SKT. Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇEVRE EL KİTABI. El Kitabı A-EK /11/2012 Rev.005 Sayfa 1/21

Transkript

1 Sayfa 1/21 SKT Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇEVRE EL KİTABI

2 BÖLÜM - 0 ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 2/21 1. İÇİNDEKİLER SKT Firmasına ait ÇEVRE EL KİTABI beş ana bölümden oluşmaktadır. Bölüm ve tanımlamalar tablo 1 de görüldüğü gibidir. BÖLÜM NO. BÖLÜM ADI SAYFA SAYISI 0 İÇİNDEKİLER 1 1 FİRMA TANITIMI 2 2 ÇEVRE POLİTİKASI 1 3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 16 4 ÇEVRE ORGANİZASYON YAPISI 1 Çevre Bölümleri Tablo 1 -

3 BÖLÜM FİRMA TANITIMI ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 3/ FİRMA ADI VE ADRESİ SKT A.Ş. nin tam adı ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Firma Adı: Firma Adresi: SKT Yedek Parça ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No: Bursa / TÜRKİYE Telefon No.: Faks No.: Adresi: skt@skt.com.tr Web Adresi: SKT TARİHÇESİ 1955 yılında kurulmuş olan ve otomotiv, beyaz eşya, makine endüstrisi ve yedek parça piyasasının yanında kamu sektörünün de çok çeşitli gereksinimlerini karşılayan SKT A.Ş. halen üretimini Bursa Organize Sanayi Bölgesi ndeki modern tesislerinde sürdürmektedir. SKT A.Ş. bir Diniz Holding kuruluşudur. Modern laboratuarlarda yaptığı çalışmalarla kalitenin sürekliliğinin sağlanması ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlayan SKT A.Ş. nin kısa tarihçesi aşağıdaki şekilde özetlenebilir: SKT A.Ş. ilk defa 23 Ağustos 1955 tarihinde, SKT Kollektif Şirketi olarak Bursa - Eski Tahıl semtindeki işyerinde kurulmuştur. SKT A.Ş. Bursa Organize Sanayi Bölgesi ndeki bugünkü tesisleri 1 Ağustos 1967 tarihinde faaliyete geçirmiş, aşama aşama bugünkü haline gelmiştir. SKT Kollektif Şirketi 30 Temmuz 1973 tarihinde SKT Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne dönüşmüştür. SKT A.Ş. 6 Nisan 2001 tarihinde RW TÜV (TÜV CERT) tarafından QS 9000:1998 sertifikasını almıştır. SKT A.Ş. Ocak 2003 tarihinden bu yana Yalın Üretim metotlarını uygulamaya başlamış ve önemli kazançlar elde etmiştir. SKT A.Ş. var olan kalite yönetim sistemini daha da geliştirerek 29 Nisan 2005 tarihinde RW-TÜV tarafından belgelendirme denetimine girerek ISO/TS 16949: 2002 sertifikasını almıştır. SKT A.Ş. çevreye ve insan sağlığına verdiği önemin bilinciyle, 2005 yılının Ekim ayında RW-TÜV tarafından belgelendirme denetimini başarı ile tamamlamış ve ISO 14001: 2004 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

4 Sayfa 4/ SKT ÜRÜN GRUPLARI Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde m 2 alan üzerine kurulu olan SKT Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., otomotiv sanayi başta olmak üzere, sanayimize sızdırmazlık elemanları, kauçuk sönümleyiciler, kauçuk-metal ve sac metal parçalar üretmektedir. SKT A.Ş. temsil etmekte olduğu işkolunda seçkin bir yere sahip olmuştur. Sızdırmazlık elemanları ve diğer ürün grupları konusunda uluslararası standartlara göre çalışılmakta, laboratuarlarda kalitenin sürekliliği ve geliştirilmesi için malzeme ve ürünler üzerinde sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmeler yakından izlenmektedir; nitekim bugün Türkiye de en fazla kauçuk ve sızdırmazlık elemanı malzemesi çeşidi SKT de kullanılmaktadır. Standard tiplerin dışında sanayinin her kolunda gereksinim duyulan özel tip sızdırmazlık elemanları üretilmekte, ayrıca firmaların sızdırmazlık elemanı seçimi ve sızdırmazlık problemlerinin çözümünde mühendislik hizmeti verilmektedir i aşkın çeşit, yüksek stok düzeyi ve yüksek üretim kapasitesi ile SKT A.Ş., bütün ülke gereksinimini karşılamayı ve yurt dışındaki rakipleri ile rekabet gücünü arttırmayı amaçlamıştır SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI Sızdırmazlık elemanları, döner mil keçesi, O-ring, takım halka, körüklü keçe gibi değişik isimlerle bilinir. Genelde hareketli veya hareketsiz makine parçaları arasında her türlü maddenin sızmasını önleyici elemanlardır. Sızdırmazlık elemanlarının fiyatları makine ve araçların fiyatları ile karşılaştırılamayacak kadar düşüktür. Ayrıca rulmanlar, dişliler ve diğer değerli işlenmiş parçaların ömrü, sızdırmazlık elemanlarının kalitesine bağlı olduğundan sızdırmazlık elemanları, makine elemanları arasında, en az diğer parçalar kadar önemlidir. Sızdırmazlık elemanları, ileri araştırma, gelişmiş teknoloji ve üretimde kalite güvenliği gerektirir. Görünüş olarak birbirine çok benzeyen parçalar, ölçüsel tolerans, kesit farkı, malzeme kalitesindeki farklılıklar gösterebilir KAUÇUK SÖNÜMLEYİCİLER Burç ve takoz olarak ta bilinen kauçuk sönümleyiciler makina elemanlarının bağlantı noktalarında hem kuvvet iletmek hem de ani hareket ve titreşimleri sönümlemek, elemanlar arasındaki boşluk ve kasıntıları gidermek amacıyla kullanılır. Çok yönlü baskı kuvveti ve burulmalara maruz kalan burç ve takozlarda kauçuğun metale iyi yapışmış olması en önemli özelliktir. Kauçuk sertliği ise sürüş konforu ve makine elemanlarının ömrünü etkileyen bir tasarım konusudur. Sızdırmazlık elemanları, kauçuk sönümleyiciler ve diğer ürün guruplarına ait detay bilgiler SKT ürün kataloğundan elde edilebilir. 1.4 MÜŞTERİ PROFİLİ SKT A.Ş. geniş bayilik ağı ve ana sanayilerin yedek parçalarına gerçekleştirdiği mevcut satış potansiyeli ile Türkiye deki otomotiv pazarı içersinde lider konumundadır. SKT A.Ş. Türkiye de, Ford Otosan, Tofaş (Fiat) BMC, Anadolu Isuzu ve Beldeyama gibi önemli otomotiv ana sanayileri, ve Bosch Fren, Maysan Mando, Mako ve Major SKT gibi önemli otomotiv yan sanayilere ürün tedarik etmektedir. Bunun dışında, SKT A.Ş. ürünlerinin önemli bir yüzdesini ihraç etmektedir. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, iki tanınmış sızdırmazlık elemanı üreticisine (KACO ve Merkel) yapılan ihracat ile birinci sırayı almaktadır. Almanya yı Romanya ve diğerleri izlemektedir. Ayrıca, SKT A.Ş. beyaz eşya gurubunda, Arçelik ve Vestel gibi önemli iki çamaşır makinesi üreticisine tedarik yapmaktadır. SKT nin mevcut müşteri profilleri, ciroları ve satış yüzdeleri, Pazarlama ve Satış müdürlüğü ve firma sunum dosyasından öğrenilebilir.

5 Sayfa 5/21 BÖLÜM SKT A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI FAALIYETLERIMIZI YERINE GETIRIRKEN, ÇEVRE ILE ILGILI TÜM YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜŞTERiLERiN EK İSTEKLERİNE GÖRE HAREKET ETMEK, ÇALIŞANLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRARAK ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK, ELDE ETTIĞİMİZ TECRÜBELERİ TEDARİKÇİ, MÜŞTERİ VE TOPLUMLA PAYLAŞMAK, DOĞAL KAYNAKLARIMIZI KORUMAK, VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK VE GERİ KAZANIMI ÖZENDİRMEK, ATIKLARIMIZIN KONTROLÜNÜ SAĞLAYARAK, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VEYA KAYNAĞINDA EN AZA İNDİRMEK, Ana hedeflerimizdir. Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, Genel Müdür

6 Sayfa 6/21 BÖLÜM SKT ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI SKT Çevre Yönetim Sistemi nin tedarik kapsamı aşağıdaki gibidir: Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisi için sızdırmazlık elemanlarının, titreşim sönümleyicilerin, kauçuk, kauçukmetal ve metal parçalarının tasarımı, üretimi ve pazarlaması, Otomotiv endüstrisi için sızdırmazlık elemanlarının, titreşim sönümleyicilerin, kauçuk, kauçuk-metal ve metal parçalarının tasarımı, üretimi ve pazarlaması, Ayrıca, SKT Çevre Yönetim Sistemi nin coğrafi kapsamı Bölüm 1,1 de olduğu gibi şu şekildedir: Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No: Bursa / TÜRKİYE SKT Çevre Yönetim Sistemi nin prosesler için kapsamı şu şekildedir. Metal yüzey kaplama hizmetleri Talaşlı imalat hizmetleri Metal şekillendirme hizmetleri 3.2 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURURKEN KULLANILAN REFERANS STANDARTLAR ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi T.C. Çevre Mevzuatı Müşterilerin çevre ile ilgili özel istekleri 3.3 TERİMLER TARİFLER Çevre Yönetim Sisteminin standarda uygunluğu açısından, ISO 14001:2004 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır Tetkikçi: Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi Sürekli iyileştirme: Bir kuruluşun çevre politikasına uygun olarak, genel çevre başarısının arttırılmasını sağlamak amacıyla, Çevre Yönetim Sistemi nin sürekli olarak iyileştirilmesidir. Not - Bu sürecin, faaliyetin tüm alanlarında aynı zamanda gerçekleştirilmesi zorunlu değildir Düzeltici faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılması faaliyetidir Doküman: Bilgi ve onun bulunduğu ortam. Not -Ortam, kâğıt, manyetik, elektronik veya optik bilgisayar diski, fotoğraf veya orijinal örnek veya bunların birleşimi olabilir Çevre : Bir kuruluşun, faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki Çevre boyutu: Bir kuruluşun, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı. Not - Önemli çevre boyutu, önemli bir çevresel etkiye sahiptir veya sahip olabilir Çevresel etki: Kısmen veya tamamen, kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik Çevre yönetim sistemi (ÇYS) : Bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası. Not 1- Bir yönetim sistemi, politika ve amaçları oluşturmak ve bu amaçları başarmak için kullanılan birbirleriyle ilişkili

7 Sayfa 7/21 elemanların bir kümesidir. Not 2- Bir yönetim sistemi, teşkilât yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları ihtiva eder Çevre amacı: Bir kuruluşun, gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasıyla uyumlu genel çevre amacı Çevre başarısı: Bir kuruluşun, çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar. Not - Çevre yönetim sistemleri kapsamında, sonuçlar, kuruluşun çevre politikası, çevre amaçları, çevre hedefleri ve diğer çevre başarısı şartlarına göre ölçülebilir Çevre politikası: Bir kuruluşun, resmî olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre başarısıyla ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi. Not - Çevre politikası, faaliyet ve çevre amaçlarının ve çevre hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlar Çevre hedefi: Kuruluşa veya onun bölümlerine uygulanabilen, çevresel amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı İlgili taraf: Bir kuruluşun çevre başarısıyla ilgilenen veya bu başarıdan etkilenen kişi veya grup İç tetkik: Tetkik kanıtını elde etmek ve kuruluş tarafından belirlenen çevre yönetim sistemi tetkik kriterlerinin ne ölçüde yerine getirildiğini tayin etmek amacıyla bu kanıtı tarafsız bir şekilde değerlendirmek için, sistematik, bağımsız ve dokümana dayalı süreç. Not - Birçok durumda, özellikle küçük kuruluşlarda, bağımsız olma durumu, denetlenen faaliyetten sorumlu olunmamasıyla gösterilebilir Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi Kuruluş: Kendine has görevleri ve yönetimi olan, kamuya ait veya özel, her çeşit şirket, firma, teşebbüs, kurum veya müessese, bunların parçası veya birleşmiş hâlleri. Not - Birden çok işletme birimi olan kuruluşlar için, bir işletme birimi bir kuruluş olarak tanımlanabilir Önleyici faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma faaliyeti Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı bir şekilde veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması. Not - Kirliliğin önlenmesi, kaynak kullanımının azaltılmasını veya hiç kullanılmamasını, işlemi, ürün veya hizmet değişikliklerini, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ve enerji ikamesini, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder Prosedür: Bir işlem veya faaliyeti gerçekleştirmek için belirlenen yol. Not - Prosedürler dokümante edilmiş olabilir veya olmayabilir Kayıt: Başarılan sonuçları belirten ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kanıtlarını sağlayan doküman

8 Sayfa 8/ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISINI OLUŞTURURKEN REFERANS ALINAN MODELLER SKT Çevre Yönetim Sistemi süreç yapısını oluştururken referans alınan modeller aşağıdaki gibidir: ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim sistemi modeli ( ISO 14001: 2004 Standardı) Bakınız, Giriş, Sayfa 2, Şekil 1 PUKÖ döngüsü ( (Deming Çevrimi) ISO/TS 16949: 2002 Süreç Yaklaşımı ( ISO/TS 16949: 2002 Standardı) Bakınız, Giriş, Sayfa 2,Şekil 1 ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Modeli:

9 Sayfa 9/21 W. Edwards Deming in PUKÖ Döngüsü: Plan: Do: a Planla Uygul Sürekli İyileştirme Rampası:

10 Sayfa 10/21 ISO/TS : 2002 Süreç Yaklaşımı:

11 Sayfa 11/ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇ HARİTASI

12 3.4.3 SKT SÜREÇ PROSEDÜR MATRİSİ ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 12/21 SÜREÇLER Pazarlama ve Satış Ana Süreci AM Pazarlama ve Satış OES Pazarlama ve Satış OE Pazarlama ve Satış EPORT Pazarlama ve Satış Yeni ve Değişen Ürün Devreye Alma Ana Süreci Tasarım Malzeme AR-GE Kalıp / Aparat / Makine İmalat Ölçme ve Test Üretim ve Plan-laama Ana Süreci Üretim Kalıp Yönetimi Bakım Üretim Planlama Yönetim Destek Ana Süreci İnsan Kaynakları Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Yönetim Sorumluluğu Ölçme Ekipmanları Yönetimi Tedarik Zinciri Ana Süreci Sipariş ve Stok Sevkıyat Malzeme Yönetimi Prosedür No Prosedür Adı S1 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S2 S2.1 S2.2 S2.3 S2.4 S3 S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 S4 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S4.5 S5 S5.1 S5.2 C-PR-0001 Doküman Yönetimi** C-PR-0002 Dış Teknik Doküman Yönetimi C-PR-0003 Yasal ve Diğer Düzenlemeler Yönetimi C-PR-0004 Kayıtların Yönetimi** C-PR-0005 Ölçme Ekipmanları Yönetimi C-PR-0006 Makine Bakım C-PR-0007 İyileştirme ve Öneri C-PR-0008 Düzeltici Faaliyet** C-PR-0009 Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü** C-PR-0010 Kalıp Yönetimi C-PR-0013 Kalite ve Çevre Sistem Denetimi** C-PR-0014 Önleyici Faaliyetler** C-PR-0015 İnsan Kaynakları C-PR-0016 Eğitim** C-PR-0017 Pazarlama ve Satış C-PR-0019 Ölçme ve Muayene C-PR-0021 Sipariş ve Stok Sevkıyat C-PR-0022 Bilgi İşlem C-PR-0024 Üretim C-PR-0025 Malzeme Yönetimi C-PR-0026 Yönetim Sorumluluğu C-PR-0027 Ürün ve Karakteristik Sınıflandırılması C-PR-0028 Makine Devreye Alma ve Kodlama C-PR-0029 Değişikliklerin Yönetimi C-PR-0030 Yeni / Değişen Ürün Devreye Alma C-PR-0031 Çevre Etki Değ. ve Önemli Çevresel Etkilerin Belirlen. C-PR-0032 İzleme Ölçme C-PR-0033 Çevre Faaliyet. Kontrolü C-PR-0034 İletişim C-PR-0035 Acil Durum C-PR-0036 Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) C-PR-0037 Proses Denetimi C-PR-0039 TIS ve SAC Bölümü Planlama C-PR-0040 Sızdırmazlık Elemanları Üretim Planlama C-PR-0041 Kalıp İmalat

13 3.4.4 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR: ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 13/21 SKT A.Ş. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi kurmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekli olarak iyileştirmekte ve bu şartları nasıl gerçekleştireceğini ISO 14001:2004 e uygun olarak hazırlanan prosedürlerle tanımlamıştır. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin kapsamı bölüm 3.1 de tarif edilmiştir ÇEVRE POLİTİKASI: SKT A.Ş. üst yönetimi, Çevre Politikası nı Çevre Yönetim Sistemi kapsamına paralel olarak tanımlamış. SKT A.Ş. nin Çevre Politikası; a) SKT A.Ş. faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevre etkilerine uygun olmasını b) Sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenesi konularında bir taahhüt içermesini c) SKT A.Ş. nin çevre boyutları ile ilgili olarak uygulanabilir yasal ve diğer gerekliliklere uyacağına dair bir taahhüt içermesini d) Çevre amaç ve hedefleri belirleme ve gözden geçirmek için bir çerçeve sağlamasını e) Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve saklanmakta olmasını f) SKT A.Ş.adına ve SKT A.Ş. de çalışan tüm personelin bilgisi dahilinde olmasını g) Herkesin bilgisine açık olmasını sağlamaktadır. Periyodik yapılan yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinde politikanın güncelleme ve değişiklik ihtiyaçları değerlendirilmektedir. SKT A.Ş. Çevre Politikası, Çevre Bölüm 2 de verilmektedir PLANLAMA Çevre boyutları SKT A.Ş. aşağıdaki hususlar için Çevre Etki Değerlendirme ve Önemli Çevresel Etkilerin Belirlenmesi Prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır: a) Kuruluşun, planlanan veya yeni gelişmeleri, yeni veya değiştirilmiş faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri dikkate alarak, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sisteminin kapsamı dâhilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması. b) Çevre üzerinde önemli etkisi olan boyutların belirlenmesi. SKT A.Ş., bu bilgiyi dokümante etmekte ve sürekli güncel tutmaktadır. SKT A.Ş., kendi Çevre Yönetim Sistemini oluştururken, uygularken ve sürekliliğini sağlarken, bu önemli çevre boyutlarının dikkate almaktadır. C-PR 0031, Çevre Etki Değerlendirme ve Önemli Çevresel Etkilerin Belirlenmesi Prosedürü Yasal ve Diğer Şartlar SKT A.Ş., aşağıdaki hususlar için Yasal Düzenlemelerin Yönetimi Prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır: a) SKT A.Ş. nin, kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması,

14 b) Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi. Sayfa 14/21 SKT A.Ş., kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate almaktadır. C-PR 0003, Yasal Düzenlemelerin Yönetimi Prosedürü Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar SKT A.Ş. çevre amaçlarını ve hedeflerini oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu amaçlar ve hedefler, mümkün olduğunca ölçülebilir olarak belirlenmekte ve Çevre Politikasında yer alan taahhütlerin yerine getirecek şekilde belirlenmektedir. SKT A.Ş.amaçlarını ve hedeflerini tespit ederken ve gözden geçirirken, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları ve önemli çevre boyutlarını, teknoloji, malî ve işletme imkanlarını göz önünde bulundurur. SKT A.Ş., amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için, çevre yönetim programını oluşturmakta, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu program; aksiyonları, aksiyonları gerçekleştirecek sorumluları ve terminleri kapsamaktadır. C-PR 0026, Yönetim Sorumluluğu Prosedürü SKT İş Planı (merkezi sistemde Project Management proje planı ile takip edilir.) UYGULAMA VE FAALİYETLER Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki SKT A.Ş.Yönetimi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakların bulunduğunu garanti eder. Bu kaynaklar, insan kaynaklarını, uzmanlaşmış yetenekleri, kurumsal alt yapıyı, teknolojik ve malî kaynakları içermektedir. Çevre yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla, görevler, sorumluluk ve yetkiler tarif edilmiş, dokümante edilmiş ve duyurulmuştur. SKT A.Ş.Üst Yönetimi nin, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, aşağıdaki amaçlar için, görevleri, sorumlulukları ve yetkileri belirlenmiş Çevre Yönetim Temsilcisini atamıştır: a) ISO 14001:.2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uyumlu Çevre Yönetim Sisteminin kurulmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, b) Gözden geçirme faaliyeti sonunda iyileştirme için tavsiyeler de dâhil, Çevre Yönetim Sisteminin başarısı hakkında üst yönetime rapor sunmak. A-EK 0003, Organizasyon C-PR 0015, İnsan Kaynakları Prosedürü Çevre Yönetim Temsilcisi Atama Yazısı Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma SKT A.Ş. önemli bir çevre etkisine sebep olacak potansiyele sahip görevleri yerine getiren kişilerin uygun öğretim, eğitim veya tecrübe bakımından yeterli olduklarını sağlamakta ve ilgili kayıtları tutmaktadır. SKT A.Ş, çevre boyutlarıyla ve Çevre Yönetim Sistemiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemektedir. SKT A.Ş.ayrıca, bu ihtiyaçları karşılamak üzere eğitimleri gerçekleştirmekte ve ilgili kayıtları tutmaktadır.

15 Sayfa 15/21 SKT A.Ş. çalışanların aşağıdaki hususların farkına varmaları için eğitim prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve devamını sağlamaktadır: a) Çevre politikası, prosedürler ve Çevre Yönetim Sisteminin şartlarıyla uygunluğun önemi, b) Çalışanların çalıştıkları bölüm ile ilgili önemli çevre boyutları ve ilgili gerçek veya potansiyel etkiler, c) Çevre Yönetim Sisteminin şartlarına uyumun sağlanmasında, onların görevleri ve sorumlulukları, d) Belirtilen dokümanlardan sapmanın muhtemel sonuçları. C-PR 0016, Eğitim Prosedürü İletişim SKT A.Ş. çevre boyutları ve Çevre Yönetim Sistemi yönünden, iç ve dış iletişimini sağlamak amacıyla iletişim prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır: SKT A.Ş üst yönetimi, önemli çevre boyutlarıyla ilişkili olarak dışarıyla iletişim kurmama kararı almıştır. Ancak Diniz Holding kuruluşları talep etmeleri durumunda resmi makamlar ile genel müdür onayıyla yazılı olarak paylaşılabilir. C-PR 0034, İletişim Prosedürü C-PR 0022, Bilgi İşlem Prosedürü Dökümante Etme SKT A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi, aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir: a) Çevre politikası, amaçları ve hedefleri, F-FR 0316, SKT Amaçlar, Hedefler ve Programlar Formu b) Çevre yönetim sisteminin kapsamının tarifi, A-EK 0006, Çevre, Bölüm 3 c) Çevre yönetim sisteminin ana unsurlarının ve bunlar arasındaki ilişkilerin tarifi ve ilgili dokümanlara yapılan atıf, A-EK 0006, Çevre d) Kayıtlar da dahil, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardında da istenen dokümanlar, C-PR 0001, Doküman Yönetimi Prosedürü, C-PR 0004, Kayıtların Yönetimi Prosedürü, e) Kuruluş tarafından belirlenen, kayıtlar da dâhil, kuruluşun önemli çevre boyutlarıyla ilgili süreçlerin etkin planlamasını, işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gerekli dokümanlar. A-EK 0006, Çevre Dokümanların Kontrolü SKT A.Ş.bünyesinde uygulanan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve bu Standartça istenen dokümanlar kontrol edilmektedir. Kayıtlar, özel bir doküman tipinde ve Madde te belirtilen şartlara uygun olarak kontrol edilmektedir. SKT A.Ş.; aşağıdaki hususlar için doküman kontrolü prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve devamlılığını sağlamaktadır: a) Yayınlanmadan önce dokümanların yeterliliğinin onaylanması, b) Gerektiğinde dokümanların gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanması, c) Dokümanlardaki değişikliklerin ve güncel revizyon durumunun anlaşılır olması, d) Kullanım noktalarında geçerli dokümanların ilgili sürümlerinin bulunması, e) Dokümanların okunaklı ve kolayca tanınabilir olması, f) Çevre yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için gerekli olacak ve kuruluş tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımının kontrollü yapılmasının sağlanması,

16 Sayfa 16/21 g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaç için muhafaza edildiklerinde uygun işaretlemenin yapılması. C-PR 0001, Doküman Yönetimi Prosedürü C-PR 0002, Dış Teknik Dokümanların Yönetimi Prosedürü Faaliyetlerin Kontrolü SKT A.Ş., önemli çevre boyutlarını kontrol altında tutmaya yönelik faaliyetlerini belirlemiş ve planlamıştır. SKT A.Ş., bu faaliyetlerin aşağıda belirtilen şartlar altında yürütülmesini sağlamaktadır: a) Eksiklikleri çevre politikasından, amaç ve hedeflerinden sapmalara yol açabilecek durumları kontrol altına almak amacıyla, çevre faaliyetlerinin kontrolü prosedürü oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta, b) Çevre faaliyetlerinin kontrolü prosedüründe belirtilen işletme kriterlerine uyulması, c) SKT A.Ş. tarafından kullanılan mal ve hizmetleri temin eden yükleniciler de dâhil tedarikçilere uygulanabilir çevre faaliyetleri kontrolü prosedüründeki kuralların bildirilmesi. C-PR 0033, Çevre Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale SKT A.Ş. çevreye etkisi olabilecek muhtemel acil durumları, kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirten acil durum prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. SKT A.Ş. mevcut acil durumlara ve kazalara müdahale etmekte ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeye veya azaltmaya çalışmaktadır.. SKT A.Ş. özellikle, kazaların ve acil durumların oluşmasından sonra, acil durumlara yönelik tedbirlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirmekte ve sonuçlara göre gerektiğinde yeniden düzenlemektedir. SKT A.Ş. acil durumlarla ilgili tedbirlerini tatbikatlarla uygulanabilirliklerini kontrol eder. C-PR 0035, Acil Durum Prosedürü KONTROL ETME İzleme ve ölçme SKT A.Ş., önemli çevre etkisine sahip olan faaliyetlerinin başlıca karakteristiklerini düzenli aralıklarla izlemek ve ölçmek için izleme ölçme prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlanmaktadır. Bu prosedür, başarı derecesinin, uygulanabilir faaliyet kontrollerinin ve SKT A.Ş. nin amaç ve hedefleriyle uygunluğunun izlenmesini sağlar. SKT A.Ş. kalibre edilmiş veya doğrulanmış izleme ve ölçme donanımının kullanılmasını sağlamakta ve ilgili kayıtları muhafaza etmektedir. C-PR 0032, İzleme ve Ölçme Prosedürü Uygunluğun Değerlendirilmesi SKT A.Ş.,yürürlükte yasal şartlara ve uymayı kabul ettiği diğer şartlara olan uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek amacıyla, yasal düzenlemelerin yönetimi prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. SKT A.Ş., periyodik değerlendirme sonuçlarını kayıt altına almaktadır.. C-PR 0003, Yasal Düzenlemelerin Yönetimi Prosedürü

17 Sayfa 17/ Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet SKT A.Ş., mevcut ve/veya potansiyel uygunsuzluklarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyette bulunmak için düzeltici faaliyet prosedürü ve önleyici faaliyet prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu prosedürler, aşağıdaki hususlar için gerekli şartları tanımlamaktadır: a) Uygunsuzlukların belirlenmesi, düzeltilmesi ve bunların çevreye olan etkilerini azaltmak için önlemlerin alınması, b) Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların kök nedenlerinin belirlenmesi ve yeniden oluşmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, c) Uygunsuzlukların önlenmesi amacıyla, faaliyetlere olan ihtiyacın değerlendirilmesi ve bunların oluşmasını önlemek için düşünülen uygun faaliyetlerin uygulanması, d) Alınan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kaydedilmesi, e) Alınan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi. Alınan önlemler, sorunların ve karşılaşılan çevresel etkilerin büyüklüğü ile uyumlu ve SKT A.Ş.bünyesinde uygulanan Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarında, gerekli her türlü değişikliğin yapılmış olduğunu garanti etmektedir. C-PR 0007, İyileştirme Prosedürü C-PR 0008, Düzeltici Faaliyet Prosedürü C-PR 0014, Önleyici Faaliyet Prosedürü Kayıtların Kontrolü SKT A.Ş., Çevre Yönetim Sistemi şartları gereğince ilgili kayıtları okunabilir, tanınabilir ve izlenebilir olarak tutmakta ve saklamaktadır. SKT A.Ş., kayıtların oluşturulması, muhafaza edilmesi, korunması, düzeltilmesi, saklama süresi ve elden çıkarılması için kayıtların yönetimi prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. C-PR 0004, Kayıtların Yönetimi Prosedürü İç Tetkik SKT A.Ş., kurulu Çevre Yönetim Sistemini planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve uygun bir şekilde uygulanıp, sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını tayin etmek için iç tetkikleri belirli periyotlarda gerçekleştirir ve sonuçları yönetime raporlar. SKT A.Ş., önemli çevre boyutları ve önceki tetkiklerin sonuçlarını göz önünde bulundurarak, tetkikleri planlamak, uygulanmak ve sürekliliğini sağlanmak için kalite ve çevre sistem denetimi prosedürünü oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Tetkik işleminin tarafsızlığını etkileyecek etki ve eğilimlerden uzak tetkikçiler seçilir. C-PR 0013, Kalite ve Çevre Sistem Denetimi Prosedürü ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkikleri İçin Kılavuz YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ SKT A.Ş. Üst Yönetimi, planlanan aralıklarla, Çevre Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla gözden geçirmektedir. Yönetimin gözden geçirme kayıtları muhafaza edilmektedir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarının girdisi(gündemi) aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

18 a) İç tetkiklerin sonuçları b) Yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi, b) Çevre Politikası b) Şikâyetler de dâhil olmak üzere, ilgili taraflardan çevre ile ilgili gelen bildirimler, c) Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi, d) Amaçlara ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı, e) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, f) Önceki yönetim gözden geçirmelerine ait faaliyetlerin izlenmesi, g) Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişmeler de dâhil değişen durumlar, h) İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler. Sayfa 18/21 SKT A.Ş.Üst Yönetimi tarafından yürütülen gözden geçirmeden elde edilen çıktılar, sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olarak, Çevre Yönetim Sisteminin çevre politikasında, amaç ve hedeflerinde ve diğer unsurlarında yapılacak olan muhtemel değişikliklerle ilgili her türlü kararları içermektedir. C-PR 0026, Yönetim Sorumluluğu Prosedürü C-PR 0007, İyileştirme Prosedürü

19 3.4.5 SKT SÜREÇ ISO BÖLÜMLERİ MATRİSİ ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 19/21 SÜREÇLER Pazarlama ve Satış Ana Süreci AM Pazarlama ve Satış OES Pazarlama ve Satış OE Pazarlama ve Satış EPORT Pazarlama ve Satış Yeni ve Değişen Ürün Devreye Alma Ana Süreci Tasarım Malzeme AR-GE Kalıp / Aparat / Makine İmalat Ölçme ve Test Üretim ve Plan-laama Ana Süreci Üretim Kalıp Yönetimi Bakım Üretim Planlama Yönetim Destek Ana Süreci İnsan Kaynakları Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Yönetim Sorumluluğu Ölçme Ekipmanları Yönetimi Tedarik Zinciri Ana Süreci Sipariş ve Stok Sevkıyat Malzeme Yönetimi Prosedür No Prosedür Adı S1 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S2 S2.1 S2.2 S2.3 S2.4 S3 S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 S4 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S4.5 S5 S5.1 S5.2 4 Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 4.1 Genel Şartlar 4.2 Çevre Politikası 4.3 Planlama Çevre Boyutları Yasal ve Diğer Şartlar Amaçlar, Hedefler ve Programlar Uygulama ve Faaliyetler Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma İletişim Dokümantasyon Dokümanların Kontrolü Faaliyetlerin Kontrolü Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 4.5 Kontrol Etme İzleme ve Ölçme Uygunluğun Değerlendirilmesi Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet Kayıtların Kontrolü İç Tetkik 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

20 3.4.6 SKT PROSEDÜR ISO BÖLÜMLERİ MATRİSİ ÇEVRE EL KİTABI Sayfa 20/21 Dokuman No Doküman Adı Çevre Yönetim Sİsteminin Şartları Genel Şartlar Çevre Politikası Planlama Çevre Boyutları Yasal ve Diğer Şartlar Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar Uygulama ve Faaliyetler Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma İletişim Dokümantasyon Dokümanların Kontrolü Faaliyetlerin Kontrolü Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Kontrol Etme İzleme ve Ölçme Uygunluğun Değerlendirilmesi Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet Kayıtların Kontrolü İç Tetkik Yönetimin Gözden Geçirmesi C-PR-0001 Doküman Yönetimi C-PR-0002 C-PR-0003 Dış Teknik Doküman Yönetimi Yasal Düzenleme. Yönetimi C-PR-0004 Kayıtların Yönetimi C-PR-0005 Ölçme Ekipmanları Yönetimi C-PR-0006 Makine Bakım C-PR-0007 İyileştirme C-PR-0008 Düzeltici Faaliyet C-PR-0009 Uygun Olmayan Ürünlerin Yönetimi C-PR-0010 Kalıp Yönetimi C-PR-0013 İç Denetim C-PR-0014 Önleyici Faaliyetler C-PR-0015 İnsan Kaynakları C-PR-0016 Eğitim C-PR-0017 Pazarlama ve Satış C-PR-0019 AR-GE Md. Ölçme ve Muayene C-PR-0021 Faturalama, Stok ve Sevkıyat C-PR-0022 Bilgi İşlem C-PR-0024 SBT Planlama ve Üret. C-PR-0025 Malzeme Yönetimi C-PR-0026 Yönetim Sorumluluğu C-PR-0027 Ürün ve Karakteristik Sınıflandırılması C-PR-0028 Makine Devreye Alma ve Kodlama C-PR-0029 Değişikliklerin Yönetimi C-PR-0030 Yeni / Değişen Ürün Devreye Alma Çevre Etki Değ. ve C-PR-0031 Önemli Çevresel Etkilerin Belirlen. C-PR-0032 İzleme - Ölçme C-PR-0033 Çevre Faaliyet. Kontr. C-PR-0034 İletişim C-PR-0035 Acil Durum C-PR-0036 Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) C-PR-0037 Proses Denetimi C-PR-0039 TIS ve SAC Bölümü Planlama C-PR-0040 Sızdırmazlık Elemanları Üretim Planlama C-PR-0041 Kalıp İmalat

21 Sayfa 21/21 BÖLÜM SKT ÇEVRE ORGANİZASYON ŞEMASI SKT çevre organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. SKT çevre organizasyon şemasının detayları ve ilgili görev tanımları, SKT Organizasyon nda (A-EK 0003) anlatılmıştır.