HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 ġġrketġn ÜNVANI : HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. MERKEZĠ : Ġstanbul KURULUġ TARĠHĠ : 22.03.2005 FAALĠYET : Holding RAPOR DÖNEMĠ : 01/01/2011 30/06/2011 ÇIKARILMIġ SERMAYESĠ : 5.000.000,- TL KAYITLI SERMAYESĠ : 50.000.000,- TL YÖNETĠM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Namık Kemal GÖKALP :Sibel GÖKALP :Mehmet Nuri GÖKALP :Şemsihan KARACA :Oğuzhan TUNCEL :Mehmet BALABAN Yönetim Kurulu üyeleri 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçi : Cihangir YERSEL Denetçi 05 Nisan 2011 tarihinde olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yetki sınırı T.T.K nun 347 359 maddelerinde belirtilmiştir. 1. Ortaklık Yapısı ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL Namık Kemal GÖKALP A 50.000,- 1 50.000,- Halka Açık Kısım B 4.950.000,- 99 4.950.000,- 2. Temettü Politikası Şirketin, 09.03.2011 tarih ve 121 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen ve 10.03.2011 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir: Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20 sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 2 keza, 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen kar dağıtım politikası bir kez daha ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur. Şirketimiz 22.03.2005 tarihinde kurulmuştur. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı 250.000,- TL % 10 nakit temettü dağıtmıştır. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı 100.000,- TL % 4 nakit temettü dağıtmıştır. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı 75.000,- TL % 3 nakit temettü dağıtmıştır. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı zarar açıklamıştır. 2009 yılı faaliyetlerinden 954.262,-TL kâr elde edilmesine karşın yönetim kurulu, 1.332.141.-TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilerek temettü dağıtılmamasını kararlaştırmış ve Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 2010 yılı faaliyetleri 242.170 TL zararla sonuçlanmıştır. 3. Sermaye Artırımı Şirket in faaliyet konusu değişikliği ile birlikte girişimde bulunacağı reel sektör yatırımlarında geri dönüşüm sürecinin uzunluğu, iştirak edilecek veya yeni kurulacak şirketlerin finansmanında mevcut sermayenin yetersiz kalabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut piyasa koşullarında rekabet edebilen, gelişme potansiyeli yüksek uzun ömürlü şirketlerin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir. Şirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile birlikte faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yapılacak yatırımları gerçekleştirebilmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla 26.05.2011 tarihinde tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.-TL na arttırılmasını kararlaştırmış ve 05.08.2011 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmıştır. 4. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, a) BSMV ile ilgili son durum 30.06.2011 tarihi itibariyle Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden 167.966 TL tutarındaki BSMV davalarından 154.994 TL kısmından 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanun çerçevesinde vazgeçilerek 41.479,25 TL 21.04.2011 tarihinde vergi dairesine ödenmiştir. Kalan 12.972 TL tutarındaki davalar devam etmektedir. (31.12.2010: 167.966 TL) dir. b) ġirketimiz faaliyet konusu değiģikliği; Şirket 14.12.2010 tarih ve 116 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin tamamının tadilini kararlaştırmıştır. Anasözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almıştır. 02.05.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan anasözleşme değişikliği 05.05.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede, Şirket in amaç ve konusu, her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir. Şirket in faaliyet konusu değişikliği ile ilgili prosedür tamamlanmış olup, yeni yatırım kararları için fizibilite çalışmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak finansman miktarları, piyasa şartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilecek olup, hammadde, enerji,
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 3 işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Şirketimiz tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir. Ayrıca üretimde kullanılacak teknik ve teknelojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilerek proje haline getirilecek ve uygulamaya geçilecektir. 5. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüģüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Yoktur. 6. Personel ve iģçi hareketleri, toplu sözleģme uygulamaları, personel ve iģçiye sağlanan hak ve menfaatler, Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir, iş kanununda belirtilen tüm haklar verilmektedir. 7. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında bilgiler, Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır. 8. Merkez dıģı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi, Şirketin merkez dışı örgütü (şubesi) yoktur. 9. Faaliyet gösterilen sektör ve ġirketin sektördeki payı; b) Sektör Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş fakat yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmıştır. Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları Şirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği menkul kıymet alım satım işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin statü değişikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. c) Faaliyetler Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında oluşturduğu menkul kıymetler portföyünü elden çıkararak bundan sonra sadece boşta kalan varlıklarını menkul kıymetlerde değerlendirecektir. Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 4 olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır. 10. KarĢı karģıya olunan Risk ve Belirsizlikler; Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy işletmeciliği ile iştigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin İMKB de değerinin düşmesine yönelik riskler taşımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte SPK nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıştır. Şirket in artık bu sınırlamalara tabi olmaması Şirket e yatırım alanlarını genişletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik Şirket in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı şekilde riskleri artıran bir faktördür. Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır. Şirket in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluşturulması zaman alabilecektir. Dolayısıyla elde etmeyi düşündüğü gelirler ve yatırımlara ilişkin geri dönüşüm zamana yayılabileceği gibi yapılan yatırımların zararla sonuçlanması da muhtemeldir. 11. Kar Dağıtım Önerisi; 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisini oybirliği ile kabul edilmiştir. HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2011 30.06.2011 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 01.01.2011 30.06.2011 tarihleri arası Ģirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiģ uygulanamamıģ bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatıģmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine iliģkin uygulamalar aģağıdaki Ģekildedir. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi : Şirketimiz personel sayısı beş kişi olup bu nedenle ayrı bir Pay Sahipleri ile İlgili Birim oluşturulmamıştır ancak, Sermaye Piyasası Kurulu nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ in 7.maddesi kapsamında görev yapmak
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 5 üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Yöneticisi olarak Süleyman ARPASLAN görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Süleyman ARPASLAN Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. e-mail : suleymana@hedefyh.com Telefon : 0216 557 57 94 Faks : 0216 557 57 07 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olmuştur. Bilgi talepleri genellikle sermaye artırımı tarihi, ve temettü ödenip ödenmeyeceği olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangibir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri : Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 05 Nisan 2010 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Toplantı ilanı gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısında 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2011 tarih ve 7775 sayılı nüshasında, 16.03.2011 tarihinde KAP ta, 16.03.2011 tarihli Hürses gazetesinde ve 16.03.2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmiştir. 2010 yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket merkezinde 2010 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel kurulda pay sahipleri tarafından soru sorma hakkı kullanılmamış ve ortaklarımız tarafından sadece kurul divanını oluşturulması için önerge verilmiş ve oybirliği ile Kabul edilmiştir. Genel kurul tutanakları Burhaniye Mahallesi, Karadeniz Caddesi No:26/4 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır. Şirket in, 02.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanmıştır. Konu ile ilgili olarak imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı da yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 05.05.2011 tarihinde tescil edilerek, 11.05.2011 tarihli TTSG de ilan edilmiştir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Şirketimizde A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme yoktur. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Kar a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 6 mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20 sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Payların Devri : Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 8. ġirket Bilgilendirme Politikası : Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirildiği için SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2 de belirtilen biçimde bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. 9. Özel Durum Açıklamaları : 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu açıklamalara SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur. 10. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği : Şirketin web adresi http://www.hedefyh.com dur. Ana sözleşme İzahname Sirküler Mali Tablolar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İletişim Bilgileri Sıkça Sorulan Sorular Şeklinde bilgiler yer almaktadır. 11. Gerçek KiĢi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması : Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır. 12. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması : İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu isimler yıllık faaliyet raporlarında ve genel kurulda yapılan seçimler sonucu özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 7 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl. Bşk. Vk.Genel Müdür Denetçi Portföy Yöneticisi Muhasebe Müdürü : Namık Kemal GÖKALP : Sibel GÖKALP : Mehmet Nuri GÖKALP : Şemsihan KARACA : Oğuzhan TUNCEL : Mehmet BALABAN : Cihangir YERSEL : Serdar CEYLAN : Süleyman ARPASLAN BÖLÜM III MENFAAT SAHĠPLERĠ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi : Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında İMKB ye yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir. 15. Ġnsan Kaynakları Politikası : Şirketimizde çalışan sayısısının azlığı nedeni ile çalışanlarla ilişkileri yürütmek için temsilci atanmamıştır. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindedirler. 16. MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler : Şirketimiz finans dalında faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir. 17. Sosyal Sorumluluk : Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler : Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır. Bağımsız üyeler ile; ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalar, Biçimlendirilmiş: Konum: Yatay: Soldan, Bağıntı: Sütun, Dikey: Hizada, Bağıntı: K.Boşluğuna, Yatay: 0 cm, Metin Çevresinde Kaydırır
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 8 ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir. Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. 19. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : Şirket esas sözleşmesinin tamamı 05.05.2011 itibariyle tadil edilerek menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Bu değişim sonrası Şirket in yatırım ortaklığı olmasından kaynaklanan sınırlamalara tabi olmaksızın büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurması, kurucusu olduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve sermaye hakimiyetine sahip olması hedeflenmektedir. Şirket tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir. 20. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması : Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulmamıştır. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları : Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır. 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.toplantı yeri Şirket Merkezi dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. 24. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : 05.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir. 25. Etik Kurallar : Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır;
HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 9 Görevin yerine getirilmesi ; Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeten, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır. Bilgilerin Gizliliği ve çalıģma ortamının korunması; Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdırlar. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir. 26. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı : Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 16 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi oluşturulmuştur. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.000.-TL net huzur hakkı ve Denetçiye aylık 1.000.-TL net ücret ödenmektedir.