: ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO: ÜMRANİYE/İSTANBUL

Transkript

1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :55:37 : ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO: ÜMRANİYE / İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : FAKS: : Ertelenmiş bir açıklama değildir. : Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Seçimi hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği uyarınca yönetim kurulu üyelerimizden Wolfgang Tochtermann ve Hermann Butz'un denetimden sorumlu komite üyeliklerine seçilmesine, karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :54:39 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler : ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO: ÜMRANİYE/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : FAKS: : GÜNCELLEMEDİR. : ERTELENMİŞ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİR. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : / / / Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın su Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : Maddi ve Manevi Tazminat : Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL. karşılığı TL.) : %2,44 Dosya No : 2008/668 E. Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar Bir Sonraki Duruşma Tarihi : Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi : Tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ve bilirkişi raporu döndüğünde duruşma günü beklenmeksizin taraf vekillerine tebliğine, duruşmanın günü saat:13:30'a bırakılmasına karar verildi. : Karşılık ayrılmamıştır. : Yoktur. Tarafların (Davacı / Karşı Davalı :Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Davalı / Karşı Davacı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) iddia ve savunmaları doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ayrıca bilirkişilere gerektiğinde taraflara ait tutmakla zorunlu oldukları tüm ticari defter ve kayıtlarından 1995'ten itibaren başlamak kaydıyla incelenmesi hususunda yetki verilmesine, rapor döndüğünde duruşma günü beklemeksizin taraf vekillerine tebliğine, duruşmanın tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :52:13 : Çakmak Mh. Balkan Cd. No: Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Ertelenmiş bir açıklama değildir. : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında özel durum açıklamasıdır. : İMKB'nin "İMKB/24-GDD-133/ " sayı ve tarihli "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri;VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin kamuya henüz açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yukarıda konuda belirtilen talep yazısı üzerine yazılmıştır.

2 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :40:49 : Çakmak Mah.Balkan Cad. No: Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks : : Ertelenmiş Bir Açıklama Değildir. : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hak. Özel Durum Açıklamasıdır. : İMKB'nin İMKB/24-GDD-133/ sayı ve tarihli "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hk." konulu yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz BSH Ev Aletleri San. ve Tic.A.Ş'ye ilişkin kamuya henüz açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır. İş bu Özel Durum Açıklaması İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sının yukarıda konuda belirtilen talep yazısı üzerine yapılmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :17:20 : Çakmak Mah Balkan Cad No: Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : Fax: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Fax: : Ertelenmiş bir açıklama değildir : Yönetim kurulu üyeliğine ve başkan vekilliğine yapılan atamanın bildirimidir Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Prof. E.h. Werner Julius Heinrich VOGT'un istifa mektubu okundu. Üyenin istifası oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Brenzaue 24, Gundelfingen, Almanya adresinde mukim, Alman Uyruklu WINFRIED EDUARD SEITZ'in T.T.K.'nun 315. Maddesi hükmü gereğince 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :13:27 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler : ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO: ÜMRANİYE/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : FAKS: : GÜNCELLEMEDİR : ERTELENMİŞ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİR. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : / / Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın su Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : Maddi ve Manevi Tazminat : Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD doları (TL karşılığı TL.) : %2,77 Dosya No : 2008/668 E. Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : Bir Sonraki Duruşma Tarihi : Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı : T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Davalılar (karşı davacılar) vekillerinin yetki itirazlarının ve tanık dinletme taleplerinin celse arasında karara bağlanmasına, ara kararın gereğinin yerine getirildikten sonra bilirkişi incelemesi talebinin önümüzdeki celsede değerlendirilmesine bu nedenle duruşmanın günü saat :9:35'e bırakılmasına karar verildi. : Karşılık ayrılmamıştır.

3 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur. 12 Eylül 2008 tarihli Özel Durum Açıklamasında Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılmış olduğunu bildirdiğimiz davanın bugünkü duruşmasında; yargılamaya devam olunmuş, taraflarca dilekçeler teati edilmiş, önemli bir gelişme olmamıştır. Duruşma, tarine bırakılmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :53:57 Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında Özel Durum Açıklamasıdır. : İMKB'nin "İMKB/24-GDD-133/ " sayı ve tarihli "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." lu yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin kamuya henüz açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yukarıda konu'da belirtilen talep yazısı üzerine yapılmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :35:02 Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Hakim Ortağın Hisse Alımı ve Ortaklık Yapısı Değişikliği bildirimi hk. Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Sıemens Hausger te GmbH beheri 1 TL nominal değerli toplam ,01 adet şirketimiz hisse senedini 54,10669 TL/lot fiyat üzerinden aşağıda isimleri yazılı şahıslardan hizalarında yazılı miktarları satın aldığını bildirmiştir. Ortaklar Devredilen Hisse Miktarı (TL/Lot) Jak Grünberg ,99 Ronald Grünberg ,05 Eric Grünberg ,96 Daniel Grünberg ,01 Toplam : ,01 TL/Lot Yukarıdaki işlemler Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Devir İşlemlerinden sonra şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olmuştur. Devir Öncesi Devir Sonrası Ortaklar Ortaklık Yapısı % Ortaklık Yapısı % BSH Bosch Und Sıemens GbmH 97,844 99,284 Jak Grünberg 0,337 0,000 Daniel Grünberg 0,338 0,000 Ronald Grünberg 0,533 0,000 Eric Grünberg 0,232 0,000 Diğer Ortaklar 0,716 0,716 Toplam: 100, ,000 Bilgilerinize arz ederiz

4 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :28:44 Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Özel Durum Açıklamasıdır. : İMKB'nin "İMKB/24-GDD-133/ " sayı ve tarihli "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." lu yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin kamuya henüz açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yukarıda konu'da belirtilen talep yazısı üzerine yapılmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :45:10 Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : İMKB'nin İMKB/4/GDD/133/ sayı ve Olağandışı fiyat ve miktar hk. : İMKB'nin İMKB/4/GDD/133/ sayı ve Olağandışı fiyat ve miktar hk. konulu yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin kamuya henüz açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yukarıda konu'da belirtilen talep yazısı üzerine yapılmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :32:52 : Çakmak Mah. Balkan Cad. No: Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Olağan Genel Kurul kararları. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1) Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı görevlerinden istifa eden Dr. Wolfgang COLBERG'in yerine TTK. Md hükmüne göre seçilen Johannes N RGER'in üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. 2) 2008 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,61 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 3) 2008 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, net dağıtılabilir karın; TL'sinin brüt nakit temettü olarak dağıtılmasına ve bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin %85,073'ü oranında brüt, %72,312'si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza;1 TL.'lik nominal değerli bir hisseye brüt=net 0,85073 TL. nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza 1 TL.'lik nominal değerli bir hisseye brüt 0,85073 TL. net 0,72312 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödeme başlangıcının 29 Mayıs 2009 tarihi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 4) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel

5 Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih Dural ve Sayın Av.Hasan Çağlayan'ın seçilmesine karar verildi. 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 6) Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 568 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir" şeklinde belirlendiği, bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği bilgisi verildi. 7) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan işlemlerin uygunluğu oybirliği ile kabul ve tastik edildi. 8) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.1.SPK.0.13/ sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B.14.0.İTG / /2655 sayılı iznine istinaden Şirket Ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesinin ve Geçici Maddesinin izinlere uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :35:39 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Telefon ve Faks No. : faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : faks: : Güncelleme Değildir. : Ertelenmiş Açıklama Değildir. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Genel Kurul Türü : Olağan. Genel Kurul Tarihi : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hesap Dönemi : 2008 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0, Net (TL) : 0, Nakit Temettü Dağıtım Tarihi : Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2008 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, net dağıtılabilir karın; TL'sinin brüt nakit temettü olarak dağıtılmasına ve bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin %85,073'ü oranında brüt, %72,312'si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza;1 TL.'lik nominal değerli bir hisseye brüt=net 0,85073 TL. nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza 1 TL.'lik nominal değerli bir hisseye brüt 0,85073 TL. net 0,72312 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödeme başlangıcının 29 Mayıs 2009 tarihi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :05:00 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı : ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO:51 ÜMRANİYE / İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: : GÜNCELLEME AÇIKLAMASI DEĞİLDİR. : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yönetim Kurulu Karar Tarihi :

6 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : TAMAMI 2008 YILI HESAP DÖNEMİNE AİTTİR. Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0,85073 Net (TL) : 0,72312 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında aşağıdaki, kararları almıştır. 1- Şirketimizin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne) göre hazırlanan bilançosunda yer alan TL. net karımızın SPK'nın kar dağıtımına ilişkin 9 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı çerçevesinde ve ana sözleşmemizin Safi Karın Dağıtımı başlıklı 27. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılmasının 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, Şirketimizin 2008 yılı bilançosunda yer alan TL. net karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasını ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak net dağıtılabilir karın TL.'sinin brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını, bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış TL sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 85,073'ü oranında brüt, % 72,312'si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, Böylece; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1 TL.lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,85073 TL. brüt=net nakit temettü ödemesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL.lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,85073 TL., net 0,72312 TL. nakit temettü ödenmesine, Temettü ödeme başlangıcının 29 Mayıs 2009 olarak genel kurul'a teklif edilmesine, 2- Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmak üzere ayrı bir gündem maddesi olarak toplantı gündemine alınmasına, 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin ( ve ) "Kurumsal" bölümünde "Yatırımcı İlişkiler" sayfasında "2008 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" başlığı altında yayınlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :34:18 : ÇAKMAK MAH. BALKAN CAD. NO:51 ÜMRANİYE/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR. : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (SPK SERİ:VIII, NO:54) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında aşağıdaki, kararları almıştır. Şirketimizin ekli olağan gündem maddelerinin görüşüleceği 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 14:00'da Çakmak Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, Olağan gündem maddelerinin yanı sıra; -Yeni Türk Lirası'dan, Türk Lirası'na geçiş uygulamaları kapsamında Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesi ile Geçici Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, konularını da içeren Genel Kurul toplantı gündemi, Ana Sözleşme tadil metni, Vekaletname ve 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin ( ve ) "Kurumsal" bölümünde "Yatırımcı İlişkiler" sayfasında "2008 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" başlığı altında yayınlanmaktadır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :53:07 : Çakmak Mah. Balkan Cad. No: Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks:

7 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: : Ertelenmemiştir. : Yönetim Kurulu Başkanlığına ve üyeliğine yapılan atama hak. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevinden istifa eden Dr. Wolfgang COLBERG'in istifa mektubu okundu. Üyenin istifası oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Johannes Narger'in T.T.K.'nın 315. Maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :24:43 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler : Çakmak Mah. Balkan Cad. No: Ümraniye- İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Günceldir. : Ertelenmemiştir. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : / Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın su Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : Maddi ve Manevi Tazminat : Telra Elektronik San. ve Tic. A.Ş. : Fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 30 milyon ABD doları (YTL karşılığı YTL) : %2,595 Dosya No : 2008/668 E. Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : Bir Sonraki Duruşma Tarihi : Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi taraf vekillerine bu celsede aldıkları dilekçeleri inceleyip yazılı olarak beyanda bulunmak, celbi gereken delilleri için müzekkere masrafı yatırmak, delil listesi ibraz etmek ve delil listelerine beyanlarını içeren dilekçelerini vermek üzere süre verilmesine ve bu nedenle duruşmanın 25 Haziran 2009 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. : Karşılık Ayrılmamıştır. : Yoktur. 12 Eylül 2008 tarihli Özel Durum Açıklamasında Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılmış olduğunu bildirdiğimiz davanın bugünkü duruşmasında; taraf vekillerine bu celsede aldıkları dilekçeleri inceleyip yazılı olarak beyanda bulunmak, celbi gereken delilleri için müzekkere masrafı yatırmak, delil listesi ibraz etmek ve delil listelerine beyanlarını içeren dilekçelerini vermek üzere süre verilmesine ve bu nedenle duruşmanın 25 Haziran 2009 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :20:56 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesi ile Geçici Maddesinin, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerin kaldırılmasına istinaden ve söz konusu karara Uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve gerekli izinlerin alınmasından sonra Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

8 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :34:53 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH, İMK Borsası'ndan tarihinde 18,30 YTL fiyattan 41 lot; alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Böylece BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH'ın Şirketimiz sermayesi içindeki nominal hisse tutarı ,66 YTL.dan ,66 YTL'na yükselmiştir. Şirketimiz sermayesi içindeki hisse oranı %97,8436'dan %97,8437'ye çıkmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :45:29 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH, İMK Borsası'ndan tarihinde 18,50 YTL fiyattan 100 lot; 18,30 YTL fiyattan 100 lot, alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Böylece BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH'ın Şirketimiz sermayesi içindeki nominal hisse tutarı ,66 YTL.dan ,66 YTL'na yükselmiştir. Şirketimiz sermayesi içindeki hisse oranı %97,843'den %97,844'ye çıkmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :19:49 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkıda Tebliğ (Seri: IV, No:41)'in Pay Sahipleri ile ilişkiller birimi Madde -7 uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisinin evlenmesi nedeniyle soyadı değişmiştir. Değişiklik sonrası bilgiler aşağıda verilmiştir. Adı Soyadı : Banu TÜZMEN İletişim Bilgileri: banu.tuzmen@bshg.com Tel: BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :20:11 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH, İMK Borsası'ndan tarihinde 18,50

9 YTL fiyattan 100 lot; alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Böylece BSH Bosch Und Sıemens Hausgerate GmbH'ın Şirketimiz sermayesi içindeki nominal hisse tutarı ,66 YTL.dan ,66 YTL'na yükselmiştir. Şirketimiz sermayesi içindeki hisse oranı %97,8429'dan %97,8432'ye çıkmıştır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :47:47 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH, İMK Borsası'ndan tarihinde 18,80 TL fiyattan 235 lot, 18,90 TL fiyattan 202 lot ve 18,70 TL fiyattan 28 lot alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Böylece BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH'ın Şirketimiz sermayesi içindeki nominal hisse tutarı ,66 TL'den ,66 TL'ye ve yine Şirketimiz sermayesi içindeki hisse oranı %97,842'den %97,843'e çıkmıştır.