TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] 24.02.2016 11:08:34 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ERİM ÖZMAN 2 ALİ NURİ TÜRKER ŞİRKET PERSONELİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 24.02.2016 10:37:22 24.02.2016 11:04:19 Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul Telefon 216-3041298 Faks 216-5041889 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216-3041298 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216-5041889 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Olağan Genel Kurul çağrısı Karar Tarihi 24.02.2016 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 17.03.2016 11:00 Adresi Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir/İSTANBUL
Gündem TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/03/2016 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile, toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4-2015 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılamayacağı hususundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 7-2016 yılı için, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, 9-22 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurulun 8 numaralı gündem maddesinde şirket unvanı " Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. " olarak değiştiğinden ve 10 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının 9 numaralı gündem maddesi ile kabul edilen iç yönergenin 1,5,8,9,10,12,13,14,16,18 ve 19. Maddelerinin görüşülerek, ekli "Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin okunması ve kabulü hususunun görüşülmesi, 10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395 ve 396 ncı maddelerdeki hususlar bakımından izin verilmesi, 12- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13- Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 14- Şirketin 2015 yılında bağış yapmadığı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16- Dilek, temenniler ve kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Mart ayı içinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 24/02/2016 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu Kararı ek'te sunulmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır. Buna göre, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ek'teki yönetim kurulu kararında yer alan gündemi görüşmek üzere 17/03/2016 Perşembe Günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.