Ö.D.A. NO:38 TARİH:24/08/2012 09:30:07 2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellemesi ile ilgili açıklama Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından hazırlanan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin (Petkim) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirilmesine ilişkin dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 10,00 üzerinden 8,52 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,72 olarak güncellenmiştir. Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde 86.11, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 93.33, Menfaat Sahipleri bölümünde 92.31 ve Yönetim Kurulu bölümünde 76.61 olarak güncellenmiştir. Petkim in güncellenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, gerek Yönetim Kurulu nun gerekse Şirket Üst Yönetimi nin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ni içselleştirerek son bir yılda uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımlarının sonucudur. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.petkim.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ö.D.A. NO:37 TARİH:23/08/2012 11:47:57 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Görev Değişikliği hk. 1
Yönetim Kurulunun 23.08.2012 tarih ve 115-206 sayılı toplantısında, Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) olarak görev yapmakta olan Sn. Hatice Kaygın'ın Genel Müdür Danışmanlığı görevine, Sn. Ali Rıza ESMEN'in Genel Müdür Yardımcılığı (İnsan Kaynakları) görevine atanmasına karar verilmiştir. Ö.D.A. NO:36 TARİH:09/08/2012 21:11:55 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR 2012 yılı 1.yarıyıl faaliyet sonuçları açıklaması Şirketimizin 2012 yılı 1.yarıyıl faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. EK: PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (9.8.2012) PETKİM 2012 YILI İLK YARIYIL FAALİYET SONUÇLARINI AÇIKLADI YILIN İLK YARISINDA CİROSUNU %21, İHRACATINI %33 ARTIRAN PETKİM; 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR PETKİM GENEL MÜDÜRÜ HAYATİ ÖZTÜRK: TALEPTE VE FİYATLARDA DÜŞÜŞ SÜRERKEN; GİRDİ MALİYETLERİMİZİN YÜKSEK OLMASI, KÂRLILIĞIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR. Petkim, 2012 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin bu yılın ilk yarısında cirosu, ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 2 milyar 345 milyon TL ye ulaştı. Satış miktarı %12 artarak 978 bin ton olurken, yılın İlk yarısında 45 milyon TL net dönem zararı gerçekleşti. Şirket, 2012 yılı ilk yarısında %0,1 marjla 3 milyon TL FVAÖK değeri yarattı. 2012 yılında 1 Milyar Dolar ihracat hedefi belirleyen Petkim, bu hedefine adım adım ilerliyor. 2011 yılı ilk yarısında 427 milyon Dolar olan ihracat tutarı, 2012 yılı ilk 6 ayında %33 artarak 567 milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise %43 seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk yarısında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 22 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştiren Petkim in kapasite kullanım oranı ise %92 oldu. Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, ilk yarı yıl sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bu dönemde şirketin satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %21 artmasına karşın, satılan ürünlerin maliyetinin %34 artış gösterdiğini anımsatarak, bu durumun temel nedeninin nafta ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş olduğunu vurguladı. Sektörde yaşanan gelişmelerin 2012 yılı ilk yarısında Petkim in mali tablolarına ve marjlarına olumsuz yansıdığına dikkat çeken Öztürk, brüt kârın yılın ilk yarısında %0,7 lik marjla 16 milyon TL olduğunu belirtti. Dünya petrokimya sanayisinin 2011 yılının ilk çeyreğinde hızla büyüdüğünü, ikinci çeyreğinden itibaren ise dünya ekonomisinde başlayan daralma sürecinin petrokimya sektörüne de yansıdığına dikkat çeken Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı: // İLK YARIDA TALEPTE VE FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI Bu süreçte, petrokimyasal ürünlerin talebi hızla düşerken, ürün fiyatları sürekli geriledi. Ham petrol fiyatlarına bağlı olarak girdi ve enerji fiyatları yüksek düzeyde kaldı. Bu nedenle özellikle Petkim gibi nafta bazlı 2
üreticilerin kâr marjları azalarak negatife dönüştü. Ancak geçtiğimiz yıl 4. çeyrek sonuçlarına göre 2012 yılı 1. çeyreğinde nispeten iyileşme yaşandı. 2012 yılı 1.Çeyrek sonunda başlayan kısmi iyileşme sinyalleri çok kısa sürdü. İkinci çeyreğe petrol fiyatları 125 $/v seviyelerinden başlarken, mayıs ayı ortalarında 90 $/v seviyelerinin altını gördü. Talepte devam eden daralmanın etkisi ile ürün fiyatları çok daha hızlı düşüş trendine girdi. Özellikle Avrupa da devam eden tüketici güven endeksindeki düşüş talebi daha da düşürdü. Üretici stokları yükseldi. Kapasite kullanma oranları %80 li seviyelere geriledi. İşleyiciler fiyatların daha fazla düşeceği beklentisi ile piyasadan çekildiler ve sadece günlük ihtiyaçları kadar mal alımına geçtiler. Hayati Öztürk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrek dönemine göre Petkim in ürettiği ve yurt içine satışını yaptığı dört termoplastik ürünün ithalatında % 6, yurt içi talebinde ise % 7 azalış gözlendiğini hatırlattı. Öztürk, buna karşılık 2011 yılında, bir önceki yıla göre Petkim in ürettiği ve yurt içine satışını yaptığı dört termoplastik ürünün ithalatında %10, yurt içi talebinde ise %5 artış yaşandığı bilgisini verdi. Avrupa ekonomilerinde yaşanan kriz ve talep daralmasının, Çin ekonomisinde de yavaşlamaya neden olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu ülkenin polimer ithalatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 luk düşüş yaşandığını, başta Ortadoğu olmak üzere devreye giren yeni kapasitelerin de olmayan talebi daha da kötüleştirdiğini kaydetti. Bu durumun spot bir pazar olan ve haksız rekabetin yoğun biçimde yaşandığı Türk petrokimya piyasasını da etkilediğine işaret eden Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, yaşanan talep daralması nedeniyle Ortadoğu üreticilerinin yanında, Avrupa ve Asya üreticilerinin de ihracatta Türkiye pazarına yöneldiklerini sözlerine ekledi. ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 1Y 12 1Y 11 1Y11 % Değişim Net Satışlar 2.345 1.934 21% Satılan Malın Maliyeti (2.329) (1.739) 34% Brüt Kar 16 196-92% Faaliyet Karı (62) 128 - FVAÖK 3 172-98% Net Dönem Karı / Zararı (45) 108 - KAR MARJLARI 1Y 12 1Y 11 Brüt Kar Marjı (%) 0,7 10,1 Faaliyet Karı Marjı (%) (2,7) 6,6 FVAÖK Marjı (%) 0,1 8,9 Net Kar Marjı (%) (1,9) 5,6 Ö.D.A. NO:35 TARİH:06/08/2012 08:58:52 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR 3
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalanması hk. Şirketimiz; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 06.08.2012 tarihinde, imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak sözleşme imzalamış ve konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Ö.D.A. NO:34 TARİH:25/07/2012 08:34:21 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR İstifa ve Atama Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) olarak görev yapmakta olan Sakit SAMADOV istifa etmiş olup, 24/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcılığına (Satış ve Pazarlama) Mehmet Fatih KARAKAYA atanmıştır. Ö.D.A. NO:33 TARİH:29/06/2012 13:06:19 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Komitelere Üye Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 29.06.2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde görev süreleri dolmuş bulunan mevcut komite üyelerinin değiştirilmesine; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan) ve Sn. Turhan-Cemal BERİKER in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Sn. Turhan-Cemal BERİKER (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Farrukh GASSIMOV (Üye) ve Sn. Kenan YAVUZ un (Üye) Kurumsal Yönetim Kurulu Komite üyeliğine, Sn. Alaattin AYKAÇ (Başkan), Sn. David MAMMADOV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV un (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. 4
Ö.D.A. NO:32 TARİH:27/06/2012 10:03:37 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Organizasyon değişikliği hk. Şirketimizde 27/06/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan organizasyon değişikliği ile Petkim Genel Müdür Yardımcısı (Mali) olarak görev yapmakta olan Cemal Şafak Ayışığı nın, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. deki (STEAŞ) CFO görevi nedeniyle Şirketimizdeki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifası ile boşalan Genel Müdür Yardımcılığına (Mali) Bülent Aksu atanmıştır. Ö.D.A. NO:31 TARİH:22/06/2012 17:43:48 Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın %10,32 oranındaki hissesinin devri Şirketimiz sermayesinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait %10,32 oranındaki kamu hissesinin, Şirketimizin dolaylı ana hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş nin (STEAŞ) iştiraki SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. ye (SİPAŞ) satışına ilişkin hisse devrinin 22.06.2012 tarihinde gerçekleştiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ö.D.A. NO:30 TARİH:07/06/2012 15:24:01 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.05.2012 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk. 5
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Genel Kurul Tarihi : 07.06.2012 Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 08.05.2012 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 07.06.2012 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı sonucunun özeti aşağıda sunulmaktadır: 8 Mayıs 2012 tarihinde, saat 11:00'de yapılan 2011 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin tadiline ilişkin karar, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'unda onaylanmıştır. 07.06.2012 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. Ö.D.A. NO:29 TARİH:09/05/2012 17:03:06 Ortaklığın Adresi : : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 35800 Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü ve imza yetkileri Hk. AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu'nun 09.05.2012 tarih ve 108/196 sayılı kararı ile aşağıdaki gibidir: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 8 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda, 2012 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar vazife görmek üzere 1 yıl müddetle Yönetim Kurulu'na seçilen Üyeleri ve mevcut üyeler, bugün Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir: Vagif ALIYEV Yönetim Kurulu Başkanı David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi Farrukh GASSIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin AYKAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi 6
Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin "temsil ve ilzamı" için 1. derece imza yetkisi verilmiştir. Ö.D.A. NO:28 TARİH:09/05/2012 16:58:10 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 35800 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.03.2012 Nakit Kar Dağıtım Tarihi hk. Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 55.800.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,055800 Net (TL) : 0,047430 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 28.05.2012 EK AÇIKLAMALAR: 8 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi onaylanmış ve nakit kar payı dağıtımına 28 Mayıs 2012 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ektedir. Ö.D.A. NO:27 TARİH:08/05/2012 21:19:00 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 35800 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.05.2012 C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetveli hk. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Genel Kurul Tarihi : 08.05.2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 7
08.05.2012 tarih ve saat 20:47:36'da KAP'a gönderilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ilişkin yaptığımız özel durum açıklamasında ek olarak gönderilen C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetvelinin www.kap.gov.tr internet sitesi üzerinden açılamaması nedeniyle ekte tekrar gönderilmektedir. Ö.D.A. NO:26 TARİH:08/05/2012 20:47:36 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 35800 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.03.2012 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Genel Kurul Tarihi : 08.05.2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 08.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır: Kar dağıtımı hakkında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre 102.341.325,00 TL "Net Dönem Karının" dağıtımı konusu görüşüldü. Yönetim Kurulunun, SPK'nın Seri IV No:27 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 56.463.887,73 TL net dağıtılabilir karın, 55.800.000 TL'sini Dönem Karından karşılamak üzere hissedarlara nakit temettü olarak dağıtılması; Temettü dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtları esas alınarak; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt=net nakit temettü ödenmesi; Diğer hissedarlarımıza %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt, 0,04743 kr net nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında; 8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 4140 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1196-339939-2682 sayılı ön izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin tadili konusu görüşüldü ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin ekteki 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi hakkında; Sene içerisinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi ile TTK'nın 315. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, geçici olarak yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olan; Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak, A grubu hissedarların aday gösterdiği Sn Alaattin AYKAÇ ve B grubu hissedarların aday gösterdiği Sn İlhami ÖZŞAHİN, C grubu hisseyi temsilen Muammer TÜRKER'in seçilmelerinin, Genel Kurulun onayına sunulması konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmış olan Sn.Alaattin AYKAÇ, Sn İlhami ÖZŞAHİN ve Sn. Muammer TÜRKER'in görev sürelerinin sona ermiş olması sebebiyle, kendilerinden boşalan üyeliklere ve Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle artan Yönetim Kurulu üyeliklerine; a) İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; - Bağımsız üye olarak A grubu hissedarların aday gösterdiği Alaattin AYKAÇ'ın, - Bağımsız üye olarak B grubu hissedarların aday gösterdiği İlhami ÖZŞAHİN'in, - C grubu hisseyi temsilen atandığı bildirilen Muammer TÜRKER'in seçilmesine, b) Esas sözleşme değişikliği nedeniyle artan yönetim kurulu üyeliklerine; - Bağımsız üye olarak A grubu hissedarların aday gösterdiği Turhan-Cemal BERİKER'in, - B grubu hissedarların aday gösterdiği Süleyman GASIMOV'un bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 1 yıllığına Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine: A grubu hissedarların aday gösterdiği Koray ATALIK'ın, B grubu hissedarların aday gösterdiği Ömer ADSIZ'ın, C grubu hissedarın aday gösterdiği Ferruh Murat BENZER'in seçilmelerine, oyçokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunun 26.01.2012 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2012-2013 yıllarına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Olağan Genel Kurulda onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kararın onaylanması için toplantıya davet edilen Şirketimiz A 9
Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında, Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 599,999,999.99 TL'lik sermayeye tekabül eden 59,999,999,999 adet hisseden 285,985,949.33 TL'lik sermayeye karşılık 28,598,594,933 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ancak asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşıldığından, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'unun ertelenmesine karar verildi. Şirketimizin B ve C Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarında, Olağan Genel Kurulda onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırıldığı şekilde ve Tadil Metninde belirtilen şekilde tadiline oybirliği ile karar verildi. 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosunu da içeren 08.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ile A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte yer almaktadır. Ö.D.A. NO:25 TARİH:30/04/2012 21:34:11 Finansal Tablo Dipnotlarına İlişkin Açıklama 30.04.2012 Pazartesi günü 18:05:06'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Şirketimizin 2012 yılı ilk çeyrek finansal tablolarına ait dipnot olarak ekte gönderilen dosyada sehven "Draft" ibaresi yer almıştır. 2012 yılı ilk çeyrek finansal tablolarına ait dipnotlar içerik ve rakamsal olarak hata içermemektedir. Ö.D.A. NO:24 TARİH:30/04/2012 19:06:51 2011 yılı 1.çeyrek faaliyet sonuçları açıklaması Şirketimizin 2011 yılı 1.çeyrek dönemi faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. EK: PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (2012 YILI İLK ÇEYREK FAALİYET SONUÇLARI) ŞİRKETİN CİROSU İSE İLK ÇEYREKTE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE ORANLA %28 10
ARTARAK 1 MİLYAR 206 MİLYON TL OLDU. BU YILIN İLK ÜÇ AYINDA YAPILAN İHRACAT, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %50 ARTARAK 288 MİLYON DOLARA ULAŞTI. PETKİM İN 2012 İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR Petkim in 2012 yılı ilk üç aylık finansal sonuçları açıklandı. 2011 yılında 834 milyon Dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan şirket, ivmesini 2012 yılının ilk çeyrek rakamlarında da sürdürdü. 2011 yılı ilk çeyreğinde 192 milyon $ olan ihracat tutarı, 2012 yılında %50 artarak 288 milyon $ gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı %43 seviyesine ulaştı. Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde 9 milyon TL FVAÖK değeri yarattı. 2011 dördüncü çeyrekteki negatif FVAÖK değerini pozitife çevirerek %0,8 FVAÖK marjını yakaladı. 2012 yılı ilk çeyreğinde ürün ticareti ile ithalattan satışlar 56 bin ton ve 130 milyon TL olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ilk çeyrekte %97 seviyelerinde gerçekleşti. İlk çeyrek finansal rakamlarını değerlendiren Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, dünyada petrokimya sektörünün 2011 yılının ilk çeyreğinde hızla büyüdüğünü, ikinci çeyrekten itibaren ise dünya ekonomisinde başlayan daralma sürecinin etkisi altında kaldığını anımsatarak, Bu süreçte, petrokimyasal ürünlerin talebi hızlı ve sert bir şekilde düşerken, ürün fiyatları sürekli geriledi. Ham petrol fiyatlarına bağlı olarak girdi ve enerji fiyatları yüksek düzeyde kaldı. Bu nedenle özellikle nafta bazlı üreticilerin kâr marjları azalarak negatife dönüştü ancak geçtiğimiz yıl 4. çeyrek sonuçlarına göre 2012 yılı 1. Çeyreğinde nispeten iyileşme yaşandı dedi. Öztürk, petrokimyasal ürün talebinin düşmesinde; Avrupa borç krizinin giderek derinleşmesi ve Euro bölgesindeki ekonomik istikrarsızlık, Çin de enflasyon endişesi ve ekonominin soğutulması için kredilerin kısılması, Kuzey Afrika da Mısır, Tunus ve Libya da başlayıp diğer ülkelere de yayılan Arap Baharı nın etkili olduğunu söyledi. Ortadoğu da ucuz hammadde ve enerjiyi kullanan yüksek kapasiteli yeni tesislerle, Uzak Doğu da kömür başta olmak üzere her türlü enerji kaynağını ve hammaddeyi kullanan yeni kapasitelerle rekabet etmenin her geçen gün zorlaştığını belirten Öztürk, Avrupa da devam eden talep daralması ile Ortadoğu ve Avrupa ürünlerinin spot pazar durumundaki Türkiye pazarına yönlendirildiği ve bunun da piyasayı bozduğu, haksız rekabet oluşturduğu ve yerli üretimi tehdit ettiğini söyledi, ayrıca son dönemde ABD deki gelişmeler ve shale gas ın giderek hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanımının da sektördeki nafta bazlı üreticileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Son yıllarda yüksek seyreden petrol fiyatları nedeni ile gerek hammadde ve gerekse enerji üretimi olarak kömüre olan ilginin arttığını belirten Öztürk, özellikle zengin kömür kaynakları nedeni ile bugün Çin de üretilen PVC nin %88 i, Metanolün %80 ni, MEG in %11 i, Etilenin de %4 ü kömürden üretilmektedir. Kömür sadece enerjide değil kimya sanayisinde de giderek hammadde olarak değer kazanmaktadır dedi. // İLK ÇEYREKTE 15 MİLYON DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİ Öte yandan Petkim in cirosu bu yılın yılı ilk çeyreğinde ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle, 2011 yılının son çeyreğine oranla %24, geçen yılın ilk çeyreğine göre ise %28 artarak 1.206 milyon TL ye ulaştı. Satış miktarı, bir önceki çeyreğe göre %11, önceki yıla göre %5 artarak 491 bin ton gerçekleşti. İlk çeyrekte 8 milyon TL net dönem zararı gerçekleşti. Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 15 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2011 yıllında ortalama ham petrol fiyatlarının 111 USD/varile, temel girdi olan nafta fiyatının ise 934 USD/Tongibi yüksek düzeyde seyretmesinin Petkim i tarihinin en yüksek üretim maliyetleri ile baş başa bıraktığını vurgulayan Genel Müdür Öztürk, girdi fiyatlarında önceki dönemlere göre kısmen bir gevşeme görüldüğünü belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: Ürün fiyatlarında düşüş trendi çok daha hızlı gerçekleşti. Talep tarafı daraldı maliyetlerde hemen hemen tüm ürünlerde negatif marjlar gözlendi. Ürün fiyatları bir önceki döneme göre bazı ürünlerde %30, ortalamada da %10 civarında fiyat düşüşleri yaşandı. 2012 yılının ilk çeyreğinde ise petrol fiyatları 120 USD/ varil, temel hammadde olan nafta fiyatları ise 1000 USD/ MT un üzerine çıktı. Yüksek hammadde fiyatları ürün maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdı. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında marjlarda negatiflik devam etti. Mart ayından itibaren piyasalarda görülen kısmi iyileşmeler ürün fiyatlarında bir miktar yükselmeye neden oldu. 11
ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 1Ç 12 1Ç 11 4Ç 11 1Ç11 % Değişim 4Ç11 % Değişim Net Satışlar 1,206 945 974 28% 24% Satılan Malın Maliyeti (1,185) (828) (1,020) 43% 16% Brüt Kar 22 117 (46) -82% - Faaliyet Karı (22) 86 (24) - - FVAÖK 9 107 (20) -91% - Net Dönem Karı / Zararı (8) 77 (40) - - Ö.D.A. NO:23 TARİH:17/04/2012 13:26:17 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları"nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Ö.D.A. NO:22 TARİH:13/04/2012 13:30:42 Yönetim Kurulu Üye Seçimi hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 105 /193 sayılı toplantısında, Sn.Erdal Aksoy ve Sn.Saffet Batu Aksoy'un Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315 ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre Sn. Alaattin AYKAÇ ve Sn. İlhami ÖZŞAHİN 'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre ve Kurumsal Yönetim Komitesinin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı niteliklerini taşıdığı görüşü ile bağımsız üye olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. David MAMMADOV'un getirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 12
Ö.D.A. NO:21 TARİH:13/04/2012 13:23:58 Komitelerin Çalışma Esasları hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 105 /191 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" gereğince Şirketimizin "K7urumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları", "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ile "Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları"nın ekteki şekilde revize edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları na internet sitemizden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. Ö.D.A. NO:20 TARİH:06/04/2012 14:38:06 Basında yer alan haberlere ilişkin açıklama. Basında PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) Aliağa Kompleksi sınırları içerisinde termik santral kurmak için start verdiğine ilişkin haberler yer almakta ve bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Petkim yarımadasında, 1998 yılında Bakanlar Kurulu tarafından enerji üretim bölgesi olarak ilan edilen arazi üzerinde, STAR Rafineri A.Ş. tarafından kurulacak olan rafineriye entegre enerji santrali yatırımının, Şirketimizin dolaylı ana hissedarı State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)'ın dolaylı iştiraki SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO:19 TARİH:28/03/2012 09:42:39 13
Ücretlendirme Politikası hk. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin şirketlerin uymakla yükümlü olduğu 4.6.2 no.lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Ücretlendirme Politikası", Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 104/189 sayılı toplantısında onaylanmış olup yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ücretlendirme politikası ekte yer almaktadır. Ücretlendirme politikasına Şirket web sitesinden de (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. Ö.D.A. NO:18 TARİH:28/03/2012 09:35:27 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının tarihi ile ilgili olarak yer, saat ve gündeminin belirlenmesi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.03.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Tarihi : 08.05.2012 Saati : 13:00 Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İZMİR GÜNDEM: PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 8 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 13.00'DE YAPILACAK (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 8 Mayıs 2012 tarihinde saat 11:00 'de yapılan 2011 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin tadiline ilişkin kararın onaya sunulması, 4. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 8 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 13.00'DE YAPILACAK (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki 14
verilmesi, 3. 8 Mayıs 2012 tarihinde saat 11:00 'de yapılan 2011 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8,11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin tadiline ilişkin kararın onaya sunulması, 4. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 8 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 13.00'DE YAPILACAK (C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 8 Mayıs 2012 tarihinde saat 11:00 'de yapılan 2011 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8,11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin tadiline ilişkin kararın onaya sunulması, 4. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 104/187 sayılı Kararı doğrultusunda, ilgili gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.05.2012 Salı günü, saat 13.00 itibariyle İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına ilişkin gerekli düzenlemeler ve ilanlar Toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacak olup, ayrıca internet sitemizden de gerekli bilgilendirme dokümanları yayınlanacaktır. Söz konusu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi ve Vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Ö.D.A. NO:17 TARİH:28/03/2012 09:26:10 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ile ilgili olarak yer, saat ve gündeminin belirlenmesi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.03.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Tarihi : 08.05.2012 15
Saati : 11:00 Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İZMİR GÜNDEM: PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 08 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2011 faaliyet yılı bil nço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8. 2011 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin tadiline karar verilmesi, 10. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Esas Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK. 351. maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. İstifa nedeniyle boşalan ve Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle artan Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi, 13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 ile 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 15. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 18. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 19. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat 16
hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 22. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: "Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 104/187 sayılı Kararı doğrultusunda, ilgili gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.05.2012 Salı günü, saat 11:00 'de, İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen değişikliklere dair gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Esas Sözleşme tadillerinin Genel Kurulda karara bağlanmasını takiben, 08.05.2012 Salı günü, saat 13:00 itibariyle A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında da onaya sunulması kararlaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gerekli düzenlemeler ve ilanlar Genel Kurul tarihinden en az 21 gün önce yapılacak olup, ayrıca internet sitemizden de gerekli bilgilendirme dokümanları yayınlanacaktır. Söz konusu Olağan Genel Kurul Gündemi ve Vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Ö.D.A. NO:16 TARİH:28/03/2012 09:14:20 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks İlişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi hk. Yönetim Kurulumuzun 01.06.2011 tarih ve 87/160 sayılı toplantısında şirketimiz ile müşterek yönetime tabi ortaklığı olan SOCAR Trading S.A. arasında ve Yönetim Kurulumuzun 16.06.2011 tarih ve 88/161 sayılı toplantısında şirketimiz ile müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Petrokim International Trading Ltd. arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 tebliği (Tebliğ) kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2011 yılı itibariyle Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, SOCAR Trading S.A. ve Petrokim International Trading Ltd. ile gerçekleştirilecek işlemlerde belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığına ilişkin değerlemenin Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.ye yaptırılmasına karar verilmiş ve özel durum açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilmişti. 2011 hesap dönemi içerisinde SOCAR Trading S.A. ve Petrokim International Trading Ltd. ile gerçekleştirilen işlemler, Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaştığından, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Şirketimizce belirlenen şartların piyasa koşulları ile karşılaştırmasına yönelik Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ne bir değerleme raporu hazırlatılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 104/188 sayılı toplantısında söz konusu değerleme raporları tebliğ kapsamında incelenerek; 17
2011 yılında Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin, SOCAR Trading S.A.'dan yaptığı alımlardan dolayı katlanılan birim hammadde maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2011 yılı gerçekleşen tutarlarla ve Platts fiyatlarıyla karşılaştırılması sonucu üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğu, 2011 yılında Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin, Petrokim Trading Ltd'den yaptığı alımlardan dolayı katlanılan birim maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2011 yılı gerçekleşen tutarlarla ve Sonatrach fiyatlarıyla karşılaştırılması sonucu üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğu sonucuna varılmıştır. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin hazırlanan değerleme raporları Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Ö.D.A. NO:15 TARİH:28/03/2012 09:06:19 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Aliağa- İZMİR Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Kar Payı Dağıtımına ilişkin açıklama Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.03.2012 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 55.800.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0,055800 Net (TL) : 0,047430 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.05.2012 EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 104/186 sayılı toplantısında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre 102.341.325,00 TL "Net Dönem Karı" elde ettiği, SPK'nın Seri IV No:27 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul'da hissedarlara, Şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 56.463.887,73 TL net dağıtılabilir karın, 55.800.000 TL'sinin Dönem Karından karşılanmak üzere temettü olarak önerilmesine; Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine; 18
- Diğer hissedarlarımıza %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt, 0,04743 kr net nakit temettü ödenmesine; ve temettü dağıtım tarihi başlangıcını 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü olarak önerilmesine karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır. EK: 19
Ö.D.A. NO:14 TARİH:28/03/2012 08:50:21 Esas Sözleşme Değişikliği Hk. Yönetim Kurulu toplantısında Şirket esas sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve hazırlıkları devam eden "Kılavuzculuk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" taslağında esas sözleşmenin faaliyet konuları maddesinde "palamar faaliyetinde bulunma" hususunun yer alması gereği, ayrıca acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetlerinin de esas sözleşmeye eklenmesi ihtiyacı nedeniyle tadil edilmesi kararı alınmış olup, esas sözleşme değişikliğine yönelik SPK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin süreci başlatılacaktır. Esas Sözleşme tadil metni ektedir. Ö.D.A. NO:13 TARİH:27/03/2012 08:30:06 Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 26.03.2012 tarihli açıklamasında, Şirketimizin 'BB-' olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (Long-term foreign and local currency Issuer Default (IDR) ratings) 'B+''ya düşürürken, kredi notlarının görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Ayrıca Şirketimizin 'A+ (Tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu (National Long-term rating) ise 'A-(Tur) ''a düşürürken, görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Ö.D.A. NO:12 TARİH:21/03/2012 17:27:17 20
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi nin yeniden yapılandırılması ve Kurumsal Yönetim Komitesi ne üye seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, boş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine David MAMMADOV un seçilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ in 4.5.1. maddesi kapsamında; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesini, Mevcut olan Risk Yönetim Komitesi nin adının Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştır. Ö.D.A. NO:11 TARİH:14/03/2012 13:31:42 Hisselerini Henüz Kaydileştirmeyen Pay Sahiplerine Duyuru 13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine istinaden, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisseler, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisseler üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren, bu hisselerden doğan bütün haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca pay sahiplerimizin sahip oldukları hisselerini Merkezi kayıt kuruluşu nezdinde kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Ellerindeki fiziki hisselerini henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerinin Genel Kurula katılım başvuruları ancak hisselerin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisselere sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa-İZMİR adresindeki Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğüne (Tel: 0 232 616 61 27 ; Faks: 0 232 616 47 64) müracaat etmeleri rica olunur. 21
İşbu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında Şirketimiz ile irtibat kurmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz. Kaydileştirme, Bedelsiz ve Kar Payı Ödemeleri için gerekli evraklar : 1- Üzerinde bulunması gereken kuponlarla birlikte fiziki hisse senetleri, 2- Yapılması istenen işlemi, ulaşılabilecek telefon numarasını, banka ismini, şube kodunu, mevduat hesap numarasını (IBAN), yatırım hesap numarasını, yatırım hesabı açılan banka/aracı kurum ismini, açılan yatırım hesabına ait Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarasını ve açık adresinizi belirten tarafınızca imzalı dilekçe, 3- T.C. Vatandaşlık numarası bulunan yeni nüfus cüzdanı fotokopisi, Ö.D.A. NO:10 TARİH:03/03/2012 12:54:22 2011 yılı faaliyet sonuçları açıklaması Şirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (2.3.2012) PETKİM İN 2011 YILI FAALİYET SONUÇLARI AÇIKLANDI 2011 YILINDA NET SATIŞLAR, 2010 YILINA GÖRE %34 ARTARAK 3.891 MİLYON TL ye ULAŞTI. 2011 YILINDA İHRACAT, 2010 YILINA GÖRE % 57 ARTIŞLA 834 MİLYON DOLAR; NET DÖNEM KÂRI 102 MİLYON TL OLDU. GENEL MÜDÜR HAYATİ ÖZTÜRK: PETROL VE NAFTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, PETKİM İ TARİHİNİN EN YÜKSEK MALİYETLERİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI. BUNA RAĞMEN ÜRETİMİMİZİ ARTIRDIK VE İHRACAT REKORU KIRDIK. Türk petrokimya sektörünün en büyük yerli üreticisi Petkim in 2011 yılı faaliyet sonuçları açıklandı. Buna göre şirketin net satışları 2011 yılında ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle önceki yıla göre %34 artarak 3.891 milyon TL gerçekleşti. İhracatı ise 2010 yılındaki 531 Milyon Dolar seviyesinden, yüzde 57 artışla 834 Milyon Dolara çıkarak, 47 yıllık tarihinde en yüksek seviyesine ulaştı. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise %36 olarak gerçekleşti. 2011 yılında artan ürün ticareti ile ithalattan satışlar 248 bin ton ve 444 milyon TL ye ulaştı. Özsermayesi 1 milyar 703 milyon TL olan Petkim in, net dönem kârı 102 milyon TL oldu. 2011 yılında, yaşanan küresel ekonomik sorunlar ve artan belirsizliğe rağmen, yatırımlarını ara vermeden sürdüren Petkim; kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artışına yönelik toplam 90 Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2011 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, geçen yıl Euro Bölgesi nde yaşanan finansal sıkıntıların yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan siyasi gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında çok önemli yükselişler yaşandığını belirterek; bu durumun petrokimya sektörünün temel hammaddesi olan Nafta başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerini önemli oranda artırdığını vurguladı. Bu durumun gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine olumsuz yansıdığına, Petkim in de tarihinin en yüksek maliyetleri ile üretimini sürdürmek zorunda kaldığına dikkat çeken Hayati Öztürk, şu analizi yaptı: 2010 yılı sonlarından itibaren yükselmeye başlayan petrol fiyatları 2011 yılında 120 $/varil seviyesine ulaştı. Yükselen petrol fiyatlarının üretim maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, kâr marjlarında ciddi oranda gerilemeler yaşandı. Bu sürece paralel olarak, 2011 yılının ikinci yarısından itibaren küresel petrokimyasal ürün 22