KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri Anonim Şirketi

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri Anonim Şirketi Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 Esas Mukavelesi: Birinci Bölüm : Kuruluş Hükümleri: Kuruluş: Madde 1- Aşağıda adları soyadları uyrukları ve oturdukları yer adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile anılan Kanunun ani kuruluş hükümlerine uygun olarak bir Anonim Şirketi tesis edilmiştir. Kurucu Ortağın Adı ve Soyadı Uyruğu Oturduğu Yerin Adresi Sebahattin Çakır T.C. İstanbul Yedikule Hacıevhettin Cad. Eğridut Sok. No:5/D2 Ömer Gündoğar T.C. İstanbul Mecidiyeköy Latilokum Sokak No: 5 Habib Pişan T.C. İstanbul Kadıköy Erenköy KantarcıRıza Sk. Plevne Ap No:11 D.7 Abdullah Avni Gülyaşar T.C. İstanbul Kadıköy Göztepe Çemenzar Sk. Ahenk Ap B Blok D.6 Bülent Tosun T.C. İstanbul Kadıköy Cadde bostan Ogün sok. No.8/7 Şirketin Ticaret Unvanı: Madde 2-Şirketin Ticaret unvanı KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. dir. Bu unvan diğer maddelerde kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilecektir. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek suretiyle Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir, bürolar, mümessillikler, acenteler ve satış mağazaları kurabilir. Şirketin Amaç ve Konusu Madde 4-Şirketin amaç ve konusu esas olarak aşağıda belirtilmiştir. -Her türlü büro malzemeleri, bilgi teknolojileri, doküman çözümleri, bilgi işlem makineleri ve yazılımlarının makineleri ile aksam ve yedek parçalarının her türlü kırtasiye malzemelerinin, sarf malzemelerinin ve benzeri diğer ofis malzemelerinin, elektronik cihazların ve makinelerin, bilgisayar, faks, scanner, yazı, hesap, teksir, fotokopi, yazıcı, özalit ve benzeri makinelerin, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, fotokopi makinalarının (ve çok fonksiyonlu diğer cihazların) ithalatı, montajı, bakımı, onarımı ve satışını yapmak. -Bilişim sektörü ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a) Şirket konusu ile ilgili makine ve araç ve teçhizatın üretilmesi için gerekli tesisler kurup işletir. Konusu dâhilinde kurulmuş ve kurulacak Şirket ve Şirketlere ortak olur, gerektiğinde bunlarla olan ilişkilerini keser ve tasfiye eder. b)şirket konusu ile ilgili tüm mamul ve maddelerin üretimi, alım satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını nakil ve muhafaza işlerini temin etmek üzere gerekli depo antrepo mağaza, dükkân, imalathane fabrika gibi sabit seyyar üretim ve dağıtım teşkilatları kurar ya da mevcut ve benzer teşekküller ile işbirliği eder. c)şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve müesseselerin bayilik acentelik ve mümessilliğini alır ve Şirket Yurt içinde ve yurt dışında bayilik acentelik ve mümessillik verir. d)şirket konusu ile ilgili olarak; yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurar veya kurulmuş olanlara iştirak eder. Bu şirket ve müesseselerin hisse senetlerini ortaklık paylarını edinir ve gerektiğinde bunları tasfiye eder. e)şirket konusu ile ilgili olarak resmi özel ve tüzel kişilere ait kuruluşlarla karşı taahhütlerde bulunur ve bu kuruluşlarla anlaşmalar yapar resmi ve özel bilumum ihalelere katılır, bilumum taahhüt ve mutemetlik işleri yapar. f)şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz mal ve hakları satın alır yapar onarır ve tamir eder ya da ettirir. Kiralar kiraya verir satar sahip olduğu ve başkalarına ait taşınır ve

taşınmaz mallar üzerine rehin ve ipotek irtifak ve intifa veya diğer ayni ve gayri maddi haklar tesis eder. Şirkete veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat, kefalet ve ipotek tesis eder, başkaları tarafından verilen teminat ipotek ve kefaletleri kabul eder, uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapar. g)şirket, iştigal konusu ile ilgili olarak ve Şirket için faydalı olan alametifarika ticaret unvanı işletme hakkı patent lisans know-how ihtira beratı ve marka anlaşmaları yapar, bunları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir veya ilgili makamlara tescillerini yaptırır. Şirketin Süresi: Madde 5- Şirketin müddeti süresizdir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine müddet kısaltılabileceği gibi uzatılabilir veya eski haline getirebilir. Ancak esas mukavelenin tadil mahiyetinde olan bu işlemlerin yapılabilmesi için her defasında Ticaret Bakanlığından ön müsaade alınıp, Genel Kurulun tasvibinden sonra tescil ve ilan ettirilir. İkinci Bölüm: Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1.250.000,00.-TL sı (Birmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 kuruş (bir kuruş) kıymetinde 125.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 1.250.000,00.-TL sinin tamamı ödenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncu maddesinin 3 ncü bendinin b fıkrası ile 20 nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince ve kısmi bölünme yolu ile kurulacak Önder Proje Geliştirme Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi unvanlı şirket ile imzalanan 23.03.2012 tarihli Bölünme Planı ve İstanbul 34. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas No:2012/40 Esas sayılı ve 17.02.2012 tarihli kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 06.03.2012 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 2.092.417,66.-TL si artırılarak 1.250.000,00.- TL ndan 3.342.417,66.-TL na çıkarılmış ve eş zamanlı olarak 2.092.417,66.-TL sı azaltılmak suretiyle sermaye 1.250.000,00.-TL sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 2.092.417,66.-TL lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki Geçmiş Yıllar Kârından karşılanacaktır. Pay Senetleri: Madde 7- Şirket sermayesi her biri 0,01 TL (1 kuruş) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı 125.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket paylarının 75.000.000 adedini A Grubu pay senetleri, geri kalan 50.000.000 adedini B Grubu pay senetleri oluşturur. Şirketin gruplara göre sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: A Grubu Hisse Senetleri 75.000.000- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V. B Grubu Hisse Senetleri 50.000.000 -HABİB PİŞAN Hisse Senetlerinin Devri: Madde 8- Hisse senetleri Yönetim Kurulu nun oybirliği ile alacağı bir onay kararı ve aşağıdaki şartlar dairesinde, başlarına devredilebilir veya satılabilir. Hissesini devir etmek isteyen ortak, öncelikle diğer ortaklara teklif etmek zorundadır. Satılacak hisselerin bedeli, şirketin belirleyeceği bir bağımsız denetim kurumu tarafından, rayiç bedel esasına göre belirlenir. Şirket ortaklarından hiç biri, belirlenen rayiç bedel üzerinden kendisine rayiç bedel bildirildikten sonra 10 gün içinde hisseleri satın alacağını bildirmediği ve aynı sürede almadığı takdirde, hisselerini satmak isteyen ortak bu hisseleri Yönetim Kurulu nun yukarıda bahsedildiği şekilde bir onay kararının mevcut olması halinde, üçüncü kişilere devir etmekte serbesttir.

Hisse Senetlerinin Bölünemeyeceği: Madde 9- Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar haklarını bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek mümessil tayin edilmediği takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarılması: Madde 10- Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Genel Kurulun tasvibi ile her türlü tahvil çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı sermayenin ödenmiş miktarını aşamayacağı gibi daha evvel çıkarılanların bedelleri de tamamen tahsil edilmeden başka tahvil çıkarılmasına da karar verilemez. Tahvillerin faiz müddeti ve. Şartları gibi hususları Genel kurulun tahvil çıkarılması hakkındaki kararında belirtilmemiş ise bu husus Yönetim Kurulunun takdir ve yetkisine bırakılmış sayılır. Şirket Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına ve buna dayanılarak yayınlanan T.C. Merkez Bankası tebligatları ile diğer hukuki mevzuata istinaden Kar Ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Genel kurul gerekli şekil ve şartlarına uyulması şartıyla ihraç edilerek belgelerin tutarı vadesi satış şartları ödenecek kar oranı ve benzer bütün konularda Yönetim Kuruluna tam yetki verebilir. Sermayenin Artırılması Veya Eksiltilmesi: Madde 11- Şirket sermayesi tamamen ödendikten sonra Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretiyle ve Şirket Genel Kurul kararıyla Şirket sermayesi her zaman artırılabilir. Sermayenin artırılması hissedarların bu arttırmaya katılmaları Şirkete yeni hissedarlar alınması veya olağanüstü yedek akçe hesaplarında birikmiş paraların katılması şeklinde yapılabilir. Genel kurul da tarafından hisse senetleri çıkarılması şeklinde sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde Şirketin mevcut ortaklarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda Rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde ve ne kadar müddet içerisinde ve ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul tayin eder. Fevkalade yedek akçe hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki hisse oranında ve yeniden para ödemeden yeni hisseye sahip olurlar. Türk Ticaret Kanunun 394 maddesi hükmü saklıdır. Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit oranda olmak üzere uygulanır. Üçüncü Bölüm: Şirket Organları: Genel Kurul: Madde 12- Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda toplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul Toplantı Yeri: Madde 13- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Toplantılarda Komiser Bulundurulması: Madde 14- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı Nisabı: Madde 15- Genel Kurul toplantı nisap sayısı sermayenin %60 ını temsil eden ortaklardan oluşur. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların olumlu çoğunluğu ile alınacak olup, çoğunluğun kararı olarak kabul edilir. Karar yeter sayısının mevcut olmaması durumunda, Genel Kurul en az 15 (on beş) gün ve en az 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere, aynı nisap zorunluluğu ile başka bir yer, zaman ve tarihte toplanır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki hallerde karar nisap sayıları Genel Kurul da toplam oyların en az yüzde yetmiş beş (75%) olumlu oyu aranır: (a) Şirketin tasfiyesine yönelik olarak herhangi bir kararın alınması, (b) Kar payı veya diğer dağıtımlara yönelik beyan veya ödeme yapılması (c) Şirket faaliyet konusunun yeniden düzenlenmesi veya değiştirilmesi (Birleşme, Bölünme veya tür değiştirme de dahil olmak üzere) (d) Şirketin veya Şirket mallarının bir bütün veya parçalar halinde elden çıkarılması; (e) Yönetim Kurulu nun huzur hakkının belirlenmesi, (f) Bağımsız denetçinin atanması ve ibrası (g) Şirket Esas Sözleşmesinin aşağıdaki bölümlerle ilgili iptali veya tadili; (h) Kurul yapısı ve Kurul toplantı ve karar çoğunluklarının Kurul seviyesinde değiştirilmesi, (ı) Sermaye artırımı veya azaltılması, fakat TTK madde 376/2 uyarınca sermayenin yeniden yapılandırılması durumu söz konusu olduğunda, sermayenin %50 sini temsil eden ortakların toplantıya katılması ve olumlu yönde oy kullanması yeterli olacaktır, (i) Kar payı dağıtımı. Oy Hakkı: Madde 16-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerin her pay için bir oy hakkı bulunacaktır. Ancak A Grubu payların her biri, gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarda, 15 adet oy hakkına sahiptir. Oyların Kullanma Şekli: Madde 17- Genel Kurul toplantılarında Oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip hissedarların isteği halinde gizli Oya başvurmak gerekir. Vekil Tayini: Madde 18- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haricen tarif edecekleri vekiller tarafından temsil ettirebileceklerdir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetlerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve tespit eder. Yönetim Kurulu: Madde 19- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adayların arasından seçilir ve seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi: Madde 20- Yönetim Kurulu Üyeleri Üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Bu müddetin bitimine bakılmaksızın Genel Kurul lüzum gördüğü zaman 19. Madde göz önünde bulundurulmak şartı ile Yönetim Kurulu üyelerini değiştirme hakkına sahiptir. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunun Görev Bölümü: Madde 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul tarafından seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği bir başkan, bir başkan vekili seçilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 22-Yönetim Kurulu nun toplantıları başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine yapılır; toplantılar başkan tarafından, başkanın olmaması halinde başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Toplantı çağrıları başkan ya da başkan yardımcısı tarafından toplantı öncesi makul bir süre zarfında; ancak her halde toplantıdan en fazla beş (5) işgünü öncesinde yapılacaktır. Toplantı her çeyrek dönemde ve İş in mecburi kıldığı haller oluştuğu zamanlarda yapılacaktır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir sebeple değiştirilmesi halinde, A Grubu Pay sahipleri, bir sonraki Genel Kurul a kadar görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyesini aday gösterme hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu üyelerince kararlaştırılmalı ve önerilen gündem, toplantıdan önce tüm Yönetim Kurulu na İngilizce ve Türkçe olarak dağıtılmalıdır. Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce olarak yürütülmelidir. Toplantıya ilişkin tutanaklar ve kararlar İngilizce ve Türkçe olarak muhafaza edilmelidir. Yönetim Kurulu Kararları yazılı olarak alınmalıdır. TTK nın 390. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararları, kararın tedavül edilmesi yolu ile toplanılmasına gerek olunmadan alınır. Yönetim Kurulu nun bizzat toplanması çağrısı olmadan alınan her Yönetim Kurulu kararı, tüm üyeler tarafından imzalanmış olmak üzere, yazılı bir şekilde alınmalıdır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tele-konferans, video-konferans veya benzer iletişim cihazları ile katılabilirler. Yönetim Kurulunun Yetkileri: Madde 23- Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele ile Genel Kurulun görevi dışında bırakılan konularda karar almaya ve icraya Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirketin maksat ve konusuna giren her nevi işleri ve işlemleri yapmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkisi dahilinde olduğu gibi özellikle aşağıdaki işleri ve işlemleri yapmakla mükellefler : a) Şirket Esas Mukavelesinin 4 üncü maddesinde öngörülen işlere girişilmesi hususuna karar verir, girişilen işlerin yürütülmesiyle ilgili her nevi işlemleri yapar, genellikle sulh ve ibra hakem tayini konularında kararlar alır. Şirket mallarını menkul ve gayrimenkullerini idare eder. Şirket alacaklarını tahsil ve borçlarını öder ticaret senetleri tanzim ve imza eder. Ticari senetleri tanzim ve imza eder, kefalet ve banka kredi sözleşmelerini yapar. Borcun ve alacaklı cari hesaplar ve akreditifler açtırır, mümessillik ve distribütörlük anlaşmaları yapar. b) Murahhas üye veya üyeleri seçer, gerektiğinde Şirket Müdür ve Müdürlerini tayin eder. Genel kurulu toplantıya çağırır, Murahhas üye ve diğer yöneticilerin çalışma koşullarını yetkilerini tayin ve tespit eder, şirket adına imzaya yetkili olanlarla şirketi temsil ve imzaya veya diğer işlemlerdeki yetki dereceleri ile Müdürlerin memur ve Müstahdemlerle işçilerin ücretlerini tayin ve tespit eder. c) Şirketin konusuna giren işlemlerin yapılabilmesi için şirket adına gayrimenkuller satın alır inşa eder veya ettirir, kiralar, kiraya verir ve icabında bunları başkalarına devir ve ferağ eder. Şirket menkul ve gayrim menkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesis eder, şirket lehine temin edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fek eder istikraz sözleşmeleri yapar. d) Bilanço kar ve zarar hesaplarıyla faaliyet raporlarını tanzim ve Genel Kurulun tasvibine arz eder. Şirketin Temsili: Madde 24- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.(ttk 367) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde 25-Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Üyeleri, verdikleri hizmetler için herhangi bir ödeme veya huzur hakkı almaya hak kazanamayacaklar ve hizmetlerine ilişkin seyahat ile konaklama harcamaları, Yönetim Kurulu nca onaylandığı takdirde Şirket tarafından ödenecektir. Denetçiler: Madde 26- Genel Kurul, anal düzenlemeler ile zorunlu hale gelir yada hissedarlar tarafından ihtiyaç görülür ise bir veya birden fazla denetçi seçilir. Denetçiler, A Grubu hisse senedi sahibi ortakların teklif edeceği adayların arasından seçilir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilere verilecek ücretler yıllık genel kurullarda belirlenecektir.

Murakıbın Görevleri: Madde 27- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Murakıpların Ücretleri: Madde 28- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Dördüncü Bölüm: Mali Hükümler: Madde 29- Şirketin hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirketin ilk hesap dönemi kati kuruluş tarihinden itibaren o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar. Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 30- Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yedek Akçeler: Madde 31- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Kârın Dağıtımı: Madde 32- Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kararlar geri alınamaz. Beşinci Bölüm: Çeşitli Hükümler: İlan Madde 33- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35. Maddesinin 4.Fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Resmi Kuruluşun Anlaşma Tarihi: Madde 34- Şirketin kesin kuruluş tarihi işbu Esas Mukavelenin tescil ve Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayını tarihinden itibaren başlar. Kuruluş Harcamaları: Madde 35- Şirketin kuruluşundan evvel ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir ve ilk Genel Kurulun tasvip ve tasdikine sunulur. Esas Mukavelenin Dağıtımı: Madde 36- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Senelik Raporlar: Madde 37- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Esas Mukavelede Yapılacak Değişiklikler: Madde 38- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Şirketin Fesih ve Tasfiyesi: Madde 39- Yönetim Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket Genel Kurulu kararı ile fesih edilebileceği gibi Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile fesih ve tasfiyeye giden Fesih ve tasfiye sebepleri ile toplanan Genel Kurul Şirketin tasfiyesine karar verdiği taktirde Tasfiye Memurlarını tayin eder. Şirketin tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Yetki: Madde 40- Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine münferiden işbu Esas mukavele ile ilk ve Genel Kurul toplantısına kadar gerekli isim ve yetki verilmiştir. Kanuni Hükümler: Madde 41- İşbu Esas Mukavele bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. KURUCU ORTAKLAR Sebahattin Çakır Ömer Gündoğar Habib Pişan Abdullah Avni Gülyaşar Bülent Tosun MEVCUT HİSSEDARLAR HABİB PİŞAN KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.