırız. En rekabetçi ve yüksek kaliteli dağıtım kanalı ve servis ağı ile ürünlerimizin hizmetinin sağlarız. Türkiye ve dünyadaki ticari ortaklarımız ve tedarikçilerimizin başarıya ulaşmaları için adil ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturur ve yol gösteririz. Ortaklarımıza olduğu kadar müşterilerimize ve çalışanlarımıza da uzun vadeli değer yaratır ve bu sayede karlı büyümeyi sağlarız. Hedeflerimize ancak, yüksek motivasyona sahip, takım ruhu taşıyan ve donanımlı çalışanlarla ulaşabileceğimize inanırız. Topluma ve çevreye kaşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz. Markalarımız temel değerlerimizdir, onların kendi konumlarında ilk tercih edilen olmaları için çalışırız. 5

6 DEĞERLERİMİZ Müşteri odaklılık Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müşteri gibi davranarak gerçekleştirebiliriz. Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız. Yaratıcılık Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatları yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yaratıcılığımıza güveniriz. Değişime Açıklık Yeni fikirleri denemekte ve öğrenmekte istekliyiz ve bu sayede değişimlere uyum sağlarız. Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz. Takım Ruhu Takım olarak başarıyı yakalamak için birbirimize yardım eder ve bundan keyif alırız. Proaktif Olmak Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır; hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz. Sorumluluk Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini sorumluluk alıp/vererek destekleriz. Doğruluk Doğruluk yol göstericimizdir. Kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön plan da tutarız. Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık Global bir düşünce yapısına sahip uluslararası bir şirketin üyesi olarak kültürel farklılıkları değerlendirir ve yönetiriz. STRATEJİK HEDEFLERİMİZ Şirket Yönetimi önümüzdeki 5 yıl için aşağıdaki ana hedefleri belirlemiştir: Pazar payımızın büyütülmesi, AR-GE çalışmalarımızın arttırılması, Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek ürün geliştirme ve üretiminin arttırılarak devam ettirilmesi 21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Risk yönetimi ve iç kontrol için ayrı ayrı mekanizmalar oluşturulmuştur. Risk Yönetimi Sorumluları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu nun denetimi altında çalışmaktadır ve ayrıca Denetimden Sorumlu Komite üyeleri de istedikleri zaman onları denetleyebilmektedirler. İç Kontrol mekanizması için kurulan departman da hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerektiğinde arızi olarak tüm departmanları denetleyerek İcra Kurulu ve diğer ilgililere rapor etmektedirler. 22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir. 6

7 23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, İcra Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter tarafından müştereken belirlenir. Yönetim Kurulumuz kural olarak yılda iki defa toplanmakta, bunun haricinde üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle karar verilebilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir genel sekreter seçilmiş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri genel sekreter tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve 3 aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç 7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. Yönetim Kurulu, Kararları nı oybirliği ile almaktadır. SPK kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde de değillerdir. 25. ETİK KURALLAR Şirketimizde Şirket Ana sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesi benimsenmiştir. Misyon ve Vizyon umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir. Şirketimizde yasalara, şirket kurallarına ve etik kurallara uyumun gözetilmesi için Bölgesel Uyum Komitesi oluşturulmuştur. 26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bu Komitenin üyeleri Hüseyin Gelis ve Thomas Alexander BAADER dir. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri SPK Tebliğleri ile belirlenen görevleri yürütmektedirler ve icrada görevli değildirler. Bunun dışında başkaca komite oluşturulmamıştır. 27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir menfaat ve hak sağlanmamış olup, Genel kurul kararı gereği ücret de ödenmemektedir. Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 7