Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu 11.04.2018 www.kalder.org 1
2018 Yılı Olağan Genel Kurul : Gündem 1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu 2. Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Açılış Konuşması 4. 2017 Yılı Faaliyet Raporu nun Okunması ve Görüşülmesi 5. 2017 Yılı Mali Tabloların Okunması ve Görüşülmesi 6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi 7. Yönetim Kurulunun İbrası (Aklanması) 8. Denetleme Kurulunun İbrası (Aklanması) 9. 2018 Yılı Stratejilerinin ve İş Programının Görüşülmesi ve Onaylanması 10. 2018 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulunun Seçimi 12. Dilek ve Öneriler 13. Kapanış 2
2017 Yılı Faaliyet Raporu Sunum Akışı 1. KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları 2. Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı 3. KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası 4. KalDer Üye İlişkileri Yönetimi 5. KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı ve Mükemmellik Akademisi 6. Kongre, Etkinlikler ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri 7. İletişim Faaliyetleri 8. İşbirlikleri ve Projeler 3
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu TOPLANTILARI 21 Toplantı Yönetişim Toplantıları Genel Sekreterlerin Katılımı ile 4 Toplantı %80 YK Katılım Oranı 4
2017 Yılı Faaliyet Raporu Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı 5
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası Komiteler Komite Başkanı Komite Konusu Strateji Komitesi Türkiye Müşterinin Sesi Komitesi Kongre Komitesi Buket Eminoğlu Pilavcı Dr.A.Tarkan Tekcan Buket Eminoğlu Pilavcı KalDer Genel Stratejilerin Yapılandırılması TMS Projesinin Yayılımının Arttırılması Kalite Kongresi İçerik ve Organizasyonunun Planlanması Üyelik Komitesi Dr.A.Tarkan Tekcan Üye İlişkilerinin Geliştirilmesi Kurumsal ve Bireysel Gelişim Komitesi Eğitim ve Rehberlik Yayılımının Arttırılması ve Necip Özçer Pazarlanması Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Ödül Süreçlerinde Genel Merkez ve Şubeler Celal Seçkin Eşgüdümünün Sağlanması EFQM Mükemmellik Modeli Yenileştirme Uzmanlık Grubu Prof.Dr.Gündüz Ulusoy KOBİ'lere Yönelik Model Kılavuzunun Hazırlanması 6
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı 424 Mevcut Üye 242 Aday Üye Ziyareti 7
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı 84 Tüzel Üye 8
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Dağılımı Tüzel Üyelerimizin Ölçeklerine Göre Dağılımı Tüzel Üyelerimizin Yapılarına Göre Dağılımı Büyük Ölçekli Orta Ölçekli Küçük Ölçekli Özel STK Kamu 9
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Deneyim Paylaşım/Teknik Geziler 10
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı 664 UKH Üyesi 4% STK 39% KOBİ 36% KAMU 21% BOİ 11
2017 Yılı Faaliyet Raporu Mükemmellik Akademisi 1000 den Fazla Kuruluş 150.771 Katılımcı 10.112 Çalıştay ve Eğitim 100 den Fazla Eğitmen %90 MEMNUNİYET 12
2017 Yılı Faaliyet Raporu Kongre / 26. Kalite Kongresi Dönüşüme Liderlik %80 Memnuniyet 13
2017 Yılı Faaliyet Raporu Etkinlik ve Toplantılardan Örnekler Ankara 18.Kamu Kalite Sempozyumu Bursa 15. Kalite ve Başarı Sempozyumu Eskişehir 16.Kalite Şöleni İzmir 18. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Kayseri 3.Erciyes Mükemmellik Zirvesi Mersin 3.Kalite Sempozyumu Sakarya Kalite Sempozyumu 13.TOSYÖV KOBİ Zirvesi Turkonfed 39.İş Dünyası ve Girişim Konseyi Okan Üniversitesi Girişimcilik Paneli Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması Boğaziçi Üniversitesi Liderler Zirvesi KSO Meclis Toplantısı KSO Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Ödül Süreç Gözden Geçirme Toplantısı T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Ziyareti Toplam 124 Etkinlik 14
2017 Yılı Faaliyet Raporu 13.000 Adet Haber 121 dk TV Yayını 20.378 Sosyal Medya Organik Takipçi İletişim ÇalışmalarımızYazılı ve Görsel Basında Yer Alma CNN Turk Bloomberg HT TV A Haber Ulusal Kanal Best FM Dünya Gazetesi Türkiye Gazetesi Skylife Dergisi Kobi Efor Sanayi Gazetesi 15
2017 Yılı Faaliyet Raporu İşbirliklerimiz Ve Projeler Türkiye Müşterinin Sesi Projesi - İpsos İş Yaşamını İyileştirme Programı İş Birliği / İYİ Projesi Yeşilay Türkiye Turizm Sektöründe, kalitenin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyine erişimine önemli katkılar sağlayacak olan Antalya Turizm Çalışma Grubu Geleceğe İlham Olan Markalar Zirvesi ve Gelecekten Sorumluyum Üniversiteliler Arası Proje Yarışması Hayaller Fabrikası Gastronomi Dünyasının Yıldızlarının Belirlenmesi Gastronomi Turizmi Derneği 16
Mali Rapor 2017 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 2017 yılı Genel Merkez ve İktisadi İşletme konsolide bütçesinde; 2011 Yılından Bu Yana İlk Kez 2017 Yılı Artı Değer İle Kapatılmıştır Gelirler 4.545.209 TL bütçelenmiş, buna karşılık 3.958.953 TL ile %87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Gider bütçesi ise 4.477.636 TL bütçelenmiş, 3.665.795 TL gider yapılmış ve giderlerde bir gerçekleşme ile %18 lik bir iyileşme sağlanmıştır. %82 lik 2017 yılı bütçesinde gelir artanı 67.573 TL iken, bütçe gelir artanı gerçekleşmesi 293.158 TL dir. 17
Mali Rapor Tasarruf Uygulamaları 2016 2017 Yıllarında Toplam 437.700 TL Tasarruf Edilmiştir Bütçenin uygulanmasında bütçe muhasebe yönetmeliği kurallarına ve tasarruf ilkelerine özen gösterilmiştir. Eğitim Giderleri Ödül Kararlılık/Yetkinlik Süreç Giderleri Personel Taşıt/Kira Giderleri Taşıt/Yakıt/Bakım Giderleri Bina Kira/Aidat/Toplantı vb. Giderleri Seyahat Ve Yolculuk Giderleri Bilgi İşlem Giderleri - ABH 18
Mali Rapor 2017 Bütçe Gerçekleşme ( ) Bütçe Fiili Gerçekleşme F/B (%) Gelirler 4 545 209 3 958 953 87 Giderler 4 477 636 3 665 795 82 Fark 67 573 293 158 19
Mali Rapor 2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri 6.000.000 2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri 5.000.000 %86 %86 %78 %89 %84 %88 %75 %93 %87 %82 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili 2013 2014 2015 2016 2017 Gelirler 4.969.337 4.252.702 5.341.416 4.162.078 4.718.779 3.943.296 4.625.861 3.488.910 4.545.209 3.958.953 Giderler 4.927.243 4.235.892 4.952.700 4.406.958 4.569.764 4.006.800 4.421.093 4.099.749 4.477.636 3.665.795 Gelirler Giderler 20
Mali Rapor Yıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2012-2017) Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2017) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gelirler Giderler Borç 21
Mali Rapor Yıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2018 Projeksiyon Dahil) Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2018) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gelirler Giderler Borç 22
Mali Rapor 2016-2017-2018 Borç Dağılımı 1.254.000 TL Borç Ödendi KalDer Genel Merkez ve İktisadi İşletme 27.05.2016 ( ) 26.04.2017 ( ) 10.04.2018 ( ) TOPLAM -1.316-1.529-275 23
Mali Rapor Süreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Payları (%) Süreçler 2013 2014 2015 2016 2017 Kongre ve Etkinlikler 25 28 27 30 35 Üyelik 14 17 20 24 16 Eğitim 11 15 19 19 17 Ulusal Kalite Hareketi 8 6 11 14 7 Tanıma ve Ödüllendirme 9 6 8 7 13 Değerlendirme Hizmetleri 7 4 6 3 4 TMME/TMS 21 20 7 1 5 Diğer 5 4 2 2 3 Toplam 100 100 100 100 100 24
Mali Rapor Süreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Dağılımı (%) 1.600.000,00 TL 1.400.000,00 TL 1.200.000,00 TL 1.000.000,00 TL 800.000,00 TL 600.000,00 TL 400.000,00 TL 200.000,00 TL Gelirler 2013-2017 0,00 TL 2013 2014 2015 2016 2017 Kongre ve Etkinlikler Üyelik Eğitim Ulusal Kalite Hareketi Tanıma ve Ödüllendirme Değerlendirme Hizmetleri TMME/TMS Diğer 25
Mali Rapor 2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu ( ) SÜREÇLER 2017 Gelir 2017 Gider Bütçe Fiili F/B % Bütçe Fiili F/B % Üyelik 754.458 649.718 86 162.650 140.660 86 Kurumsal ve Bireysel Gelişim 1.808.212 1.067.757 59 944.852 694.394 73 Tanıma ve Ödüllendirme 464.693 499.884 108 219.030 228.245 104 TMS/TMME 211.830 201.343 95 208.200 41.771 20 Kongre ve Etkinlikler 1.158.500 1.418.310 122 792.660 509.109 64 Yayınlar 128.606 62.471 49 122.066 85.608 70 Pazarlama / Web Sitesi 18.910 4.870 26 191.361 Pazarlama ve Tanıtım 158.532 Genel Yönetim 54.600 1.869.646 1.774.647 95 TOPLAM 4.545.209 3.958.953 87 4.477.636 3.665.795 82 26
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı İşbirlikleri 27
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 27. Kalite Kongresi ve Çalıştay Hazırlıkları Sürdürülebilir Ortak Gelecek ZORLU Performans Sanatları Merkezi 12-13-14 Kasım 2018 28
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 2018 Etkinlik Takvimi 21 25 Üye Buluşmaları 27 Kongre, Sempozyum ve Etkinlikler 2018 Yılında Genel Merkez ve Şubeler 108 Etkinlik Teknik Gezi ve Deneyim Paylaşım Toplantıları 35 Çalıştay ve Sertifika Programları 29
2018 Yılı Bütçesi 954.720 TL %226 Artış 2018 yılı KalDer in sektörel açılım ve coğrafi yayılım stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi çalışmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütçe hazırlanırken 2017 yılı gerçekleşmelerine göre gelirlerde % 18 artış ile 4.668.710, giderlerde ise % 1 artış ile 3.713.990 bütçelenmiştir. 2018 yılı bütçe gelir artanı %226 artış ile 954.720 öngörülmüştür. 2013-2016 yılları arasında (-) bilanço ile kapatılan hesaplar, 2017 yılında (+) bilanço ile kapatılmıştır. Tasarruf uygulamaları, sponsorluk gelirlerinin artırılması, kıdem tazminatı ödemelerinin tamamlanması ile birlikte 2018 bütçe (+) kapatılacaktır. 30
2017 Gerçekleşme - 2018 Hedef Bütçe ( ) 2017 Gerçekleşme 2018 Hedef % Gelirler 3 958 953 4 668 710 %18 Giderler 3 665 795 3 713 990 %1 Fark 293.158 954.720 %226 31
Gelir Artırıcı Uygulamalar Eğitim Sayılarını ve Çeşitliliğini Artırma, Şubat-Mayıs-Ekim-Kasım aylarında Periyodik Çalıştaylar Yeni Projeler (UNDP, AB Projeleri vb.) Yeni Ürün Geliştirme (KOBİ ler için Mükemmellik Modeli Kılavuzu ve Eğitimleri, Müşteri Memnuniyeti Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar vb.) Etkin Pazarlama ve Satış (Kurumsal Kimlik Çalışması, Tüm Basılı ve Görsel Malzemelerin Güncellenmesi, Sosyal Medya ve İletişim Çalışmalarına Ağırlık Verilmesi vb.) Ortaklıklar (STK ve Öğrenim Kurumları, Beykoz Üniversitesi ile Uzaktan Eğitim) Üye ve Potansiyel Üye Ziyaretlerinin Arttırılması Yeni Sponsorluklar, İşbirliklerinin Sürdürülmesi (Zorlu PSM vb.) EFQM ile İlişkilerin Güçlendirilmesi (2020 Forumunun İstanbul da Yapılması vb.) ile 2018 bütçesinde 2017 gerçekleşmeye göre %226 gelir artışı öngörülmüştür. 32
Bağımsız Mali Denetim Yönetim Kurulumuz mali işlem ve kayıtlarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini gerekli görmüştür. Bu bağlamda, Genel Merkez ve Şubeler için 2018 Nisan ayında Mali Denetim Ernst & Young firması tarafından Bağımsız Denetim gerçekleştirilecektir. Genel Merkez ve Şubelerin denetimlerinin konsolide raporları Ernst & Young firması tarafından gönüllülük çerçevesinde yapılacaktır. Bu gönüllü hizmeti sağlayan, YK üyemiz Sn. Nazmi Karyağdı yı kutluyor, E&Y ye teşekkür ediyoruz. 33