2016 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES, Ö.D.A. NO48 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 16.12.2016 093105 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi / Appointment of Independent Auditor Şirketimizin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Our Company's Board of Directors has decided to appoint the PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. to audit our Company for the accounting period of 2017, pursuant to the Capital Markets Board and Turkish Commercial Code regulations and to present the choice to the approval of the General Assembly Meeting. Ö.D.A. NO47 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 13.12.2016 085627 STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına ilişkin Görüşmeler hk. / Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively. Ö.D.A. NO46 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.12.2016 094832 Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. bünyesindeki konteyner terminalinin faaliyetlerine başlaması hakkında/commencement of operations of Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. s container terminal Bağlı ortaklığımız Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. nin 1.5 milyon TEU kapasiteli konteyner terminalinin 800.000 TEU'luk ilk fazı tamamlanmış ve faaliyete başlaması konusunda liman işletmecisi firma APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş ile anlaşmaya varılmıştır. Liman bu hafta operasyonlarına başlayacaktır. Our subsidiary Petlim Limancilik Ticaret. A.Ş.'s 1,5 million TEU capacity container terminal's Phase 1 with 800.000 TEU capacity has been completed and Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. has agreed with the operator firm APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.Ş. regarding the commencement of Phase 1 operations at its container terminal. The terminal will commence its operations this week. Ö.D.A. NO45 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 30.11.2016 092755 İmar Planı Değişikliğinin İptali Hakkında/ Cancellation of master plan amendment İlgi 23.06.2015 ve 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamız. 23.06.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz, halihazırda ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir ili Aliağa ilçesindeki 1.177.000 m2'lik arazimiz ile ilgili içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan dava neticesinde İzmir İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Reference 23.06.2015 and 03.12.2015 dated public disclosures. Master plan amendment including residential, commercial and tourism area for the 1.177.000 m2 land owned and mainly used for housing purposes by our company in İzmir Aliağa, as announced at our 23.06.2015 dated public disclosure, has been cancelled upon the resolution of Izmir Administrative Court at the law suit against Ministry of Environment and Urban Planning. Ö.D.A. NO44 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 18.11.2016 085207 Üst Yönetim Değişikliği Hakkında / Senior Management Change Şirketimizde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığına (Satış ve Pazarlama) Sn Agshin SALIMOV atanmıştır. Mr Agshin SALIMOV has been appointed to the vacant position of Vice General Manager (Sales and Marketing) in our company. Ö.D.A. NO43
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 10.11.2016 131545 Genel Müdür Yardımcısı Atanması / Appointment of Vice General Manager Şirketimizde İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve bu göreve Sn Khalig Mustafayev atanmıştır. Business Support Vice General Management has been established in our company and Mr. Khalig Mustafayev, has been appointed to this position. Ö.D.A. NO42 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 03.11.2016 171940 Üst Yönetim Değişikliği Hakkında / Senior Management Change Şirketimizde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığına (İnsan Kaynakları) Sn Levent KOCAGÜL atanmıştır. Mr Levent KOCAGÜL has been appointed to the vacant position of Vice General Manager (Human Resources) in our company. Ö.D.A. NO41 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 01.11.2016 171003 Genel Müdür Yardımcısının İstifası Hakkında / Resignation of Vice General Manager Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) olarak görev yapmakta olan Sayın Muhammet Altay ÖZGÜR istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Mr Muhammet Altay ÖZGÜR, who has been serving as Vice General Manager (Human Resources) in our Company, has resigned from his duty. Ö.D.A. NO40 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 17.10.2016 162933 Genel Müdür Yardımcısı Atanması / Appointment of Vice General Manager Şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve bu göreve Sn Kanan MİRZAYEV atanmıştır. Strategy and Business Development Vice General Management has been established in our company and Mr.Kanan MIRZAYEV, has been appointed to this position. Ö.D.A. NO39 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 14.10.2016 164353 STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına ilişkin Görüşmeler hk. / Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively Ö.D.A. NO38 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 30.09.2016 161232 03.12.2015 tarihli yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi hk./ Update of Public Disclousure dated 03.12.2015 İlgi 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamız. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereği, 03.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen imar planı değişikliğinin iptali için açılan davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda özel durum açıklaması yapılacaktır. Reference Public disclosure dated 03.12.2015 This announcement is made in order to update the announcement dated 03.12.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7.
The lawsuit for the cancellation of the zoning plan amendment which has been declared by our public disclosure dated 03.1.2015 is still in progress and as soon as there is concrete progress further disclosure will be made. Ö.D.A. NO37 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 09.09.2016 155600 Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 09.09.2016 Ö.D.A. NO36 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.09.2016 171611 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk. / Extraordinary General Assembly Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06 Eylül 2016 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar onaylanmıştır. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Sadettin Korkut'un yerine Sn İlhami Özşahin seçilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarına www.petkim.com.tr adresinden ulaşılabilir. General Assembly Results Our company's the Extraordinary General Assembly Meeting has been convened on 6 September 2016. Brief information about the resolutions is stated below. Regarding the 2nd agenda item; Appointments of board members for the vacancy occured within the year have been approved. Regarding the 3rd agenda item; Mr İlhami Özşahin has been elected in lieu of Mr Sadettin KORKUT as board member. Meeting minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting is attached. Ö.D.A. NO35 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.09.2016 130756 Yönetim Kurulu Üyesi Ataması / Appointment of Board Member Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn Kenan Yavuz istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Sn Kenan Yavuz'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sn Ertuğrul Altın atanmıştır. Mr Kenan Yavuz, a board member of our Company, has resigned from his duty. Mr Ertuğrul Altın has been appointed as a board member to the vacant position occurred due to resignation of Mr Kenan Yavuz, subject to the approval of the first General Assembly Meeting in accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code and Article 11 of our Company's Articles of Association. Ö.D.A. NO34 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 15.08.2016 174645 STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına ilişkin Görüşmeler hk. / Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015, in accordance with the Article 23 Clause 7 of the Capital Markets Board Communiqué Material Events Disclosure. As declared in our public announcement dated 19.08.2015, Negotiations, about purchasing around %12-14 shares of Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively. Ö.D.A. NO33
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 12.08.2016 132758 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk. / Extraordinary General Assembly Genel Kurul Tipi Karar Tarihi 12.08.2016 Genel Kurul Tarihi 06.09.2016 Genel Kurul Saati 1300 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Olağanüstü Genel Kurul 05.09.2016 Türkiye İZMİR ALİAĞA Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 3 - Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni üyelerin atanması. 4 - Temenniler ve kapanış. Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 12.08.2016 tarihli toplantısında, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul'unda aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06 Eylül 2016 tarihinde saat 13.00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. Our Company's Board of Directors has resolved on dd. 12.08.2016 that; to call the Extraordinary General Assembly Meeting of Petkim Petrokimya Holding AS to convene on September 6, 2016 Tuesday at 1300 pm at the address of Company Headquarters located in Aliağa/İZMİR and to discuss the attached agenda. Information Document is provied in annex.. Ö.D.A. NO32 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.08.2016 132739 Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi) İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Hk / Termination of Assistant General Manager (Asset Management) Labor Contract Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi) olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Ekrem ASLAN'ın iş sözleşmesi sona ermiştir. Our Company's Board of Directors has resolved that to terminate the labor contract of Mr Ali Ekrem ASLAN serving as Vice General Manager (Asset Management) in our Company. Ö.D.A. NO31 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 04.08.2016 165515 Üst Yönetim ve Organizasyon Değişikliği Hakkında / Senior Management and Organizational Change Sirketimiz Yonetim Kurulu kararıyla, Şirketimizde Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı ihdas edilerek bu göreve Sn. Bilal Guliyev atanmıştır. Our Company's Board of Directors has resolved that to establish a Vice General Management ( Project and Investments) and Mr. Bilal GULIYEV is appointed to this position. Ö.D.A. NO30 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.08.2016 133328 Medyadaki Haberler Hakkında / Notification About News or Rumours Çeşitli medya organlarında, Şirketimiz Aliağa yerleşkesi içerisinde polis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Bu gelişmelerin şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz olağan bir şekilde devam etmektedir.
In various media outlets there are news stating that the police has launched operations in our Company's complex in Aliaga. These developments do not have any effect on our Company's operations. Our operations are continuing in due course Ö.D.A. NO29 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 01.08.2016 091225 03.12.2015 tarihli yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi hk./ Update of Public Disclousure dated 03.12.2015 İlgi 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamız. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereği, 03.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen imar planı değişikliğinin iptali için açılan davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda özel durum açıklaması yapılacaktır. Reference Public disclosure dated 03.12.2015 This announcement is made in order to update the announcement dated 03.12.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. The lawsuit for the cancellation of the zoning plan amendment which has been declared by our public disclosure dated 03.1.2015 is still in progress and as soon as there is concrete progress further disclosure will be made. Ö.D.A. NO28 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.07.2016 085903 Medyadaki Haberler Hakkında / About News In Media Otlets Şirketimiz eski Genel Müdürü'nün gözaltına alınması ve Şirketimizden 27 çalışanın işten çıkarılması ile ilgili olarak çeşitli medya organlarında haberler yer almaktadır. Bu gelişmelerin şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz olağan bir şekilde devam etmektedir. In various media outlets there are news about the detantion of our Company's previous General Manager and dissmissal of 27 employees from Our Company. These developments do not have any effect on our Company's operations. Our operations are continuing in due course. Ö.D.A. NO27 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.07.2016 085731 Genel Müdür Yardımcımızın İstifası Hakkında / Resignation of Assistant General Manager Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn Natig DAMİROV (satınalma) istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Our company's Assistant General Manager Mr Natig DAMİROV (purchasing) has resigned from his duty. Ö.D.A. NO26 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 28.07.2016 082947 Genel Müdürün istifası ve yeni atama hk./ General manager resignation and new appointment Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn Sadettin KORKUT istifa ederek bu görevlerinden ayrılmıştır. Şirketimize Genel Müdür olarak Sn Anar Mammadov atanmıştır. Mr Sadettin KORKUT, Board Member and General Manager of our Company, has resigned from his duties. Mr Anar Mammadov is appointed as the General Manager of our company. Ö.D.A. NO25 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 22.07.2016 175525 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin Yenilenmemesi hk. / Corporate Governance Rating Contract Şirketimiz, 2016 senesi için kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesini yenilememe kararı almıştır. Our company has decided not to renew corporate governance rating contract for 2016 Ö.D.A. NO24 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 28.06.2016 185836
Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi / Determination of the members of the Board of Directors Committees. Yönetim Kurulu Komiteleri Board Of Directors' Subcommitees Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject 25.04.201 6 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag (No) Bildirim İçeriği Announcement Content Yönetim kurulu üyeliklerindeki değişiklikler nedeniyle şirketimizin yönetim kurulu bünyesindeki komite üyelikleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Tevfik BİLGİN (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Tevfik BİLGİN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Farrukh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye). Due to the changes in the Company's Board of Directors, the members of the Board of Directors' Committees have been re-determined as follows, Committee in Charge of Audit, Mr. Mehmet CEYLAN (Chairman) and Mr. Tevfik BİLGİN (Member), Corporate Governance Committee, Mr. Tevfik BİLGİN (Chairman), Mr. Vagif ALIYEV (Member), Mr. Farrukh GASIMOV (Member) and Investor Relations Coordinator Mr. Mustafa ÇAGATAY (Member), Early Detection of Risk Committee, Mr. Mehmet BOSTAN (Chairman), Mr. Vagif ALIYEV (Member) and Mr. Süleyman GASIMOV (Member). Ö.D.A. NO23 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 27.06.2016 175534 Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi / Appointment of Board Member Update Notification Flag Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject YOK Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag (No) Şirketimizin Genel Müdürü Sn Sadettin KORKUT, Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Şirketimize yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Our company's Genel Manager Mr. Sadettin KORKUT, in addition to his General Manager duties, has been appointed as a board member of our company Ö.D.A. NO22 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 27.06.2016 175318 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi / Appointment of İndependent Board Member Update Notification Flag Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag (No) Şirketimizde boş bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine mevcut yönetim kurulu üyemiz Sn Mehmet BOSTAN'ın seçilmesine karar verilmiştir. It has been decided to appoint our current board member Mr Mehmet BOSTAN for the vacancy in the independent board membership of our company. Ö.D.A. NO21 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 22.06.2016 175839 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi /Appointment of İndependent Board Member Update Notification Flag Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject YOK Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag (No) Şirketimizde boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn Mehmet Ceylan atanmıştır. Mr Mehmet Ceylan has been appointed as an independent board member for the vacancy in the board of diirectors of our company, subject to the approval of the first General Assembly Meeting in accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code and Article 11 of our Company's Articles of Association. Ö.D.A. NO20 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 15.06.2016 175937 STAR Rafineri A.Ş. Payların Alınmasına ilişkin Görüşmeler hk. Update Notification Flag Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject 19.08.2015 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag (No) SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively. Ö.D.A. NO19 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 01.06.2016 175842
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (2501) - 0-232- 616 47 64 (Faks) Evet 03.12.2015 Lojman olarak kullandığımız alan ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin acılan dava hk. Dava Açılma Tarihi 28.09.2015 Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi 03.12.2015 Davanın Konusu Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı - Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme Lojman olarak kullandığımız alan ile ilgili Cevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planı değişikliği TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi - İzmir 1. İdare Mahkemesi Dosya No 2015/1497 E. Davanın Duruşma Tarihi - Alınan Karar - Bir Sonraki Duruşma Tarihi - Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı - Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - EK AÇIKLAMALAR İlgi 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamız. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereği, 03.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. 03.12.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen imar planı değişikliğinin iptali için açılan davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda özel durum açıklaması yapılacaktır. *Açıklamanın ngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below Reference Public disclosure dated 03.12.2015 This announcement is made in order to update the announcement dated 03.12.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. The lawsuit for the cancellation of the zoning plan amendment which has been declared by our public disclosure dated 03.1.2015 is still in progress and as soon as there is concrete progress further disclosure will be made. Ö.D.A. NO18 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 23.05.2016 201036 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48 (Faks) Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası hk. AÇIKLAMA Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn Metin KİLCİ istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.
Mr Metin KİLCİ, the independent board member of our Company, has resigned from his duty. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO17 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 05.05.2016 100729 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48 (Faks) Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası hk. AÇIKLAMA Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Emin BİRPINAR 05.05.2016 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below. Mr Mehmet Emin BİRPINAR, the independent board member of our Company, resigned from his duty on 05.05.2016. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO16 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 25.04.2016 180920 Yönetim Kurulu Komiteleri Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi - AÇIKLAMA Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48 (Faks) Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi hk. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirketimiz yönetim kurulu bünyesindeki komite üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Metin KİLCİ (Başkan) ve Sn. Mehmet Emin BİRPINAR (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emin BİRPINAR (Başkan), Sn. Farrukh GASIMOV (Üye), Sn. Kenan YAVUZ (Üye) ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emin BİRPINAR (Başkan), Sn. Kenan YAVUZ (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmiştir. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. In line with Capital Market Board's regulations, the members of the Committees of our company's Board of Directors have been determined as follows To the election of independent board members Mr. Metin KİLCİ, as Chairman and Mr. Mehmet Emin BİRPINAR as Member of the Committee in Charge of Audit; To the election of independent board member Mr. Mehmet Emin BİRPINAR; as Chairman, Mr. Farrukh GASIMOV, Mr. Kenan YAVUZ and Internal Audit & Investor Relations Coordinator Mr. Mustafa ÇAGATAY as Members of the Corporate Governance Committee; To the election of independent board member Mr. Mehmet Emin BİRPINAR as Chairman, Mr. Kenan YAVUZ and Mr. Süleyman GASIMOV as Members of the Early Detection of Risk Committee; In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Ö.D.A. NO15 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 16.04.2016 125110 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Orjinal Açıklamanın Tarihi 19.08.2015 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48 (Faks) STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına ilişkin Görüşmeler hk. AÇIKLAMA SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. *Açıklamanın ingilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Reference Announcement dated 19.08.2015. This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7. Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO14 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2016 [] 06.04.2016 180347 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon 232-6166127 Birimi Faks 232-6164764 Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 28.03.2016 1100 Tescil Tarihi 06.04.2016 Ö.D.A. NO13 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 01.04.2016 143602 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48(Faks) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hk. AÇIKLAMA Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV), Yönetim Kurulu Üyesi Kenan YAVUZ, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman GASIMOV, Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Tevfik BİLGİN, Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Metin KİLCİ, Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet Emin BİRPINAR, *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. In accordance with the Article 366 of Turkish Commercial Code, the task delegation of the Members of Board of Directors shall be realized as follows SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Represented by Vagif ALlYEV) Chairman, David MAMMADOV Vice Chairman, Mehmet BOSTAN Board Member, S0CAR Turkey Enerji A.Ş. (Represented by Farrukh GASSIMOV) Board Member, Kenan YAVUZ Board Member, Süleyman GASIMOV Board Member, Tevfik BİLGİN Independent Board Member, Metin KİLCİ Independent Board Member, Mehmet Emin BİRPINAR Independent Board Member, In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO12 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2016 [] 29.03.2016 132010 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 232-6166127 232-6164764 Evet Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,3150000 0,2677500 0,3150000 0,2677500 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.06.2016 EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 28.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 27.06.2016 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below. As per the resolution of the Ordinary General Meeting held on March 28th, 2016, it is decided to distribute dividend starting from June 27th, 2016 as stated in the attached Profit Distribution Table. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO11 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2016 [] 28.03.2016 173819 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 232-6166127 232-6164764 Evet Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 28.03.2016 1100 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. Gündemin 4. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2015 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Gündemin 5. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulunun, 472.500.000,00 TL temettünün 27.06.2016 tarihinde dağıtılması teklifi genel kurulda onaylanmıştır. Gündemin 7. Maddesiyle ilgili olarak, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi Vagif ALIYEV), David MAMMADOV, Mehmet BOSTAN, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV), Kenan YAVUZ, Tevfik BİLGİN (bağımsız üye), Metin KİLCİ (bağımsız üye), M. Emin BİRPINAR (bağımsız üye), Süleyman GASIMOV, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Gündemin 9. Ve 10. Maddeleriyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi onaylanmıştır. Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Our company's Ordinary General Assembly for the 2015 activity year convened on 28 March 2016, brief information about the resolutions is stated below. Regarding the 4th Agenda item, financial statements on 2015 activity year of our Company were confirmed. Regarding the 5th Agenda item; the chairman and Board members of our Company were acquitted separately for the Company's activities and operations in 2015. Regarding the 6th Agenda item; Board of Directors' proposal to distribute the dividend at the amount of TL 472.500.000 on 27.06.2016 was approved. Regarding the 7th Agenda item, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Representative Vagif ALIYEV), David MAMMADOV, Mehmet BOSTAN,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Representative Farrukh GASSIMOV), Kenan YAVUZ, Tevfik BİLGİN (independent member), Metin KİLCİ (independent member), M. Emin BİRPINAR (independent member), Süleyman GASIMOV, were selected to perform duty for three years. Regarding the 9th and 10th item of the agenda election of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the auditor pursuant to the Capital Market Law and Turkish Commercial Code for the activities of 2015 has been approved. Regarding the 14th item of the agenda the Board of Directors were granted authorization to perform the transactions provided in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,3150000 0,2677500 0,3150000 0,2677500 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 27.06.2016 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde yapılmış olup alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ve kar dağıtım tablosu Ek'te sunulmuştur. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Our company's Ordinary General Assembly for the period of 2015 convened on 28 March 2016 and the meeting minutes including the resolutions of the Ordinary General Assembly,the list of participants and Profit distribution table is attached. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO10 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2016 [] 04.03.2016 201633 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 232-6166127 232-6164764 Kar dağıtımı hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2016 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 28.03.2016 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,3150000 0,2677500 0,3150000 0,2677500 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 27.06.2016 Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0,00000 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 639.208.658,00 TL Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 573.177.216,86 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir. SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca; a) 573.177.216,86 TL şirketin yasal kayıtlarından elde edilen kardan 28.658.860,85 TL'nin I. tertip yasal yedek, 39.750.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 32.268.356,01 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına, b) Yasal kayıtlara göre hesaplanan 544.919.027,80 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 472.500.000,00 TL temettünün 27.06.2016 tarihinde dağıtılmasına, c) Temettü dağıtım teklifinin 28.03.2016 tarihinde yapılacak Genel Kurulca kabulü halinde; -Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %31.50 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine, -Diğer hissedarlarımıza %31,50 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 kr brüt, 0,26775 kr net nakit temettü ödenmesine, d) Bu kararın 2015 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu Ek'te yer almaktadır. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. According to the Consolidated Financial Statements for the period of 01.01.2015-31.12.2015, our Company has earned a "Net Term Profit" of TL 639.208.658,00 pursuant to the principles of Capital Markets Board ("CMB") Communiqué (II-14.1); and TL 573.177.216,86 pursuant to Tax Procedure Law. In accordance with the provisions of Capital Markets Board's Communiqué numbered 19.1, it has been resolved by the Board of Directors that; a)from a total profit pursuant to our legal records of TL573.177.216,86, TL 28.658.860,65 to be allocated to the primary legal reserves, TL 39.750.000,00 to be allocated to the second legal reserves and TL 32.268.356,01 to be allocated to the extraordinary reserves, b)from TL 544.919.027,80 TL Net Distributable Profit as per our legal records; to distribute the dividend at the amount of TL 472.500.000 on 27.06.2016, c)in the event that this profit distribution offer has been approved by the General Assembly, -Cash dividend in the rate of 31.50% by gross=net 0,315 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our shareholders which are full-fledged tax payer organizations and those limited tax payer shareholders which obtain dividends through a business or permanent representative in Turkey, - Cash dividend in the rate of 31.50% by gross 0,315 kr and net 0,26775 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our other shareholders, d)to submit this Board Resolution to the approval of the Ordinary General Assembly Meeting for the activity year of 2015. Profit distribution table is attached. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO9 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2016 [] 04.03.2016 195539 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 232-6161240 Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 232-6161240 232-6164764 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. Karar Tarihi 04.03.2016 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 28.03.2016 1100 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması, 11. Şirketimiz tarafından 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Temenniler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuzun 04.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, yukarıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 11.00' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Announcement The Board of Directors resolved on 04.03.2016 that the Ordinary General Assembly Meeting of our company for the accounting period of 2015 be held on Monday March 28, 2016, at 1100 at company headquarters, with the agenda consisting below. Information document of General Assembly is attached. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. *Gündemin İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the agenda is stated below. 1. Opening and composition of the Meeting Presidency, 2. Reading, discussion and approval of the Activity Report of the Board of Directors for the operation year 2015, 3. Reading the report of the Auditor pertaining to operation year of 2015, 4. Reading, discussion and approval of the financial statements pertaining to operation year of 2015, 5. Release of the Chairman and members of the Board of Directors on account of their activities and account for the operation year of 2015, 6. Discussion of the proposal of the Board of Directors on the usage of the profit pertaining to the operation year of 2015,
determination of the declared profit and dividend share ratio and taking a resolution thereon, 7. Re-election or replacement of the members of the Board of Directors, whose terms of office have expired and determination of their term, 8. Determination of the monthly gross remunerations to be paid to the members of the Board of Directors, 9. Election of the Auditor pursuant to the Turkish Commercial Code, 10. In accordance with "Independent Auditing Standards in Capital Market" issued by Capital Market Board, approving the Independent Auditing Firm selected by the Board upon proposal of the Committee responsible for Audit as to be charged for the audit of the activities and accounts of 2016, 11. Informing the Shareholders on the aid and donations granted by our Company within the operation year of 2015, 12. Taking a resolution on the limit of aid and donation of our Company that will be made up to the Ordinary General Assembly Meeting for 2016 accounts pursuant to the article 19 clause 5 of the Capital Markets Law (CML), 13. Informing the General Assembly regarding respective transactions of the persons mentioned in the clause (1.3.6) of "Corporate Governance Principles" which is annex to Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), 14. Granting the Members of the Board of Directors authorization to perform the transactions provided for in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code, 15. Pursuant to the clause of 12/4 of Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), informing the General Assembly as regards the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the year 2015 and of any benefits or income thereof, 16. Wishes and closing. Ö.D.A. NO8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 04.03.2016 154008 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 AliağaİZMİR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48(Faks) Bağımsız denetim firması seçimi hk. Yönetim Kurulumuzun 04.03.2016 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. In the meeting of Board of Directors held on 04.03.2016; it has been decided to appoint the Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. to audit our Company for the accounting period of 2016, pursuant to the Capital Markets Board and Turkish Commercial Code regulations and to present the choice to the approval of the General Assembly Meeting. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 25.02.2016 131923 Yönetim Kurulu Komiteleri Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr 0-232- 616 12 40 (3444) - 0-232- 616 12 48 (Faks) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi 13.04.2012 AÇIKLAMA Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Hk. 13/04/2012 tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları yönetim kurulumuzca revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının yeni hali ekte yer almaktadır.