Gönderim Tarihi:29.12.2016 16:29:31 Bildirim Tipi:ODA Ana hissedarımız TBIH Financial Services Group N.V.?nin unvan değişikliği Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz % 81.59 pay ile ana hissedarı olan TBIH Financial Services Group N.V. nin ticaret ünvanının değiştiği hususu iletilmiştir. Eski Unvan : TBIH Financial Services Group N.V. Yeni Unvan : ATBIH N.V. şeklindedir. Bunun dışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Şirket Genel Bilgi Formu
Gönderim Tarihi:21.12.2016 15:06:30 Bildirim Tipi:DG e İlişkin Bilgiler de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği KORAY ERDOĞAN ANIL RASİH GÜLCEN FAHRETTİN TURAN DERYA ÖZTÜRK İHSAN ÇAĞLAR BALOŞ MAHİR ÇİPİL si.icra Başkanı ve Genel Müdür İcra si. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Satış Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü İcra si. Mali ve İdari İşler. Direktörü BROKER ve DİREK SATIŞ DİREKTÖRÜ Pazarlama Direktörü Sigortacı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sigortacı Direktör Sigortacı Direktör Sigortacı İşletme ve Meslek Profesyoneli Sigortacı İşletme ve Meslek Profesyoneli Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Genel Sekreter BROKER ve DİREK SATIŞ MÜDÜRÜ GIL SHUCHMAN Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü Sigortacı BANU ŞENSÖZ İç Kontrol ve Risk i Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Gönderim Tarihi:13.12.2016 11:17:17 Bildirim Tipi:ODA 2016 Yılı 11 aylık Prim Üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yok
Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 499.390.889.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,83 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:06.12.2016 11:20:23 Bildirim Tipi:ODA Ücretlendirme Politikası Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket muz bugün aldığı karar ile " Ücretlendirme Politkası" nı revize etmiştir. Revize edilmiş " Ücretlendirme Politikamız" ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
Gönderim Tarihi:06.12.2016 11:19:56 Bildirim Tipi:ODA İcra si Ataması Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz tarafından, Şirketimizde Broker ve Direkt İşler Satış Müdürü olarak görev yapan Sayın İhsan Çağlar Baloş'un; Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin ş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T. C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen on iş günü içinde, Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, Şirketimiz İcra si olarak atanmasına 6 Aralık 2016 tarihinde karar verilmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Esas Sözleşme
Gönderim Tarihi:29.11.2016 14:01:45 Bildirim Tipi:DG Esas Sözleşme güncelleme Şirketler Fonlar Türkçe Esas Sözleşme Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar Şirketimizin 18 Kasım 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin " İcra Yapısı " başlıklı 24. maddesi değişikliği onaylanmıştı. Esas sözleşmemiz son hali ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, Bildirim İçeriği Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi 8 28/05/2007 01/06/2007 6824 8-14-16-23 17/08/2007 22/08/2007 6879 8-14 11/06/2009 16/06/2009 7333 14 24/11/2011 30/11/2011 7951 14-28-31-47 31/07/2012 06/08/2012 8127 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 15/07/2013 19/07/2013 8367 7 07/04/2014 11/04/2014 8548 26 07/04/2015 13/04/2015 8799 24 23/11/2016 29/11/2016 9208 Tescilin İlanına İlişkin TTSG No Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:29.11.2016 14:01:28
Bildirim Tipi:ODA Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılmıştır Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Karar Tarihi 20.10.2016 Genel Kurul Tarihi 18.11.2016 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Olağanüstü Genel Kurul 17.11.2016 Türkiye İSTANBUL SARIYER HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU 2 - Esas Sözleşmenin 24.maddesinin değiştirilmesi ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması 3 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Davet Mektubu ve ekler.pdf - İlan Metni ana_sozlesme_tadil_-art_24-_tr.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni 2016_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Genel Kurul Sonuçları Evet Şirketimizin 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 10:30'da Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1-Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Esas Sözleşmenin 24.maddesinin değişikliği oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 23.11.2016 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 2016 Olağanüstü Tutanak İmzalı.pdf - Tutanak katılımcı listesi 2016 olağanüstü.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar 18 Kasım 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararları 23 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Sicil Müdürlüğünce tescil işlemi yapılmış olup, 29 Kasım 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:18.11.2016 13:53:04 Bildirim Tipi:ODA Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Düzeltme Nedeni Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hayır Evet Hayır Herhangi bir değişiklik içermemektedir. Genel Kurul sonuçlarının ilanını içermektedir. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Karar Tarihi 20.10.2016 Genel Kurul Tarihi 18.11.2016 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Olağanüstü Genel Kurul 17.11.2016 Türkiye İSTANBUL SARIYER HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU 2 - Esas Sözleşmenin 24.maddesinin değiştirilmesi ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması 3 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Davet Mektubu ve ekler.pdf - İlan Metni ana_sozlesme_tadil_-art_24-_tr.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni 2016_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Genel Kurul Sonuçları Evet Şirketimizin 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 10:30'da Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1-Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Esas Sözleşmenin 24.maddesinin değişikliği oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2016 Olağanüstü Tutanak İmzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 katılımcı listesi 2016 olağanüstü.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:14.11.2016 13:43:38 Bildirim Tipi:ODA 2016 yılı 10 aylık prim üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? YOK Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 456.792.547.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,92 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:10.11.2016 08:14:22 Bildirim Tipi:ODA Olağandışı fiyat ve hareketler hakkında Şirketler Fonlar Türkç e Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak, Borsa İstanbul tarafından Şirketimize gönderilen 09/11/2016 tarih ve BİAŞ-4-10286 sayılı ve "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı gereğince; Sermaye Piyasası 'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. Maddesine göre " Kamuya açıklanmamış herhangi bir Özel Durum Açıklamamız " bulunmamaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:20.10.2016 09:40:05 Bildirim Tipi:ODA Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hayır Hayır Hayır
Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Karar Tarihi 20.10.2016 Genel Kurul Tarihi 18.11.2016 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Olağanüstü Genel Kurul 17.11.2016 Türkiye İSTANBUL SARIYER HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU 2 - Esas Sözleşmenin 24.maddesinin değiştirilmesi ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması 3 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Davet Mektubu ve ekler.pdf - İlan Metni ana_sozlesme_tadil_-art_24-_tr.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni 2016_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Esas Sözleşme Tadili Gönderim Tarihi:13.10.2016 14:50:48 Bildirim Tipi:ODA Esas Sözleşme Değişikliği İle Alınan Onaylar Hakkında Şirketler Fonlar Türkç e Esas Sözleşme Tadili Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 09.09.2016 ve 19.09.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz 'nun 09.09.2016 tarihli kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İcra nun Yapısı" başlıklı 24. Maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası, Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş, gerekli izinler alınmıştır. esas sözleşme değişikliği teklifi, gerçekleştirilecek ilk Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:13.10.2016 09:35:25 Bildirim Tipi:ODA 2016 yılı ilk dokuz aylık prim üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 423.069.654.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,37 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:13.10.2016 09:34:50 Bildirim Tipi:DG e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı MARTIN DR.SIMHANDL KARL FINK İSMAİL HAKKI DR. ERGENER JOSEF DR. AIGNER GERALD KLEMENSICH Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Başkanı Başkan Vekili Başkan Vekili si si Mesleği İşletme ve Meslek Profesyoneli Üst Düzey Yönetici Bankacı Sigortacı Sigortacı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - İcra si Wiener Staedtische Wechselseitiger Versicherungsverein- Vermögensverwaltung. Vienna Insurance Group AG / İcra si SK DANUBE AG Genel Müdür VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu si Olup Olmadığı Değil Değil Değil Değil Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi si Kurumsal Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi si STEFAN WALDNER si Üst Düzey Yönetici OMV Petrol Ofisi İcra si - CFO Denetimden Sorumlu Komite si KORAY ERDOĞAN si Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Değil de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği KORAY ERDOĞAN ANIL RASİH GÜLCEN FAHRETTİN TURAN DERYA ÖZTÜRK MAHİR ÇİPİL si.icra Başkanı ve Genel Müdür İcra si. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Satış Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü İcra si. Mali ve İdari İşler. Direktörü Pazarlama Direktörü Sigortacı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sigortacı Direktör Sigortacı Direktör Sigortacı İşletme ve Meslek Profesyoneli İşletme ve Meslek Profesyoneli Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Genel Sekreter GIL SHUCHMAN Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü Sigortacı BANU ŞENSÖZ FATMA MİHRİBAN KARU İç Kontrol ve Risk i Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli İşletme ve Meslek Profesyoneli Gönderim Tarihi:19.09.2016 11:29:41 Bildirim Tipi:ODA 2016 Yılı 8 Aylık Prim Üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak- Ağustos aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 386.958.832.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,56 oranında artış meydana gelmiştir Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Esas Sözleşme Tadili Gönderim Tarihi:19.09.2016 11:28:56 Bildirim Tipi:ODA Esas Sözleşme Değişikliği SPK başvurusu hakkında Şirketler Fonlar Türkç e Esas Sözleşme Tadili Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 09.09.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz 'nun 09.09.2016 tarihli kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İcra nun Yapısı" başlıklı 24. Maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası 'na bugün itibari ile başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:19.09.2016 11:27:12 Bildirim Tipi:DG e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı MARTIN DR.SIMHANDL KARL FINK İSMAİL HAKKI DR. ERGENER JOSEF DR. AIGNER GERALD KLEMENSICH Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Başkanı Başkan Vekili Başkan Vekili si si Mesleği İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Başkan, üst düzey yönetici ve kanun yapıcı İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - İcra si Wiener Staedtische Wechselseitiger Versicherungsverein- Vermögensverwaltung. Vienna Insurance Group AG / İcra si SK DANUBE AG Genel Müdür VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu si Olup Olmadığı Değil Değil Değil Değil Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi si Kurumsal Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
si STEFAN WALDNER si İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu OMV Petrol Ofisi İcra si - CFO Denetimden Sorumlu Komite si KORAY ERDOĞAN si İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Değil de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği KORAY ERDOĞAN ANIL RASİH GÜLCEN FAHRETTİN TURAN DERYA ÖZTÜRK MAHİR ÇİPİL GIL SHUCHMAN BANU ŞENSÖZ FATMA MİHRİBAN KARU si.icra Başkanı ve Genel Müdür İcra si. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Satış Genel Müdür Yardımcısı İcra si. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü İcra si. Mali ve İdari İşler. Direktörü Pazarlama Direktörü Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü İç Kontrol ve Risk i Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü İş İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Direktör Direktör Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Genel Sekreter Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Esas Sözleşme Tadili Gönderim Tarihi:09.09.2016 10:59:26 Bildirim Tipi:ODA Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili Kararı Şirketler
Fonlar Türkç e Esas Sözleşme Tadili Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz 'nun 09.09.2016 tarihli kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İcra nun Yapısı" başlıklı 24. Maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası, Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Tadil tasarı metni ektedir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:17.08.2016 10:18:16 Bildirim Tipi:ODA 2016 Yılı 7 aylık prim üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Temmuz aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 347.394.017.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 34,65 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:15.07.2016 16:03:56 Bildirim Tipi:ODA 2016 yılı ilk altı aylık prim üretimi Şirketler Fonlar Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 302.300.404.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,33 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu Gönderim Tarihi:17.06.2016 09:50:18 Bildirim Tipi:ODA Kurumsal İlkelerine Uyum Raporu - 2015 Şirketler Fonlar Türkç e Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -- Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz 2015 yılına ait " Kurumsal İlkelerine Uyum Raporu " ekte bulunmakta olup, KAP 4.0 versiyonu çercevesinde yayınlanmaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Kar Dağıtım Politikası Gönderim Tarihi:17.06.2016 09:49:26 Bildirim Tipi:ODA
Kar Dağıtım Politikası Şirketler Fonlar Türkç e Kar Dağıtım Politikası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul'unda kabul edilen ve halen geçerli olan " Kar Dağıtım Politikası ", KAP 4.0 versiyonu kapsamında tekrar yayınlanmaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Gönderim Tarihi:13.06.2016 15:50:41 Bildirim Tipi:ODA 2016 Yılı Ocak- Mayıs Dönemine Ait Prim Üretim Şirketler Fonlar Türkç e
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Mayıs aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 252.872.857.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 38 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası nun yürürlükteki Özel Durumlar tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:13.06.2016 14:00:35 Bildirim Tipi:DG İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul www.raysigorta.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta info@raysigorta.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Ray Sigorta Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi N28 34457 Sarıyer / İstanbul İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak N33 Golden Plaza İş Merkezi F Blok Kat:1 Kozyatağı 34734 Kadıköy / İstanbul Trakya Bölge Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B-1 Blok Kat:9 N319-320 Yeşilköy / İstanbul Ankara Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak N40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak N40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara İzmir Bölge Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı N72 Taner İşhanı A Blok Kat:2 35210 İzmir Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 N34-36 Nilüfer / Bursa Adana Bölge Müdürlüğü Çınarlı Mah.Atatürk Cad.N15 İdeal Plaza Kat:7 01120 Seyhan / Adana Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi N24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 212 363 25 00 216 411 16 06 212 465 40 45 312 428 50 00 312 428 50 00 232 483 72 46 224 211 28 27 322 457 06 83 242 247 20 25 212 299 48 49 216 411 16 19 212 465 04 75 312 428 50 49 312 428 50 49 232 489 86 05 224 211 28 37 322 454 77 61 242 247 39 59
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERHAN SUBAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 19.02.2013 212 363 26 86 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey - 3 Lisansı - Kurumsal Derecelendirme Lisansı 206099-700859 SEDAT YÜKSEL MALİ İŞLER UZMANI 24.11.2015 212 363 27 44 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Faaliyet Alanı ve Denetim şu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin Süresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları, makine montajlarından doğan teknik hataların sigortalanması ve genellikle şahıslar, hayvanlar,mallar, ürünler, eşya, vasıta ve kıymetler üzerinde kanunen yasaklanmış olmayan her çeşit sigorta ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak. SÜRESİZ Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın Pazarı PAY SENEDİ 24.07.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği - Nama 0,01 TRY 163069856 TRY 100 İşlem Görüyor e İlişkin Bilgiler leri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu si Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Martin Simhandl Başkanı Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - İcra si Değil Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi si Karl Fink Başkan Vekili Yönetici Wiener Staedtische Wechselseitiger Versicherungsverein- Vermögensverwaltung. Vienna Insurance Group AG / İcra si Değil İsmail Hakkı Ergener Başkan Vekili Yönetici SK DANUBE AG Genel Müdür Kurumsal Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Josef Aigner si Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Kurumsal İşler Bölümü Değil
Üst Düzey Yöneticisi Gerald Klemensich si Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Değil Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi si Stefan Waldner si Yönetici OMV Petrol Ofisi İcra si - CFO Denetimden Sorumlu Komite si Koray Erdoğan si Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Değil de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Koray Erdoğan Eyüp Kemal Daldal Anıl Rasih Gülcen Fahrettin Turan si.icra Başkanı ve Genel Müdür İcra si. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yönetici Direktör Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler İcra si. Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör İcra si. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü Yönetici Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Derya Öztürk İcra si. Mali ve İdari İşler. Direktörü Yönetici Genel Sekreter Mahir Çipil Pazarlama Direktörü Yönetici Gil Shuchman Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü Yönetici Banu Şensöz İç Kontrol ve Risk i Müdürü Yönetici Mihriban Karu İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Risk Expert Risk ve HasarDanışmanlığı Ltd. Şti Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Tarım Sigortası 5283000 220125 TRY 4,17 İştirak Ekspertiz İşlemleri 50000 15000 TRY 30,00 İştirak Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği İmzasız Görüntüle / RAYSG 11.05.2016 14:27:38 1 Genel Müdür Yardımcısı 11.05.2016 14:10:23
2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 11.05.2016 14:27:08 Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 : Hayır : 2016 Yılı Ocak- Nisan Dönemine Ait Prim Üretim AÇIKLAMA: Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Nisan aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 204.958.732.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 41,70 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle / RAYSG, 2016/3 Aylık 02.05.2016 17:43:55 Sorumluluk Beyanı 1 Genel Müdür Yardımcısı 02.05.2016 10:30:08 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 02.05.2016 13:52:40 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 02 Mayıs2016 TOPLANTI NO : 1500 KARAR NO : 6167 Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası 'nun II- 14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAYSİGORTA GENEL MÜDÜRLÜK İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER Koray ERDOĞAN Derya ÖZTÜRK Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite si si ve Genel Müdür İcra si,mali ve İdari Direktörü Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG, 2016/3 Aylık 02.05.2016 17:42:54 Faaliyet Raporu (Solo) 1 Genel Müdür Yardımcısı 02.05.2016 10:20:52 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 02.05.2016 13:51:58 01 / 01 / 2016-31 / 03 /2016 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
21900 - Şirket Genel Bilgi Formu İmzasız Görüntüle / RAYSG 02.05.2016 13:53:47 ŞGBF-İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri 1 Genel Müdür Yardımcısı 02.05.2016 10:43:30 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 02.05.2016 13:50:50 İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Ray Sigorta Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer / İstanbul İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:33 Golden Plaza İş Merkezi F Blok Kat:1 Kozyatağı 34734 Kadıköy / İstanbul 212 363 25 00-444 4 729 216 411 16 06 Trakya Bölge Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B-1 Blok Kat:9 No:319-320 Yeşilköy / İstanbul 212 465 40 45 Ankara Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 İzmir Bölge Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:72 Taner İşhanı A Blok Kat:2 35210 İzmir 232 483 72 46 Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 No:34-36 Nilüfer / Bursa 224 211 28 27 Adana Bölge Müdürlüğü Çınarlı Mah.Atatürk Cad.No:15 İdeal Plaza Kat:7 01120 Seyhan / Adana 322 457 06 83 Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 242 247 20 25 21900 - Şirket Genel Bilgi Formu 212 299 48 49 216 411 16 19 212 465 04 75 312 428 50 49 312 428 50 49 232 489 86 05 224 211 28 37 322 454 77 61 242 247 39 59 İmzasız Görüntüle / RAYSG 20.04.2016 09:10:38 ŞGBF- leri 1 Genel Müdür Yardımcısı 20.04.2016 08:25:28 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2016 09:10:24
leri Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Martin Simhandl Karl Fink İsmail Hakkı Ergener Josef Aigner Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Başkan Yönetici Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetici SK Yönetici Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - İcra si Wiener Staedtische Wechselseitiger Versicherungsverein- Vermögensverwaltung, Vienna Insurance Group AG / İcra si DANUBE AG Genel Müdür VIG AG Wiener Versicherung Gruppe -Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu 0 0 0 0 VIG AG Wiener Versicherung Gerald Klemensich Yönetici Gruppe -Resürans Bölümü Üst 0 Düzey Yöneticisi Stefan Waldner Koray Erdoğan Yönetici -Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı OMV Petrol Ofisi İcra si - CFO 0 0 si Olup Olmadığı Değil Değil Değil Değil Değil Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite - Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan / Kurumsal Komitesi - Başkan Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite - İmzasız Görüntüle / RAYSG 19.04.2016 16:54:15 1 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 19.04.2016 16:38:46 2 Genel Müdür Yardımcısı 19.04.2016 16:53:43 Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 : Hayır : Görev Dağılımı AÇIKLAMA: "19 Nisan 2016 tarihli, 1498 toplantı numaralı ve 6165 sayılı Kararı ile, lerimiz arasında görev dağılımı belirlenerek, 1) Şirketimiz Başkanlığı'na Sayın Martin Simhandl'in, 2) Başkan Vekilliği'ne a) Sayın Karl Fink ile b) Sayın İsmail Hakkı Ergener'in seçildikleri hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG 11.04.2016 13:29:18 1 Genel Müdür Yardımcısı 11.04.2016 13:23:09 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 11.04.2016 13:29:07 Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 : Hayır : 2016 yılı ilk üç aylık prim üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 155.756.423.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44,84 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim
rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / RAYSG, 2016 08.04.2016 09:11:43 Genel Kurul Kararları Tescili 1 Genel Müdür Yardımcısı 08.04.2016 09:05:14 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 08.04.2016 09:11:25 Adres Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul 212-3632686 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212-2994849 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Genel Kurul Kararlarının tescil işlemi tamamlanmıştır. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 31.03.2016 10:00 Tescil Tarihi 06.04.2016 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararları 06.04.2016 tarihinde İstanbul Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG, 2016 31.03.2016 13:50:22 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 Genel Müdür Yardımcısı 31.03.2016 13:46:17 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 31.03.2016 13:49:49 Adres Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul 212-3632686 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212-2994849 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır 2015 yılı Genel Kurul Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 31.03.2016 10:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet Şirketimizin 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1-Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 3- Faaliyet Raporu ile 2015 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 4- üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- 'nun 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı zarar oluşması nedeniyle kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir. 6-2016 yılı mali tablolarını denetlemek üzere tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 7-2015 yılı içerisinde görevinden ayrılan ve yerlerine nca atanan üyesi Genel n onayına sunuldu. Koray Erdoğan Genel Müdür sıfatıyla istifa eden üyenin yerine Genel Kurulca üyesi olarak atanmasını onaylandı. 8-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16.maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda üye sayısının 6'dan 7 'ye çıkarılması ve ilave edilen üyeliğe " A-1020 Wien, Kurzbauergasse 5/17 Avusturya " adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Karl Fink (Vergi Kimlik No: 3860441790 )'ın 31.03.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? onaylandı. 9- hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10-Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir. 11- Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayır Hayır Hayır Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve katılımcı listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 21900 - Şirket Genel Bilgi Formu İmzasız Görüntüle / RAYSG 24.03.2016 14:11:23 ŞGBF-de Söz Sahibi Olan Personel
1 Genel Müdür Yardımcısı 24.03.2016 14:04:07 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 24.03.2016 14:10:56 de Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Koray Erdoğan Eyüp Kemal Daldal Anıl Rasih Gülcen Fahrettin Turan si.icra Başkanı ve Genel Müdür İcra si. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler İcra si. Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör İcra si. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü Yönetici Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Derya Öztürk İcra si. Mali ve İdari İşler. Direktörü Yönetici Genel Sekreter Mahir Çipil Pazarlama Direktörü Yönetici Gil Shuchman Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü Yönetici Banu Şensöz İç Kontrol ve Risk i Müdürü Yönetici Mihriban Karu İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İmzasız Görüntüle / RAYSG 16.03.2016 09:16:53 1 Genel Müdür Yardımcısı 16.03.2016 09:08:41 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 16.03.2016 09:16:10 Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr : Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49 : Hayır : 2016 Yılı Ocak- Şubat Dönemine Ait Prim Üretim AÇIKLAMA: Şirketimizin 2016 yılı Ocak-Şubat aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 84.671.137.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44,43 oranında artış meydana gelmiştir.
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG, 2016 25.02.2016 18:23:24 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararı 1 Genel Müdür Yardımcısı 25.02.2016 18:19:47 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 25.02.2016 18:22:51 Adres Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul 212-3632686 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212-2994849 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır 2015 Faaliyet Yılı Kar Dağıtılmaması ile ilgili Kararı Karar Tarihi 25.02.2016 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 31.03.2016 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerinden 14.813.838.-TL zarar etmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG, 2016 25.02.2016 18:04:05 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 Genel Müdür Yardımcısı 25.02.2016 16:22:32 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 25.02.2016 18:03:17 Adres Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul 212-3632686 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212-2994849 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Karar Tarihi 25.02.2016 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 31.03.2016 10:00 Adresi Gündem GENEL MÜDÜRLÜK HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU - SARIYER - İSTANBUL 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 2. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2015 yılına ait faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, 4. üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. 'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2016 yılı için Denetçi seçimi, 7. Yıl içinde si istifası sebebiyle boşalan üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması, 8. üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması, yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, 9. hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. üyelerine 2016 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi, 12. Dilekler ve kapanış. Hayır Hayır Hayır EK AÇIKLAMALAR: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / RAYSG, 2015/Yıllık 25.02.2016 17:57:38 Faaliyet Raporu (Solo) 1 Genel Müdür Yardımcısı 25.02.2016 17:47:33 2 DERYA ÖZTÜRK İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 25.02.2016 17:56:48 01 / 01 / 2015-31 / 12 / 2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.