MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] :05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] :05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :01:55 Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : GELİR TABLOSU DÖNEM KARI ZARARI DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİ Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : EYLÜL 2010 Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : GELİR TABLOSU Değişikliğin Nedeni : DÖNEM KAR DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİ Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : YOKTUR EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarından Gelir tablosunda, Dönem kar dağılımında azınlık ve ana ortaklık payları satırları boş kalması gerekirken sehven doldurulmuştur. Kullanıcıların bu satırları dikkate almaması gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.

2 Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :09:25 Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : GELİR TABLOSUNDAKİ TAKDİM TEHİR HATASININ DÜZELTİLMESİ Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : 30 EYLÜL 2010 Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : GELİRTABLOSU Değişikliğin Nedeni : TAKDİM TEHİR HATASI Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : YOKTUR EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve 27 Ekim 2010 tarihinde KAP ile duyurulan mali tablolarında, Gelir tablosu - Cari dönem - Satış gelirleri satırındaki tutar 32,947,147 TL olması gerekirken sehven 32,497,147 TL olarak kaydedilmiştir.

3 Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Afyon Çimento San. T.A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/9 Aylık [] :05:11 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/9 Aylık [] :03:30 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 27 Ekim 2010 KARAR SAYISI : 18 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)-şirketimizin 30 Eylül 2010 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, b)-önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini, c)-şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu, d)- Borsanızın Internet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Adnan İĞNEBEKÇİLİ Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

4 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, BUCIM, DEVA, EGGUB, EREGL, FENIS, FMIZP, GENTS, ITTFH, IZMDC, KCHOL, KUTPO, MGROS, PETKM, TRKCM] :28:19 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/6 Aylık [] :45:44 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/6 Aylık [] :43:19 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:12 Ağustos 2010 KARAR SAYISI :15 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)-şirketimizin 30 Haziran 2010 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, b)-önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini, c)-şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu, d)- Borsanızın Internet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Adnan İĞNEBEKÇİLİ Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :20:36 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

5 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 30 HAZİRAN 2010 Mali Tablonun Verildiği Otorite : VERGİ DAİRESİ Mali Tablonun Verilme Nedeni : GEÇİCİ VERGİ BEYANI Mali Tablonun Verilme Tarihi : 4 AĞUSTOS 2010 EK AÇIKLAMALAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :33:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL / 1194 FAKS Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR BİLGİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden yapılan açıklamadır. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış herhangibir özel durumu olmadığını bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

6 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, TOASO, TCELL, ASLAN, BRMEN, ITTFH, MGROS, ASYAB] :47:50 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, AKSA, ASELS, BUCIM, KRDMA, KRDMD, MRDIN] :50:58 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :09:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN DEĞİŞMESİ AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi ve T.A.Ş'nin 2010 yılı bağımsız denetim sözleşmesi, Seri X, No: 22 sayılı tebliğin Bağımsız denetim sözleşmesi bölümü, 6. maddesi hükümlerine uygun olarak (7 yıllık maksimum süre nedeniyle) yenilenmiş ve bağımsız denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş seçilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :07:26 ŞGBF-Ortaklık Yapısı

7 Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%) CIMENTS FRANÇAİS ,51 HALKA AÇIK HİSSELER ,49 SET GROUP HOLDING A.Ş. 5 0 SET ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. 5 0 DİĞER 25 0 TOPLAM AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :46:54 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 1 NOLU FIRININ YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketin 27 Mayıs 2010 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; Yönetim Kurulumuzun tarih ve 13 numaralı sayılı kararı ile, ekonomik nedenlerle çimento ve klinker ihtiyacının azalması ve gereksiz stoklanmaya mahal vermemek amacıyla üretimi geçici olarak durdurulan 1.nolu fırının, işbu karar tarihimiz itibariyle 5 ay olarak öngörülen bir süre için tekrar faaliyete geçirilmesine, bundan sonra da pazar koşulları ve stok durumuna göre belli dönemlerde devre dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

8 Bilgilerinize arz ederiz, Saygılarımızla, Afyon Çimento San. T.A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :04:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden yapılan açıklamadır. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış herhangibir özel durumu olmadığını bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ALCTL, ASELS, DEVA, ECILC, EREGL, ISBTR, ISCTR, LATEK, PETKM, PTOFS] :57:29 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

9 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :52:07 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON] :39:52 Hak Kullanım AFYON ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.'nin 30/04/2010 tarihinde başlayan brüt %620 net %527 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 04/05/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON] :35:14 Yeni - Eski Kıymet Dönüşümü AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 30/04/2010 tarihinde gerçekleştirdiği temettü dağıtım işlemi nedeniyle, "Yeni" hisse senetleri (ISIN Kod: TREAFYN00035) 04/05/2010 tarihinde "Eski" hisse senedine (ISIN Kod: TRAAFYON91F6) dönüştürülmüştür. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :24:03 Brüt Takas Uygulamasının Sona Ermesi Borsamızın 11 Mart 2010 tarih ve 3268 nolu Genel Mektubu ile duyurulduğu üzere Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından Afyon Çimento Sanayi A.Ş.'nin (Afyon Çimento) hisselerine yönelik olarak, Eski ve Yeni hisse senedi sıraları birleştirilinceye kadar geçecek süre içerisinde Afyon Çimento hisse senedinde tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilmesi ve aracı kurum ve yatırımcı bazında takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması kararları alınmıştı. Kurul tarafından Borsamıza gönderilen sayılı yazıda, Afyon Çimento Eski ve Yeni hisse senedi sıralarının tarihinde birleşeceği dikkate alınarak söz konusu tedbirlerin kaldırılması için Takasbank'a bilgi verildiği belirtilmiştir. Kurul'un yukarıda belirtilen kararı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 29 Nisan 2010 tarihinde saat 18:11'de KAP Sistemi'nde duyurulmuştur. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/3 Aylık [] :46:23 Sorumluluk Beyanı

10 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30 Nisan 2010 KARAR SAYISI : 08 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)-şirketimizin 31 Mart 2010 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, b)-önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini, c)-şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu, d)- Borsanızın Internet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Adnan İĞNEBEKÇİLİ Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2010/3 Aylık [] :45:58 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, SKBNK] :06:02 Temettü Ödemesi *** Temettü Ödemesi: SKBNK.E % 2,60 (A.O.F : 2,50 - TL), AFYON.E % 620 (A.O.F : SERBEST) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.]. *** İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :59:10 Birleştirilen Eski ve Yeni Hisse Pazarı

11 *** Birleştirilen Eski ve Yeni Hisse Pazarı: Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin nakit kar paylarının ESKİ sermayeyi temsil eden hisse senetlerine ödenmesine başlanılmış olması nedeniyle tarihinden itibaren (bugün) şirketin YENİ sırası (AFYON.Y) işleme kapatılacaktır. Şirketin eski hisse senetleri ile yeni hisse senetleri bugünden itibaren ESKİ (AFYON.E: SERBEST MARJ) sırasında işlem görecektir. *** İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, BURVA, SKBNK] :09:35 Hak Kullanımı tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :53:44 Yeni sırası kapanması Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2009 yılı kar payları tarihinden itibaren ödeneceğinden, çıkarılmış sermayenin TL'den TL'ye yükseltilmesinde artırılan TL sermayeyi temsil eden "Yeni" hisse senetleri tarihinden itibaren "Eski" hisse senetleriyle birlikte aynı sırada işlem görecektir. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :50:39 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : KAR PAYI DAĞITIM TARİHİ Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

12 Brüt (TL) : 6,20 Net (TL) : 5,27 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI BAŞKAN : Adnan Adil İğnebekçili ÜYELER : Frederic Robert Colley, Basri Utku, Ümit Güngördü, KARAR NO : 07 KARAR TARİHİ : KONU : Kar payı ödeme tarihleri konusunda karar alınması KARAR : Yapılan görüşmeler sonucunda ; Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin olağanüstü yedek akçeler hesabından dağıtılan kar payı ödemelerinin, tarihleri arasında, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenmesine, Henüz kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait ve 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tahakkuk eden temettülerin ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi ve MKK'nın 30 Ocak 2008 tarih ve 294 no.lu Genel Mektubu çerçevesinde, bu senetler kaydileştirilinceye kadar hak sahiplerine ödenmemesine, şirketimiz uhdesinde tutulacak olan bu hakların ödemesinin, kaydileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmasına, Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı olağanüstü yedek akçeler hesabından dağıtılacak olan kar payının, 05 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da kararlaştırıldığı üzere, 1.00-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL, nakit net 5,27 TL olarak ödenmesine, Keyfiyetin hissedarlarımıza duyurulması bakımından gazetede ilan edilmesine karar verildi. Adnan Adil İğnebekçili Frederic Robert Colley Başkan Üye Basri Utku Üye Üye Ümit Güngördü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, AKMGY, ALBRK, ARCLK, ASELS, COMDO, DEVA, EREGL, GENTS, ISCTR, KCHOL, MGROS, PETKM, PETUN, TATKS] :18:42

13 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :12:11 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL /1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN05 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2010 tarihinde, saat 09:30'da Şirket merkez adresi olan Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid / Kadıköy - İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2010 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Handan Tatar'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 7521 sayılı nüshasında ile Referans Gazetesinin tarihli ve Hürses Gazetesinin tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senetlerini tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

14 Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam Türk Liralık sermayesine tekabül eden adet hisseden TL.'lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, ,40 TL.'lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere, toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Sn.Adnan Adil İğnebekçili'nin, Oy Toplayıcılığına Sn.Dilek Topkaya'nın, Katipliğe ise Sn.Ümit Güngördü'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Denetim Şirketinin raporu okundu.murakıplardan tohlantıda hazır bulunan denetçi Ayda Ünal tarafından Murakıp Raporu okundu. 4. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hissedarların bilgisine sunuldu. 5. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Tasdiki müteakiben Yönetim kurulu tarafından verilen teklif veçhile ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve tarih ve 4 / 67 sayılı ve tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ve tarih 02/51 sayılı yazıları ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2009 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin düzenlenen hususlar doğrultusunda, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında (709,891.00) TL ve yasal kayıtlarında ise (678,204.01) TL net dönem zararı bulunduğundan, 2009 yılı faaliyetlerinden kar payı oluşmadığından birinci yedek akçe ayrılmamasına, Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine, Şirketimizin, Yasal kayıtlarında olağanüstü yedek akçeler hesabında yer alan ve 2008 yılına ait olan dağıtılmamış karın 744, TL tutarındaki kısmının 2009 yılı için ortaklara brüt nakit kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtılacak bu kar payı ile ilgili olarak 73, TL tutarında ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, 31 Mayıs 2010 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve Şirketimizin 2009 yılı için dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.00 TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6.20 TL, nakit net 5.27 TL olarak ödenmesine, 6. Yönetim Kurulu ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler oybirliği ile ve tek tek ibra edildiler yılı için, Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 8. Önerilen adaylar arasından, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; * Adnan Adil İğnebekçili ( Set Group Holding A.Ş.'i temsilen ) * Francesco Carantani ( Ciments Français S.A.'ı temsilen ) * Abdülkadir Bayburtlu ( Set Beton Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'i temsilen) * Frederic Robert Colley ( Ciments Français S.A.'ı temsilen ) * Basri Utku ( Set Beton Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'i temsilen) ve * Ümit Güngördü'nün ( Set Group Holding A.Ş'i temsilen ) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Önerilen adaylar arasından, denetçi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere ; * Ayda Ünal * Soydan Çığşar ve * Tamer Okyayuz'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

15 8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde öngörülen işlemleri yapma hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin 2010 yılı hesaplarının incelenmesi için, Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Divan Heyeti Başkanı tarafından kapatıldı. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :39:50 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Set Group Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :39:31 Özel Durum Açıklaması (Genel) Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş. ile ilgiliolarak Set Group Holding A.Ş.'den gelen yazı ekte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, FMIZP, YKBNK, SARKY, PKENT, MGROS, KRTEK, ISKUR, ISCTR, EREGL, ASELS, BAGFS, BSHEV, DEVA] :46:07 Kurul Kaydında Olan Ancak Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Borsada Satılabilmesi İçin Yapılan Başvurular AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :22:34 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL

16 Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL / 1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : YÖNETİM KURU KAR PAYI TEKLİFİ Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : 0 : 0 : : Brüt (TL) : 6,2 Net (TL) : 5,27 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 31 MAYIS 2010 TARİHİNİ GEÇMEMEK ÜZERE EK AÇIKLAMALAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYELER : Adnan Adil İğnebekçili : Francesco Carantani : Abdülkadir Bayburtlu, Frederic Robert Colley, Basri Utku, Ümit Güngördü KARAR NO : 05

17 KARAR TARİHİ : KONU KARAR : Kar dağıtımı hakkında karar alınması : Yapılan görüşmeler sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve tarih ve 4 / 67 sayılı ve tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ve tarih 02/51 sayılı yazıları ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2009 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 709, TL ve yasal kayıtlarında ise 678, TL net dönem zararı bulunduğundan, 2009 yılı faaliyetlerinden kar payı oluşmamaktadır ve birinci yedek akçe ayrılmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulumuz, -Şirketimizin, Yasal kayıtlarında olağanüstü yedek akçeler hesabında yer alan ve 2008 yılına ait olan dağıtılmamış karın 744, TL tutarındaki kısmının 2009 yılı için ortaklara brüt nakit kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtılacak bu kar payı ile ilgili olarak 73, TL tutarında ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, 31 Mayıs 2010 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına, işbu teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar vermiştir. Bu teklifin, Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması durumunda, Şirketimizin 2009 yılı için dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.00 TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6.20 TL, nakit net 5.27 TL olarak ödenecektir. Adnan Adil İğnebekçili Francesco Carantani Abdülkadir Bayburtlu Başkan Başkan Vekili Üye Frederic Robert Colley Basri Utku Ümit Güngördü Üye Üye Üye Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :59:55 Temerrüt Alışı *** TEMERRÜT ALIŞI *** AFYON.TE ve AFYON.TY hisse senetlerinde temerrüt ALIŞI yapılacaktır. Takas, BUGÜN ( ) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi AFYON.TE ve AFYON.TY hisse senetlerine girebilirsiniz.*** TEMERRÜT ALIŞI*** İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON] :21:50 Hisse Sıralarının Açılması

18 AFYON.E ve AFYON.Y hisse senetlerine ilişkin olarak bugün yayınlanan 3268 sayılı Genel Mektubumuzda belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısında belirtilen uygulamaların duyurulması amacıyla HSP Yönetmeliği 25/a maddesine istinaden bugün geçici olarak kapatılmış olan AFYON.E ve AFYON.Y işlem sıraları 12 Mart 2010 tarihinden (YARIN) itibaren yeniden işleme açılacaktır. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2009/Yıllık [] :31:22 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON, 2009/Yıllık [] :28:20 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI :4 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)-şirketimizin 31 Aralık 2009 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, b)-önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini, c)-şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu, d)- Borsanızın Internet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Francesco Carantani Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, ASLAN] :13:34 Hisse Sıralarının Kapatılması

19 ***Hisse Sıralarının Kapatılması***AFYON.E*** AFYON.Y*** ASLAN.E*** AFYON.E, AFYON.Y, ASLAN.E hisse senetlerinin sıraları Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştır (HSP Yönetmeliği 25/a: Bir hisse senedinde ya da hisse senedini ihraç eden ortaklığa ait olarak alıcı ve satıcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Borsa Yönetiminin bu bilgilerden borsa üyelerinin ve müşterilerinin haberdar edilmesini gerekli görmesi).*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON] :41:44 Afyon Çimento Hisse Senedinde Brüt Takas Uygulaması Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından Kuruluşumuza iletilen yazı ile, Afyon Çimento Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) eski ve yeni hisse senedi sıraları birleştirilinceye kadar kadar geçecek süre içerisinde, Şirket hisse senetlerinde tarihinde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere; a. Brüt takas uygulamasına geçilmesi, b. Aracı kurum ve yatırımcı bazında takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması, kararı alındığı bildirilmiştir. İlgili şirket eski ve yeni hisse senedi için uygulama Kuruluşumuz tarafından yayınlanan tarih ve 510 sayılı genel mektupta belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] :16:40 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL FAKS Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL / 1194 FAKS Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR Özet Bilgi : YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ BİLDİRİMİ

20 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : Saati : 9:30 Adresi : Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/ Kadıköy/İstanbul GÜNDEM: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN 2009 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ GÜNDEM 1- Açılış ve divan teşekkülü, 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3- Yönetim ve denetçi raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4- Dönem içersinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması, 5- Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı konusunda yapılan teklifin kabulü veya değiştirilerek kabulü yahut reddi, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi, 7- Yönetim kurul üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 334 ve 335 maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 10- Şirketin 2010 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan Bağımsız Denetçi Şirketinin seçimi hususunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine, 11- Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, 2009 faaliyet yılı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 05 Nisan 2010 günü saat 09:30'da Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/ Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmış bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur."genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.