DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ



Benzer belgeler
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

GENEL MÜDÜRLÜK Tarih : YATIRIM BANKACILIĞI ve ĠġTĠRAKLER BAġKANLIĞI Sayı :537 Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :56:31

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

Sicil no: Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BODRUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNERGESİ TADİL TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bilgilendirme Politikası

ADIM GAYRĠMENKUL DEĞERLEME A.ġ Yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 24 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

VEKÂLETNAME. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 05 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 1 Ocak Aralık 2012

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :46:12

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :48:38

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

TARİH : Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : investorrelations@aksaenerji.com.

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 30/03/2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN 28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Sicilinin Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/065 Ref: 4/065

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 25 TEMMUZ 2015 KİK GENEL TEBLİĞİ VE HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DURSUN AKTAĞ

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ANONİM ŞİRKETİ NİN 08 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI


(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1) AMAÇ VE KAPSAM

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 12 MAYIS.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI KİTAPLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

Sicil No: Ticaret Ünvanı VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 6 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci

TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BISTEP nedir? BISTEP ne yapar?

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN m ISIN AT

BÜLTEN. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına Đlişkin Usul ve Esaslar hk karar yayınlanmıştır

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

28 Mayıs 2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : Karar Tarihi : 13/05/2016

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

II- İŞÇİLERİN HAFTALIK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

İHALE İLANI MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

SERMAYE : MADDE 573; D) Sermaye I - En az tutar MADDE 580- (1) (2) Ayni sermaye MADDE 581 Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri; MADDE 582

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Transkript:

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamızın 2006 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2007 Cuma günü saat: 10.00 da; Denizbank Ek Hizmet Binası II Şemsir İş Merkezi No:108/B Kat:10 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya iştirak için, - Sahibi bulundukları nama yazılı hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu nun 360. maddesi hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce, Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümüne tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları; - Ortaklar toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir temsilci aracılığı ile temsil ettirmek istedikleri takdirde, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV. No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi tanzim ederek imzalarını notere onaylatmak suretiyle Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümüne vermeleri; gerekmektedir. 2006 Hesap Dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunu içeren 2006 Denizbank Faaliyet Raporu 2 Mart 2007 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve Bankamızın resmi web sayfası olan http://www.denizbank.com adresinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır. DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan teşekkülü. 2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi. 3. 2006 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2006 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG - Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Tınas TİTİZ ve Ayfer YILMAZ ın Bankamız hissedarı olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmaları hakkında karar alınması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.

7. Bankamız ana sözleşmesinin 17., 20., 22., 25. ve 28. maddelerinin tadili hakkında karar alınması. 8. 2006 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması. 9. Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulumuzca seçilen KPMG - Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının dış denetim firması olarak seçiminin onaylanması. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 11. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi. 12. Dilek ve temenniler.

DENİZBANK A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN B-YÖNETİM KURULU Madde 17 - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri hissedarlar tarafından gösterilecek ve Bankalar Kanununun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her yönetim kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu nda bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. Banka Genel Müdürü bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 20 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3 ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan hissedarlar ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreterya oluşturulabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler. DENETİM KOMİTESİ Madde 22 - Denetim Komitesi, Bankanın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: Bankanın finansal tablolarının ve bu tablolara ait bilgilerin uluslararası muhasebe standartlarına, ve doğru bilgilere dayanarak hazırlanıp hazırlanmadığını denetlemek, Kamuya açıklanacak yıllık veya ara mali tabloların banka muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak banka sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, Bağımsız denetim şirketini seçmek ve atanmak üzere Yönetim Kurulu na sunmak, Bağımsız dış denetçinin bağımsızlığını, performansını incelemek, bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını takip etmek ve Yönetim Kurulu na buna ilişkin değerleme raporu sunmak, İç kontrol sisteminin çalışmalarını takip ederek, etkin çalışmasını sağlamaya yönelik önerileri Yönetim Kurulu na sunmak, Bankanın mali tabloları, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri incelemek ve sonuca bağlayarak Yönetim Kurulu na sunmak, banka çalışanlarının bankanın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin düzenlenmesini önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetmek, Banka içinde yasal düzenlemelere ve banka içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek, İç denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak, Bankanın risk yönetim politikasına uygun olarak mevcut ve potansiyel risklere karşı alınan veya alınması düşünülen önlemler konusunda 6 aylık dönemler halinde Risk Yönetim Raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak, Denetim Komitesinde Banka Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının görev alması caiz değildir. Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Genel Kurula bildirebilir.

DENETÇİLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 25 - Hissedarlarca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca en az iki denetçi seçilir. Denetçilerin Bankalar Kanunu nun aramış olduğu nitelikleri haiz olmaları şarttır. Denetçilerin görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. Denetçilerin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçiler kanunen kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. GENEL MÜDÜRLÜK Madde 28 - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, konusunda uzman ve yeterli yöneticilik tecrübesine sahip kişiler arasından Yönetim Kurulu nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, Bankalar Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir. YENİ METİN B-YÖNETİM KURULU Madde 17 - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri hissedarlar tarafından gösterilecek ve Bankalar Kanununun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her yönetim kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu nda bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. Banka Genel Müdürü veya bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 20 - Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3 ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan hissedarlar ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler.

Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır: Üye Sayısı Toplantı Nisabı 7 4 8 5 9 5 10 6 11 6 12 7 13 7 14 8 15 8 Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Yönetim Kurulu ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreterya oluşturulabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler. DENETİM KOMİTESİ Madde 22 - Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri Bankacılık Kanunu na ve BDDK ile SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulur. DENETÇİLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 25 - Hissedarlarca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca en az bir denetçi seçilir. Denetçilerin Bankalar Kanunu nun aramış olduğu nitelikleri haiz olmaları şarttır. Denetçilerin görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. Denetçilerin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçiler kanunen kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

GENEL MÜDÜRLÜK Madde 28 - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, Bankacılık Kanununun aradığı nitelik ve şartlara haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü veya Yardımcılarını görevden alabilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, Bankalar Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ : DENİZBANK A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA DENİZBANK A.Ş. nin 23 Mart 2007 Cuma günü saat 10.00 da Denizbank Ek Hizmet Binası II Şemsir İş Merkezi No:108/B Kat:10 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.vekil tayin ediyorum/ediyoruz. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestce kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi : b) Numarası : c) Adet-Nominal Değeri : d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu: ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : ADRESİ : İMZASI : Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.